證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-058

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司關(guān)于

變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸

核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目

實(shí)施主體的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司投資設(shè)立子公司，子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施。本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)變更情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3021號(hào)）同意注冊(cè)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行A股股票3,150.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣19.11元，共計(jì)募集資金人民幣60,196.50萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣5,869.09萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣54,327.41萬(wàn)元，其中超募資金為人民幣14,781.77萬(wàn)元。

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）2110001號(hào)）。上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

1、根據(jù)《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》披露，公司***公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

2、根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金人民幣4,400萬(wàn)元***性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3、根據(jù)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目的議案》，同意建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目，并使用超募資金人民幣5,981.77萬(wàn)元投入該項(xiàng)目的建設(shè)。

三、本次超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體變更相關(guān)情況

為推進(jìn)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的有效實(shí)施，提高募集資金投資效率。公司擬對(duì)超募資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施主體進(jìn)行變更，實(shí)施主體由新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更為公司投資設(shè)立的子公司新鄉(xiāng)精泉生物技術(shù)有限公司。本次變更不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

1、獨(dú)立董事意見

公司變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)，亦不存在損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，同意本次對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行變更。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，能夠促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害全體股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。因此，同意本次對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行變更。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，已履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。本次變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施上述事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

2、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

3、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、《中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見》

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-056

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、

實(shí)施方式的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》，同意公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式。本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)變更情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3021號(hào)）同意，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為19.11元。本次發(fā)行募集資金總額為人民601,965,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣58,690,890.23元，實(shí)際募集資金凈額為人民543,274,109.77元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）2110001號(hào)）。

上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃具體如下：

單位：萬(wàn)元

二、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的相關(guān)情況

（一）“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”募集資金使用情況

公司募集資金投資“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”，實(shí)施主體為新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司。截至2022年5月23日，該項(xiàng)目的募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

（二）募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況

1、2022年2月，實(shí)施地點(diǎn)變更

公司于2022年2月9日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司將“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由原“公司現(xiàn)有工業(yè)用地-新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)靜泉西路398號(hào)院東南角”變更為“新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北”。

2、2022年5月，實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更

經(jīng)公司綜合考慮募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬對(duì)募集資金投資“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更，其中實(shí)施地點(diǎn)由“新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北”變更為“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊”；實(shí)施方式由自建模式變更為購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并根據(jù)公司需求改造模式。公司正在推進(jìn)“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊”相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)的購(gòu)置及產(chǎn)權(quán)變更，爭(zhēng)取盡快簽訂相關(guān)協(xié)議，啟動(dòng)收購(gòu)資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施，并按照有關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（三）變更的原因

考慮到公司“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的迫切性，自建工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，公司將募集資金投資項(xiàng)目“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施方式由自建模式變更為購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并根據(jù)公司需求改造模式。截至2022年5月23日，該項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金982,980元。

上述“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式事項(xiàng)變更，不改變募集資金投入金額。本次募集資金投資項(xiàng)目部分實(shí)施地點(diǎn)變更后，涉及向相關(guān)政府部門備案、辦理環(huán)境備案等手續(xù)，公司將嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

三、本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的影響

公司本次變更募集資金投資“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式，是公司經(jīng)過(guò)綜合審視、論證項(xiàng)目實(shí)際情況、實(shí)施環(huán)境及后續(xù)建設(shè)需要而作出的審慎決定，有利于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。本次變更未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司募集資金使用計(jì)劃，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，確保募集資金使用的合法、有效。

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)的意見

1、獨(dú)立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作需要和投資計(jì)劃，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有助于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此，同意本次對(duì)“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更。

2、監(jiān)事會(huì)意見

此次公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)際情況、實(shí)施環(huán)境與募集資金投資計(jì)劃作出的審慎決策，有助于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，同意本次對(duì)“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更。

3、保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)以及實(shí)施方式的事項(xiàng)無(wú)異議，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

