證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2022-005

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

***屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十六次會議于2022年5月18日以電子郵件及電話方式發(fā)出通知，并于 2022 年5月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議由董事長來建良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的公告》（公告編號：2022-007）。

（二）審議通過《關(guān)于使用超募資金投資新建項目的議案》

表決結(jié)果：同意 9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于使用超募資金投資新建項目的公告》（公告編號：2022-008）。

（三）審議通過《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2022-009）。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

董事會

2022年5月24日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2022-006

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

***屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監(jiān)事會第十次會議通知于2022 年5月18日以電子郵件及電話方式送達(dá)至全體監(jiān)事，并于2022年5月23日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席華龍先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于使用超募資金投資新建項目的議案》

經(jīng)審核，本次使用超募資金投資建設(shè)項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項目的實施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

表決結(jié)果：同意3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年5月24日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2022-008

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

關(guān)于使用超募資金投資建設(shè)項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資項目名稱：機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目

● 項目建設(shè)周期、投資金額及資金來源：

本項目建設(shè)周期暫定2年，計劃投資總額為24,237.93萬元，具體包括自籌資金22,354.38萬元和超募資金1,883.55萬元。

● 本次使用超募資金投資建設(shè)項目的事項已經(jīng)公司***屆董事會第十六次會議及***屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，該事項無需提交股東大會審議。

● 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 相關(guān)風(fēng)險提示：

項目實施過程中可能存在市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、項目進(jìn)程及效益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月23日召開***屆董事會第十六次會議和***屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資新建項目的議案》，同意公司使用超募資金投資建設(shè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確的核查意見。本事項無需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年3月4日出具的《關(guān)于同意杭州景業(yè)智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕459號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,060萬股，每股發(fā)行價格為33.89元，本次募集資金總額為69,813.40萬元，減除發(fā)行費用人民幣7,784.65萬元后，募集資金凈額為62,028.75萬元，上述資金已全部到位。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2022年4月25日出具了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2022〕160號）。公司已按規(guī)定對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。公司***公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目

二、募集資金的使用情況

（一）募集資金投資項目的基本情況

根據(jù)公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司實際募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于如下項目：

單位：萬元

（二）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2022年5月11日，公司召開***屆董事會第十五次會議、***屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 40,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過12個月、安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、 通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），增加公司收益，保障公司股東利益。獨立董事、監(jiān)事會對上述議案發(fā)表了明確的同意意見，保薦機構(gòu)對上述議案發(fā)表了核查意見。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-003）。

（三）使用募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的情況

2022年5月11日，公司召開***屆董事會第十五次會議、***屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先以自籌資金投入的2,965.32萬元，其中：預(yù)先投入募投項目2,902.55萬元，已支付發(fā)行費用62.77萬元。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2022-004）。

三、本次使用超募資金投資建設(shè)項目的基本情況

為提高公司募集資金的使用效率，公司擬使用超募資金投資建設(shè)以下項目，具體情況如下：

（一）項目概述

機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目建設(shè)面積約72,808.00平方米，投資金額預(yù)計為24,237.93萬元（含流動資金），擬使用超募資金1,883.55萬元。本項目擬新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，并購置***的生產(chǎn)線設(shè)備及軟件，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。項目基于公司的市場競爭優(yōu)勢和營銷渠道優(yōu)勢，進(jìn)一步開拓市場規(guī)模，擴大市場占有率的需要。

機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目是在募投項目《高端智能裝備及機器人制造基地項目》基礎(chǔ)上新增的擴產(chǎn)能投資建設(shè)項目，旨在進(jìn)一步拓展公司核工業(yè)機器人、核工業(yè)智能裝備、非核專用智能裝備等產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，提高公司盈利能力。

（二）項目基本情況

1、項目名稱：機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目。

2、項目實施主體：景業(yè)智能下屬子公司杭州智核智能科技有限公司。具體情況如下：

3、項目建設(shè)地點：浙江省杭州市濱富合作區(qū)亭山路北側(cè)富政工出（2021）16號地塊。

4、項目投資額及來源

本項目計劃投資總額為24,237.93萬元，其中，建設(shè)投資20,800.55萬元，占總投85.82%；鋪底流動資金3,437.38萬元，占總投14.18%。資金來源具體包括自籌資金22,354.38萬元和超募資金1,883.55萬元。項目投資規(guī)模情況具體如下：

