(上接B111版)

1、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價格。

2、配股

P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)]

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；P1為股權(quán)登記日當(dāng)日收盤價；P2為配股價格；n為配股的比例（即配股的股數(shù)與配股前股份公司總股本的比例）；P為調(diào)整后的授予價格。

3、縮股

P＝P0÷n

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；n為縮股比例；P為調(diào)整后的授予價格。

4、派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

5、增發(fā)

公司在發(fā)生增發(fā)新股的情況下，限制性股票的授予價格不作調(diào)整。

（三）限制性股票激勵計(jì)劃調(diào)整的程序

當(dāng)出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)由公司董事會審議通過關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量、授予價格的議案。公司應(yīng)聘請律師事務(wù)所就上述調(diào)整是否符合《管理辦法》《公司章程》和本激勵計(jì)劃的規(guī)定出具專業(yè)意見。調(diào)整議案經(jīng)董事會審議通過后，公司應(yīng)當(dāng)及時披露董事會決議公告，同時公告律師事務(wù)所出具的法律意見書。

十、會計(jì)處理方法與業(yè)績影響測算

按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的規(guī)定，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)***新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

（一）限制性股票的公允價值及確定方法

根據(jù)財(cái)政部會計(jì)司發(fā)布的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用案例，第二類限制性股票的實(shí)質(zhì)是公司賦予員工在滿足可行權(quán)條件后以約定價格（授予價格）購買公司股票的權(quán)利，員工可獲取行權(quán)日股票價格高于授予價格的上行收益，但不承擔(dān)股價下行風(fēng)險，與***類限制性股票存在差異，為一項(xiàng)股票期權(quán)，屬于以權(quán)益結(jié)算的股份支付交易。對于第二類限制性股票，公司將在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，以對可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量的***佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照授予日限制性股票的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。公司選擇Black-Scholes模型來計(jì)算限制性股票的公允價值，該模型以2022年5月23日為計(jì)算的基準(zhǔn)日，對***授予的限制性股票的公允價值進(jìn)行了預(yù)測算（授予時進(jìn)行正式測算），具體參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價：39.94元/股（2022年5月23日公司股票收盤價為39.94元/股，假設(shè)為***授予日收盤價）；

2、有效期分別為：12個月、24個月、36個月；

3、歷史波動率：16.7729%、17.2100%、17.4349%（分別采用上證指數(shù)近1年、2年、3年的年化波動率）；

4、無風(fēng)險利率：1.50%、2.10%、2.75%（分別采用中國人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年、2 年、3年存款基準(zhǔn)利率）；

5、股息率：0%。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對各期經(jīng)營業(yè)績的影響

公司按照會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定確定授予日限制性股票的公允價值，并***終確認(rèn)本激勵計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵計(jì)劃的實(shí)施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵計(jì)劃產(chǎn)生的激勵成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求，假設(shè)公司2022年6月初***授予，且授予的全部激勵對象均符合本計(jì)劃規(guī)定的歸屬條件且在各歸屬期內(nèi)全部歸屬，則***授予的限制性股票需攤銷的股份支付費(fèi)用總額及各年度攤銷情況預(yù)測算如下：

注：1、上述費(fèi)用不代表***終會計(jì)成本，實(shí)際會計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)。

2、提請股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響。

3、上述對公司經(jīng)營成果影響的***終結(jié)果將以會計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報告為準(zhǔn)。

本激勵計(jì)劃的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本激勵計(jì)劃對公司業(yè)績的正向作用情況下，本激勵計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。考慮到本激勵計(jì)劃對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)核心團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本激勵計(jì)劃將對公司長期業(yè)績提升發(fā)揮積極作用。

上述測算部分不包含限制性股票的預(yù)留部分，預(yù)留部分授予時將產(chǎn)生額外的股份支付費(fèi)用。

十一、公司與激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)、爭議解決機(jī)制

（一）公司的權(quán)利與義務(wù)

1、公司具有對本激勵計(jì)劃的解釋和執(zhí)行權(quán)，并按本激勵計(jì)劃規(guī)定對激勵對象進(jìn)行績效考核，若激勵對象未達(dá)到本激勵計(jì)劃所確定的歸屬條件，公司將按本激勵計(jì)劃規(guī)定的原則，對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

2、公司承諾不為本激勵計(jì)劃的激勵對象依本激勵計(jì)劃獲得有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。

3、公司應(yīng)及時按照有關(guān)規(guī)定履行限制性股票激勵計(jì)劃申報、信息披露等義務(wù)。

4、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本激勵計(jì)劃及中國證監(jiān)會、上海證券交易所、登記結(jié)算公司等的有關(guān)規(guī)定，積極配合滿足歸屬條件的激勵對象按規(guī)定進(jìn)行限制性股票的歸屬操作。但若因中國證監(jiān)會、上海證券交易所、登記結(jié)算公司的原因造成激勵對象未能歸屬并給激勵對象造成損失的，公司不承擔(dān)責(zé)任。

