證券代碼：603998????????????證券簡稱：方盛制藥???????公告編號：2022-066

湖南方盛制藥股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，結合相關法律法規的規定，現就《公司章程》中有關條款修訂如下：

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因為條目增減的情況，相關條款序號將相應進行調整。除上述條款外，原《公司章程》其他內容保持不變。本次修改《公司章程》尚需提交公司股東大會審議通過后生效。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司董事會

2022年5月23日

證券代碼：603998???????????證券簡稱：方盛制藥????????????公告編號：2022-065

湖南方盛制藥股份有限公司

第五屆董事會2022年第七次

臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

湖南方盛制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第七次臨時會議于2022年5月23日以通訊表決的方式召開。公司證券部已于2022年5月20日以電子郵件、微信、電話等方式通知全體董事。本次會議由董事長周曉莉女士召集，會議應出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

一、關于修改《公司章程》的議案

本議案詳細內容見本公告披露之日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》與上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-066號的公告。

該議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，表決通過。

二、關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案

董事會決定于2022年6月8日（周三）召開公司2022年***次臨時股東大會。具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》刊登的公司2022-067號的公告。

該議案表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，表決通過。

以上議案中，***項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司董事會

2022年5月23日

證券代碼：603998??????????證券簡稱：方盛制藥??公告編號：2022-067

湖南方盛制藥股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2022年6月8日

本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統（www.chinaclear.cn）

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月8日14點30分

召開地點：公司新廠辦公大樓一樓會議室（一）（長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路299號）

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統（www.chinaclear.cn）

網絡投票起止時間：自2022年6月7日至2022年6月8日

投票時間為：2022年6月7日下午15:00-6月8日下午15:00止

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會2022年第七次臨時會議審議通過，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》上刊載的公告（公告號：2022-065）。

2、?特別決議議案：議案1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：無

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(二)?同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(三)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(四)?網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項：

1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決。

2、本次股東大會網絡投票起止時間為2022年6月7日15:00至2022年6月8日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

3、投資者***登陸中國結算網站進行投票的，需要首***行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

（一）本公司股東，持本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人須持授權委托書（見附件1）、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。

（二）社會法人股股東，請法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續。

（三）異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，并提供上述第（一）、（二）條規定的有效證件的復印件，登記時間同下，信函以本公司所在地長沙市收到的郵戳為準。

（四）通訊地址：長沙市國家高新技術產業開發區嘉運路299號湖南方盛制藥股份有限公司證券部

聯系電話：0731-88997135

郵編：410205；傳真：0731-88908647

（五）登記時間：2022年6月6日、6月7日上午9:00至12:00、下午1:30至5:30，2022年6月8日上午9:00至12:00。

六、?其他事項

本次現場會議會期半天，不發禮品，與會股東的食宿及交通費自理。

特此公告

湖南方盛制藥股份有限公司

董事會

2022年5月24日

附件1：授權委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

湖南方盛制藥股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年???月???日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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