單位：萬元

5、建設(shè)周期及建設(shè)內(nèi)容

本項目建設(shè)周期預(yù)計為2年。項目擬新建生產(chǎn)廠房及配套設(shè)施，并購置***的生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。項目基于公司的市場競爭優(yōu)勢和營銷渠道優(yōu)勢，進(jìn)一步開拓市場規(guī)模，擴大市場占有率的需要。

6、項目的備案及環(huán)評情況

目前，公司正向相關(guān)政府部門辦理項目備案及環(huán)評等手續(xù)。

7、項目產(chǎn)品

本項目產(chǎn)品為核工業(yè)系列機器人、核工業(yè)智能裝備、非核專用智能裝備、加工業(yè)務(wù)幾類。在核工業(yè)系列機器人中，擬對耐輻照坐標(biāo)式機器人、電隨動機械手、分析用取樣機器人等現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品延續(xù)、升級換代及系列化；擬新開發(fā)退役機器人產(chǎn)品。在核工業(yè)智能裝備中，擬對箱室智能裝備、核化工智能化系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品延續(xù)、升級換代，并根據(jù)客戶需求定制開發(fā)新產(chǎn)品；擬對放射性物料轉(zhuǎn)運裝備進(jìn)行產(chǎn)品延續(xù)和系列化；擬根據(jù)客戶需求，定制開發(fā)新的核電裝備、核技術(shù)應(yīng)用裝備。在非核專用智能裝備中，擬以公司現(xiàn)有機器人及智能裝備技術(shù)為基礎(chǔ)，與相關(guān)科研單位合作，承接預(yù)研項目，開發(fā)***用途的產(chǎn)品樣機及技術(shù)。在加工業(yè)務(wù)中，擬以公司現(xiàn)有機器人及智能裝備技術(shù)為基礎(chǔ)，自主生產(chǎn)主要零部件，也可對外銷售。

（三）項目實施的必要性

1、提升智能制造水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展

公司深耕特種機器人及智能裝備行業(yè)多年，產(chǎn)品性能優(yōu)異、質(zhì)量可靠，市場競爭力較強，與客戶保持長期良好的合作關(guān)系。但隨著經(jīng)濟全球化的日益深化以及科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，全球制造業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展趨勢。另一方面，隨著特種機器人及智能裝備行業(yè)市場的不斷發(fā)展，市場競爭將不斷加劇。企業(yè)必須提升生產(chǎn)自動化、智能化水平，才能在激烈的競爭中保持競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本項目建成后，將大幅提升公司自動化水平和智能化水平，凸顯公司裝備和技術(shù)優(yōu)勢，鞏固并擴大現(xiàn)有產(chǎn)品市場占有率。

2、聚焦主業(yè)，發(fā)揮規(guī)模化經(jīng)營優(yōu)勢，降低運營成本

公司自成立以來專注于特種機器人及智能裝備業(yè)務(wù)，已成為國內(nèi)核工業(yè)機器人及智能裝備領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢和品牌影響力的專業(yè)供應(yīng)商。本項目建成后，公司將進(jìn)一步聚焦主營業(yè)務(wù)，提升規(guī)模化智能制造能力，實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)濟效益，從而降低運營成本，為未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模的進(jìn)一步擴大奠定良好的基礎(chǔ)。

3、實現(xiàn)自主生產(chǎn)，加強產(chǎn)品質(zhì)量管控

公司目前核心部件主要自主生產(chǎn)，其余部件大部分采用外購。雖然外購加工產(chǎn)品在產(chǎn)品質(zhì)量方面均符合監(jiān)管部門的要求，但從提升產(chǎn)品品控、滿足生產(chǎn)進(jìn)度，進(jìn)而增強公司核心競爭力的角度考慮，公司在將來必須實現(xiàn)主要零部件自產(chǎn)，從而對公司生產(chǎn)能力提出了要求。

本項目投產(chǎn)后將為公司產(chǎn)品生產(chǎn)提供良好的硬件基礎(chǔ)，有利于公司加強產(chǎn)品質(zhì)量管控。

（四）項目實施的可行性

1、政策可行性

近年來，《中國制造2025》《國家科技專項規(guī)劃》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》《第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策的推出，對促進(jìn)我國機器人與智能制造行業(yè)發(fā)展提供給了強有力的政策支持和良好的政策環(huán)境，為公司經(jīng)營發(fā)展帶來積極影響。

