證券代碼：688528????????證券簡稱：秦川物聯?????????公告編號：2022-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?是否需要提交股東大會審議：否

●?日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，為正常的持續性合作。公司關聯交易符合相關法律、法規的規定，關聯交易的定價主要遵循市場價格和公開、公平、公正及合理的原則，沒有損害公司及股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響，也不會對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆審計委員會，審議通過《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》，全體委員一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

公司于2022年4月26日召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》，全體監事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關于預計公司2022年度日常關聯交易的議案》，全體董事一致同意該議案，審議程序符合相關法律法規的規定。

公司全體獨立董事已就上述議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見。全體獨立董事認為，公司預計與關聯方發生的日常關聯交易系正常市場行為，符合公司的經營發展需要，遵循市場化原則進行；關聯交易遵循了平等、自愿、等價、有償的原則，定價合理、公允；該類交易對公司獨立性無影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。公司董事會在對上述議案進行審議時，董事會的表決程序符合相關法律、法規、規范性文件及《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》的規定，表決程序合法有效。因此，獨立董事同意公司預計2022年度日常關聯交易的議案。

本次關聯交易事項涉及金額人民幣800.00萬元，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯網科技股份有限公司關聯交易管理制度》等相關規定，本次預計2022年度日常關聯交易的議案無需提交股東大會審議。（二）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：元

注：上述數據為含稅金額

（三）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：元

注：公司2021年度向山東鑫能物聯網科技有限公司銷售商品的實際發生金額超過預計金額，但超出部分金額較小，未達到董事會審議標準。

二、關聯人基本情況和關聯關系

（一）關聯人的基本情況

1、山東鑫能物聯網科技有限公司

類型：（有限責任公司（國有控股））

法定代表人：石志儉

注冊資本：1,000.00萬元人民幣

成立時間：2018年6月6日

主要股東：淄博市能源集團有限責任公司持股60.00%,為控股股東。

經營范圍：物聯網服務；設計、銷售物聯網智能產品、智能儀表、計算機軟件產品、傳感器、機電產品、儀器儀表；設計、生產、銷售燃氣器具、電子產品、儀表；消防應急系統、消防器材、消防報警設備及消防滅火裝置、監控門禁系統的銷售；技術服務；貨物及技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

***近一個會計年度主要財務數據：截止2021年12月31日，該公司總資產為12,266,424.96元、凈資產為5,688,037.89元。2021年度，該公司營業收入為5,355,648.72元、凈利潤-1,374,484.09元。

（二）與上市公司的關聯關系

（三）履約能力分析

上述關聯方依法存續經營，雙方交易能正常結算，前期合同往來執行情況良好。公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關聯交易主要內容

（一）關聯交易主要內容

公司與山東鑫能物聯網科技有限公司的關聯交易主要為向關聯方銷售商品，關聯銷售價格主要根據客戶對規格型號、產品標準、技術參數等方面的要求，確定產品的性能、結構等，依據市場公允價格進行產品定價和銷售。

（二）關聯交易協議簽署情況。

為維護雙方利益，公司與上述關聯方根據業務開展情況簽訂對應合同或協議。四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與關聯方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據市場價格定價、交易；上述關聯交易均是公司的正常業務，有利于公司經營業務的發展，不存在損害公司和全體股東利益的行為；公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司預計2022年度日常關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事對該議案出具了事前認可意見和明確同意的獨立意見；公司本次關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，交易價格及交易方式符合市場規則，交易價格公允，未損害上市公司和全體股東的利益，不會對公司獨立性產生重大不利影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯方產生較大依賴。

綜上，保薦機構對公司預計2022年度日常關聯交易事項無異議。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528??????????證券簡稱：秦川物聯??????????公告編號：2022-005

成都秦川物聯網科技股份有限公司

關于公司2021年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關業務規則的規定，成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及到賬時間

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于成都秦川物聯網科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1008號）核準，公司***公開發行人民幣普通股42,000,000.00股，發行價格為11.33元/股，***發行募集資金總額為475,860,000.00元，扣除發行費用合計人民幣59,220,601.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣416,639,399.00元。前述募集資金已于2020年6月23日全部到位，由四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（川華信驗（2020）第0046號）。

