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甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會近日收到職工代表監(jiān)事譚曦東的書面辭職報告，譚曦東先生由于職位變動原因申請辭去公司職工代表監(jiān)事的職務。辭去監(jiān)事職務后，譚曦東先生繼續(xù)在公司擔任總裁助理職務。

根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，職工代表監(jiān)事譚曦東先生的辭職不會導致公司監(jiān)事會成員人數低于法定***低人數，但導致公司職工代表監(jiān)事人數少于監(jiān)事會成員的三分之一，因此該辭職申請尚需職工代表大會選舉產生新任職工代表監(jiān)事后生效。

為保證監(jiān)事會的正常運作，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2022年5月11日召開了第三屆職工代表大會第二次會議，會議以無記名投票表決的方式審議通過了《關于選舉第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉俞明鋒先生擔任公司第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷附后），任期自職工代表大會選舉通過之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。其將與職工代表監(jiān)事吳雙雙及公司2021年度股東大會選舉產生的第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事共同組成公司第十屆監(jiān)事會。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

監(jiān) 事 會

2022年5月11日

附：職工代表監(jiān)事個人簡歷

俞明鋒，男，1984年出生，中國國籍，無***境外居留權，浙江萬里學院投資經濟管理專業(yè)、韓國東洋大學企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，本科學歷。2008年8月至2010年9月，任蘇州ESD WORK 靜電設備有限公司（韓企）營業(yè)擔當；2010年10月至2013年5月，任浙江潤瑪管業(yè)有限公司副總經理；2013年6月至2015年7月，任杭州潤瑪實業(yè)投資有限公司總經理；2015年8月至今，任公司財務部副部長。

俞明鋒先生未直接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；***近三年內未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔任上市公司監(jiān)事的條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。

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