證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2022-045

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開情況

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2022年5月17日以電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人（含3位獨(dú)立董事），實(shí)際親自出席董事9人。公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

1、經(jīng)公司副董事長(zhǎng)彭紹東先生推薦，董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任陳路南先生為公司總經(jīng)理。

2、經(jīng)公司董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任李日萌先生為董事會(huì)秘書。李日萌先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

3、經(jīng)公司總經(jīng)理陳路南先生提名，公司董事會(huì)同意聘任饒樂樂先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司聘任上述高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容及相關(guān)公告詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和***信息披露媒體的相關(guān)內(nèi)容。

三、備查文件：

1、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：002957 證券簡(jiǎn)稱：科瑞技術(shù) 公告編號(hào)：2022-046

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

關(guān)于部分高級(jí)管理人員變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月23日召開第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，為加快推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)化、年輕化的重要戰(zhàn)略舉措，進(jìn)一步提升管理水平、充實(shí)管理團(tuán)隊(duì)、明確管理分工，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理工作持續(xù)健康發(fā)展，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、高級(jí)管理人員離任情況說(shuō)明

1、彭紹東先生離任總經(jīng)理職務(wù)，離任后仍將擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)、董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員、董事會(huì)技術(shù)委員會(huì)委員，專注公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目與投資等管理工作。截至本公告日，彭紹東先生通過(guò)持有深圳市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)，間接持有公司45,162,402股股票，離任后將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則（2017年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

2、李單單女士離任董事會(huì)秘書職務(wù)，離任后仍將擔(dān)任公司副總經(jīng)理，集中精力于公司的戰(zhàn)略與投資、人力資源、供應(yīng)鏈管理工作。截至本公告日，李單單女士通過(guò)持有深圳市華苗投資有限公司1.03%股權(quán)和深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）9.26%股權(quán)，合計(jì)間接持有公司1,212,250股股票，離任后將繼續(xù)遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則（2017年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

3、宋淳女士離任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，離任后主要負(fù)責(zé)公司的新能源業(yè)務(wù)板塊整合及專項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。截至本公告日，宋淳女士直接持有18,000股股票，通過(guò)持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)（有限合伙）2.47%股權(quán)，間接持有公司113,825股股票，合計(jì)持有公司131,825股股票，離任后將遵守離任后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓直接或間接持有公司股份的規(guī)定，在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占其所持有的公司股票總數(shù)的比例不超過(guò)50%。不存在其他應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

彭紹東先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間工作勤勉盡職，完成了公司上市，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)布局與發(fā)展等重要任務(wù)，公司及董事會(huì)對(duì)彭紹東先生任職期間為公司作出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝；同時(shí)也對(duì)李單單女士、宋淳女士在擔(dān)任董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)發(fā)展、資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理等方面作出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、高級(jí)管理人員聘任情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳科瑞技術(shù)股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)副董事長(zhǎng)彭紹東先生推薦，董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任陳路南先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；經(jīng)董事長(zhǎng)PHUA LEE MING先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任李日萌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書；經(jīng)總經(jīng)理彭紹東先生提名，公司董事會(huì)同意聘任饒樂樂先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

李日萌先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式如下：

電話：0755-26710011-1688

傳真：0755-26710012

郵箱：bod@colibri.com.cn

地址：廣東省深圳市南山區(qū)高新區(qū)中區(qū)麻雀嶺工業(yè)區(qū)中鋼大廈七棟一樓

三、高級(jí)管理人員變更對(duì)公司的影響

本次高級(jí)管理人員變更符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，進(jìn)一步充實(shí)公司管理團(tuán)隊(duì)、提升了管理水平、明確了管理分工，有利于推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理工作持續(xù)健康發(fā)展。

四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)上述高級(jí)管理人員聘任事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同時(shí)刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

五、備查文件：

1、公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳科瑞技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

附件：相關(guān)高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

1、 陳路南先生簡(jiǎn)歷

陳路南先生，生于1964年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，具備豐富的專業(yè)知識(shí)及近三十年實(shí)踐運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。1992年至2005年歷任深圳長(zhǎng)城開發(fā)股份有限公司工程師、高級(jí)工程師、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理，2005年至2006年任凱欣自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司高級(jí)經(jīng)理，2007年至2011年任科瑞自動(dòng)化技術(shù)（深圳）有限公司高級(jí)經(jīng)理，2011年至今任成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。

截止本公告日，陳路南先生未持有公司股票，其配偶楊先瓊女士通過(guò)持有深圳市惠志投資合伙企業(yè)(有限合伙)2.47%股權(quán)，間接持有公司113,825股股票。陳路南先生持有公司控股子公司成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司20%股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，陳路南先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、 李日萌先生簡(jiǎn)歷

李日萌先生，生于1982年，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任深圳證券信息有限公司副總監(jiān)；自2016至2018年歷任新財(cái)富多媒體經(jīng)營(yíng)有限公司副社長(zhǎng)、副總經(jīng)理；自2018年至2021年任海南海藥股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。2022年1月至今，任職于公司董事會(huì)辦公室。

截止本公告日，李日萌先生未持有公司股票。與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。也不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書的情形，其任職資格符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，李日萌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、 饒樂樂先生簡(jiǎn)歷

饒樂樂先生，生于1984年，中國(guó)國(guó)籍，持有中國(guó)居民身份證，會(huì)計(jì)師，美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師，擁有16年的會(huì)計(jì)實(shí)操及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。2006年至2019年任職于深圳科瑞技術(shù)股份有限公司，期間擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2020年至今任職于成都市鷹諾實(shí)業(yè)有限公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

截止本公告日，饒樂樂先生通過(guò)持有深圳市樂志投資合伙企業(yè)(有限合伙)7.97%股權(quán)，間接持有公司313,016股股票。與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條所規(guī)定的情形。經(jīng)公司在***高人民法院網(wǎng)查詢，饒樂樂先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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