（二）募集資金本年度使用金額及年末余額

截止2021年12月31日，公司累計使用募集資金192,406,784.24元，公司募集資金余額為229,639,110.03元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費及部分上市發行費用后的凈額）。其中，用于現金管理199,270,000.00元，公司募集資金余額為30,369,110.03?元，具體明細見下表：

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司已制定了《成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金使用管理制度》（以下簡稱“《募集資金使用管理制度》”），將募集資金存放于董事會批準設立的募集資金專項賬戶，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，公司按規定要求管理和使用募集資金，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。

（二）募集資金三方監管協議情況

前述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理，公司與保薦機構華安證券、存放募集資金的成都銀行股份有限公司龍泉驛支行、中國光大銀行股份有限公司成都龍泉驛支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行、上海銀行股份有限公司成都分行、興業銀行股份有限公司成都龍泉驛支行于2020年6月24日簽訂了《募集資金三方監管協議》。《募集資金三方監管協議》對發行人、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行了詳細約定，協議明確了各方的權利和義務。上述已簽訂的三方監管協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年12月31日，公司對募集資金的使用嚴格遵照制度及《募集資金三方監管協議》的約定執行。

（三）募集資金專戶存儲情況

公司有6個募集資金專戶，截至2021年12月31日，募集資金存放情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附件）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

公司于2020年7月13日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用本次發行募集資金置換預先投入的自籌資金合計人民幣24,674,606.11元，其中預先投入到“智能燃氣表研發生產基地改擴建項目”的自籌資金金額為22,235,808.31元，預先支付發行費用的自籌資金為2,438,797.80元（不含增值稅）。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

報告期內，公司不存在募投項目預先投入及置換的情況。

（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品的情況

2020年7月13日，公司召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣3億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限***長不超過12個月，自第二屆董事會第四次會議審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構對該事項均發表了同意意見，具體內容詳見公司于2020年7月15日刊登在在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-003）。

2021年7月9日公司召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用不超過人民幣2.5億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，可用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限***長不超過12個月，自第二屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構對該事項均發表了同意意見，具體內容詳見公司于2021年7月10日刊登在在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-015）。

截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理余額為199,270,000.00元，投資相關產品情況如下：

（五）使用超募資金***性補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）結余募集資金投資項目使用情況

報告期內，公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募投項目的資金使用情況

報告期內，公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

經核查，會計師事務所認為：秦川物聯董事會編制的截至2021年12月31日止的《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面已經按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》的有關規定編制，并在所有重大方面如實反映了貴公司2021年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：截至2021年12月31日，成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金存放和使用符合《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，有效執行三方監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人占用、委托理財等情形，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會披露的關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告無異議。

八、上網公告附件

（一）《華安證券股份有限公司關于成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》；

（二）《四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）關于成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告》。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件

募集資金使用情況對照表

編制單位：成都秦川物聯網科技股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯?????????公告編號：2022-006

成都秦川物聯網科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充

流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●?成都秦川物聯網科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“秦川物聯”）于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》。同意公司使用部分超募資金280.00萬元用于***補充流動資金，公司超募資金為966.07萬元，本次擬用于***補充流動資金占超募資金總額的28.98%。

●?公司承諾每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%，且承諾在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

●?公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華安證券股份有限公司（以下簡稱“華安證券”或“保薦機構”）對本事項出具了核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于成都秦川物聯網科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕1008號）核準，公司***公開發行人民幣普通股42,000,000.00股，發行價格為11.33元/股，本次發行募集資金總額為475,860,000.00元，扣除發行費用合計人民幣59,220,601.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣416,639,399.00元。2020年6月23日，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（川華信驗（2020）第0046號）。