六、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

2、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

3、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

4、《中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的核查意見》

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-055

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年6月9日（星期四）上午8:30召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開本次會(huì)議的議案已于2022年5月23日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年6月9日（星期四）上午8:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月9日（星期四）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的時(shí)間為2022年6月9日9:15至-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開的方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月2日（星期四）

7、出席對(duì)象：

（1）截至2022年6月2日（星期四）下午15:00，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)提案編碼實(shí)例表

2、上述議案已經(jīng)由公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告或文件。

3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式

現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或電子郵件方式登記。

2、登記時(shí)間

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年6月7日（星期二）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2022年6月7日（星期二）下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)科隆大道515號(hào)新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：453000。如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”。

4、登記辦法

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（須在2022年6月7日下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件至公司），股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

5、注意事項(xiàng)

（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記；

（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

（3）溫馨提示：鑒于防疫的需要，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)做好健康篩查，符合當(dāng)?shù)剡m時(shí)發(fā)布的防疫要求。

（4）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊鈺華

聯(lián)系電話：0373-6351918

傳真：0373-6351918

聯(lián)系地址：河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)科隆大道515號(hào)

郵編：453000

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

2、登記表格

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》

附件三：《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》

六、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

2、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此通知。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351089，投票簡(jiǎn)稱：拓新投票

（1）本次股東大會(huì)提案編碼表：

公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案一，2.00代表議案二，依此類推。

（2）表決意見

對(duì)于上述非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年6月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

注：1、自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上為法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

2、委托他人出席會(huì)議的，尚需填寫附件三《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

附件三

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生/女士（身份證號(hào)碼：）代表本人/本單位出席貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（蓋章）：委托人證件號(hào)：

委托人股東賬戶號(hào)：委托人持股數(shù)：

委托日期：年月日

委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說(shuō)明：

1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3、請(qǐng)股東將表決意見在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。

4、受托人應(yīng)按照股東大會(huì)通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會(huì)時(shí)出示身份證和授權(quán)委托書原件。

5、授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-057

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬出資9,000萬(wàn)元人民幣設(shè)立子公司新鄉(xiāng)精泉生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“精泉生物”或“標(biāo)的公司”）。

公司于2022年5月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方介紹

本次對(duì)外投資除本公司以外無(wú)其他投資主體。

三、投資標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：新鄉(xiāng)精泉生物技術(shù)有限公司

2、公司類型：有限責(zé)任公司（企業(yè)法人獨(dú)資有限公司）

3、注冊(cè)地址：河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)科隆大道515號(hào)

4、注冊(cè)資本：9,000萬(wàn)元人民幣

5、法定代表人：劉德前

6、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。食品添加劑銷售；貨物進(jìn)出口；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：食品添加劑生產(chǎn)；藥品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

上述信息以工商部門***終核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次對(duì)外投資為公司設(shè)立子公司，無(wú)須簽署對(duì)外投資合同。

五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資的目的

本次投資設(shè)立子公司，子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施，是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，有利于為了提高募集資金投資效率，加快超募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司產(chǎn)業(yè)的橫向拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，對(duì)公司完善和強(qiáng)化公司生產(chǎn)銷售和研發(fā)布局具有重大戰(zhàn)略意義。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

隨著子公司的增加及公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司將面臨管理、內(nèi)部控制等方面風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，實(shí)施有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。

3、對(duì)公司的影響

公司出于戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施本次投資，將為公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展提供更多的機(jī)會(huì)，符合公司及全體股東的利益。本次對(duì)外投資以不動(dòng)產(chǎn)、在建工程以及自有資金方式出資，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次對(duì)外投資設(shè)立子公司是公司延伸生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，有利于公司業(yè)務(wù)的橫向拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，并對(duì)公司完善和強(qiáng)化生產(chǎn)銷售及研發(fā)布局具有重大戰(zhàn)略意義，決策程序合法合規(guī)，未發(fā)生損害公司及其他股東利益的情形。我們一致同意上述事項(xiàng)。

