原標(biāo)題:恒宇北斗:公司章程變更公告
證券代碼：833893 證券簡(jiǎn)稱：恒宇北斗 主辦券商：東北證券
恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌 實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對(duì)照如下：
原規(guī)定修訂后第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 4058 萬(wàn)元（大寫肆仟零伍拾捌萬(wàn)元）。第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 5058 萬(wàn)元（大寫伍仟零伍拾捌萬(wàn)元）。第十七條 公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額 4058 萬(wàn)股，公司發(fā)行的股票全部為普通股， 以人民幣標(biāo)明面值，每股面值 1 元。第十七條 公司經(jīng)批準(zhǔn)的股份總額5058 萬(wàn)股，公司發(fā)行的股票全部為普通股， 以人民幣標(biāo)明面值，每股面值 1 元。第十八條 公司以安徽億民照明股份有 限公司經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的截至 2015 年 3 月 31 日的凈資產(chǎn)值人民幣 10235872.44 元按 1.02:1 比例折合 股本總額為 1000萬(wàn)股，各發(fā)起人以安 徽億民照明股份有限公司凈資產(chǎn)作為 出資投入公司，各發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股份 數(shù)、持股比例及出資方式如下表：第十八條 公司以安徽億民照明股份有 限公司經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的截至 2015年3月 31日的凈資產(chǎn)值人民幣 10235872.44 元按1.02:1比例折合股本總額為1000 萬(wàn)股，各發(fā)起人以安徽億民照明股份有 限公司凈資產(chǎn)作為出資投入公司，各發(fā) 起人認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、持股比例及出資方 式如下表：
方式持股數(shù) （萬(wàn)股）持股比 例 發(fā)起人 方式持股數(shù) （萬(wàn)股）持股比 例 尤業(yè)明凈資 產(chǎn)440.5044.05% 尤業(yè)明凈資 產(chǎn)440.5044.05% 馬光輝凈資 產(chǎn)420.5042.05% 馬光輝凈資 產(chǎn)420.5042.05% 吳潤(rùn)紅凈資 產(chǎn)25.002.5% 吳潤(rùn)紅凈資 產(chǎn)25.002.5% 馬瑩瑩凈資 產(chǎn)25.002.5% 馬瑩瑩凈資 產(chǎn)25.002.5% 楊先勇凈資 產(chǎn)14.001.4% 楊先勇凈資 產(chǎn)14.001.4% 劉圣豪凈資 產(chǎn)10.001% 劉圣豪凈資 產(chǎn)10.001% 黃啟佳凈資 產(chǎn)10.001% 黃啟佳凈資 產(chǎn)10.001% 解曙光凈資 產(chǎn)10.001% 解曙光凈資 產(chǎn)10.001% 余曉梅凈資 產(chǎn)5.000.5% 余曉梅凈資 產(chǎn)5.000.5% 羅運(yùn)琴凈資5.000.5% 羅運(yùn)琴凈資5.000.5% 產(chǎn) 產(chǎn) 秦修榮凈資 產(chǎn)5.000.5% 秦修榮凈資 產(chǎn)5.000.5% 彭昌余凈資 產(chǎn)5.000.5% 彭昌余凈資 產(chǎn)5.000.5% 沈守斌凈資 產(chǎn)5.000.5% 沈守斌凈資 產(chǎn)5.000.5% 楊暉凈資 產(chǎn)5.000.5% 楊暉凈資 產(chǎn)5.000.5% 馬靜靜凈資 產(chǎn)5.000.5% 馬靜靜凈資 產(chǎn)5.000.5% 馬杰凈資 產(chǎn)5.000.5% 馬杰凈資 產(chǎn)5.000.5% 趙成凈資 產(chǎn)5.000.5% 趙成凈資 產(chǎn)5.000.5% 合計(jì) 1,000100% 合計(jì) 1,000100% 出資 方式持股數(shù) （萬(wàn)股）持股比 例 尤業(yè)明凈資 產(chǎn)330.3758.14% 尤業(yè)明凈資 產(chǎn)330.3756.53% 李孝平貨幣125831% 李孝平貨幣225844.64% 百替金 限公司貨幣2469.62560.86% 百替金 限公司貨幣2469.62548.83% 合計(jì) 4058100% 合計(jì) 5058100% ***百八十條公司與投資者溝通的主 要內(nèi)容包括： (一)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，主要包括公司產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等 (二)公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過(guò) 程中的其他信息，在符合國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)以及不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄 露商業(yè)機(jī)密的前提下與投資者溝通，包 括：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品或新技術(shù) 的研究開(kāi)發(fā)、重大投資及其變化、重大 重組、對(duì)外合作、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、 股利分配、管理層變動(dòng)、管理模式及其 變化、召開(kāi)股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中 的各種信息； (三) 法定信息披露及其說(shuō)明，包括定 期報(bào)告和臨時(shí)公告等； (四)企業(yè)文化建設(shè)； (五)投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其他 信息。***百八十條公司與投資者溝通的主 要內(nèi)容包括： (一)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，主要包括公司產(chǎn) 業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略等 (二)公司的經(jīng)營(yíng)、管理、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)過(guò) 程中的其他信息，在符合國(guó)家有關(guān)法 律、法規(guī)以及不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和泄 露商業(yè)機(jī)密的前提下與投資者溝通，包 括：公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、新產(chǎn)品或新技術(shù) 的研究開(kāi)發(fā)、重大投資及其變化、重大 重組、對(duì)外合作、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、 股利分配、管理層變動(dòng)、管理模式及其 變化、召開(kāi)股東大會(huì)等公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中 的各種信息； (三) 法定信息披露及其說(shuō)明，包括定 期報(bào)告和臨時(shí)公告等； (四)企業(yè)文化建設(shè)； (五) 終止掛牌時(shí)的投資者保護(hù)： 若公司申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，應(yīng)充分考慮股東合 法權(quán)益，并對(duì)異議股東作出合理安排。
公司終止掛牌過(guò)程中應(yīng)制定合理的投 資者保護(hù)措施，其中，公司主動(dòng)終止掛 牌的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)制定 合理的投資者保護(hù)措施，通過(guò)提供現(xiàn)金 選擇權(quán)、回購(gòu)安排等方式為其他股東的 權(quán)益提供保護(hù)；公司被強(qiáng)制終止掛牌 的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)該與其他 股東主動(dòng)、積極協(xié)商解決方案，可以通 過(guò)設(shè)立專門基金等方式對(duì)投資者損失 進(jìn)行合理的補(bǔ)償。公司已獲同意到境內(nèi) 證券交易所上市或者以獲得上市同意 為終止掛牌議案生效條件的除外； (六)投資者關(guān)心的與公司相關(guān)的其他 信息。是否涉及到公司注冊(cè)地址的變更：否
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。

二、修訂原因
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)治理規(guī)則》及《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》做出相應(yīng)修改。


三、備查文件
恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

恒宇北斗（北京）光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 5月 16日

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