本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間：2022年5月17日（星期二）14:50

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月17日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始投票的時(shí)間為：2022年5月17日9:15-15:00。

3、股權(quán)登記日：2022年5月12日

4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心A棟16層南凌科技股份有限公司總部會議室

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

6、會議召集人：公司董事會

7、會議主持人：公司董事長陳樹林先生

8、本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)15人，代表股份90,491,490股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.7169％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人12人，代表股份90,489,590股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.7155％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。

中小股東出席的總體情況：

出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共計(jì)7人，代表股份1,652,890股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2552％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表人4人，代表股份1,650,990股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.2537％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014％。

2、公司董事、監(jiān)事和聘請的律師通過現(xiàn)場及視頻的方式出席了會議、公司高級管理人列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對各項(xiàng)議案進(jìn)行了表決。審議情況如下：

1、審議通過《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》

2、審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

3、審議通過《2021年度董事會工作報(bào)告》

4、審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

5、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

股東大會同意公司以2021年12月31日總股本131,687,370為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.30元（含稅），總計(jì)派息30,288,095.10元。本年度不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

6、審議通過《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案》

7、審議通過《關(guān)于公司2022年度申請綜合授信額度的議案》

8、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司經(jīng)營范圍變更，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和要求，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況，股東大會同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。該議案以特別決議方式表決，經(jīng)出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上表決通過。

9、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動資金的議案》

本次股東大會對各項(xiàng)議案的具體表決結(jié)果如下：

■

注：上述議案8以特別決議方式表決，經(jīng)出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所嚴(yán)家呈律師、張樂律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2021年度股東大會決議；

2、北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事會

二〇二二年五月十七日

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