2、技術(shù)可行性

經(jīng)過多年持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新和實踐總結(jié)，公司形成了核工業(yè)系列機器人技術(shù)、核工業(yè)智能裝備技術(shù)和數(shù)字化工廠三大類自主可控技術(shù)，公司基于上述核心技術(shù)生產(chǎn)出的電隨動機械手產(chǎn)品獲得浙江省2020年度裝備制造業(yè)重點領(lǐng)域國內(nèi)首臺（套）產(chǎn)品的認(rèn)定。2021年12月6日，公司的分析用取樣機器人產(chǎn)品（核工業(yè)自動取樣系統(tǒng)ZDQY09）獲得了浙江省2021年度裝備制造業(yè)重點領(lǐng)域國內(nèi)首臺（套）產(chǎn)品的認(rèn)定。公司持續(xù)的研發(fā)投入為本項目順利實施提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

3、市場可行性

項目主要產(chǎn)品為智能制造與核工業(yè)機器人。智能制造裝備行業(yè)是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的重要保障，隨著“中國制造 2025”戰(zhàn)略的提出和利好政策的不斷推進(jìn)，智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。《2021年中國智能制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》預(yù)計2025年中國智能制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)5.3萬億元。

核工業(yè)機器人是應(yīng)用在輻射環(huán)境下的特種機器人，根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國特種機器人市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)90.7億元，增速達(dá)到36.3%，高于全球水平。到2023年，特種機器人的國內(nèi)市場規(guī)模有望突破180億元，特種機器人未來行業(yè)市場前景廣闊。

（五）項目建設(shè)對公司的影響

本項目實施后，公司部分核心零部件實現(xiàn)自主生產(chǎn)，有助于公司加強產(chǎn)品質(zhì)量管控，大幅提升公司自動化水平和智能化水平，凸顯公司裝備和技術(shù)優(yōu)勢，鞏固并擴大現(xiàn)有產(chǎn)品市場占有率。

（六）主要風(fēng)險分析

1、宏觀環(huán)境風(fēng)險

公司所處的機器人與智能制造領(lǐng)域的市場需求，整體受到宏觀經(jīng)濟景氣度、發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量的影響。雖然公司建立了合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，有效分散行業(yè)集中帶來的潛在風(fēng)險，但宏觀經(jīng)濟的波動將對公司下游各個行業(yè)帶來顯著影響，從而間接影響公司所處行業(yè)的市場需求。

2、技術(shù)風(fēng)險

公司所涉及的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展迅速，若公司不能及時準(zhǔn)確的把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，則存在核心技術(shù)被代替和淘汰的風(fēng)險；同時，如果公司管理不善或核心技術(shù)人員流失，則存在技術(shù)失密的風(fēng)險。若出現(xiàn)上述情況，則將會對公司持續(xù)盈利能力造成一定程度的不利影響。

3、管理經(jīng)驗風(fēng)險

本項目建成后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴大，對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理提出了更高的要求。雖然公司經(jīng)過多年的健康發(fā)展已經(jīng)建立了較完善的組織運行模式和管理制度體系，并且培育了一批經(jīng)驗豐富的管理人才。隨著未來市場環(huán)境的變化和公司的經(jīng)營發(fā)展變化，如果公司管理層的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平不能適應(yīng)公司規(guī)模的較大擴張，將對公司業(yè)務(wù)的開展產(chǎn)生不利影響。

（七）募集資金管理計劃

本項目相關(guān)審批程序履行后，項目實施主體將開立募集資金專用賬戶，專項存儲投入的超募資金，并與公司、保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，公司將根據(jù)新建項目的實施進(jìn)度，逐步投入募集資金。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定實施監(jiān)管監(jiān)督，并根據(jù)相關(guān)事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

四、公司履行的審議程序

2022年5月23日，公司***屆董事會第十六次會議、***屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資新建項目的議案》，公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事同意公司使用超募資金投資建設(shè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目，項目由智核科技實施，項目預(yù)計總投資24,237.93萬元，其中使用超募資金1,883.55萬元，剩余部分由公司以自籌資金補足。本議案無需提交公司股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為，公司此次使用超募資金投資建設(shè)項目事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項目的實施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

綜上，公司獨立董事同意本次使用超募資金投資建設(shè)項目事項。

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次使用超募資金投資建設(shè)項目符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用超募資金投資建設(shè)項目事項已經(jīng)通過董事會審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，符合公司募集資金使用計劃，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展、提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司本次超募資金的使用與募集資金投資項目的實施不相抵觸，不存在變相改變募集資金投向的情形。

