證券代碼：688466 證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境 公告編號(hào)：2022-021

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職情況

金科環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)郝娜女士遞交的書面辭職報(bào)告，郝娜女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，其遞交的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。郝娜女士辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其辭職不會(huì)對(duì)公司日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

截至本公告披露日，郝娜女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。郝娜女士在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé),公司及董事會(huì)對(duì)郝娜女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、 聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)情況

為確保財(cái)務(wù)管理工作的順利開展，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理劉正洪先生提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司于2022 年 5 月 10 日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)變更及聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，公司董事會(huì)同意聘任譚婷女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了如下意見(jiàn)：

經(jīng)審閱上述議案，我們認(rèn)為：本次提名的高級(jí)管理人員具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司相關(guān)人員任職資格，具備履行相關(guān)職責(zé)所必須的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，不存在《公司法》及《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形。高級(jí)管理人員的提名程序合法、有效，我們同意公司聘任譚婷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2022 年 5 月 11 日

附件： 譚婷女士簡(jiǎn)歷

譚婷女士，1985年7月生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)***境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師。2009年11月起，歷任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)員、致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、金科環(huán)境股份有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理、天圣華信息技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、金科環(huán)境股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)。

截至目前，譚婷女士未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東和其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688466 證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境 公告編號(hào)：2022-022

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

召開方式的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

金科環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于 2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30在上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召開 2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，詳見(jiàn)公司于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

結(jié)合目前疫情防控要求，公司擬對(duì)說(shuō)明會(huì)召開方式進(jìn)行調(diào)整：

調(diào)整前：上證路演中心視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

調(diào)整后：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

除上述調(diào)整內(nèi)容外，公司本次說(shuō)明會(huì)其他安排未發(fā)生改變。因本次說(shuō)明會(huì)召 開方式的調(diào)整給各位投資者帶來(lái)不便，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。歡迎廣大投資者于 2022年5月17日（星期二）上午9:00-10:30登錄上證路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在線參與公司 2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2022年5月11日

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