證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2022-045

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2022-045

京東方科技集團股份有限公司

關(guān)于變更持續(xù)督導保薦代表人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月7日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2277號），核準公司非公開發(fā)行A股股票的申請。本次非公開發(fā)行的股份已于2021年8月20日在深圳證券交易所上市，持續(xù)督導期間為本次發(fā)行的股票上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度。

公司于近日收到本次非公開發(fā)行聯(lián)席保薦機構(gòu)華英證券有限責任公司《關(guān)于變更京東方科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票項目保薦代表人的專項說明》，原保薦代表人王茜女士因工作變動原因不再擔任公司2021年度非公開發(fā)行A股股票項目持續(xù)督導期間的保薦代表人。為保證公司持續(xù)督導工作有序進行，安排金城先生負責公司2021年度非公開發(fā)行A股股票項目持續(xù)督導方面的工作。

本次變更后，華英證券有限責任公司對公司2021年度非公開發(fā)行A股股票項目持續(xù)督導期的保薦代表人為吳宜女士和金城先生。

公司董事會對王茜女士在持續(xù)督導期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

附件：金城先生簡歷

京東方科技集團股份有限公司

董 事 會

2022年5月9日

附件：金城先生簡歷

金城先生，保薦代表人、工學學士、經(jīng)濟學碩士、華英證券有限責任公司業(yè)務董事。作為保薦代表人執(zhí)業(yè)期間，金城先生擔任隆達股份***發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市項目、興發(fā)集團[600141]2022年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項目的保薦代表人，曾參與美林控股財務顧問項目、興發(fā)集團[600141]2020年度非公開發(fā)行股票項目、信維通信[300136]2020年度向特定對象發(fā)行股票項目、京東方[000725]2021年度非公開發(fā)行股票項目、京東方[000725]2019年至2022年面向合格投資者發(fā)行可續(xù)期公司債券項目等，在IPO、上市公司再融資、上市公司并購重組、公司債券等業(yè)務領(lǐng)域有著豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗。

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2022-046

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2022-046

京東方科技集團股份有限公司

關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份

（B股）的報告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）予以注銷并相應減少公司注冊資本。本次回購資金規(guī)模不超過港幣10億元；回購價格不高于港幣4.80元/股；回購數(shù)量不低于20,000萬股，不超過30,000萬股，占公司目前總股本約0.52%-0.78%，占公司B股的比例約21.36%-32.05%；回購期限為自公司2021年度股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。具體回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例以實際回購的股份數(shù)量和占公司總股本的比例為準。

2、本次回購股份方案已經(jīng)公司2022年3月30日召開的第九屆董事會第三十九次會議及2022年4月28日召開的2021年度股東大會審議通過。

3、公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。

4、本次回購股份使用資金為港幣，在實施回購前，尚需在外匯管理部門辦理本次回購涉及購付匯的相關(guān)手續(xù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司擬以自有資金回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）予以注銷減資，具體如下：

一、回購方案的主要內(nèi)容

（一）回購股份的目的

基于對公司未來發(fā)展的信心，維護廣大投資者利益，公司結(jié)合自身財務狀況和經(jīng)營狀況，擬以自有資金回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）予以注銷并相應減少公司注冊資本，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護公司價值，切實提高公司股東的投資回報。

（二）擬回購股份的種類、數(shù)量

回購股份的種類為公司已發(fā)行的境內(nèi)上市外資股份（B股）。

擬回購股份數(shù)量為不低于20,000萬股，不超過30,000萬股，占公司目前總股本約0.52%-0.78%，占公司B股的比例約21.36%-32.05%，具體回購股份數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準。

若公司在回購期內(nèi)實施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定相應調(diào)整回購股份數(shù)量。

（三）回購方式和用途

公司本次擬通過深圳證券交易所以集中競價交易的方式回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）予以注銷。

（四）回購股份的價格區(qū)間

參照國內(nèi)證券市場和同行業(yè)上市公司整體市盈率、市凈率水平，并結(jié)合公司目前的財務狀況和經(jīng)營狀況，公司確定本次回購B股股份價格為不高于港幣4.80元/股，未超過董事會通過回購股份決議前三十個交易日該股票交易均價的150%，實際回購股份價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購啟動后視公司股票具體情況并結(jié)合公司財務狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購期內(nèi)實施派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應調(diào)整回購價格上限。

（五）回購股份的資金來源及資金總額

公司以自有資金進行股份回購，并設(shè)立專項銀行賬戶用于支付股份回購所需資金；本次擬回購股份的資金規(guī)模不超過港幣10億元。

（六）回購股份的實施期限

公司本次回購股份期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過6個月。如在此期限內(nèi)回購資金使用金額或回購股份的數(shù)量達到***高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿。

公司管理層將根據(jù)股東大會及董事會授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機做出回購決策，并予以實施。

（七）預計回購完成后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

本次回購資金總額不超過港幣10億元、回購B股股份價格不高于港幣4.80元/股的條件下，按本次回購上限30,000萬股股票，截至2022年2月21日公司股本結(jié)構(gòu)進行測算，則回購完成并全部予以注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

在回購資金總額不超過港幣10億元、回購B股價格不高于港幣4.80元/股的條件下，按本次回購下限20,000萬股股票，截至2022年2月21日公司股本結(jié)構(gòu)進行測算，則回購完成并全部予以注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

回購股份方案實施完成后，社會公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的比例仍為10%以上，不會導致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，本次股份回購不會影響公司的上市地位，不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

（八）管理層對本次回購股份對公司經(jīng)營、財務及未來重大發(fā)展影響的分析及全體董事關(guān)于本次回購股份不會損害上市公司的債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力的承諾