上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理，公司與保薦機構華安證券、存放募集資金的成都銀行股份有限公司龍泉驛支行、中國光大銀行股份有限公司成都龍泉驛支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行、上海銀行股份有限公司成都分行、興業銀行股份有限公司成都龍泉驛支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見公司于2020年6月30日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《成都秦川物聯網科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《成都秦川物聯網科技股份有限公司***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

（一）前次超募資金***補充流動資金情況

公司于2020年7月13日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，于2020年7月30日召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意使用超募資金280.00萬元用于***補充流動資金，占超募資金總額的28.98%。具體內容詳見公司于2020年7月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2020-002）。

（二）本次超募資金***補充流動資金情況

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，公司擬使用超募資金280.00萬元用于***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營。

本次使用部分超募資金***補充流動資金280.00萬元，占超募資金總額（966.07萬元）的28.98%。公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額不超過超募資金的30%，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定。

四、相關承諾及說明

公司承諾每12個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%，承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

五、相關審議決策程序

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，使用超募資金280.00萬元用于***補充流動資金。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議，并為股東提供網絡投票表決方式。

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金事項的相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

六、獨立董事、監事會及保薦機構意見

（一）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金用于***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關規定，不存在損害股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，超募資金使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，內容及程序合法合規。綜上，一致同意公司使用部分超募資金***補充流動資金，并同意該議案提交股東大會審議。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：秦川物聯本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金使用管理制度》等規定的要求。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與公司主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益

綜上，保薦機構對公司使用部分超募資金***補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告文件

（一）《成都秦川物聯網科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華安證券股份有限公司關于成都秦川物聯網科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528??????????證券簡稱：秦川物聯???????公告編號：2022-008

成都秦川物聯網科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）

●?本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

（1）機構名稱：四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“四川華信”）

（2）成立日期：1988年6月（轉制換證2013年11月27日）

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號

（5）首席合伙人：李武林

（6）截止2021年12月31日合伙人數量54人；截止2021年12月31日注冊會計師數量129人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數106人。

（7）四川華信2021年度經審計的收入總額19,399.63萬元、審計業務收入19,399.63萬元(包括證券業務收入13,317.81萬元)。

（8）2021年度四川華信服務的上市公司年報審計客戶家數42家，審計客戶主要行業包括：制造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、文化、體育和娛樂業、建筑業、批發和零售業、水利、環境和公共設施管理業；，2021年度上市公司審計收費總額4,421.50萬元，與成都秦川物聯網科技股份有限公司同行業上市公司審計客戶家數0家。

2.投資者保護能力

四川華信已按照《會計師事務所職業責任保險暫行辦法》的規定，購買的職業保險累計責任賠償限額8,000.00萬元，職業風險基金2,558.00萬元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所執業風險基金管理辦法》。近三年四川華信不存在因執業行為發生民事訴訟的情況。

3.誠信記錄

四川華信近三年不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰的情況。近三年四川華信因執業行為受到監督管理措施6次；10名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施5次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1.基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：劉均

中國注冊會計師，1997年成為注冊會計師，2001年起從事上市公司審計，自2001年起開始在四川華信執業，自2016年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核審計報告的上市公司包括：宜賓五糧液股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、宜賓紙業股份有限公司。具備豐富的工作經驗和專業的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（2）擬簽字注冊會計師：劉梅

中國注冊會計師，2017年成為注冊會計師，2013年起從事上市公司審計，自2013年起開始在本所執業，自2019年起為本公司提供審計服務；近三年簽署審計報告的上市公司：厚普清潔能源股份有限公司。具備豐富的工作經驗和專業的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（3）擬簽字注冊會計師：葉娟

中國注冊會計師，2014年成為注冊會計師，2013年起從事上市公司審計，自2013年起開始在本所執業，自2018年起為本公司提供審計服務，近三年簽署審計報告的上市公司：宜賓五糧液股份有限公司。具備豐富的工作經驗和專業的勝任能力，且未在其他單位兼職。

