（上接B837版）

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

熊春云、洪志軍、林雪為公司控股股東、實際控制人熊雨前的一致行動人。熊春云與熊雨前為兄弟關系，直接持有公司39,000股，持股占比0.08%，洪志軍為熊雨前配偶之弟，直接持有公司70,000股，持股占比0.15%，林雪與熊雨前為兄弟關系，直接持有公司200股，持股占比0.0004%。

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業總收入54,112.13萬元，同比增長15.48%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4,623.54萬元，同比下降59.90%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤-2,219.36萬元，同比下降126.18%。報告期末，公司總資產317,394.76萬元，較報告期期初增長0.06%；歸屬于母公司的所有者權益284,311.02萬元，較報告期期初下降5.25%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-015

福建福昕軟件開發股份有限公司

關于開展金融衍生品交易業務的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第三十一次會議和第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于開展金融衍生品交易業務的議案》，該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。具體情況如下：

一、開展金融衍生品交易業務的必要性

公司國際化的業務特點和發展戰略，使得美元成為公司的主要收入幣種。為提高公司應對外匯波動風險的能力，減少外匯匯率大幅變動對公司經營成果造成的不利影響，增強公司財務穩健性，公司擬開展金融衍生品交易業務。

二、擬開展的金融衍生品交易業務概述

公司擬開展的金融衍生品交易業務主要為遠期結售匯和外匯期權業務，以匹配公司的國際業務，充分利用外匯衍生品交易對沖國際業務中的匯率風險，降低匯率波動對公司的影響，實現以規避風險為目的的資產保值。

三、開展外匯衍生品交易業務的風險分析

1、價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品交易業務虧損的市場風險。

2、內部控制風險：金融衍生品交易業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。

3、流動性風險：因業務變動等原因需提前平倉或展期衍生金融產品，可能給公司帶來一定損失，需向銀行支付差價的風險。

4、技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。

5、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

6、操作風險：外匯衍生品交易業務專業性較強，復雜程度高，可能會由于操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規定程序進行操作而造成一定風險。

四、公司采取的風險控制措施

1、公司制定了《金融衍生品交易業務管理制度》，對金融衍生品交易業務的額度、品種范圍、審批權限、內部審核流程、交易管理及內部操作流程，責任部門及責任人、風險控制及信息披露等作出明確規定。公司將嚴格按照《金融衍生品交易業務管理制度》的規定對各個環節進行控制，同時加強相關人員的專業知識培訓，提高套期保值從業人員的專業素養。

2、金融衍生品交易業務以獲取無風險收益、提高股東回報為原則，***大程度規避匯率波動帶來的風險，并結合市場情況，適時調整策略。

3、公司僅與具有合法資質的大型商業銀行等金融機構開展金融衍生品交易業務，規避可能產生的法律風險。

4、在業務操作過程中，嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。

五、業務授權情況

為提高工作效率，公司董事會授權管理層開展金融衍生品交易業務，開展金融衍生品交易的總額不超過1億美元（含）或等值人民幣（額度范圍內資金可循環使用），且不進行單純以投機為目的的金融衍生品交易，并授權公司管理層審批日常金融衍生品交易業務方案及簽署金融衍生品交易業務相關合同及文件，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。

六、會計處理及準則依據

公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》、《企業會計準則第39號一一公允價值計量》相關規定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業務進行相應的核算與會計處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

七、獨立董事意見

獨立董事認為：公司開展金融衍生品交易業務是以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率波動風險為目的，以保護公司正常經營利潤為目標，具有一定的必要性。關于開展金融衍生品交易業務事項的決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司關于開展金融衍生品交易業務的事項。

八、監事會意見

監事會認為：公司開展金融衍生品交易業務主要是為了減少外匯波動帶來的不良影響，符合公司業務發展需求。公司制定了相應的業務管理制度，建立了健全有效的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執行。公司開展金融衍生品交易業務的相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監事會同意公司關于開展金融衍生品交易業務的事項。

九、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

福昕軟件開展金融衍生品業務有利于降低匯率波動對福昕軟件的影響，實現以規避風險為目的的資產保值。

福昕軟件開展金融衍生品交易業務事項已經公司第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十七次會議審議通過，在會議召集、召開及決議的程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見，監事會已發表同意意見，本次事項無需股東大會審議。

