（上接B387版）

三、 2021年度募集資金的實際使用情況

本公司***公開發行股票原承諾投資的募投項目分別為：年產3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產品項目、年產8,000噸敵草隆項目、年產10,000噸甲基硫菌靈項目及補充流動資金。截至2021年12月31日，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣73,416.19萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

本公司非公開發行股票原承諾投資的募投項目分別為：廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項目、廣信股份1,200噸/年噁唑菌酮項目、東至廣信1.5萬噸/年鄰苯二胺清潔化生產技改項目、東至香隅化工園北區24MW熱電聯產項目、東至廣信碼頭工程項目、廣信股份研發中心項目。截至2021年12月31日，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣96,205.14萬元，具體使用情況詳見附表2：募集資金使用情況對照表。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

1．截至2021年12月31日，本公司變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表3。

2．公司募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況

2021年度，公司未發生募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、 保薦機構專項核查報告的結論性意見

2022年4月27日，國元證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《國元證券股份有限公司關于安徽廣信農化股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》，專項核查報告認為：本公司2021年度募集資金的存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規的相關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

附表1：***公開發行股票募集資金使用情況對照表

附表2：非公開發行股票募集資金使用情況對照表

附表3：變更募集資金投資項目情況表

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

附表1：

2021年度***公開發行股票募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

*1公司將原“年產8,000噸敵草隆項目”、“年產10,000噸甲基硫菌靈項目”、“年產3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產品項目”變更為“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”，其中“年產8,000噸敵草隆項目”一期項目4,000噸產能已建成投產，“年產3,000噸磺酰基異氰酸酯系列產品項目”一期項目1,000噸產能已建成投產。

*2公司“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”總投資金額為35,514.11萬元，擬使用募集資金35,337.96萬元，投資資金差額由本公司自籌資金解決，其中“年產20萬噸的對(鄰)硝基氯化苯項目”一期10萬噸產能于2018年7月建成投產，二期10萬噸產能于2021年12月建成投產。

附表2：

2021年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表

單位：萬元

■

*1公司將原“東至香隅化工園北區24MW熱電聯產項目”、“東至廣信碼頭工程項目”變更為“供熱中心技改項目”，其中“東至香隅化工園北區24MW熱電聯產項目”、“東至廣信碼頭工程項目”已完工投入使用。

附表3：

2021年度變更募集資金投資項目情況表

單位：萬元

■

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2022-010

安徽廣信農化股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：銀行、券商等金融機構

● 本次委托理財金額：擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進行現金管理，在此額度內資金可以滾動使用；

● 委托理財產品名稱：購買安全性高、流動性好、風險低的理財產品

● 委托理財期限：自股東大會審議通過之日起一年之內

● 履行的審議程序：第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議

一、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

為了提高資金使用效率及資金收益，在不影響公司及下屬子公司主營業務開展，確保經營資金需求以及資金安全的前提下，對閑置的自有資金進行適度、適時的現金管理，獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

本次進行現金管理的資金來源于閑置的自有資金。

（三）現金管理的產品品種

為控制風險，主要安全性高、流動性好、風險低的理財產品進行投資。

（四）現金管理額度

公司擬使用***高額度不超過人民幣45億元的閑置自有資金進行現金管理，該額度可滾動使用。

（五） 現金管理期限

自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日內有效。

（六） 現金管理實施單位

現金管理由公司及子公司進行，授權公司董事長在規定額度范圍內及授權期限內行使決策權并簽署合同等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（七）關聯關系說明

公司與理財產品發行主體不得存在關聯關系。

二、投資風險及風險控制措施

1、投資風險

盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但仍然受到金融市場及宏觀經濟的影響，公司將根據經濟形勢和金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、控制投資風險措施

①在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，根據公司暫時閑置的自有資金情況，針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。

②公司財務部進行事前審核與評估風險，及時跟蹤理財產品的進展，分析理財產品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監督。

③公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

④公司將依據上海證券交易所相關規定，及時履行信息披露義務。

二、本次委托理財的具體情況

（一）委托理財合同主要條款

本次理財授權有效期內，公司使用暫時閑置募自有資金***高額度不超過45億進行現金管理，在此額度內資金可以滾動使用，財務部門將根據實際情況靈活選擇理財產品。具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。