（4）擬安排質量控制復核人員：張美琳

中國注冊會計師，?2020年成為注冊會計師，?2018年起從事上市公司審計，自2018年起開始在本所執業，自2021年起為本公司提供審計服務；?近一年復核的上市公司：厚普清潔能源股份有限公司；近一年復核的新三板公司包括：四川東鋼新材料股份有限公司、成都久信信息技術股份有限公司、四川川投水務集團射洪股份有限公司等。未在其他單位兼職。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師和項目質量控制復核人***近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、?監督管理措施，未受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分，并符合獨立性要求。四川華信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核合伙人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

3.審計收費

審計費用主要根據公司業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等因素，并結合年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準協商確定。公司2022年度審計費用為人民幣60.00萬元，其中財務審計費用40.00萬元，內控審計費用20.00萬元。審計收費較2021年無異常變化。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

2022年4月22日，公司第二屆董事會審計委員第十次會議對四川華信2021年度的工作情況進行了審查及評價，認為四川華信具備相關業務資質，其在公司2021年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責、能夠客觀、獨立地對公司財務狀況進行審計，較好地完成了各項審計工作。具有良好的專業勝任能力和投資者保護能力，能夠恪盡職守，按照中國注冊會計師的職業準則獨立并勤勉盡責地履行審計職責，有良好的職業素養和誠信狀況。因此，審計委員會同意續聘四川華信為公司2022年度審計機構。

（二）董事會、監事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決情況，全票審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘四川華信為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。公司于2022年4月22日召開第二屆監事會第十次會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決情況，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘四川華信為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構。

（三）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、事前認可意見

公司擬續聘的會計師事務所四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關業務資質，具備足夠的獨立性、專業勝任能力，具有豐富的為上市公司提供審計服務的經驗與能力，其在以往的審計工作中恪盡職守、勤勉盡責、能夠客觀、獨立地對公司財務狀況進行審計，盡職盡責地完成了各項審計工作，相關審計意見客觀、公正，能夠滿足公司2022年度審計工作要求。

綜上，我們同意繼續聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度的審計機構，同意將《關于續聘2022年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十九次會議審議。

2、獨立意見

經核查，我們認為：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）是一家專業化、規范化、規模化的會計師事務所，具備《中華人民共和國證券法》規定的從事證券服務業務資格，并具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力。在擔任公司審計機構期間，勤勉、盡職、公允合理地發表了獨立審計意見。公司續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及股東利益、尤其是中小股東利益。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。綜上，我們同意繼續聘請四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度的審計機構，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月26日召開第二屆董事會第十九次會議審議《關于續聘2022年度審計機構的議案》，并以5票同意、0票反對、0票棄權的表決情況通過了該議案，同意續聘四川華信為公司2022年度審計機構，聘期一年，并將該議案提交股東大會審議。

（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯?????????公告編號：2022-009

成都秦川物聯網科技股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、會議召開情況

成都秦川物聯網科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議，于2022年4月26日以現場及通訊方式召開。本次會議由董事長邵澤華主持，應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議的通知、召開及表決流程符合《中華人民共和國公司法》和《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》的規定，審議并一致通過如下決議。

二、會議審議情況：

（一）審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年年度報告》及《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2022年***季度報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2022年***季度報告》。

（三）審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

會議還聽取了成都秦川物聯網科技股份有限公司《2021年度獨立董事述職報告》。

（四）審議通過《關于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度董事會審計委員會履職報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過《關于公司預計2022年度日常關聯交易的議案》

經審議，董事會同意《關于公司預計2022年度日常關聯交易的議案》。

獨立董事對本項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

此項議案無需提交股東大會審議。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于預計2022年日常關聯交易的公告》。

（六）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

經審議，董事會同意《關于續聘2022年度審計機構的議案》。

獨立董事對本項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于續聘會計師事務所公告》。

（七）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度財務決算報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2022年度財務預算報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（十）審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

（十一）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

經審議，董事會同意《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》。

獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于公司2021年年度利潤分配方案的公告》。

（十二）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

經審議，董事會同意《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

此項議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

（十三）審議通過《關于公司 2021年度內部控制評價報告 的議案》

經審議，董事會同意《關于公司 2021年度內部控制評價報告 的議案》。

獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

（十四）審議通過《關于提議召開2021年年度股東大會的議案》

根據《公司法》、上海證券交易所相關規則、《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》等有關規定，現提議通過公司將于2022年5月27日召開公司2021年年度股東大會，本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的公告》。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：688528????????證券簡稱：秦川物聯?????????公告編號：2022-010