綜上，保薦機構對福昕軟件開展金融衍生品交易業務事項無異議。

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-016

福建福昕軟件開發股份有限公司

第三屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十一次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發出，于2022年4月26日在福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應到董事7名，實際出席董事7名，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議由公司董事長熊雨前先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第7號一一年度報告相關事項》等相關要求，公司編制了2021年年度報告及摘要。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年年度報告》及《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（二）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規和上海證券交易所業務規則的有關規定，公司出具了《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（三）審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利8元（含稅），截至2022年4月27日，公司總股本48,140,000股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數（2,856,038股）后的股本45,283,962股為基數，以此計算合計擬派發現金紅利36,227,169.60元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的78.35%。公司2021年度以集中競價交易方式回購公司股份的金額為200,053,164.48元（不含交易費用），占2021年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的432.68%。2021年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（四）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法（2021年修訂）》以及公司《信息披露管理制度》等相關要求，公司編制了2022年***季度報告。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（五）審議通過《關于開展金融衍生品交易業務的議案》

根據公司業務特點和發展戰略，為更好規避和防范公司所面臨的外匯匯率、利率波動風險，公司擬開展金融衍生品交易業務，交易總額不超過1億美元（含）或等值人民幣（額度范圍內資金可循環使用），且不進行單純以投機為目的的金融衍生品交易，并授權公司管理層審批日常金融衍生品交易業務方案及簽署金融衍生品交易業務相關合同及文件，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于開展金融衍生品交易業務的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（六）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了自我評價。報告期內不存在財務報告和非財務報告內部控制重大或重要缺陷。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（七）審議通過《關于公司2021年度總裁工作報告的議案》

2021年，面對復雜多變的國內外環境所帶來的嚴峻挑戰，公司積極應對，堅定不移地努力前行。公司管理層在董事會的帶領下，嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，貫徹執行股東大會、董事會的各項決議，始終貫徹執行長期發展戰略和年度經營計劃，在PDF技術和服務領域不斷深耕和持續創新，在技術研發、產品、市場等方面均取得一定的成績，實現營業收入穩步增長，較好地完成2021年度各項工作。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（八）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

報告期內，董事會嚴格按照《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》《董事會議事規則》的規定和要求，認真貫徹執行股東大會通過的各項決議，勤勉盡責，較好地履行了公司及股東賦予董事會的各項職責，并對2021年度工作情況進行報告。

獨立董事肖虹女士、楊明先生、葉東毅先生向董事會提交了《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》，將在公司2021年年度股東大會對2021年度工作進行述職。具體內容詳見公司2022年4月28日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（九）審議通過《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

報告期內，公司董事會審計委員會嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律規定、規范性文件以及《公司章程》《董事會審計委員會工作細則》等規定，忠實、勤勉、盡責地履行了相應的職責和義務，并對2021年度工作情況向董事會報告。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（十）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

報告期內，公司總資產為317,394.76萬元，較上年同期增長0.06%；公司負債總額為32,703.42萬元，較上年同期增長94.84%；實現營業收入54,112.13萬元，較上年同期增長15.48%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤4,623.54萬元，較上年同期減少59.90%。公司2021年度財務報告已經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（十一）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

公司根據2021年度的實際經營情況和經營成果，結合公司目前具備的各項現實基礎、經營能力以及年度經營計劃，本著求實穩健的原則，審慎預測2022年度財務預算情況。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（十二）審議通過《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》

公司根據有關法律法規及《公司章程》的相關規定，擬續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層決定華興會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

（十三）審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》

根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》的規定，為滿足公司業務發展及生產經營的需要，公司就2022年度與關聯人的日常關聯交易進行預計，預計額度合計為1,900萬元。本次預計的關聯交易以正常生產經營業務為基礎，定價合理、公允，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對關聯人形成依賴，不影響公司的獨立性。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于預計公司2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-018）。

董事翟浦江、George Zhendong Gao作為關聯董事，回避對該議案的表決。

表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，表決通過。

（十四）審議通過《關于2021年度計提資產減值準備的議案》

根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定，為了真實、準確地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況及2021年度的經營成果，本著謹慎性原則，公司對截至2021年12月31日公司及下屬子公司的資產進行了減值測試，并與年審會計師進行了充分的溝通，對可能發生資產減值損失的相關資產計提減值準備。2021年確認的資產減值損失為-12,207,577.53元。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于2021年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票，表決通過。

三、上網公告附件

《福建福昕軟件開發股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議審議相關事項的獨立意見》

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-013

福建福昕軟件開發股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福昕軟件”）董事會編制了2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意福建福昕軟件開發股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]1749號），公司獲準向社會公開發行不超過1,204.00萬股新股，每股發行價格人民幣238.53元，募集資金總額為人民幣2,871,901,200.00元，扣除各項發行費用人民幣285,422,606.33元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣2,586,478,593.67元。上述募集資金經華興會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年9月4日出具了華興所（2020）驗字G-003號《驗資報告》。為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

