原標(biāo)題:洪城環(huán)境:江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告

證券代碼：600461 證券簡稱：洪城環(huán)境 公告編號(hào)：臨2022－053 債券代碼：110077 債券簡稱：洪城轉(zhuǎn)債
江西洪城環(huán)境股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。江西洪城環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開了第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂的議案》，具體情況如下： 一、變更公司注冊(cè)資本的情況
公司于 2022年 4月 18日完成資產(chǎn)重組事項(xiàng)向南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行 86,471,621股股份，收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，完成股份登記手續(xù)，公司總股本變更為 1,039,309,912股，其中截至《證券變更登記證明》出具日，公司可轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股 4,799,940股，具體情況詳見《江西洪城環(huán)境股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-034），公司注冊(cè)資本相應(yīng)變更為人民幣 1,039,309,912元。

項(xiàng)目本次變更前本次變動(dòng) 本次變更后 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股非公開發(fā)行股份 注冊(cè)資本948,038,3514,799,94086,471,6211,039,309,912二、修訂《公司章程》的情況
因公司注冊(cè)資本變更，《公司章程》相關(guān)條款修訂如下：
修訂前章程修訂后章程第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 948,038,351元。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 1,039,309,912元。第二十一條 公司由南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司……第二十一條 公司由南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司…… 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2587 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2020年 11月 20日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公 司債券，自 2021年 5月 26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，截 至 2022年 4月 18日，累計(jì)轉(zhuǎn)股 4,799,940股。經(jīng)中國證 券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕666號(hào)文核準(zhǔn)，公司 于 2022年 4月 18日向南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行 86,471,621股股份購買相關(guān)資產(chǎn)并完成登記手續(xù)。公司經(jīng) 批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為 1,039,309,912股。除上述修訂外，《公司章程》其他條款不變，修訂后的《公司章程》詳見在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的《江西洪城環(huán)境股份有限公司章程（2022年 5月修訂）》。

三、股東大會(huì)審議情況
根據(jù)公司 2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)“根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時(shí)修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理工商備案、注冊(cè)資本變更登記、可轉(zhuǎn)換公司債券掛牌上市等事宜”；2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)“根據(jù)發(fā)行股份結(jié)果修改《公司章程》相應(yīng)條款，辦理工商變更登記及有關(guān)備案手續(xù)等相關(guān)事宜”。因此，本次變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，并由董事會(huì)全權(quán)辦理工商登記變更等有關(guān)手續(xù)。

四、備查文件
1、《證券變更登記證明》
2、第七屆董事會(huì)第二十七次臨時(shí)會(huì)議決議
3、第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議
4、2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
5、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

特此公告。


江西洪城水業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○二二年五月十八日

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