證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2022-042

債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債

新洋豐農業科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據財政部頒布的《關于印發〈企業會計準則解釋第 15 號〉的通知》（財會〔2021〕35 號）（以下簡稱“準則解釋第 15 號”）的規定，公司董事會于2022年5月19日召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》，同意本次會計政策變更。現將相關情況公告如下：

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

2021年12月30日，財政部頒布準則解釋第15號，規定了關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司執行準則解釋第15號，及其他財政部頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（四）變更日期

準則解釋第15號“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”，“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1 日起施行。“關于資金集中管理相關列報”內容自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的準則解釋第15號規定的業務，對 2021年度報表數據無影響。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則解釋進行的相應變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、備查文件

（一）公司第八屆董事會第十七次會議決議；

（二）公司第八屆監事會第十四次會議決議；

（三）獨立董事關于公司第八屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

新洋豐農業技術股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2022-041

債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債

新洋豐農業科技股份有限公司關于

全資子公司洋豐楚元新能源科技有限

公司對外投資暨擬與荊門市東寶區

招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用

項目投資協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過了《關于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對外投資暨擬與荊門市東寶區招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項目投資協議的議案》，現將具體內容公告如下：

一、項目投資概述

根據公司整體戰略布局，為實現公司的長遠規劃及發展戰略，優化公司產業結構，強化公司產業鏈一體化的戰略布局與競爭優勢，洋豐楚元新能源科技有限公司擬在荊門市東寶區范圍內投資建設磷礦伴生資源綜合利用項目，本項目計劃投資總額為12億元，項目資金來源為公司自有資金。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本投資事項在董事會審批范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方基本情況

協議合作方為荊門市東寶區招商局，與公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

三、協議主要內容

（一）協議主體

甲方：荊門市東寶區招商局

乙方：洋豐楚元新能源科技有限公司

（二）協議主要內容

1.項目概況：項目計劃總投資12億元，征地約210畝。項目分兩期建設，其中一期規劃建設3萬噸/年無水氟化氫及2萬噸/年白炭黑項目，二期規劃建設1萬噸/年六氟磷酸鋰項目，具體內容以實際備案的項目為準。

2.項目用地：該項目用地選址東寶化工循環產業園。

3.雙方權利與義務：

（1）甲方權利及義務

①甲方負責為該項目提供良好的建設、經營、生產環境；成立由區政府***任組長的項目建設協調服務專班，負責項目建設的各種協調工作，協助乙方辦理各種手續，提供良好的投資環境，保證項目順利實施。

②甲方負責協調爭取乙方該項目所需的能耗、環保等前置指標，并全程協助乙方（乙方提供必備資料）在相關部門承諾的工作日內辦理項目審批、營業執照、稅務登記、規劃許可證、不動產權證、環評、安評、能評、消防等各種證照手續。

③甲方積極協助乙方爭取國家、省、市相關部門對該項目的政策及資金支持。

④甲方負責項目用地地上附著物拆遷工作，自本協議簽署后兩個月內提供符合開工條件的土地，并負責將生產和生活用的自來水、電、路等配套至乙方項目用地紅線周邊，相關費用由甲方承擔。

⑤甲方有權在不影響乙方項目合法正常經營的前提下，對乙方項目建設全過程進行跟進并實施動態監管。

（2）乙方權利及義務

①乙方負責該項目地塊的場地平整。

②乙方必須在東寶區內進行項目實施主體的工商、稅務登記、法人登記等，以新成立的項目公司分別承擔該項目的開發建設和運營工作，項目公司注冊資金均不低于2000萬元人民幣，項目公司成立后本協議中乙方的權利與義務由項目公司和乙方共同承擔。乙方必須向甲方提供項目公司與乙方的股權關系說明，項目公司股東和股權構成有關情況。

