證券代碼：688393 證券簡稱：安必平 公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 公司財務總監辭職的情況

廣州安必平醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監楊志燎先生遞交的書面辭職報告，楊志燎先生因個人職業規劃，向公司申請辭去公司財務總監職務，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）等相關法律法規和《廣州安必平醫藥科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，楊志燎先生的辭職報告自送達董事會時生效。辭職后，楊志燎先生不再擔任公司任何職務。

截止本公告披露日，楊志燎先生未持有公司股票。

公司董事會對楊志燎先生擔任公司財務總監期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

二、 公司聘任財務總監的情況

為確保公司財務管理工作的順利開展，根據《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定，經公司總經理提名，董事會提名委員會審查，公司于2022年5月16日召開第三屆董事會第十五次會議，審議并通過了《關于變更公司財務總監的議案》，同意聘任侯全能先生擔任公司財務總監（簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對聘任侯全能先生為公司財務總監的事項發表了同意的獨立意見：通過對侯全能先生的教育背景、工作經歷等相關資料的認真審核，我們認為侯全能先生具備擔任上市公司高級管理人員的資格和條件，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證券監督管理委員會認定為證券市場禁入者的情況。侯全能先生具備履行公司財務總監職責所必須專業知識和工作經驗，能夠勝任財務總監的工作。本次提名、聘任程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。因此，我們同意聘任侯全能先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

廣州安必平醫藥科技股份有限公司董事會

2022年5月17日

附：侯全能先生簡歷

侯全能先生，男，中國國籍，無境外***居留權，1983年4月出生，財務管理專業本科學歷，稅務師、中級會計師。2005年3月至2010年6月于廣州市坤隆實業發展有限公司歷任會計、會計主管；2010年7月至2022年2月于陽普醫療科技股份有限公司歷任資產會計、成本主管、總賬主管、財務副經理、財務經理。2022年3月至今擔任公司戰略發展總監。

截止目前，侯全能先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東之間不存在關聯關系，亦不存在受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情況。

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