七、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

2、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

3、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更超募

資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見

中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓新藥業(yè)”或“公司”）***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司擬變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，其具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3021號(hào)）同意，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為19.11元。本次發(fā)行募集資金總額為人民601,965,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣58,690,890.23元，實(shí)際募集資金凈額為人民543,274,109.77元，其中超募資金為人民幣14,781.77萬(wàn)元。。

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）2110001號(hào)）。上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

1、根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃具體如下：

單位：萬(wàn)元

2、根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，使用超募資金人民幣4,400萬(wàn)元***性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

3、根據(jù)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議及2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1,000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目的議案》，同意建設(shè)年產(chǎn)1,000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目，并使用超募資金人民幣5,981.77萬(wàn)元投入該項(xiàng)目的建設(shè)。

三、本次變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的相關(guān)情況及原因

為推進(jìn)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的有效實(shí)施，提高募集資金投資效率。公司擬對(duì)超募資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施主體進(jìn)行變更，實(shí)施主體由新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更為公司投資設(shè)立的子公司新鄉(xiāng)精泉生物技術(shù)有限公司。本次變更不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式對(duì)公司的影響

本次變更超募資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”實(shí)施主體，未實(shí)質(zhì)改變募集資金的投向及項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不會(huì)影響其他募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害全體股東利益的情形。

五、履行的相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年5月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》。

公司董事會(huì)認(rèn)為，本次投資是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，有利于公司產(chǎn)業(yè)的橫向拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，有利于為了提高募集資金投資效率，加快超募資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，對(duì)公司完善和強(qiáng)化公司生產(chǎn)銷售和研發(fā)布局具有重大戰(zhàn)略意義。因此，同意公司投資設(shè)立子公司，子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年5月23日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，能夠促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害全體股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。 因此，同意本次對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行變更。

（三）獨(dú)立董事意見

公司變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)，亦不存在損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，同意本次對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行變更。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，已履行了必要的決策程序，符合《上市公司 監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年 12 月修訂）》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī) 范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。本次變更超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施上述事項(xiàng)無(wú)異議。

保薦代表人：

常 江 彭德強(qiáng)

中天國(guó)富證券有限公司

2022年5月24日

中天國(guó)富證券有限公司

關(guān)于新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

變更部分募集資金投資

項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的核查意見

中天國(guó)富證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天國(guó)富”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓新藥業(yè)”或“公司”）***公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13 號(hào)一一保薦業(yè)務(wù)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（ 2022 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司擬變更部分募資資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，其具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3021號(hào)）同意，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司***向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,500,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為19.11元。本次發(fā)行募集資金總額為人民601,965,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣58,690,890.23元，實(shí)際募集資金凈額為人民543,274,109.77元。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2021）2110001號(hào)）。

上述募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書》，公司本次募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃具體如下：

單位：萬(wàn)元

三、變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的相關(guān)情況及原因

1、2022年2月，實(shí)施地點(diǎn)變更

公司于2022年2月9日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“公司現(xiàn)有工業(yè)用地-新鄉(xiāng)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)靜泉西路398號(hào)院東南角”變更為“新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北”。本次變更保薦機(jī)構(gòu)于2022年2月10日出具了《關(guān)于新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見》。

2、2022年5月，實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更

考慮到公司“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的迫切性，自建工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，經(jīng)與相關(guān)方協(xié)商，公司擬將募集資金投資項(xiàng)目“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更，其中實(shí)施地點(diǎn)由“新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北”變更為“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊”；實(shí)施方式由自建模式變更為購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)并根據(jù)公司需求改造模式。公司正在推進(jìn)“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊”相關(guān)不動(dòng)產(chǎn)的購(gòu)置及產(chǎn)權(quán)變更，爭(zhēng)取盡快簽訂相關(guān)協(xié)議，啟動(dòng)收購(gòu)資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施，并按照有關(guān)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式對(duì)公司的影響

本次變更僅涉及“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的變更，系公司經(jīng)過(guò)綜合審視、論證項(xiàng)目實(shí)際情況、實(shí)施環(huán)境及后續(xù)建設(shè)需要而作出的審慎決定，有利于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