成都秦川物聯網科技股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、會議召開情況

成都秦川物聯網科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2022年4月26日在公司會議室以現場的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席王軍主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》的規定。

二、會議審議情況：

出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

（一）?審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》；

監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》等規章制度等規定，公司2021年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2021年年度的財務狀況和經營成果等事項。公司2021年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年年度報告》及《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年年度報告摘要》。

（二）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

監事會認為：公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》等規章制度等規定，公司2022年***季度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果等事項。公司2022年***季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2022年***季度報告》。

（三）審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

監事會認為：根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《成都秦川物聯網科技股份有限公司章程》、《成都秦川物聯網科技股份有限公司監事會議事規則》等法律規章制度規定，2021年度公司監事會本著對全體股東負責的態度，認真履行有關法律、法規所賦予的監督職責，積極開展工作，重點在公司依法運作、董事和高級管理人員履行職責、公司財務檢查等方面行使監督職能，有效維護公司及股東的合法權益，促進公司規范運作水平的提高。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于公司預計2022年度日常關聯交易的議案》

監事會認為：公司預計2022年度日常關聯交易遵循公平、公正、自愿的原則，關聯交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的情形，我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，無需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于預計2022年日常關聯交易的公告》。

（五）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》

監事會認為：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）具備《中華人民共和國證券法》規定的從事證券服務業務資格和豐富從業經驗，從事了多家上市公司審計工作。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于續聘會計師事務所公告》。

（六）審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監事會認為：2021年度募集資金年度存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（七）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

監事會認為：公司2021年度財務決算報告真實準確地反映了公司本年度的財務狀況、經營成果及現金情況。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司2022年度財務預算報告的議案》

監事會認為：公司2022年度財務預算報告是基于2021年度公司運營情況預計，符合公司發展情況。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監事會認為：公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此項議案，尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于公司2021年年度利潤分配方案的公告》。

（十）審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金用于***補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《成都秦川物聯網科技股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關規定，不存在損害股東利益的情形。綜上，監事會同意公司本次使用部分超募資金用于***補充流動資金事項，該議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施。

表決結果為：同意3票，反對0票，棄權0票。

此議案，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》。

（十一）審議通過《關于公司 2021年度內部控制評價報告 的議案》

監事會認為：公司《2021年度內部控制評價報告》內容真實、客觀，對公司內部控制制度的建立及其執行效果和效率進行了認真評價，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及公司內部規章制度的要求。我們同意通過該議案。

表決結果為：同意5票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物聯網科技股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司監事會

2022年4月28日

證券代碼：688528?????????證券簡稱：秦川物聯?????????公告編號：2022-011

成都秦川物聯網科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月27日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月27日???14點30分

召開地點：成都市龍泉驛區經開區南四路931號公司會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會還將聽取2021年度獨立董事述職報告。

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案1、議案2、議案3、議案4、議案6、議案7、議案8已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8已經第二屆監事會第十次會議審議通過。相關公告已于2022年4月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3、議案8

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）登記時間、地點

登記時間：2022年5月25日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登記地點：成都市龍泉驛區經開區南四路931號公司行政樓四樓證券事務部

（二）?登記手續

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、?企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、?自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、?上述登記材料均需提供復印件一份。

4、?公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月25日下午17:00前送達登記地點，以抵達公司的時間為準。

（三）?注意事項

股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）?參會股東請攜帶相關證件提前30分鐘到達會議現場辦理簽到。

（三）?會議聯系方式

聯系人：李勇??夏麗

聯系電話：028-84855708

傳?真：028-84855708

聯系地址：成都市龍泉驛區經開區南四路931號

特此公告。

成都秦川物聯網科技股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

授權委托書

成都秦川物聯網科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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