本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年年度股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)變更為：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號(hào)1棟2單元24層2408號(hào)。

一、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)變更情況

根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議的決定，擬于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會(huì)。

因上海市疫情防控要求，原定現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)“上海市浦東新區(qū)民生路3號(hào)德普濱江270號(hào)庫(kù)”已實(shí)施封閉管理。考慮當(dāng)下上海市疫情情況、會(huì)議場(chǎng)地安排等原因，公司決定將2021年年度股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)變更為“四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號(hào)1棟2單元24層2408號(hào)”。

公司位于“上海市浦東新區(qū)民生路3號(hào)德普濱江270號(hào)庫(kù)證券部”已實(shí)施封閉管理。原“異地股東登記：可采用信函或郵件方式登記”、“信函或郵件請(qǐng)?jiān)?022年5月19日（星期四）17:00前送達(dá)或發(fā)送至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。”改為“異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。電子郵件請(qǐng)?jiān)?022年5月19日（星期四）17:00前發(fā)送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會(huì)”字樣。”

除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)變更外，公司2021年年度股東大會(huì)的召開方式、股權(quán)登記日、會(huì)議登記時(shí)間、會(huì)議議案等事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

為進(jìn)一步做好當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，積極響應(yīng)政府有關(guān)部門要求，降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，公司建議股東優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次會(huì)議。

請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守成都市有關(guān)疫情防控期間的規(guī)定和要求。公司將對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人采取參會(huì)登記、體溫檢測(cè)、檢查健康碼、行程碼、48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明等疫情防控措施，請(qǐng)參會(huì)股東或股東代理人配合現(xiàn)場(chǎng)工作人員的安排。如有發(fā)熱等癥狀、不能提供48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明或其他不符合疫情防控要求的股東或股東代理人，將無(wú)法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會(huì)場(chǎng)的相關(guān)防疫工作安排，會(huì)議過(guò)程中需全程佩戴口罩。請(qǐng)公司股東支持和理解。公司對(duì)由此給廣大投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

二、現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議有關(guān)安排提示如下：

（一）召開會(huì)議的基本情況

1.?股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2.?股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司2022年4月21日召開的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開2021年年度股東大會(huì)。

3.?會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.?會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

(1)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月20日（星期五）下午14:30；

(2)?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日09:15至15:00?期間的任意時(shí)間。

5.?會(huì)議召開的方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.?會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月13日（星期五）

7.?出席對(duì)象：

(1)?截至2022年5月13日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(3)?公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。

8.?會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號(hào)1棟2單元24層2408號(hào)。

9.?投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）會(huì)議審議事項(xiàng)

1.?本次股東大會(huì)審議的提案

■

2.?提案的披露情況

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。議案的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3.?特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

（1）上述議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過(guò)。

（2）議案5.00至8.00均由獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，議案8.00由獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見。

（3）本次會(huì)議議案將對(duì)中小投資者（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。

（4）公司獨(dú)立董事陳陽(yáng)先生、陳人先生、馬靜先生分別提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在?2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

（三）會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.?登記方式

(1)?自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）辦理登記。

(2)?法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）。

(3)?異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。電子郵件請(qǐng)?jiān)?022年5月19日（星期四）17:00前發(fā)送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會(huì)。

(4)?本次股東大會(huì)不接受電話登記。

2.?登記時(shí)間：

本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年5月19日（星期四）上午9:30-12:00，下午?14:00-17:00。

3.?登記地點(diǎn)：

現(xiàn)場(chǎng)登記地址：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號(hào)1棟2單元24層2408號(hào)上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司成都分公司，郵政編碼：610041。

郵件地址：ir@hyp-arch.com

4.?會(huì)議聯(lián)系方式：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號(hào)1棟2單元24層2408號(hào)

2、聯(lián)系電話：021-58783137

3、傳真：021-58782763

4、郵政編碼：200135

5、電子郵箱：ir@hyp-arch.com

6、聯(lián)系人：羅文武、丁嘉俊

（四）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

（五）注意事項(xiàng)：

1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人務(wù)必請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)辦理簽到手續(xù)。

（六）備查文件

公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議；

深圳證券交易所要求的其他文件。

（七）附件

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二、《授權(quán)委托書》

附件三、《股東參會(huì)登記表》

特此公告。

上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月十八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“351024”，投票簡(jiǎn)稱為“霍普投票”。

2、填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、此次股東大會(huì)設(shè)置了“總議案”，股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月20日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月20日9:15—15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司

本人（委托人）現(xiàn)持有上海霍普建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“霍普股份”）股份股。茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席霍普股份召開的2021年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托人簽字：

（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：?年?月?日

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

注：?1、請(qǐng)?jiān)诒頉Q票中選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無(wú)效票；多選無(wú)效；涂改無(wú)效。

2、若委托人未對(duì)審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)；

3、授權(quán)委托書用剪報(bào)或復(fù)印件均有效。

附件三：

股東參會(huì)登記表

■

注：

1、請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載相同），沒(méi)有事項(xiàng)請(qǐng)?zhí)顚憽盁o(wú)”；

2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年5月19日17:00之前通過(guò)電子郵件發(fā)送至ir@hyp-arch.com；

3、上述股東參會(huì)登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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