截至2021年12月31日 ，公司總資產(chǎn)約為人民幣4,497億元，貨幣資金約為人民幣810億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約為人民幣1,429億元，公司資產(chǎn)負債率51.78%，截至2021年12月31日實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤約為人民幣258億元。

假設(shè)此次回購金額按照上限港幣10億元（按2022年3月30日港幣兌人民幣匯率中間價:1港幣= 0.81218人民幣換算，折合人民幣不超過8.1218億元），根據(jù)2021年12月31日的財務數(shù)據(jù)測算，回購資金約占公司總資產(chǎn)的0.18%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.57%。根據(jù)公司經(jīng)營、財務及未來發(fā)展情況，公司認為港幣10億元的股份回購金額上限，不會對公司的經(jīng)營、財務和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

全體董事承諾，全體董事在本次回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購不會損害公司的債務履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人是否買賣公司股票情況的說明

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在董事會作出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

（十）回購股份后依法注銷的相關(guān)安排

本次回購的股份在回購完成后將依法注銷并相應減少注冊資本，公司屆時將根據(jù)具體情況及時履行信息披露義務。

（十一）防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

公司屆時將按照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權(quán)人通知等程序。

（十二）本次回購股份的授權(quán)

為保證本次股份回購的順利實施，提請股東大會授權(quán)公司董事會及管理層在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)公司實際情況及股價表現(xiàn)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定調(diào)整或者終止實施本回購方案；

2、依據(jù)有關(guān)規(guī)定調(diào)整具體實施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜；

3、其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

4、本授權(quán)自公司股東大會審議通過股份回購方案之日起至授權(quán)事項辦理完畢之日止。

有關(guān)規(guī)則明確規(guī)定需由董事會或股東大會決議通過的事項，公司亦將按照相關(guān)要求履行審議程序。

二、本次回購股份的審議程序

1、公司于2022年3月30日召開了第九屆董事會第三十九次會議，逐項審議通過了《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B 股）的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月31日披露的《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》（公告編號：2022-022）及《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）方案的公告》（公告編號：2022-030）。

2、公司于2022年4月28日召開了2021年度股東大會，逐項審議通過了《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B 股）的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月29日披露的《2021年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。

三、獨立董事意見

1、公司本次回購股份合法合規(guī)。公司回購部分社會公眾股份的方案符合《上市公司股份回購規(guī)則》、《關(guān)于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》的相關(guān)規(guī)定，本次董事會會議召開、出席人數(shù)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定。

2、基于對公司未來發(fā)展的信心，維護廣大投資者利益，公司結(jié)合自身財務狀況和經(jīng)營狀況，擬以自有資金回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）予以注銷并相應減少公司注冊資本，通過增厚每股收益，傳達成長信心，維護公司價值，切實提高公司股東的投資回報。

3、本次擬用于回購的資金總額***高不超過10億港幣，資金來源為自有資金。本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

4、本次股份回購采取集中競價交易方式進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們認為，公司本次回購境內(nèi)上市外資股份（B股）符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，有利于公司價值的提升，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不會影響公司未來財務狀況、經(jīng)營成果，符合公司和全體股東的利益，同意《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）的議案》。

四、通知債權(quán)人及開立回購專用賬戶的情況

本次回購的股份在回購完成后將依法注銷并相應減少注冊資本，公司已按照《公司法》相關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人（詳見公司于2022年4月29日披露的《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）并注銷暨通知債權(quán)人的公告》，公告編號：2022-042）。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份。

五、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在股東大會回購決議公告前六個月內(nèi)買賣公司股份的情況

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人在股東大會作出回購股份決議前六個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，不存在單獨或者與他人聯(lián)合進行內(nèi)幕交易及操縱市場的行為。

六、回購期間的信息披露安排

公司將在實施回購期間及時履行信息披露義務，并在定期報告中披露回購進展情況：

1、在***回購股份事實發(fā)生的次日予以披露；

2、回購股份占公司總股本的比例每增加百分之一，將在該事實發(fā)生之日起三日內(nèi)予以披露；

3、每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況；

4、如在回購股份方案規(guī)定的回購實施期限過半時仍未實施回購，董事會將公告未能實施回購的原因和后續(xù)回購安排；

5、回購期限屆滿或者回購股份已實施完畢的，公司將停止回購行為，并在兩個交易日內(nèi)披露回購結(jié)果暨股份變動公告。

七、回購方案的風險提示

1、本次回購經(jīng)公司股東大會審議通過后，尚存在因公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的價格上限，導致回購方案無法實施的風險。

2、本次回購存在因?qū)Ρ竟竟善苯灰變r格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生或公司董事會決定終止本回購方案等將導致本計劃受到影響的事項發(fā)生的風險。

3、本次回購事項若發(fā)生重大變化，公司將及時披露相應進展公告。

八、備查文件

1、第九屆董事會第三十九次會議決議；

2、第九屆董事會第三十九次會議獨立董事意見 ；

3、2021年度股東大會決議；

4、中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券賬戶開戶辦理確認單》。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

董 事 會

2022年5月9日

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2022-047

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2022-047

京東方科技集團股份有限公司

關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份

（B股）的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 分別于2022年3月30日、2022年4月28日召開第九屆董事會第三十九次會議和2021年度股東大會，逐項審議通過了《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月31日披露的《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》（公告編號：2022-022）、《關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股份（B股）方案的公告》（公告編號：2022-030）及2022年4月29日披露的《2021年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，公司應當在每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購進展情況公告。現(xiàn)將回購股份情況公告如下：

截至本公告披露日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立了回購專用證券賬戶。截至2022年4月30日，公司回購專用證券賬戶尚未買入公司B股股票。目前，公司正在推進本次回購股份涉及購付匯的相關(guān)工作。公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)適時實施本次回購計劃，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。

特此公告。

京東方科技集團股份有限公司

董 事 會

2022年5月9日

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