??（上接B187版）

??（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

??2020年10月9日，公司***屆董事會第二十一次會議和***屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣2億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品。自公司董事會審議通過之日起12個月內，在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2020年10月12日在上海證券交易所網站披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理公告》（公告編號：2020-007）。保薦機構華西證券股份有限公司出具了《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司使用部分閑置募集資金投資理財產品的核查意見》。

??公司使用部分閑置募集資金投資理財產品具體情況如下：

??單位：人民幣萬元

??■

??（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

??本公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

??（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

??本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

??（七）節余募集資金使用情況

??本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

??（八）募集資金使用的其他情況

??2022年1月5日，公司第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意將募集資金投資項目“25萬噸/年溶液丁苯橡膠擴能改造項目二期”進度計劃作出調整，將項目達到預計可使用狀態日期調整為2022年12月31日，但未對募投項目的實施主體、實施方式及募集資金用途進行變更。具體內容詳見公司于2022年1月6日在上海證券交易所網站披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2022-004）。

??四、變更募投項目的資金使用情況

??報告期內，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

??五、募集資金使用及披露中存在的問題

??本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。

??六、會計師事務所對公司2021年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

??經鑒證，立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）認為：寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會編制的2021年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定，如實反映了長鴻高科募集資金2021年度存放與實際使用情況。

??七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

??經核查，保薦機構甬興證券有限公司認為：

??長鴻高科2021年度募集資金存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規的相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情況。

??八、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

??本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

??九、上網披露的公告附件

??（一）保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；

??（二）會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附表1：

??募集資金使用情況對照表

??2021年度

??編制單位：寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??單位：人民幣萬元

??■

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-029

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??2022年***季度主要經營數據公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十三號一一化工》的規定，現將 2022 年***季度主要經營數據披露如下：

??一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

??■

??二、主要產品和原材料的價格變動情況

??（1）主要產品價格變動情況(不含稅)

??■

??（2）主要原材料價格變動情況(不含稅)

??■

??三、需要說明的其他事項

??報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

??以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-024

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于2021年度關聯交易執行情況及

??2022年度日常關聯交易預計的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??● 寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計事項尚需提交股東大會審議。

??● 公司日常關聯交易為正常生產經營行為，以市場價格為定價標準，沒有影響公司的獨立性，不會對關聯方形成依賴。

??一、日常關聯交易基本情況

??（一）日常關聯交易履行的審議程序

??1．董事會審議情況

??2022年4月27日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，該議案關聯董事陶春風已回避表決，其表決票不計入有效表決票總數。表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。決議同意將《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決。

??2.獨立董事在董事會審議該議案之前審閱了議案內容，并發表事前認可如下：公司與關聯方之間的2021年度已發生的關聯交易及2022年度日常關聯交易預計為公司日常經營需要，有利于交易雙方獲得合理的經濟效益，定價模式符合誠實、信用、公正的原則，不存在損害公司和股東利益的情形。上述交易不影響公司獨立性，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。公司 2021 年度日常關聯交易預計與實際發生情況存在一定差異是因正常的生產經營需要而發生的,交易的定價按市場公允價格確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。因此，同意將本項日常關聯交易議案提交公司董事會審議。

??3．獨立董事意見

??公司全體獨立董事對于《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》已經發表了如下獨立意見：1、報告期內的關聯交易決策及表決程序合法、合規，公司董事會在審議上述議案時，關聯董事均回避了表決。2、報告期內的關聯交易是為了滿足公司日常正常業務開展的需要，符合公司和全體股東的利益。公司 2021 年度日常關聯交易預計與實際發生情況存在一定差異是因正常的生產經營需要而發生的,交易的定價按市場公允價格確定，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司獨立性產生影響。3、報告期內的關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，關聯交易事項乃按一般商業條款達成，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。4、2022年度日常關聯交易預計較為合理。

