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江西陽光乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》。具體情況如下：

一、公司變更注冊資本、注冊類型情況

公司于 2022 年5月 20 日召開第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過了《關于修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》，公司注冊資本由人民幣21,196.00萬元增加至人民幣28,266.00萬元，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，議案需提交2022年 6 月 8 日召開的2022 年第二次臨時股東大會審議。

二、公司章程修訂情況

根據公司***公開發行 A 股股票并在深圳證券交易所上市的實際情況，擬 對章程相關內容進行修訂，具體修訂內容如下：

其它內容不修訂。

三、2022年5月20日公告披露的“公司章程”將于2022年6月8日2022年第二次臨時股東大會審議通過后生效。

四、備查文件

1、江西陽光乳業股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議；

2、江西陽光乳業股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議；

3、江西陽光乳業股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

特此公告！

江西陽光乳業股份有限公司董事會

2022 年 5 月 24日

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