（二）委托理財的資金投向

公司委托理財的資金投向主要為大型銀行、券商等金融機構的安全性高、流動性好的理財產品。

（三）風險控制分析

公司在購買理財產品前，將通過評估、篩選等程序，嚴格禁止購買安全性較低、流動性較差的高風險型產品。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。

三、委托理財受托方的情況

公司擬購買的理財產品交易對方為銀行、券商等金融機構，交易對方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系或其他關系。

四、對公司的影響

公司***近一年及一期主要資產指標如下：

■

截至2022年3月31日，公司的貨幣資金與交易性金融資產合計為人民幣67.1億元，公司擬使用暫時閑置自有資金***高額度不超過45億進行委托理財，占***近一期末貨幣資金與交易性金融資產合計的比例為67.06%。公司將規范運作，合理使用自有閑置資金進行委托理財。委托理財事項不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》規定，公司委托理財本金計入資產負債表中其他流動資產，利息收益計入利潤表中投資收益項目。

五、風險提示

公司擬購買的理財產品屬于安全性高、流動性好的本金保障型或者低風險短期的金融機構理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除委托理財受到政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、收益風險、不可抗力及意外事件風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、決策程序的履行董事會及監事會、獨立董事意見

1、董事會意見

經全體董事討論，同意公司（含子公司）擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進行現金管理，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用，并授權公司董事長在規定額度范圍內及授權期限內行使決策權并簽署合同等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進行現金管理，以上資金額度在決議有效期內可以滾動使用。有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司及全體股東的利益。我們同意公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進行現金管理。

3、監事會意見

公司監事會認為：公司擬使用不超過45億元部分閑置自有資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以在決議有效期內滾動使用，有利于提高資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形；審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定，同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

金額：萬元

■

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號： 2022-011

安徽廣信農化股份有限公司

關于利潤分配及資本公積轉增

股本預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶任。

重要內容提示：

● 利潤分配比例：每10股現金分紅10元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4股。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

一、公司2021年度利潤分配預案的主要內容

根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司本報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,479,380,288.82元，期末未分配利潤為3,939,162,215.73元；2021年末公司資本公積為2,154,712,733.93元。

為滿足公司生產經營和項目建設的資金需求，保證公司發展及股東的長遠利益，公司利潤分配預案為：以總股本464,564,135股為基數，向全體股東每10股現金分紅10元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4股，共計派發現金分紅464,564,135.00元，轉增185,825,654股，本次分配后公司總股本增至650,389,789股。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會審議情況

公司第五屆董事會第六次會議審議并一致通過了《關于利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，同意將本方案提交公司股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合法律、法規、中國證監會有關規定以及《公司章程》的規定，該預案充分考慮了公司經營發展需要、公司的盈利情況、現金流狀況和長遠發展的資金需要以及賬面累計資本公積金余額等因素，兼顧了公司長期可持續發展與股東合理回報，且有利于優化公司股本結構、增強公司股票流動性。該預案不存在損害股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司2021年度利潤分配預案，并將其提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會審議情況

公司第五屆監事會第六次會議審議并通過了《關于利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》。

監事會認為：公司2021年度利潤分配預案是結合公司實際經營情況和未來經營發展的需要做出的，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經營和健康發展。監事會同意本次利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案充分考慮了公司經營發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長遠發展。本次利潤分配方案尚需提交公司年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2022-020

安徽廣信農化股份有限公司

股東減持股份計劃公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東及董監高持股的基本情況

公司股東龔榮霞女士持有本公司股份1,220,000股，占本公司總股本的0.26%；龔榮霞女士非公司持股5%以上股東，也不是公司董事、監事及高級管理人員。上述股東因非交易過戶獲得原上海蒞玥企業管理有限公司持有的本公司股份，同時遵循原上海蒞玥企業管理有限公司在公司***公開發行股份并上市時所做承諾，履行減持股份提前發布減持計劃公告。

● 減持計劃的主要內容

龔榮霞女士計劃以大宗交易、集中競價方式減持公司股份不超過1,220,000股，占本公司總股本的0.26%。其中，任意連續90個自然日內通過證券交易所集中競價交易方式進行減持的，減持股份合計不超過公司股份總數的1%；任意連續90個自然日內通過大宗交易方式進行減持的，減持股份合計不超過公司股份總數的2%；減持期間：自相關減持計劃公告之日起3個交易日后的12個月內。若減持計劃實施期間公司發生派發紅利、送紅股、轉增資本、增發新股 或配股等除權、除息事項，上述減持股份數量將進行相應調整。