5、若激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)，經(jīng)公司薪酬與考核委員會審議并報公司董事會批準(zhǔn)，公司可以對激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。情節(jié)嚴(yán)重的，公司還可就公司因此遭受的損失按照有關(guān)法律的規(guī)定進(jìn)行追償。

6、公司根據(jù)國家稅收法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，代扣代繳激勵對象應(yīng)繳納的個人所得稅及其它稅費(fèi)。

7、法律、法規(guī)及本激勵計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（二）激勵對象的權(quán)利與義務(wù)

1、激勵對象應(yīng)當(dāng)按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責(zé)、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

2、激勵對象的資金來源為激勵對象自籌資金。

3、激勵對象獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或用于償還債務(wù)。

4、激勵對象因激勵計(jì)劃獲得的收益，應(yīng)按國家稅收法規(guī)交納個人所得稅及其它稅費(fèi)。

5、激勵對象承諾，公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或權(quán)益歸屬安排的，激勵對象應(yīng)當(dāng)自相關(guān)信息披露文件被確認(rèn)存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏后，將由本激勵計(jì)劃所獲得的全部利益返還公司。

6、股東大會審議通過本激勵計(jì)劃且董事會通過向激勵對象授予權(quán)益的決議后，公司應(yīng)與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》，以約定雙方的權(quán)利義務(wù)及其他相關(guān)事項(xiàng)。

7、法律、法規(guī)及本激勵計(jì)劃規(guī)定的其他相關(guān)權(quán)利義務(wù)。

（三）公司與激勵對象之間爭議或糾紛的解決機(jī)制

公司與激勵對象之間因執(zhí)行本激勵計(jì)劃及/或雙方簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書》所發(fā)生的或與本激勵計(jì)劃及/或《限制性股票授予協(xié)議書》相關(guān)的爭議或糾紛，雙方應(yīng)通過協(xié)商、溝通解決，或通過薪酬與考核委員會調(diào)解解決。若自爭議或糾紛發(fā)生之日起60日內(nèi)雙方未能通過上述方式解決或通過上述方式未能解決相關(guān)爭議或糾紛，任何一方均有權(quán)向公司所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。

十二、公司/激勵對象發(fā)生異動的處理

（一）公司發(fā)生異動的處理

1、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本激勵計(jì)劃終止實(shí)施，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)會計(jì)報告被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報告；

（2）***近一個會計(jì)年度財(cái)務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報告；

（3）上市后***近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵的情形；

（5）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他需要終止激勵計(jì)劃的情形。

2、公司出現(xiàn)下列情形之一的，本計(jì)劃不做變更：

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更，但未觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形，公司仍然存續(xù)。

3、公司出現(xiàn)下列情形之一的，由公司股東大會決定本計(jì)劃是否作出相應(yīng)變更或調(diào)整：

（1）公司控制權(quán)發(fā)生變更且觸發(fā)重大資產(chǎn)重組；

（2）公司出現(xiàn)合并、分立的情形，且公司不再存續(xù)。

4、公司因信息披露文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或權(quán)益歸屬安排的，未授予的限制性股票不得授予，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；激勵對象已歸屬的限制性股票，應(yīng)當(dāng)返還其已獲授權(quán)益。董事會應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定收回激勵對象所得收益。若激勵對象對上述事宜不負(fù)有責(zé)任且因返還權(quán)益而遭受損失的，激勵對象可向公司或負(fù)有責(zé)任的對象進(jìn)行追償。

5、公司因經(jīng)營環(huán)境或市場行情等因素發(fā)生變化，若繼續(xù)實(shí)施本激勵計(jì)劃難以達(dá)到激勵目的的，則經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)，可提前終止本激勵計(jì)劃，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（二）激勵對象個人情況發(fā)生變化

1、激勵對象如因出現(xiàn)以下情形之一而失去參與本計(jì)劃的資格，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效：

（1）***近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）***近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

（6）中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

2、激勵對象發(fā)生職務(wù)變更

（1）激勵對象發(fā)生職務(wù)變更，但仍在公司或在公司下屬分公司、全資子公司、控股子公司內(nèi)任職的，其獲授的限制性股票將按照職務(wù)變更前本激勵計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。

（2）激勵對象擔(dān)任監(jiān)事或獨(dú)立董事或其他因組織調(diào)動不能持有公司股票的職務(wù)，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

3、激勵對象因辭職、勞動合同期滿、公司裁員而離職

（1）激勵對象主動辭職或合同到期且因個人原因不再續(xù)約的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

（2）激勵對象因公司裁員、合同到期公司不再續(xù)約等被動離職且不存在績效不合格、過失、違法違紀(jì)等行為的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

