證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-016

咸亨國際科技股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年5月12日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)江城路889號E10室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長王來興先生主持會(huì)議。全體董事出席了會(huì)議，全體高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。北京國楓律師事務(wù)所現(xiàn)場見證了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書鄒權(quán)先生出席了會(huì)議；副總經(jīng)理俞航杰先生、阮萍女士、馮正浩先生、林化夷先生列席了會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關(guān)于2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關(guān)于2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、 本次股東大會(huì)會(huì)議議案無特別決議議案；

2、 本次會(huì)議審議的議案6、7、8已對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況：無。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

律師：孟文翔先生、劉靚女士

2、 律師見證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

咸亨國際科技股份有限公司

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-017

咸亨國際科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年4月29日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年5月12日在杭州市上城區(qū)江城路889號E10室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，會(huì)議由董事長王來興先生主持召開，監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《咸亨國際科技股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-018）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司章程》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號：2022-019）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號：2022-020）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于修訂〈公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于修訂〈公司對外投資管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司對外投資管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過《關(guān)于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-021）。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-019

咸亨國際科技股份有限公司

關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等部門規(guī)章、規(guī)范性文件要求，結(jié)合咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實(shí)際情況，需對公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改。該議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

除上述條款修訂外，《股東大會(huì)議事規(guī)則》其他條款不變。修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-020

咸亨國際科技股份有限公司

關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所***新頒布的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實(shí)際情況，擬對《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，該議案已經(jīng)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《董事會(huì)議事規(guī)則》其他條款不變。修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-021

咸亨國際科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年6月6日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年6月6日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)江城路889號E10室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月6日至2022年6月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年5月12日召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2022年5月13日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：不適用

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

1、法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

2、自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)持有委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書原件（見附件1）、代理人有效身份證件原件。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年5月31日17:00前送達(dá)本公司。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

（二）現(xiàn)場登記時(shí)間

2022年5月31日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）登記地點(diǎn)

浙江省杭州市拱墅區(qū)石橋路興業(yè)街27號咸亨國際應(yīng)急裝備中心

六、 其他事項(xiàng)

（一）擬出席現(xiàn)場會(huì)議的與會(huì)股東及股東代表食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

（二）擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或授權(quán)委托代表，請務(wù)必提供相關(guān)證明身份的原件到場。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、會(huì)議聯(lián)系人：張滿

2、會(huì)議聯(lián)系電話：0571-87666020

3、電子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

4、聯(lián)系地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)石橋路興業(yè)街27號咸亨國際應(yīng)急裝備中心

特別提醒：因新型冠狀病毒引發(fā)肺炎疫情仍在持續(xù)，鑒于疫情防控需要，各位股東、股東代理人可通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參會(huì)。確需參加現(xiàn)場會(huì)議的，請務(wù)必保持個(gè)人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會(huì)時(shí)佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)。會(huì)議當(dāng)日，公司會(huì)按疫情防控要求對前來參會(huì)者進(jìn)行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請予配合。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月13日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

咸亨國際科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月6日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-018

咸亨國際科技股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“咸亨國際”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司目前業(yè)務(wù)實(shí)際需要，擬變更公司經(jīng)營范圍并對《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修訂，公司于2022年5月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開了公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的相關(guān)情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前業(yè)務(wù)實(shí)際需要，現(xiàn)擬將《咸亨國際科技股份有限公司章程》中的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理相關(guān)的工商變更登記、備案手續(xù)。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月13日

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