一、減持主體的基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

股東上市以來未減持股份。

一、

二、 減持計劃的主要內容

■

(一)相關股東是否有其他安排 □是 √否

(二)股東此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否

1、自上海蒞玥將其持有的相應公司股份過戶至本人名下之日起，就本人過入的股份，本人承諾繼續嚴格遵守上海蒞玥及其前身廣德廣信投資有限公司在公司***公開發行股份并上市時做出的有關承諾。

2、自上海蒞玥將其持有的相應公司股份過戶至本人名下之日起，就本人過入的股份，本人承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告〔2017〕9號）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章及規范性文件中關于股份買賣的相關規定。

本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事項

三、相關風險提示

(一)本次減持計劃將根據相關法律、法規要求，市場情況、公司股價情況、減持人承諾要求情況等情形實施，本次減持計劃存在減持方式、時間、數量、價格的不確定性，也存在是否按期實施完成的不確定性。請各位投資者注意投資風險。

(二)減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否

(三)股東將嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規、規定以及相應承諾的要求進行股份減持，并及時履行信息披露義務

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2022-014

安徽廣信農化股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月18日 14 點00 分

召開地點：廣信股份總部大樓

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經被公司第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第六次會議審議通過，詳見公司于2022年4月28日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股股東憑法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。

2、公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡到公司董事會辦公室辦理登記手 續；委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股 東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

3、登記時間：2020年5月17日（上午 9：30--11：30，下午 13：00：00--15： 30）。

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：趙英杰

地點：安徽省廣德縣新杭鎮彭村村蔡家山精細化工園，安徽廣信農化股份有限公司證券部辦公室

郵編： 242235

電話：（0563）6832979

2、會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽廣信農化股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 編號：2022-012

安徽廣信農化股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司董事會于近日收到公司董事、副總經理壽王鴿先生遞交的書面辭呈，因個人原因，壽王鴿先生提出辭去公司董事、戰略委員會及副總經理職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等有關規定，非獨立董事壽王鴿先生的辭職不會導致公司董事人數低于法定***低人數，不會影響公司董事會正常運作，其辭職自辭職報告送達公司董事會起生效。截至本公告日，壽王鴿先生直接持有公司股票150,000股，壽王鴿先生離職后，其所持股份將嚴格按照相關法律法規及有關承諾進行管理。壽王鴿先生辭職不會對公司的生產經營產生影響。公司將按照有關規定，盡快完成新任非獨立董事的補選工作。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2022-013

安徽廣信農化股份有限公司

關于公司向銀行申請授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月27日安徽廣信股份有限公司召開第五屆董事會第六次、第五屆監事會第六次會議，會議審議通過了《關于公司向銀行申請授信額度的議案》，具體情況如下：

為滿足公司及子公司生產經營活動的需要，綜合考慮資金安排后，公司及子公司擬向銀行申請不超過人民幣20億元的綜合授信額度，主要包括銀行貸款、銀行承兌匯票、信用證融資業務，上述授信額度***終以相關銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司及子公司的實際經營情況需求決定。授信期限內，授信額度可循環使用。

授權董事長或其***的授權代理人全權代表簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。

上述銀行綜合授信事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，授權期限自2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 編號：2022-016

安徽廣信農化股份有限公司

2021年度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號一化工》、《關于做好上市公司 2021年度報告披露工作的通知》的要求，安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年度主要經營數據披露如下：

一、 主要產品的產量、銷量及收入實現情況

■

二、 主要產品價格變動情況（不含稅）

■

三、 主要原材料價格波動情況（不含稅）

■

以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 編號：2022-018

安徽廣信農化股份有限公司

2022年***季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號一化工》、《關于做好上市公司 2022年***季度報告披露工作的通知》的要求，安徽廣信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2022年***季度主要經營數據披露如下：

一、 主要產品的產量、銷量及收入實現情況

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二、 主要產品價格變動情況（不含稅）

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三、 主要原材料價格波動情況（不含稅）

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以上經營數據信息來源于公司報告期內財務數據，且未經審計，僅為投資者及時了解公司生產經營概況之用，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司

董事會

2022年4月28日

證券代碼：603599 證券簡稱：廣信股份 公告編號：2022-019

安徽廣信農化股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●原項目名稱：廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項目（以下簡稱“吡唑醚菌酯項目”）；

