證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛通?公告編號：2022-026

中國衛通集團股份有限公司

關于變更公司高級管理人員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國衛通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副總經理汪鴻濱先生的書面辭職報告，因工作變動原因，汪鴻濱先生不再擔任公司副總經理職務。公司董事會對汪鴻濱先生擔任公司副總經理期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及《中國衛通集團股份有限公司章程》的相關規定，公司于2022年5月13日召開了第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司高級管理人員的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會審查同意，董事會同意聘任彭濤先生為公司副總經理，上述聘任自董事會審議通過之日生效，任期與本屆董事會任期相同。

公司獨立董事就上述事項發表了獨立意見，認為公司本次聘任副總經理的提名、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，同意公司董事會聘任彭濤先生為公司副總經理。

副總經理人員簡歷見附件。

特此公告。

中國衛通集團股份有限公司董事會

2022年5月14日

附件

副總經理人員簡歷

彭濤，男，漢族，中共黨員，1974年5月出生，碩士研究生學歷，1997年8月參加工作，研究員。曾任中國空間技術研究院辦公室秘書二處副處長，秘書二處處長，秘書處處長，中國空間技術研究院辦公室副主任，航天恒星科技有限公司副總經理，中國空間技術研究院投資與產業發展部部長，航天恒星科技有限公司總經理、黨委副書記、中國東方紅衛星股份有限公司副總裁，航天恒星科技有限公司董事長、黨委書記、中國東方紅衛星股份有限公司副總裁。

證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛通?公告編號：2022-027

中國衛通集團股份有限公司

關于公司董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國衛通集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司董事程廣仁先生的書面辭職報告，程廣仁先生因工作變動原因，申請辭去公司董事及董事會戰略與投資委員會委員職務。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，程廣仁先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定***低人數，不會影響公司董事會的正常運作，公司將適時依法補選公司董事。程廣仁先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

程廣仁先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對程廣仁先生為公司高質量發展做出的重要貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

中國衛通集團股份有限公司

董事會

2022年5月14日

證券代碼：601698?證券簡稱：中國衛通?公告編號：2022-028

中國衛通集團股份有限公司

2021年年度業績網上說明會

暨現金分紅說明會預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●會議召開時間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

●會議召開地點:上海證券交易所上證路演中心（網址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網絡互動

●投資者可以在2022年5月16日（星期一）至5月20日（星期五）下午16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過本公告后附的傳真或者郵件方式進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中國衛通集團股份有限公司（簡稱“公司”）2021年年度報告已于2022年4月29日通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月23日上午?09:00-10:00舉行2021年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2021年度經營成果、財務指標及現金分紅方案等相關事宜與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

（二）會議召開地點:上海證券交易所上證路演中心平臺（網址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

公司董事長李忠寶先生、獨立董事李明高先生、財務總監王利軍先生、副總經理兼董事會秘書呂靜偉先生等將參加本次說明會。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年5月23日（星期一）上午9:00至10:00，通過互聯網登錄上證路演中心?(http://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目，根據活動時間，選中本次活動或通過本公告后附的傳真或者郵件方式向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：張凌軒

電話：010-62585605

傳真：010-62586677

郵箱：chinasatcom@chinasatcom.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中國衛通集團股份有限公司董事會

2022年5月14日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010