公司控股股東南通三建控股有限公司，實際控制人黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”“精藝股份”）于近日收到公司控股股東南通三建控股有限公司（以下簡稱“三建控股”），實際控制人黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌簽署的《南通三建控股有限公司一致行動協議的補充協議》（以下簡稱“補充協議”）和《南通三建控股有限公司一致行動協議》（以下簡稱“一致行動協議”），經友好協商一致，張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波五人因個人原因決定退出一致行動關系，上述張福斌等五人退出一致行動關系后，黃裕輝、周炳高、施暉三人仍為一致行動關系并于同日重新簽署了一致行動協議。現將有關情況公告如下：

一、控股股東之部分股東建立一致行動人關系的基本情況

2016年4月3日，黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌八人簽署了《一致行動協議》，約定在三建控股重要人事任命、財務政策、經營事項決策等方面行動保持一致，并同時約定自協議生效之日起至江蘇南通三建集團股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起36個月有效。為保障三建控股的長期穩定發展，2018年11月11日，上述黃裕輝等八人決定進一步明確各方的一致行動關系，規范未來的一致行動行為，為此簽署了新的《南通三建控股有限公司一致行動協議》，該協議自簽署之日起長期有效。

二、控股股東之部分股東解除一致行動關系的基本情況

經友好協商一致，張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波五人因個人原因決定退出一致行動關系，2022年5月19日，黃裕輝、周炳高、施暉、張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波八人簽署了補充協議，上述張福斌等五人退出一致行動關系后，黃裕輝、周炳高、施暉三人仍為一致行動關系并于同日重新簽署了一致行動協議。協議主要內容如下：

（一）補充協議主要內容

1、黃裕輝、周炳高、施暉、張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波（本協議中，以上八方合稱“各方”，單稱“一方”）分別于2016年4月簽署了《一致行動協議》（以下簡稱“2016年協議”），2018年11月簽訂了《南通三建控股有限公司一致行動協議》（以下簡稱“2018年協議”）。

2、根據上述“2016年協議”和“2018年協議”約定，本協議各方作為一致行動人，在三建控股重要人事任命、財務政策、對三建控股行使經營決策權及股東會、董事會等相關權利時，各方保持一致。

現本協議其中的五方，即張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波，因個人原因決定退出一致行動關系，根據2018年協議第六條的約定，就相關事宜，達成本補充協議，由各方共同信守：

本協議各方一致同意，上述“2016年協議”和“2018年協議”自本補充協議簽署之日終止，即協議各方的一致行動關系自本補充協議簽署之日起解除。

（二）一致行動協議主要內容

甲方：黃裕輝

乙方：周炳高

丙方：施暉

（協議中以上三方合稱“各方”，單稱“一方”）

1、各方一致確認，自三建控股設立以來，各方即已對三建控股行使經營決策權及股東會、董事會相關權利時，實施一致行動。

2、各方作為一致行動人，在對三建控股行使經營決策權及股東會、董事會相關權利時，各方保持一致。一致行動使用的范圍包括但不限于如下內容：

（1） 提名和任命三建控股董事、高級管理人員、監事會成員；

（2）行使三建控股股東會會議的召集權、提案權、表決權；

（3）行使三建控股董事會會議的召集權、提案權、表決權；

（4）其他按照法律法規和三建控股章程規定構成三建控股重大經營事項的提案權、表決權；

（5）保證所推薦的董事、監事人選在三建控股董事會或監事會會議行使表決權時，采取相同的意思表示。

3、各方同意，在相關法律文件中將甲方、乙方、丙方作為三建控股一致行動人的地位予以明確。

4、本協議經各方簽署后生效，自協議生效之日起長期有效。各方一致同意終止本協議，則本協議失效。除非法律規定及各方另行約定，各方不得擅自解除本協議。

三、控股股東之部分股東一致行動關系解除前后持股情況

本次解除前，黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌八人合計持有三建控股48.92%的股權，三建控股持有上市公司75,184,700股股份，占上市公司總股本的29.99996%。黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌八人通過一致行動人關系，間接持有上市公司36,780,356股股份，占上市公司總股本的14.67598%，為上市公司的實際控制人。

注：表格中數據如出現差異，是因為四舍五入所致，敬請留意。

張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波五人退出一致行動關系后，該等股東各自的持股數量和持股比例不變，其間接持有公司的股份不再合并計算；同時，三建控股持有公司的股份數量和比例保持不變。黃裕輝、周炳高、施暉三人合計持有三建控股42.46%的股權，間接持有上市公司31,923,424股股份，占上市公司總股本的12.73798%。

注：表格中數據如出現差異，是因為四舍五入所致，敬請留意。

控股股東三建控股及黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌已履行權益變動報告義務，具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《簡式權益變動報告書》。

黃裕輝持有三建控股22.04%的股權、周炳高持有三建控股10.58%的股權、施暉持有三建控股9.85%的股權，三人合計持有三建控股的股權比例為42.46%；三建控股的其他股東持股比例較為分散，且和黃裕輝、周炳高、施暉三人的合計持股比例差距較大。同時，退出一致行動關系的五人即張福斌、王衛沖、徐挺、袁備、衛波作為三建控股的股東，其合計持股比例為6.4607%，與黃裕輝、周炳高、施暉三人的合計持股比例差距較大；該五人及三建控股均已說明三建控股半數以上的董事會成員由黃裕輝、周炳高、施暉三人提名，認可三人對三建控股的實際控制地位。此外，黃裕輝作為***大股東，長期擔任三建控股董事長及法定代表人職務，周炳高長期擔任三建控股副董事長職務，施暉長期擔任三建控股副董事長并擔任總經理職務；該三人對三建控股重大經營管理事項具有重大影響。

綜上所述，黃裕輝、周炳高、施暉作為一致行動人對三建控股的股東會、董事會表決以及三建控股的其他重大經營管理事項具有重大影響，能夠對三建控股實現控制，從而間接控制精藝股份；因此，一致行動協議生效后，精藝股份的實際控制人變更為黃裕輝、周炳高、施暉三人。

四、本次控股股東之部分股東一致行動關系解除對公司的影響

本次公司控股股東之部分股東解除一致行動人關系，公司實際控制人由黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌變更為黃裕輝、周炳高、施暉，不會導致公司控股股東發生變化，不會導致公司主要業務結構發生變化，不會對公司日常經營活動產生不利影響，不會對公司主營業務和財務狀況產生重大影響，不會引起公司管理層變動，不會影響上市公司的人員獨立、財務獨立和資產完整，公司仍具有規范的法人治理結構。

五、其他事項

北京天馳君泰律師事務所律師出具法律意見書，認為：《補充協議》已經由黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌八人簽署，協議內容不存在違反《公司法》《證券法》等相關法律、法規的強制性規定的情形，合法、有效。《補充協議》及新的《一致行動協議》生效后，黃裕輝、周炳高、施暉、衛波、王衛沖、徐挺、袁備、張福斌八人的一致行動關系解除，黃裕輝、周炳高及施暉重新建立一致行動關系，公司的實際控制人變更為黃裕輝、周炳高及施暉。

六、備查文件

1、《南通三建控股有限公司一致行動協議的補充協議》；

2、《南通三建控股有限公司一致行動協議》；

3、《北京天馳君泰律師事務所關于廣東精藝金屬股份有限公司控股股東的部分股東解除一致行動關系暨實際控制人變更的法律意見書》；

4、《簡式權益變動報告書》。

特此公告。

廣東精藝金屬股份有限公司董事會

2022年5月23日

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