綜上，公司監(jiān)事會同意本次使用超募資金投資建設(shè)項目事項。

（三）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用超募資金投資建設(shè)項目已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，上述募集資金用途符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。本次事項無需取得股東大會審議通過。該事項不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構(gòu)對本次公司使用超募資金投資建設(shè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目事項無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《中信證券股份有限公司關(guān)于杭州景業(yè)智能科技股份有限公司使用超募資金投資新建項目的核查意見》

（二）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于***屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

董事會

2022年5月24日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2022-009

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項

賬戶并簽訂募集資金專戶存儲

四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年3月4日出具的《關(guān)于同意杭州景業(yè)智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕459號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,060萬股，每股發(fā)行價格為33.89元，本次募集資金總額為69,813.40萬元，減除發(fā)行費用人民幣7,784.65萬元后，募集資金凈額為62,028.75萬元，上述資金已全部到位。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2022年4月25日出具了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2022〕160號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、本次募集資金專戶的開立和《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況

公司于2022年5月23日召開了***屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司設(shè)立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意全資子公司杭州智核智能科技有限公司（以下簡稱“智核科技”）開立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議。

為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，公司與智核科技、招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行及中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進(jìn)行監(jiān)管，該協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本次募集資金專項賬戶的開立情況如下：

單位：萬元

三、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

甲方：杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“甲方一”）

杭州智核智能科技有限公司（以下簡稱“甲方二”，“甲方一”與“甲方二”合稱為“甲方”）

乙方：招商銀行股份有限公司杭州分行錢塘支行（以下簡稱“乙方”）

丙方：中信證券股份有限公司（保薦機構(gòu)）（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，各方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

1、甲方二已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為571917791210608，截止2022年5月18日，專戶余額為0元。該專戶僅用于甲方二機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目存儲和使用，不得存放非募集資金或者用作其他用途。

2、在募集資金專戶內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定履行內(nèi)部程序并獲得丙方同意后，甲方可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)將專戶內(nèi)的部分資金以符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》規(guī)定的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品形式存放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、存放方式、存放期限等信息及時通知丙方。甲方承諾上述產(chǎn)品提前支取、到期或進(jìn)行轉(zhuǎn)讓后將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理，并通知丙方。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或者用作其他用途。

3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、丙方作為甲方一的保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定***保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查專戶存儲情況。

5、甲方授權(quán)丙方***的保薦代表人毛宗玄、俞瑤蓉可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方二專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方二專戶有關(guān)情況時應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、乙方按照甲方資金劃付申請進(jìn)行劃付時，應(yīng)審核甲方的支付申請（或支付憑證）的要素是否齊全，印鑒是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印鑒相符，募集資金用途是否與約定一致。

8、甲方二1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，甲方二及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后2個工作日內(nèi)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

9、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第15條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

10、乙方三次未及時向甲方和丙方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

11、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

12、本協(xié)議自各方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

13、如果本協(xié)議任何一方違反相關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)議項下的任何規(guī)定而給其他方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償守約方因此而遭受的所有損失和費用。

14、本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，爭議各方應(yīng)提交位于北京的北京仲裁委員會，并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行***終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

董事會

2022年5月24日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2022-007

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂

《公司章程》并辦理工商登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月23日召開***屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》，具體情況如下：

一、 變更公司注冊資本、公司類型的相關(guān)情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年3月4日出具的《關(guān)于同意杭州景業(yè)智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕459號），公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,060萬股，公司已于2022 年4月29日在上海證券交易所正式上市。根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗[2022] 160號），本次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由人民幣6,180萬元變更為人民幣8,240萬元，公司股份總數(shù)由 6,180萬股變更為8,240萬股。公司擬根據(jù)本次發(fā)行的情況，將工商登記的注冊資本變更為8,240萬元，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”，具體情況以市場監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

二、 修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的情況

公司于2021年2月23日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行上市具體事宜的議案》及《關(guān)于制定〈杭州景業(yè)智能科技股份有限公司章程（草案）的議案》。公司已于 2022 年4月29日在上海證券交易所上市。根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)文件，并結(jié)合本公司實際情況，現(xiàn)擬修訂《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司章程（草案）》的有關(guān)條款并將其變更生效為《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

根據(jù)公司于2021年2月23日召開的2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會在公司本次發(fā)行上市后，辦理修改公司章程相應(yīng)條款、驗資、工商變更登記等相關(guān)的審批、登記、備案手續(xù)，本事項無需提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關(guān)辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)，并授權(quán)董事長或其授權(quán)代表就上述變更注冊資本變更、公司類型及修訂《公司章程》等事宜辦理相關(guān)工商登記手續(xù)。

上述變更***終以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

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