證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2022-035

轉債代碼：113582 轉債簡稱：火炬轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開了第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。現將有關事項說明如下：

一、 公司注冊資本變更的相關情況

1、公司公開發行可轉換公司債券自2020年12月2日開始轉股，截至2022年4月30日，已累計轉股7,195,622 股，尚未進行工商變更登記。

2、公司2021年限制性股票激勵計劃有效期內，1名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，根據《公司2021年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司將上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計3,300股進行回購注銷。

綜上所述，以截至2022年4月30日的總股本為基數計算，本次回購完成后公司的股份總數由45,266.5950萬股變更為45,985.8272萬股，注冊資本由人民幣45,266.5950萬元變更為45,985.8272萬元。***終股份總數及注冊資本以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》為準。

二、公司章程修訂情況

經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，公司注冊地址變更為泉州市鯉城區江南高新技術電子信息園區紫華路 4 號（經營場所：泉州市鯉城區常泰街道新塘社區泰新街 58 號），并于2021年3月11日完成注冊地址變更的工商登記手續。根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司擬對《公司章程》中關于上述注冊地址、注冊資本和股份總數的有關條款進行修訂。

同時，鑒于相關法律法規亦進行了修改，公司將依據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定，對《公司章程》部分條款進行修訂，具體如下：

除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可生效，修訂后的《公司章程》同日于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露，公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更事宜，上述變更內容以工商登記機關***終核準結果為準。

特此公告。

福建火炬電子科技股份有限公司

董事會

二二二年五月二十日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010