原標題:上峰水泥:關于變更公司董事的公告

證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2022-054 甘肅上峰水泥股份有限公司
關于變更公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事陳明勇先生遞交的書面辭職報告，陳明勇先生因工作崗位調整申請辭去公司董事職務，陳明勇先生辭去上述職務后不再擔任公司任何職務。

根據有關法律法規及《公司章程》的規定，陳明勇先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定人數，不會對公司董事會的正常運作產生影響，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

陳明勇先生在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及董事會對陳明勇先生在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規定，經公司提名委員會提議，提名解碩榮先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會通過之日起至本屆董事會屆滿時止。

公司董事會提名委員會及獨立董事已對解碩榮先生的教育背景、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任董事的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。提名解碩榮先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人后，公司董事會中兼任公司高級管理人員職務的人員擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的1/2。公司于2022年5月19日下午15:30時召開的第十屆董事會***次會議已經審議通過《關于更換公司董事的議案》，同意增補解碩榮先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人并提交公司2022年度第三次臨時股東大會審議。


特此公告。




甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會
2022年5月19日 附件：第十屆董事會非獨立董事候選人簡歷
解碩榮，男，1965年出生，漢族，中國國籍，中共黨員，本科學歷，高級會計師。1986年 9月至 1988年 3月任銅陵有色金屬公司財務處核算員；1988年4月至1997年4月任銅陵有色金屬公司機動處財務科科員；1997年4月至1998年 3月任銅陵有色金屬（集團）公司機動處財務科副科長；1998年 3月至 1999年 12月在安徽銅都銅業股份有限公司財務部工作；1999年 12月至 2002年 11月任安徽銅都銅業股份有限公司財務部副主任（正科級）；2002年 11月至 2006年 11月任安徽銅都銅業股份有限公司財務部副主任（副處級）；2007年 01月至2011年 10月任安徽銅都銅業股份有限公司財務部主任；2011年 10月至 2012年2月任銅陵有色金屬集團股份有限公司財務部部長；2012年 2月至 2013年 2月任銅陵有色金屬集團股份有限公司財務部部長，銅陵有色銅冠冶化分公司總經理、黨委副書記；2013年 2月至 2016年 1月任銅陵有色金屬集團股份有限公司財務部部長；2016年 1月至 2020年 1月任銅陵有色金屬集團控股有限公司財務部部長；2017年 3月至今任銅陵有色金屬集團股份有限公司監事；2021年 1月至今任銅陵有色金屬集團控股有限公司副總會計師、財務部部長；現擬任甘肅上峰水泥股份公司董事。

解碩榮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；***近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在《公司法》***百四十七條中規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形；不屬于2014年八部委聯合印發的《“構建誠信 懲戒失信”合作備忘錄》規定的“失信被執行人為自然人的，不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、高級管理人員等”情形。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010