證券代碼：603588??????????證券簡稱：高能環境???????公告編號：2022-052

北京高能時代環境技術股份有限公司

關于變更持續督導獨立財務

顧問主辦人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

今日，北京高能時代環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）出具的《西南證券股份有限公司關于更換北京高能時代環境技術股份有限公司持續督導獨立財務顧問主辦人的函》，西南證券原委派馬力先生、何薇女士擔任公司2019年發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次重組”）的獨立財務顧問主辦人。

鑒于馬力先生工作變動原因，無法繼續擔任公司本次重組的獨立財務顧問主辦人，為保證本次重組持續督導工作的有序進行，西南證券委派趙云龍先生接替馬力先生擔任公司本次重組持續督導的獨立財務顧問主辦人，繼續履行持續督導義務（趙云龍先生簡歷附后）。

本次變更后，公司本次重組持續督導的獨立財務顧問主辦人為何薇女士和趙云龍先生。公司董事會對馬力先生在公司本次重組及持續督導期間所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

北京高能時代環境技術股份有限公司董事會

2022年5月11日

趙云龍，保薦代表人、注冊會計師，曾主持或參與的項目包括高能環境（603588）發行股份購買資產項目和藍曉科技（300487）定向增發項目，晉煤華昱綠色公司債券項目、東方集團（600811）可交債項目及我愛我家（000560）公開發行公司債券等項目。

證券代碼：603588??????證券簡稱：高能環境????公告編號：2022-051

北京高能時代環境技術股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：

靖遠高能環境新材料技術有限公司（以下簡稱“靖遠高能”），非上市公司關聯人。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為靖遠高能擔保金額合計不超過人民幣11,000萬元。截至公告日前，北京高能時代環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際為靖遠高能提供擔保余額為不超過40,500萬元人民幣。

●本次擔保是否有反擔保：本次公司為靖遠高能提供擔保不存在反擔保

●對外擔保逾期的累計數量：本公司無對外擔保逾期

●特別風險提示：公司及控股子公司對外擔保總額為688,007.20萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的125.24%，其中公司為控股子公司提供擔保總額為682,187.20萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的124.18%。請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

公司全資子公司靖遠高能為滿足生產經營需要擬向蘭州銀行股份有限公司靖遠支行申請綜合授信6,000萬元人民幣，授信期限12個月，公司擬為上述綜合授信提供連帶責任保證擔保，保證金額為不超過6,000萬元人民幣，保證期間為三年；擬向上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行申請綜合授信5,000萬元人民幣，授信期限12個月，公司擬為上述綜合授信提供連帶責任保證擔保，保證金額為不超過5,000萬元人民幣，保證期間為按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年。上述兩項擔保不存在反擔保。

2021年4月7日公司召開第四屆董事會第三十三次會議、2021年4月29日公司召開2020年年度股東大會分別審議通過《關于2021年度對外擔保預計的議案》，公司2021年擬為控股子公司提供擔保總額不超過361,800萬元，期限為自2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。鑒于靖遠高能擔保風險總體可控，公司董事長李衛國先生根據公司2020年年度股東大會決議、第四屆董事會第三十五次會議決議授權：將2021年度公司為貴州高能環保科技有限公司提供擔保預計額度余額2,000萬元額度調劑給靖遠高能，因此，公司此次為靖遠高能提供擔保包含在調劑后公司為其的擔保預計額度內，故本次擔保事項無須單獨召開公司董事會、股東大會審議。截至本公告日前，公司為前述公司擔保預計額度如下：

單位：萬元

■

二、被擔保人基本情況

公司名稱：靖遠高能環境新材料技術有限公司

統一社會信用代碼：9162042177886570XE

成立時間：2005年1月12日

注冊資本：11,580萬元人民幣

注冊地點：甘肅省白銀市靖遠縣劉川鎮南山尾村

法定代表人：譚承鋒

經營范圍：黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產品（不含危險化學品）、農副產品（不含糧食）、建筑材料（不含木材）、日用百貨批發零售；有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。

靖遠高能非公司關聯人，公司持有其100%的股權，其相關財務情況見下表（2022年財務數據未經審計）：

單位：萬元

■

三、擔保協議的主要內容

（一）靖遠高能向蘭州銀行股份有限公司靖遠支行申請綜合授信的擔保協議

保證人：北京高能時代環境技術股份有限公司；

擔保方式：連帶責任保證擔保；

保證期間：三年，起算日按如下方式確定：1、主合同項下任何一筆債務的履行期限屆滿日早于或同于被擔保債權的確定日時，保證人對該筆債務承擔保證責任的保證期間起算日為被擔保債權的確定日。2、主合同項下任何一筆債務的履行期限屆滿日晚于被擔保債權的確定日時，保證人對該筆債務承擔保證責任的保證期間起算日為該筆債務的履行期限屆滿日；

擔保金額：不超過6,000萬元人民幣；

保證擔保的范圍：在保證合同專用條款所確定的主債權發生期間屆滿之日，被確定屬于保證合同之被擔保主債權的，包括但不限于全部主債權之本金，及所發生的利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、差旅費、執行費、拍賣費、審計費、查詢費、送達費、公告費、律師費等）、債務人應向債權人支付的其他款項（包括但不限于有關手續費、電訊費、雜費、受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用、其它因被擔保債務而產生的一切費用和損失等，也屬于被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定；

是否存在反擔保：否。

（二）靖遠高能向上海浦東發展銀行股份有限公司蘭州分行申請綜合授信的擔保協議

保證人：北京高能時代環境技術股份有限公司；

擔保方式：連帶責任保證擔保；

保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日后三年；

擔保金額：不超過5,000萬元人民幣；

保證擔保的范圍：除了保證合同所述之主債權，還及于由此產生的利息（保證合同所指利息包括利息、罰息和復利）、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等），以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金；

是否存在反擔保：否。

上述綜合授信及擔保協議均未簽訂。

四、擔保的必要性和合理性

靖遠高能***近一期資產負債率為59.12%，與公司審議通過《關于2021年度對外擔保預計的議案》時相比，未發生重大變化。靖遠高能不存在影響其償債能力的重大或有事項，不存在重大訴訟、仲裁事項，本次靖遠高能申請綜合授信主要為滿足其生產經營需要，有利于其穩健經營和長遠發展，董事會判斷其具備債務償還能力，擔保風險總體可控。

五、董事會及股東大會意見

2021年4月7日，公司召開第四屆董事會第三十三次會議審議通過《關于2021年度對外擔保預計的議案》，表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。獨立董事事前認可及獨立意見：公司為控股子公司擔保是在公司生產經營資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2021年4月29日，公司召開2020年年度股東大會審議通過上述議案，表決結果：同意183,655,141票，反對4,074,417票，棄權0票。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年5月10日，公司及控股子公司實際履行對外擔保余額為520,495.25萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的94.75%，其中公司為控股子公司實際提供擔保余額為516,914.54萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的94.10%；

公司及控股子公司對外擔保總額為688,007.20萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的125.24%；公司為控股子公司提供擔保總額為682,187.20萬元，占公司***近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產的124.18%；公司對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保總額為0。

除上述事項之外，公司無其他對外擔保行為及逾期擔保情況。

特此公告。

北京高能時代環境技術股份有限公司董事會

2022年5月11日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010