證券代碼：601677???????證券簡稱：明泰鋁業?????????公告編號：臨2022-049

債券代碼：113025???????債券簡稱：明泰轉債

河南明泰鋁業股份有限公司關于

變更持續督導保薦代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中原證券股份有限公司（以下簡稱“中原證券”）出具的《關于更換河南明泰鋁業股份有限公司持續督導保薦代表人的函》。原保薦代表人倪代榮先生因工作變動，不再繼續擔任公司公開發行可轉換公司債券持續督導期間的保薦代表人，中原證券決定委派保薦代表人白林女士（簡歷附后）接替倪代榮先生擔任公司持續督導期間的保薦代表人，繼續履行持續督導職責。

本次變更后，公司公開發行可轉換公司債券項目的持續督導保薦代表人為鐵維銘先生和白林女士，持續督導期至中國證券監督管理委員會和上海證券交易所規定的持續督導義務結束為止。

公司董事會對倪代榮先生在公司可轉債項目期間做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

河南明泰鋁業股份有限公司

董??事??會

2022年5月24日

白林女士：保薦代表人、注冊會計師，曾負責或參與果麥文化（301052）、零點有數（301169）等項目的IPO工作，曾負責華通醫藥（002758）、策源股份（833517）等公司的收購項目，以及多家企業的盡職調查工作。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010