③乙方該項目必須通過項目核準、環評、安評、能評、生產許可等相關部門的審批，如因乙方原因導致未能取得相關審批，則協議自動終止，由此產生的責任和損失由乙方自行承擔。乙方根據批準后的項目規劃設計方案和建筑施工設計方案，在乙方取得《建筑工程施工許可證》后4個月內必須開工建設，并在開工后15個月內完成建設并投入運營。

5.其他事項

①如因國家產業政策調整、自然災害、疫情等不可抗力因素造成本協議不能履行，甲乙雙方不負違約責任，并協商解決有關事宜。

②本協議訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。本協議履行過程中如發生爭議，由雙方協商解決；協商不成時，任何一方均可向項目所在地法院訴訟解決。

四、目的、存在的風險和對公司的影響

（一）投資目的

公司本次投資建設磷礦伴生資源綜合利用項目，開發新產品和新市場，不僅可以延伸磷化工產業鏈，強化公司產業鏈一體化的戰略布局與競爭優勢，豐富精細化工及鋰電材料產業布局，提高盈利能力與風險抵御能力。同時本項目符合公司產品市場開拓需求及繼續做大做強磷復肥主業的戰略目標，有助于鞏固公司在磷化工行業的***優勢，符合公司的長遠規劃和全體股東的利益，對公司未來的發展具有長遠戰略意義。

（二）存在的風險

公司本次投資建設磷礦伴生氟硅資源綜合利用項目是基于公司戰略發展的需要及對新能源行業市場前景的判斷，項目投資金額、建設周期等均為預估數，受市場環境變化、行業環境變化及不可抗力影響，本項目后續實施過程中存在一定的不確定性。項目將來的經營業績受市場行情波動等因素的影響，存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。

（三）對公司的影響

本次投資不會影響公司業務的獨立性，不存在損害公司全體股東利益的情形，協議的履行對公司本期財務狀況、經營成果不會產生重大影響。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會第十七次會議決議；

（二）公司第八屆監事會第十四次會議決議；

（三）獨立董事關于第八屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

新洋豐農業科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 編號：2022-040

債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債

新洋豐農業科技股份有限公司

第八屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

新洋豐農業科技股份有限公司第八屆監事會第十四次會議通知于2022年5月13日以書面和電子郵件方式發出，會議于2022年5月19日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。應參會監事3人，實際參會監事3人，會議由監事會主席王蘋女士主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經全體監事審議，會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對外投資暨擬與荊門市東寶區招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項目投資協議的議案》

經審核，監事會認為：本事項能提高公司市場競爭力，鞏固公司在磷化工行業的***優勢，提升公司盈利能力，符合公司的整體發展戰略，不存在損害公司和中小投資者利益的情形。具體內容詳見同日登載于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于會計政策變更的議案》

經審核，監事會認為：本次變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》等規定。具體內容詳見同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.第八屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

新洋豐農業科技股份有限公司監事會

2022年5月19日

證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2022－039

債券代碼：127031 債券簡稱：洋豐轉債

新洋豐農業科技股份有限公司

第八屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次會議通知于2022年5月13日以書面和電子郵件方式發出，會議于2022年5月19日在湖北省荊門市月亮湖北路附七號洋豐培訓中心七樓會議室召開。會議應參會董事9人，實際參會董事9人，董事長楊才學先生，副董事長楊華鋒先生，董事楊小紅女士、宋帆先生、王險峰現場出席了本次會議，副董事長楊磊先生，董事孫琦先生、王佐林先生、張永冀先生以通訊方式參加了本次會議，公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長楊才學先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經全體董事審議，會議形成如下決議：

（一）審議通過了《關于全資子公司洋豐楚元新能源科技有限公司對外投資暨擬與荊門市東寶區招商局簽署磷礦伴生資源綜合利用項目投資協議的議案》

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于會計政策變更的議案》

具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

（一）公司第八屆董事會第十七次會議決議；

（二）獨立董事關于公司第八屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

新洋豐農業科技股份有限公司董事會

2022年5月19日

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