（二）募集資金使用及結余情況

截止2021年12月31日，福昕軟件募集資金使用及結余情況如下：

二、募集資金的管理與專戶存儲情況

（一）募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存放、使用及使用情況的監管等方面做出具體明確的規定。

根據管理辦法并結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，已全部存放于經董事會批準開立的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。截至2021年12月31日，公司均嚴格按照要求存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、截至2021年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

單位：人民幣元/美元

注：上表中外幣賬戶人民幣余額按照2021年12月31日匯率中間價折算。

2、截至2021年12月31日，公司開立的募集資金理財產品專用結算賬戶儲存如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

公司2021年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告“附表1 募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況

報告期內，公司不存在置換募投項目先期投入情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司未發生使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對暫時閑置募集資金的現金管理情況

公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產品。公司于2020年9月17日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣253,000萬元的閑置募集資金進行現金管理事項，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

公司于2021年9月13日召開第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣180,000萬元的閑置募集資金進行現金管理事項，在不超過上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使用。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品的金額為152,330.00萬元，其余暫未使用募集資金均存放于公司募集資金專項賬戶。截至2021年12月31日，募集資金購買理財產品的情況如下：

單位：人民幣萬元

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司于2021年6月28日召開第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十次會議以及于2021年7月26日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金***補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營。本次用于***補充流動資金的金額65,300萬元，占超募資金總額217,911.43萬元的29.97%。具體內容詳見公司2021年6月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-046）。截至2021年12月31日，公司已完成使用超募資金***補充流動資金事項。

報告期內，公司不存在以超募資金歸還銀行貸款的情況。

（六）募集資金使用的其他情況

公司于2021年6月28日召開第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金購買房產用于福州研發中心建設的議案》，同意公司使用超募資金人民幣4,222萬元購買房產用于福州研發中心建設，其中房產總價約為2,616萬元，除去支付購房款、相關稅費和相關費用以外，剩余資金用于后續的裝修、施工等必要的改造支出。具體內容詳見公司2021年6月29日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金購買房產用于福州研發中心建設的公告》（公告編號：2021-045）。

截至2021年12月31日，上述事項已投入超募資金2,646.94萬元。

四、變更募投項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

公司于2021年7月9日召開第三屆董事會第二十三次會議和第三屆監事會第二十一次會議以及于2021年7月26日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金增加募投項目投資額及調整募投項目的議案》，同意公司使用超募資金增加募投項目投資額，并增加實施主體和實施地點。具體內容詳見公司2021年7月10日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金增加募投項目投資額及調整募投項目的公告》（公告編號：2021-048）。

公司于2021年12月6日召開第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會第二十六次會議以及于2021年12月22日召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對部分募投項目進行變更和調整。具體內容詳見公司2021年12月7日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金增加募投項目投資額及調整募投項目的公告》（公告編號：2021-089）。

截至2021年12月31日，變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附表2。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

報告期內，公司募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司已按《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，及時、真實、準確、完整地披露了公司募集資金的存放及使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經鑒證，華興會計師事務所（特殊普通合伙）認為：

福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引編制，如實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：

福昕軟件2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規和規范性文件的規定。福昕軟件2021年度對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，及時履行了相關信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

綜上，保薦機構對福昕軟件2021年度募集資金存放與使用情況無異議。

八、上網公告附件

（一）華興會計師事務所（特殊普通合伙）關于福建福昕軟件開發股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告；

（二）興業證券股份有限公司關于福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的核查意見。

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年4月28日

附表1

募集資金使用情況對照表

編制單位：福建福昕軟件開發股份有限公司

2021年度 單位：人民幣萬元

注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

單位：人民幣萬元

注：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-017

福建福昕軟件開發股份有限公司

關于續聘公司2022年度財務及內控

審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

擬聘任的會計師事務所名稱：華興會計師事務所（特殊普通合伙）。

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和上海證券交易所業務規則及《公司章程》的相關規定，于2022年4月26日召開第三屆董事會第三十一次會議及第三屆監事會第二十七次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》，同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層決定華興會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

華興會計師事務所（特殊普通合伙）前身系福建華興會計師事務所，創立于1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月，與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改制為福建華興有限責任會計師事務所。2009年1月，更名為福建華興會計師事務所有限公司。2013年12月，轉制為福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名為華興會計師事務所（特殊普通合伙）。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）為特殊普通合伙企業，注冊地址為福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為林寶明先生。

2、人員信息

截至2021年12月31日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）擁有合伙人59名、注冊會計師304名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過152人。