??4．監事會審議情況

??公司第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》。

??5．審計委員會意見

??公司第二屆董事會審計委員會第五次會議審議通過了《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》，認為公司與控股股東、實際控制人等關聯企業之間的關聯交易確保了公司正常的生產經營需要，遵循了公開、公平、公正的原則，雙方交易按照市場價格結算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，不影響公司的市場獨立地位。同意將《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會予以審議，關聯董事應回避表決。

??（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

??單位：萬元

??■

??交易預計金額為不含稅金額，為進行同一口徑比較，實際金額也采用不含稅金額。2021 年度日常關聯交易事項屬于公司日常生產經營過程中發生的關聯交易，符合公司正常的生產發展需要，相關交易價格均參考市場價格協商確定，合理公允。公司對 2021 年度日常關聯交易預計進行了充分的測算，但是由于市場、客戶需求及生產經營實際情況等因素影響，使得關聯交易預計與實際發生情況存在一定差異。

??（三）2022年度日常關聯交易的預計金額和類別

??單位：萬元

??■

??注：關聯交易在總額范圍內，公司及子公司可以根據實際情況在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額可實現內部調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑）。

??二、關聯方介紹和關聯關系

??（一）寧波科元精化股份有限公司（以下簡稱“科元精化”）

??科元精化基本情況如下：

??■

??關聯關系說明：科元精化與公司系為同一實際控制人控制下的公司。截至目前，科元控股集團有限公司直接及間接持有其85.08%股權，公司實際控制人陶春風先生持有科元控股集團有限公司90%股權。符合《上海證券交易所股票上市規則》的第6.3.3條的（二）款規定的關聯關系情形。

??科元精化2021年（未經審計）的資產總額658,774.35萬元，負債總額466,177.47萬元，營業收入414,343.83萬元。

??截至目前，科元精化經營正常，以前年度與公司發生日常交易履約情況一直良好，未發生違約等異常現象，科元精化與公司2022年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。

??（二）浙江定陽新材料有限公司（以下簡稱“定陽新材”）

??定陽新材基本情況如下：

??■

??關聯關系說明：

??定陽新材與公司系為同一實際控制人控制的企業的聯營企業，符合《上海證券交易所股票上市規則》的第6.3.3條的（二）款規定的關聯關系情形。截至目前，科元控股集團有限公司持有其31.03448%股權，自然人王哲鋒持有其51.72414%股權。

??定陽新材2021年（未經審計）的資產總額20,333.22萬元，負債總額14,747.54萬元，營業收入36,630.49萬元。

??截至目前，定陽新材經營正常，以前年度與公司發生日常交易履約情況一直良好，未發生違約等異常現象，定陽新材與公司2022年度日常關聯交易的履約能力預計不會受到重大影響。

??三、定價政策和定價依據

??根據公司《關聯交易管理辦法》的有關規定，公司在確認和處理關聯關系與關聯交易時應遵循公正、公平、公開的原則，關聯交易的價格原則上不能偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準。公司應對關聯交易的定價依據予以充分披露。

??四、交易目的和交易對公司的影響

??公司與關聯方寧波科元精化股份有限公司、浙江定陽新材料有限公司之間的關聯交易遵循了必要性、公開、公平、公正的原則，雙方交易價格按照市場價格結算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨立性。

??五、保薦機構關于對董事會相關事項的核查意見

??保薦機構認為：公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況由公司董事會和監事會審議通過，關聯董事回避表決，且該關聯交易事項已經公司獨立董事事前認可并發表了同意的獨立意見，公司所履行決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。相關關聯交易以市場價格為定價依據，遵循了公平、合理的原則，未影響公司獨立性，不存在損害公司和公司股東特別是中小股東利益的情形。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-026

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于召開2021年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 股東大會召開日期：2022年5月18日

