證券代碼：601888 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)中免 公告編號(hào)：臨2022-015

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

● 為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次會(huì)議。

● 鑒于當(dāng)前疫情防控形勢(shì)及政策可能會(huì)隨時(shí)發(fā)生變化，請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東務(wù)必在出行前確認(rèn)***新的防疫要求。股東大會(huì)當(dāng)日，公司將嚴(yán)格按照北京市***新疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)者進(jìn)行防疫信息核查工作，參會(huì)人員需提供北京健康寶綠碼、疫苗接種證明、48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明、大數(shù)據(jù)行程卡綠碼證明，如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息，并出示參加本次股東大會(huì)的有效、完整材料，符合要求者方可參會(huì)。參會(huì)期間需全程佩戴口罩，請(qǐng)予配合。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

2021年年度股東大會(huì)

2. 原股東大會(huì)召開日期：2022年5月17日

3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

二、 會(huì)議地點(diǎn)變更的具體內(nèi)容和原因

受新冠肺炎疫情影響，經(jīng)慎重考慮，公司將本次股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)變更為公司會(huì)議室，地址為北京市東城區(qū)東直門外小街甲2號(hào)正東國(guó)際大廈A座。

為配合做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低交叉感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先選擇通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)的投票表決。

三、 除了上述變更會(huì)議地點(diǎn)外，于 2022年4月23日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、 變更會(huì)議地點(diǎn)后股東大會(huì)的有關(guān)情況

1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月17日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（北京市東城區(qū)東直門外小街甲2號(hào)正東國(guó)際大廈A座）

2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3. 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

特此公告。

中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司董事會(huì)

2022年5月12日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010