（3）激勵對象因不能勝任崗位工作、觸犯法律法規(guī)、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職、嚴(yán)重違反公司制度、違反公序良俗等個人過錯原因被公司解聘或?qū)е鹿窘獬c激勵對象勞動關(guān)系或聘用關(guān)系的，自離職之日起，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。離職前激勵對象需繳納完畢已歸屬部分的個人所得稅。

4、激勵對象退休

（1）激勵對象因退休而不再在公司任職的，自離職之日起激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

（2）激勵對象退休后返聘的，其已獲授的限制性股票完全按照退休前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行。若公司提出繼續(xù)聘用要求而激勵對象拒絕的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

5、激勵對象因喪失勞動能力而離職

（1）當(dāng)激勵對象因工傷喪失勞動能力而離職時，其獲授的限制性股票可按照喪失勞動能力前本激勵計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行歸屬，且董事會可以決定其個人績效考核條件不再納入歸屬條件，其他歸屬條件仍然有效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時先行支付當(dāng)期將歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（2）當(dāng)激勵對象非因工傷喪失勞動能力而離職時，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

6、激勵對象身故

（1）當(dāng)激勵對象因執(zhí)行職務(wù)身故時，其獲授的限制性股票將由其***的財(cái)產(chǎn)繼承人或法定繼承人繼承，并按照激勵對象身故前本計(jì)劃規(guī)定的程序進(jìn)行歸屬；董事會可以決定個人績效考核條件不再納入歸屬條件，繼承人在繼承前需向公司支付已歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅，并應(yīng)在其后每次辦理歸屬時先行支付當(dāng)期歸屬的限制性股票所涉及的個人所得稅。

（2）激勵對象因其他原因身故的，激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

7、激勵對象所在子公司控制權(quán)變更

激勵對象在公司子公司任職的，若公司失去對該子公司的控制權(quán)，且激勵對象未留在公司或者公司其他子公司任職的，其已歸屬的限制性股票不作處理，已獲授但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效。

8、本激勵計(jì)劃未規(guī)定的其它情況由公司董事會認(rèn)定，并確定其處理方式。

十三、上網(wǎng)公告附件

（一）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）；

（二）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法；

（三）昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單；

（四）昆山國力電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（五）昆山國力電子科技股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）的核查意見；

（六）深圳價值在線咨詢顧問有限公司關(guān)于昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報告；

（七）北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃的法律意見書。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-019

昆山國力電子科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“國力股份”或“公司”）第二屆監(jiān)事會第十一次會議的會議通知于2022年5月20日以書面及電子郵件的形式送達(dá)全體監(jiān)事，于2022年5月23日在昆山市西湖路28號國力股份1號會議室召開，由公司監(jiān)事會主席殷琴主持，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《昆山國力電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議，做出如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的，符合公司經(jīng)營需要。不存在變相改變募集資金投向的行為，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的 《昆山國力電子科技股份有限公司關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合根據(jù)《公司法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號一一股權(quán)激勵信息披露》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵計(jì)劃的實(shí)施將健全有效的激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個人利益緊密結(jié)合，使各方共同關(guān)注公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-023）。

（三）審議通過《關(guān)于〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃的順利實(shí)施。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

（四）審議通過《關(guān)于核查〈昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單〉的議案》

監(jiān)事會對《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單》進(jìn)行初步核查后，認(rèn)為：列入公司本次激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在***近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計(jì)劃激勵對象的主體資格合法、有效。

公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示***授予激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將于股東大會審議股權(quán)激勵計(jì)劃前5日披露對***授予激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)；

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《昆山國力電子科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計(jì)劃***授予激勵對象名單》。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月24日

證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-021

昆山國力電子科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年6月8日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號國力股份1號會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會涉及公開征集股東投票權(quán)，詳情請查閱同日刊載于上海證券交 易所網(wǎng)站的《昆山國力電子科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-022）。

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第十七次會議或第二屆監(jiān) 事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所 （http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證 券日報》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、2、3

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、2、3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：尹劍平、黃浩、覃奀垚、昆山國譯投資管理中心（有限合伙）、招商資管國力科技員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議

的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出

席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 1）、企業(yè)營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

4、上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司董事會辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時交到公司董事會辦公室。

5、現(xiàn)場登記時間：2022年6月6日，下午13:30-15:30；

6、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號國力股份1號會議室

7、注意事項(xiàng)

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式

辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號昆山國力電子科技股份有限公司

聯(lián)系部門：證券投資部

聯(lián)系電話：0512-36915759

傳真：0512-36872133

2. 本次股東大會預(yù)計(jì)需時半日，與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股

東大會往返交通、食宿費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

3. 特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，公

司建議各位股東、股東代理人盡量通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會。確需參加現(xiàn)場會的，

請務(wù)必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護(hù)用具，

做好個人防護(hù)，會議當(dāng)日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進(jìn)行體溫測量和

登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

昆山國力電子科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

昆山國力電子科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010