??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??一、 召開會議的基本情況

??(一) 股東大會類型和屆次

??2021年年度股東大會

??(二) 股東大會召集人：董事會

??(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

??(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2022年5月18日 14點 00分

??召開地點：浙江省寧波市鄞州區高新區新暉路102號

??(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自2022年5月18日

??至2022年5月18日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

??(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

??(七) 涉及公開征集股東投票權

??不適用

??二、 會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

??■

??1、 各議案已披露的時間和披露媒體

??上述議案已于 2022年4月27日經公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布的相關公告

??2、 特別決議議案：議案7

??3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、7、8、9

??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：8

??應回避表決的關聯股東名稱：陶春風、寧波定鴻股權投資合伙企業（有限合伙）

??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

??三、 股東大會投票注意事項

??(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

??(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

??(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

??(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會議出席對象

??(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

??(三) 公司聘請的律師。

??(四) 其他人員

??五、 會議登記方法

??（一）登記時間：2022年5月17日上午 9：30-11:30，下午 13:00-15:00。（二）登記地點：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號寧波長鴻高分子科技股份有限公司行政樓二樓會議室，郵政編碼315803；

??（三）登記方式：

??1、出席現場會議的法人股東，法定代表人參會請持股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）和本人身份證進行登記，代理人參會請持法定代表人簽署的授權委托書（格式見附件）、股東賬戶卡、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件和代理人身份證進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??2、出席現場會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托他人出席的，請委托代理人持本人身份證、授權委托書（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及委托人身份證復印件進行登記。出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

??3、異地股東可以用信函、郵件或傳真方式進行登記，本公司不接受電話登記；以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在 2022年5月17日 15:00 前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。

??董事會辦公室送達地址詳情如下：

??收件人：寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會辦公室（信封請注明“股東大會”字樣）；

??通訊地址：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號

??郵政編碼：315803

??傳真號碼：0574-55009799

??（四）注意事項

??出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場。

??六、 其他事項

??（一）股東大會聯系方式

??聯系人：白驊

??聯系電話：0574-55222087

??聯系傳真：0574-55009799

??電子郵箱：bh@kygroup.ltd

??聯系地址：浙江省寧波市北侖區戚家山港口路108號

??郵政編碼：315803

??（二）參加與會股東及股東代理人的所有費用自理。

??（三）為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，現將有關事宜特別提示如下：

??1、建議股東優先通過網絡投票方式參加本次會議并行使表決權；

??2、本次會議現場將嚴格落實疫情防控相關要求，股東（或股東代表）如確需到現場參會，請于2022年5月17日下午17:00前通過電話或郵件登記近期（14天）個人行程及健康狀況等相關防疫信息；

??3、股東大會當日，請股東（或股東代表）提前半小時到達會議現場，參會人員需服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求。體溫正常、健康碼為綠色的參會人員方可進入會場。如因防疫要求不能進入會場的股東可通過網絡投票參與表決，或以書面形式委托符合防疫要求的代理人出席會議和參加表決，公司將提供必要的協助；

??4、請參加現場會議的股東（或股東代表）自備口罩等防護用品，并做好往返途中的防疫措施。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??附件1：授權委托書

??● 報備文件

??提議召開本次股東大會的董事會決議

??附件1：授權委托書

??授權委托書

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司：

??茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

??委托人持普通股數：

??委托人持優先股數：

??委托人股東帳戶號：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號： 受托人身份證號：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-027

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于召開2021年度暨2022年***季度

??業績暨現金分紅說明會的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??● 會議召開時間：2022年 05 月24日（星期二）下午 14:00-15:00

??● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com）

??● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

??● 投資者可以在 2022 年05月17日（星期二）至05月23日（星期一）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（bh@kygroup.ltd)進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日發布公司《2021年年度報告》及《2022年***季度報告》，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度及2022年***季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年05月24日（星期二）下午14:00-15:00舉行2021年度暨2022年***季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

??一、說明會類型

??本次投資者說明會以網絡方式召開，公司將針對2021年度及2022年***季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

