原標(biāo)題:特變電工:特變電工股份有限公司對外投資公告
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨2022-051 特變電工股份有限公司對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 投資標(biāo)的名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）
? 投資金額：170,000萬元
? 相關(guān)風(fēng)險提示：新能源公司目前經(jīng)營情況及效益情況良好，發(fā)展過程中可能受政策變化、市場競爭加劇、經(jīng)營管理等因素影響，存在盈利能力下降的風(fēng)險。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為搶抓“雙碳”市場機(jī)遇，加快光伏、風(fēng)能資源的開發(fā)，提升公司新能源業(yè)務(wù)市場競爭力及盈利能力，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下簡稱新特能源）以貨幣資金170,000萬元向其控股子公司新能源公司增資，用于補(bǔ)充其營運資金。新能源公司股東農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中節(jié)能太陽能科技有限公司自愿放棄同比例增資的權(quán)利。
2022年5月16日，新特能源與新能源公司簽署了《特變電工新疆新能源股份有限公司增資協(xié)議》（以下簡稱《增資協(xié)議》），新特能源以貨幣資金170,000萬元向新能源公司增資，增資完成后，新特能源持有新能源公司75.75%股份。
2、董事會審議情況
2022年5月16日，公司2022年第六次臨時董事會會議審議通過了《公司控股子公司新特能源股份有限公司向特變電工新疆新能源股份有限公司增資的議案》，該議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。該增資事項無需履行公司股東大會決策程序，無需政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。
3、本次新特能源向新能源公司增資事項，不屬于公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于公司重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資協(xié)議主體及投資標(biāo)的基本情況
1、投資協(xié)議主體之一新特能源的基本信息
公司名稱：新特能源股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：916500006702303076
成立時間：2008年2月20日
注冊地址：烏魯木齊市甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)園)眾欣街2249號 主要辦公地點：烏魯木齊市甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)園)眾欣街2249號 法定代表人：銀波
注冊資本：143,000萬（公司直接持有其64.43%股份；公司全資子公司特變電工（香港）有限公司持有其0.09%股份）
主營業(yè)務(wù)：高純多晶硅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；風(fēng)能、光伏電站的開發(fā)、建設(shè)和運營。
新特能源股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司直接持有其 64.43%股份；公司全資子公司特變電工（香港）有限公司持有其0.09%股份。
2、投資協(xié)議主體之二暨投資標(biāo)的新能源公司的基本信息
公司名稱：特變電工新疆新能源股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91650000625555217H
成立時間：2000年8月30日
注冊地址：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春南路399號 主要辦公地點：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))長春南路399號 法定代表人：黃漢杰
注冊資本：443,766萬
主營業(yè)務(wù)：風(fēng)能、光伏電站項目的開發(fā)、建設(shè)及運營和逆變器、SVG等產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等。
新能源公司增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
單位：萬股
股東名稱增資前持股持股比例新增股本增資后持股持股比例新特能源股份有限公司317,603.6271.57%76,574.00394,177.6275.75%農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司61,759.8713.92%-61,759.8711.87%交銀金融資產(chǎn)投資有限公司61,759.8713.92%-61,759.8711.87%股東名稱增資前持股持股比例新增股本增資后持股持股比例中節(jié)能太陽能科技有限公司2,642.640.59%-2,642.640.51%總計443,766.00100.00%76,574.00520,340.00100.00%
新能源公司一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)：
單位：億元
序號項目2022年3月31日/
2022年1-3月2021年12月31日/
2021年度1資產(chǎn)總額318.48311.632負(fù)債總額234.44229.643資產(chǎn)負(fù)債率73.61%73.69%4凈資產(chǎn)84.0481.995營業(yè)收入15.16103.606凈利潤2.046.06注: 上述2021年末/年度數(shù)據(jù)已經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年3月31日/2022年1-3月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、《增資協(xié)議》主要內(nèi)容
2022年5月16日，新特能源與新能源公司簽署了《增資協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
1、增資方案
新特能源以自有貨幣資金170,000萬元向新能源公司增資，增資資金主要用于補(bǔ)充新能源公司營運資金。銀信資產(chǎn)評估有限公司為新能源公司出具了銀信評報字（2022）滬第0948號《資產(chǎn)評估報告》，本次增資價格根據(jù)新能源公司2021年12月31日經(jīng)評估的每股凈資產(chǎn)值確定為2.22元/股。新特能源向新能源公司增資的170,000萬元貨幣資金，其中76,574.00萬元計入股本，剩余93,426.00萬元計入資本公積。
2、認(rèn)繳出資實繳時間及變更登記
（1）新特能源應(yīng)在2022年6月30日前將50%增資資金匯入新能源公司開立的銀行賬戶，剩余50%增資資金于2022年9月30日前到位。
（2）新能源公司在本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)。
3、協(xié)議生效：《增資協(xié)議》經(jīng)新特能源董事會及新能源公司股東大會審議通過后生效。
四、對外投資對上市公司的影響
本次新特能源向新能源公司增資，有利于增強(qiáng)新能源公司的資金實力，降低資產(chǎn)負(fù)債率；有利于新能源公司搶抓市場發(fā)展機(jī)遇，提升綜合競爭力，促進(jìn)公司新能源產(chǎn)業(yè)的健康長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。本次新特能源向新能源公司增資，不會新增公司的關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭。
五、對外投資的風(fēng)險分析
新能源公司發(fā)展過程中可能受政策變化、市場競爭加劇、經(jīng)營管理等因素影響，存在盈利能力下降的風(fēng)險。
應(yīng)對措施：新能源公司近年來經(jīng)營情況良好，新特能源將繼續(xù)加強(qiáng)對新能源公司的管理，加強(qiáng)相關(guān)的政策研究，加大市場開拓，提升市場服務(wù)能力，增強(qiáng)競爭力，應(yīng)對盈利能力下降的風(fēng)險。
特此公告。
特變電工股份有限公司董事會
2022年5月17日
? 報備文件
1、特變電工股份有限公司2022年第六次臨時董事會會議決議；
2、特變電工新疆新能源股份有限公司增資協(xié)議。