本次變更未改變募集資金的投資總額、涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和方向，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、履行的相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2022年5月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》。

公司董事會(huì)認(rèn)為，考慮到公司“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的迫切性，自建工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施，同意本次“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由“新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北”變更為“新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊”；同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施方式由自建模式變更為購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)并根據(jù)公司需求改造模式，并將本議案提交公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年5月23日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)際情況、實(shí)施環(huán)境與募集資金投資計(jì)劃作出的審慎決策，有助于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。因此，同意本次對(duì)“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更。

（三）獨(dú)立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作需要和投資計(jì)劃，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有助于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事同意本次對(duì)“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式進(jìn)行變更。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，并擬提交公司股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)無(wú)異議，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

保薦代表人：

常 江 彭德強(qiáng)

中天國(guó)富證券有限公司

2022年5月24日

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，在查閱公司提供的相關(guān)資料、了解相關(guān)情況后，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)作需要和投資計(jì)劃，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有助于公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行的前提下購(gòu)買資產(chǎn)，能夠擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，有助于改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。本次購(gòu)買資產(chǎn)以評(píng)估價(jià)格為依據(jù)，交易公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們一致同意《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》，并同意將上述議案提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)外投資是公司延伸生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，有利于公司業(yè)務(wù)的橫向拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，并對(duì)公司完善和強(qiáng)化生產(chǎn)銷售及研發(fā)布局具有重大戰(zhàn)略意義，決策程序合法合規(guī)，未發(fā)生損害公司及其他股東利益的情形。

子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施，是基于項(xiàng)目實(shí)施環(huán)境及實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決策，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)，亦不存在損害公司股東利益的情形，且該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，同意本次對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體進(jìn)行變更。

因此，我們一致同意《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》。

獨(dú)立董事：劉建偉 靳焱順 趙永德

2022年5月24日

證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-054

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2022年5月21日以電話、郵件等方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2022年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊形式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉浩先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，其中以通訊形式出席會(huì)議的監(jiān)事3人，分別為劉浩、董春紅、宋建邦，公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施方式，是基于項(xiàng)目實(shí)際情況、實(shí)施環(huán)境與募集資金投資計(jì)劃作出的審慎決策，有助于募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不會(huì)影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的公告》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司投資設(shè)立子公司，子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施，是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，能夠促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害全體股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》、《關(guān)于變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》

特此公告。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：301089 證券簡(jiǎn)稱：拓新藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-053

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2022年5月21日以電話、郵件等方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2022年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊形式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊西寧先生召集并主持，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人，其中以通訊形式出席會(huì)議的董事5人，分別為咸生林、王晶、劉建偉、靳焱順、趙永德，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式及購(gòu)買資產(chǎn)的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，考慮到公司募集資金投資“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”的迫切性，自建工程建設(shè)周期較長(zhǎng)，為了提高募集資金投資效率，加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，同意本次“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由新鄉(xiāng)市豐華街以東，規(guī)劃靜泉路以北變更為新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊；同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“拓新醫(yī)藥研究院建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施方式由自建模式變更為購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)并根據(jù)公司需求改造模式，此次擬購(gòu)買的不動(dòng)產(chǎn)為新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)24號(hào)街坊國(guó)有土地使用權(quán)及土地建筑物辦公樓、綜合樓、1號(hào)車間、2號(hào)車間。此次變更不改變募集資金投入金額，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中天國(guó)富證券有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式的公告》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司投資設(shè)立子公司，子公司成立后，將承擔(dān)“年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目”的實(shí)施。本次投資是公司基于戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)整體發(fā)展考慮，是延伸公司生產(chǎn)銷售及研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，有利于公司產(chǎn)業(yè)的橫向拓展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，有利于提高募集資金投資效率，加快超募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)公司完善和強(qiáng)化公司生產(chǎn)銷售和研發(fā)布局具有重大戰(zhàn)略意義。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)中天國(guó)富證券有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了同意的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》、《關(guān)于變更超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000噸核苷系列食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意公司于2022年6月9日上午8:30采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

2、《新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010