本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議變更后的召開地點(diǎn)：南僑食品金山一廠（上海市金山區(qū)金強(qiáng)路69號(hào)）5樓階梯會(huì)議室

● 會(huì)議延期后的召開時(shí)間：2022年6月15日

● 為配合做好上海市疫情防控工作，保障股東、股東代表和其他參會(huì)人員的健康安全，公司建議股東及股東代表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。

● 如參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，股東及股東代表須提前預(yù)約登記并聯(lián)系本次會(huì)議工作人員。股東及股東代表參會(huì)須符合公司所在地上海市及金山區(qū)政府部門發(fā)布的防疫相關(guān)規(guī)定。

一、原股東大會(huì)有關(guān)情況

1.原股東大會(huì)的類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

2.原股東大會(huì)召開日期：2022年5月26日

3.原股東大會(huì)股權(quán)登記日

二、股東大會(huì)延期原因

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了《南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司關(guān)于2021年年度股東大會(huì)再次延期的公告》（公告編號(hào)：2022-023，以下簡(jiǎn)稱“原股東大會(huì)通知”），擬于2022年5月26日下午14:00召開公司2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的召開地點(diǎn)為上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店B座3層貴賓廳，股權(quán)登記日為2022年3月28日。

鑒于目前上海市正處于新冠肺炎疫情防控工作的關(guān)鍵時(shí)期，為配合并落實(shí)相關(guān)疫情防控要求，保證公司本次股東大會(huì)的順利召開，維護(hù)股東及公共衛(wèi)生安全。公司決定將原延期至2022年5月26日下午14:00召開的2021年年度股東大會(huì)再度延期至2022年6月15日下午14:00召開，并將召開地點(diǎn)由上海市徐匯區(qū)漕寶路509號(hào)上海新園華美達(dá)廣場(chǎng)酒店B座3層貴賓廳變更至南僑食品金山一廠（上海市金山區(qū)金強(qiáng)路69號(hào)）五樓階梯會(huì)議室，公司并將視上海市疫情防控要求設(shè)置線上股東大會(huì)召開會(huì)場(chǎng)。本次年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日不變，審議事項(xiàng)不變；本次延期召開及變更召開地點(diǎn)符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。如果屆時(shí)繼續(xù)受疫情影響，公司將另外公告股東大會(huì)召開安排。

三、延期后股東大會(huì)的有關(guān)情況

1.延期后的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間

召開的日期時(shí)間：2022年6月15日 14 點(diǎn) 00分

2.延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3.延期召開的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變，其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2022年3月15日刊登的公告（公告編號(hào):2022-015）。

四、其他事項(xiàng)

1、為做好新冠肺炎疫情防控，公司建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)的投票表決。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施并遵守上海市有關(guān)疫情防控期間健康狀況申報(bào)、隔離、觀察等規(guī)定和要求，配合做好參會(huì)登記、出示“隨申碼”、“行程碼”及48小時(shí)核酸陰性證明，接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作。體溫正常者可進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，須全程做好防護(hù)以及保持必要的座次距離。近14日內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史或不符合防疫要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，該等股東仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會(huì)。

2、為進(jìn)一步加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控工作，保障參會(huì)人員的健康安全，公司可能視屆時(shí)上海市疫情防控需求同時(shí)設(shè)置線上股東大會(huì)召開會(huì)場(chǎng)。律師因疫情影響無法現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，可以采取視頻等方式見證股東大會(huì)。公司將向登記參會(huì)的股東提供線上視頻會(huì)議接入方式（未在登記時(shí)間完成參會(huì)登記的股東及股東代表將無法接入本次會(huì)議，可通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議），以通訊方式出席的股東需提供及出示的資料與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議要求一致。咨詢相關(guān)事宜可聯(lián)系本次會(huì)議工作人員。

3、法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。

4、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

5、本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。與會(huì)代表交通及食宿費(fèi)用自理。

6、股東可用信函、傳真等方式進(jìn)行登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。

7、登記時(shí)間及地點(diǎn)

（1）登記時(shí)間：2022年6月7日（星期二）上午9:00 至下午4:00

（2）登記地點(diǎn)：上海立信維一軟件有限公司（長(zhǎng)寧區(qū)東諸安浜路165 弄29號(hào)四樓（紡發(fā)大樓）

（3）咨詢電話：021-52383315

（4）傳真：021-52383305

8、在上述登記時(shí)間段里，個(gè)人自有賬戶持股的股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行自助登記：

五、聯(lián)系方式

如就本次股東大會(huì)有任何疑問，股東可于2022年6月10日16:30前與公司聯(lián)系咨詢，聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)宜山路1397號(hào)A棟12層

聯(lián)絡(luò)人：王瑤冬

郵編： 200233

傳真： 021-61955768

聯(lián)系電話： 021-61955678

電子郵箱：ncfgs@ncbakery.com

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司：

茲委托 ________ 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月15日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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