證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2022-035

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司職工代表監事劉瑜斌先生的辭職報告。劉瑜斌先生由于個人原因，申請辭去其所擔任的公司職工代表監事職務。因劉瑜斌先生辭職會導致公司職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產生新任職工代表監事后生效。劉瑜斌先生離職后將繼續擔任公司總裁辦公室主任。

依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規定，為保證公司監事會的正常運作，公司已于近日召開職工代表大會，選舉譚詩敏女士擔任公司第六屆監事會職工代表監事（譚詩敏女士簡歷附后），任期至第六屆監事會任期屆滿時止。

譚詩敏女士與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，其將按照《公司法》及《公司章程》的有關規定行使職權，并對公司職工代表大會和股東大會負責。

劉瑜斌先生于任職監事期間勤勉盡責，為公司的持續穩定發展做出了貢獻，公司對此表示由衷的感謝！

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件：

譚詩敏女士：女，1992年10月生，大專學歷，中國國籍，無境外***居留權。曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司行政助理，佛山市弘偉盛科技有限公司行政專員，現任公司行政主管、公司職工代表監事。

截至目前，譚詩敏女士未直接或間接持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》***百四十六條規定的情形之一，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論，亦不屬于失信被執行人。符合《公司法》等有關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：002629 證券簡稱：仁智股份 公告編號：2022-036

浙江仁智股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；

2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會現場會議時間為2022年5月23日（星期一）下午15:00；網絡投票時間為2022年5月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統的投票時間為2022年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2022年5月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；

2、會議召開地點：廣東省深圳市福田區京基濱河時代廣場A座2405室會議室；

3、會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：公司董事長溫澤平先生因公出差無法參加本次現場會議，由出席會議的半數以上董事共同推選董事陳澤虹女士主持本次會議；

6、股權登記日：2022年5月17日（星期二）；

7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共計12名，共計持有公司有表決權的股份數81,695,313股，占公司有表決權股份總數的19.8315%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人共計1名，共計持有公司有表決權的股份數81,397,013股，占公司有表決權股份總數的19.7591%；通過網絡投票的股東及股東代理人共計11名，共計持有公司有表決權的股份數298,300股，占公司有表決權股份總數的0.0724%。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份298,300股，占公司總股份的0.0724%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東11人，代表股份298,300股，占上市公司總股份的0.0724%。

2、公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次股東大會。浙江天冊（深圳）律師事務所律師出席并見證了本次會議。

三、會議議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議了如下議案：

1、審議通過《關于擬為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》。

表決情況：同意81,415,013股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的99.6569%；反對280,300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.3431%；棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

其中，中小投資者表決情況為：同意18,000股，占出席股東大會的中小股東所持有效表決權股份總數的6.0342%；反對280,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的93.9658%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。

表決結果：該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

浙江天冊（深圳）律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并就本次股東大會出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天冊（深圳）律師事務所關于浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

五、備查文件

1、浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

2、浙江天冊（深圳）律師事務所出具的《關于浙江仁智股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司

董事會

2022年5月24日

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