??二、說明會召開的時間、地點

??（一）會議召開時間：2022年05月24日（星期二）下午 14:00-15:00

??（二）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

??三、參加人員

??公司參加人員：董事長陶春風、總經理張向東、財務總監胡龍雙、董事會秘書白驊等（如有特殊情況，參會人員可能進行調整）。

??四、投資者參加方式

??（一）投資者可在2022年05月24日(星期二) 下午 14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

??（二）投資者可于2022年05月17日(星期二)至05月23日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（bh@kygroup.ltd)向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

??五、聯系人及咨詢辦法

??聯系部門：證券部

??聯系電話：0574-55222087

??聯系郵箱：bh@kygroup.ltd

??六、其他事項

??本次投資者說明會召開后， 投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-028

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??2021年第四季度主要經營數據公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十三號一一化工》、《關于做好主板上市公司 2021年年度報告披露工作的通知》的規定，現將 2021 年第四季度主要經營數據披露如下：

??一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況

??■

??二、主要產品和原材料的價格變動情況

??（1）主要產品價格變動情況(不含稅)

??■

??（2）主要原材料價格變動情況(不含稅)

??■

??三、需要說明的其他事項

??報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。

??以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-030

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于副總經理辭職的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??近日，寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司副總經理張亭全先生的書面辭職報告。張亭全先生因個人原因，申請辭去公司副總經理職務。辭職后張亭全先生不再擔任公司的任何職務。根據相關法律、法規和《公司章程》的規定，上述辭職事項自辭職報告送達董事會之日起生效。

??張亭全先生辭任副總經理職務不會影響公司相關工作的開展和公司的生產經營。

??公司董事會對張亭全先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-031

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??關于核銷資產的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、本次資產核銷的情況

??（一）資產核銷的情況概述

??2021年因公司建設裝置罐組及卸車設備設施技術改造項目、后處理廠房及設備設施技術升級改造項目，相關舊設備和廠房需要更新改造，造成資產報廢3,112.34萬元，超過公司2020年度經審計凈利潤的10%。

??（二）資產核銷的具體情況說明

??單位：萬元

??■

??（三）資產核銷對公司財務狀況的影響

??上述資產核銷共計3,112.34萬元，影響2021年損益，不會對當期損益產生影響。本次資產核銷符合公司實際情況及企業會計準則等相關法律法規要求，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

??證券代碼：605008 證券簡稱：長鴻高科 公告編號：2022-019

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司

??第二屆董事會第十六次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知已于2022年4月15日通過電子郵件的方式送達全體董事。本次會議應出席董事8人，實際出席會議的董事8人。會議由公司董事長陶春風先生主持，部分監事、高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于〈寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度總經理工作報告〉的議案》

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??（二）審議通過《關于〈寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度董事會工作報告〉的議案》

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（四）審議通過《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??（五）審議通過《關于〈寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年年度報告〉及其摘要的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年年度報告》及《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（六）審議通過《關于〈寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度財務決算報告〉的議案》

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（七）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

??（八）審議通過《關于2022年度預計為控股子公司提供擔保額度的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于2022年度預計為控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2022-021）。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（九）審議通過《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度利潤分配方案的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-022）。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十）審議通過《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司續聘2022年度審計機構的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-023）。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??獨立董事對此議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十一）審議通過《關于寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-024）。

??表決結果：7票贊成、0票反對、0票棄權。關聯董事陶春風回避表決。

??獨立董事對此議案發表了事前認可及同意的獨立意見。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（十二）審議通過《關于〈寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用的專項報告〉的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于2021年度募集資金存放與使用的專項報告的公告》（公告編號：2022-025）。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??（十三）審議通過《關于2022年***季度報告的議案》

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司2022年***季度報告》。

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??（十四）審議通過《關于召開寧波長鴻高分子科技股份有限公司2021年年度股東大會的議案》

??表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權

??具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-026）。

??特此公告。

??寧波長鴻高分子科技股份有限公司董事會

??2022年4月28日

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