3、業務規模

華興會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度經審計的收入總額為41,455.99萬元，其中審計業務收入39,070.29萬元，證券業務收入21,593.37萬元。2021年度為77家上市公司提供年報審計服務，上市公司主要行業為制造業（包括計算機、通信和其他電子設備制造業、化學原料及化學制品制造業、電氣機械及器材制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、紡織服裝、服飾業等）、建筑業、文化、體育和娛樂業、水利、環境和公共設施管理業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額（含稅）為8,495.43萬元，其中本公司同行業上市公司審計客戶6家。

4、投資者保護能力

截至2021年12月31日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）已計提職業風險基金累積為0元，購買的職業保險累計賠償限額為8,000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未發生因執業行為導致的民事訴訟。

5、誠信記錄

華興會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施0次和紀律處分0次。2名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施1次。無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

項目合伙人：林紅，注冊會計師，2002年起取得注冊會計師資格，2000年起從事上市公司審計，2000年開始在華興會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核了福光股份、太陽電纜、福日電子等4家上市公司審計報告。

本期簽字注冊會計師：陳妍婷，注冊會計師，2020年起取得注冊會計師資格，2015年起從事上市公司審計，2015年開始在華興會計師事務所（特殊普通合伙）執業。

質量控制復核人：楊俏，注冊會計師，1995年起取得注冊會計師資格，1995年起從事上市公司審計，1995年開始在華興會計師事務所（特殊普通合伙）執業，近三年簽署和復核了青山紙業、安記食品、漳發展等多家上市公司審計報告。

2、誠信記錄情況

項目合伙人林紅、簽字注冊會計師陳妍婷、項目質量控制復核人楊俏近三年均未受到刑事處罰，證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

項目合伙人林紅、簽字注冊會計師陳妍婷、項目質量控制復核人楊俏，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

（三）審計收費

2021年度財務報告及內部控制的審計費用為170萬元（含稅），其中財務報告審計費為140萬元，內部控制審計費為30萬元。系按照華興會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

公司2022年度財務報告及內部控制的審計收費將以2021年度審計收費為基礎，并基于公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，結合審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準協商確定。

同時，公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層決定華興會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會審核意見

公司第三屆董事會第二十三次審計委員會，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》。審計委員會認為：華興會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2021年度審計工作中，嚴格遵守獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地履行審計職責，有良好的職業素養和誠信狀況，滿足公司審計工作要求；且具備為上市公司提供審計服務的履職條件與能力。審計委員會同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（二）獨立董事事前認可及獨立意見

1、事前認可意見

公司擬續聘的華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的履職條件與能力，在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地履行審計職責，為公司提供優質審計服務，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。本次《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》不違反相關法律法規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并同意將該議案提交第三屆董事會第三十一次會議審議。

2、獨立意見

獨立董事認為：華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的履職條件與能力，在為公司提供審計服務過程中，嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責地履行審計職責，很好地完成了公司的審計工作，具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。公司本次續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構的決策程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件及《公司章程》的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（三）董事會審議情況

2022年4月26日公司召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》。董事會同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層決定華興會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計費用并簽署相關服務協議等事項。

（四）監事會審議情況

2021年4月26日公司召開第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于續聘公司2022年度財務及內控審計機構的議案》。監事會認為：華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備良好的職業操守和專業能力，在為公司提供審計服務過程中，能夠恪盡職守，勤勉盡責地履行審計職責，客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果，滿足公司審計工作要求。監事會同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（五）本次關于續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構的事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-019

福建福昕軟件開發股份有限公司

關于2021年度計提資產減值

準備的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》，本議案無需提交股東大會審議?，F將相關情況公告如下：

一、計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》以及公司會計政策、會計估計的相關規定，為了真實、準確、客觀、公允地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況及2021年度的經營成果，公司及下屬子公司對各項資產進行了***充分的清查、分析和評估。本著謹慎性原則，公司對截至2021年12月31日存在減值跡象的相關資產進行了減值測試，并與財務審計會計師進行了充分的溝通，對可能發生資產減值損失的相關資產計提減值準備。2021年度公司確認的資產減值損失合計-12,207,577.53元，具體情況如下表：

二、計提資產減值準備具體說明

（一）信用減值損失

根據 《企業會計準則第 22 號一一金融工具確認和計量》 以及公司會計政策，公司應收賬款、其他應收款、債權投資、長期應收款、一年內到期非流動資產以預期信用損失為基礎確認信用減值損失，2021 年計提信用減值損失金額人民幣272,325.69元。

（二）資產減值損失

1、合同資產

對于合同資產，無論是否包含重大融資成分，公司始終按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備，由此形成的損失準備的增加或轉回金額，作為減值損失或利得計入當期損益。

2021年末公司合同資產賬面余額211,500.00元,為待結算的項目，經財務部門測算，預計其預期信用損失比例為5%，本期確認為減值損失10,575.00元。

2、商譽

公司在每年年度終了進行減值測試。對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。在將商譽的賬面價值分攤至相關的資產組或者資產組組合時，按照各資產組或者資產組組合的公允價值占相關資產組或者資產組組合公允價值總額的比例進行分攤。公允價值難以可靠計量的，按照各資產組或者資產組組合的賬面價值占相關資產組或者資產組組合賬面價值總額的比例進行分攤。在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，并與相關賬面價值相比較，確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較這些相關資產組或者資產組組合的賬面價值（包括所分攤的商譽的賬面價值部分）與其可收回金額，如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的，確認商譽的減值損失。

2021年末，公司對Foxit Australia Pty.Ltd.資產組進行減值測試，由于該資產組剩余人員已不再從事SDK產品推廣工作，不再構成***小現金流產生單元，資產組無法辨識，應全額計提商譽減值準備11,924,676.84元。

三、本次計提資產減值準備對公司的影響

報告期內，公司計提各項資產減值損失和信用減值損失共計12,207,577.53元，將導致2021年度合并報表稅前利潤減少12,207,577.53元，并相應減少報告期末所有者權益，對公司報告期的經營現金流沒有影響。

本次計提資產減值準備經華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認。

四、董事會關于本次計提資產減值準備的意見

經審議，董事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及其他相關法律法規的要求，能夠合理地反映公司截至2021年12月31日的資產狀況及經營成果。

綜上所述，董事會同意公司計提2021年度資產減值準備事宜。

五、獨立董事關于公司計提資產減值準備的獨立意見

經核查，我們認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及其他相關法律法規的要求，體現了謹慎性原則。本次計提減值準備，能夠真實準確地反映公司資產狀況及經營成果，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司計提2021年度資產減值準備事宜。

六、監事會關于計提資產減值準備的意見

監事會認為：本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及其他相關法律法規的要求；本次計提資產減值準備的依據充分，符合會計謹慎性原則，能夠真實、準確地反映公司的財務信息；本次計提資產減值準備的決策程序符合《公司章程》等法律法規以及《上海證券交易所科創板股票上市規則》的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司計提2021年度資產減值準備事宜。

特此公告。

福建福昕軟件開發股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688095 證券簡稱：福昕軟件 公告編號：2022-012

福建福昕軟件開發股份有限公司

第三屆監事會第二十七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 監事會會議召開情況

福建福昕軟件開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十七次會議通知于2022年4月15日以電子郵件方式發出，于2022年4月26日在福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園G區5號樓公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議由監事會主席俞雪鴻女士主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

公司監事會認為：

1、公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、規范性文件、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定。

2、公司2021年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2021年度的經營管理和財務狀況。

3、在公司監事會出具本書面審核意見前，未發現參與2021年年度報告及摘要的編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

4、監事會保證公司2021年年度報告及摘要所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年年度報告》及《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過了《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

公司監事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等上海證券交易所業務規則的規定，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

（三）審議通過了《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》

公司監事會認為：公司2021年度利潤分配預案系從公司實際情況出發，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等因素，符合公司經營現狀，有利于公司持續、穩定、健康發展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意公司本次利潤分配預案的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，股東大會召開日期另行通知。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-014）。

（四）審議通過了《關于公司2022年***季度報告的議案》

公司監事會認為：

1、公司2022年***季度報告編制和審議程序符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等公司內部管理制度的有關規定。

2、公司2022年***季度報告的內容和格式符合上海證券交易所的相關規定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2022年***季度的經營管理和財務狀況。

3、在公司監事會出具本書面審核意見前，未發現參與公司2022年***季度報告編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

4、監事會保證公司2022年***季度報告所披露的信息真實、準確、完整，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別連帶責任。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司2022年***季度報告》。

（五）審議通過了《關于開展金融衍生品交易業務的議案》

公司監事會認為：公司開展金融衍生品交易業務主要是為了減少外匯波動帶來的不良影響，符合公司業務發展需求。公司制定了相應的業務管理制度，建立了健全有效的審批程序和風險控制體系，并嚴格按照制度要求執行。公司開展金融衍生品交易業務的相關決策程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監事會同意公司關于開展金融衍生品交易業務的事項。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，表決通過。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《福建福昕軟件開發股份有限公司關于開展金融衍生品交易業務的公告》（公告編號：2022-015）。

（六）審議通過《關于公司2021年度內部控制評價報告的議案》

（下轉B839版）

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010