●新增變更項目名稱：年產4萬噸對氨基苯酚項目，新項目總投資金額為49,160.97萬元，由安徽東至廣信農化有限公司（以下簡稱“東至廣信”）負責實施；

●變更募集資金投向的金額：39,575.89萬元（含利息收入及現金管理收益，具體金額以實施時實際剩余募集資金金額為準）

一、變更募集資金投資項目的概述

（一）募集資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽廣信農化股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1429號）核準，公司以16.27元/股的價格向9名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）88,199,135股，募集資金總額為人民幣1,434,999,926.45元，扣除發行費用人民幣36,099,000.00元后，實際募集資金凈額為人民幣1,398,900,926.45元。上述募集資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了會驗字[2017]5546號《驗資報告》。

（二）募集資金實際投入情況

截至2022年3月31日，公司3,000噸/年吡唑醚菌酯項目累計使用募集資金7,581.02萬元。該項目募集資金的具體使用情況如下：

單位：萬元

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（三）擬變更募集資金投向

1、擬變更的募集資金投資項目為“廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項目”，募集資金尚未使用余額為39,575.89萬元。此次涉及變更投向的募集資金為39,575.89萬元，占上述項目實際募集資金總額95.93%。公司擬將變更后的募集資金投資建設年產4萬噸對氨基苯酚項目，該項目由全資子公司東至廣信負責實施，總投資金額為49,022.42萬元，變更后募投項目投資資金差額由東至廣信自籌資金解決。

2、本次變更募投項目事項已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

3、本次變更募投項目事項不構成關聯交易。

二、原項目基本情況及變更的具體原因

（一）原項目計劃投資和實際投資情況

廣信股份3,000噸/年吡唑醚菌酯項目總投資估算為49,133.02萬元，其中：固定資產投資為46,795.73萬元，鋪底流動資金為2,337.29萬元，本次募集資金投入41,254.90萬元。項目建設期為兩年,項目達產后，預計新增年銷售收入57,675.02萬元，新增年利潤總額15,376.69萬元，投資回收期為5.03年（稅后，含建設期）,稅后內部收益率26.34%。截至目前，該項目生產線未建設完成，合計投入募集資金7,581.02萬元。

（二）變更的具體原因

由于近些年國內外經濟環境持續調整導致農藥需求增速放緩，吡唑醚菌酯產品目前國內生產企業較多，市場競爭十分激烈，進一步增加該項目投資預計不會帶來市場銷量和經營業績的大幅增長。鑒于上述原因，公司經充分審慎研究論證，擬將該建設項目變更為年產4萬噸對氨基苯酚項目。

三、變更后的募集資金項目的情況

（一）項目基本情況

“年產4萬噸對氨基苯酚項目”由安徽東至廣信負責實施。本項目建設地點位于東至縣經濟開發區，項目總投資49,022.42萬元，其中固定資產投資38,694.13萬元，鋪底流動資金10,328.29萬元。項目建設期2年。

（二）項目審批情況

1、2020年4月，池州市經濟和信息化局出具的《關于安徽東至廣信農化有限公司年產4萬噸對氨基苯酚項目予以備案的批復》（池經信技術【2020】50號）；

2、2020年12月，安徽省發展和改革委員會出具《關于安徽東至廣信農化有限公司年產4萬噸對氨基苯酚項目節能審查意見準予行政許可決定書》（皖發改許可【2020】61號；

3、2021年11月，池州市生態環境局出具的《關于安徽東至農化有限公司年產4萬噸對氨基苯酚項目環境影響報告書審批意見的函》（池環函【2021】293號；

4、2021年11月，池州市應急管理局出具的《關于安徽東至農化有限公司年產4萬噸對氨基苯酚項目安全條件審查申請的批復》（池應急辦【2021】277號。

（三）項目經濟效益

項目實施后，年均銷售收入102,934.05萬元，年均所得稅后凈利潤15,845.15萬元，投資回收期4.70年（所得稅后）。

（四）項目的可行性和必要性

（1）符合國家的產業政策

本項目是醫藥撲熱息痛的重要中間體，屬于《產業結構調整指導目錄》（2019年本）“十一、石化化工類 6、高效、安全、環境友好的農藥新品種、新劑型(水基化劑型等)、專用中間體、助劑(水基化助劑等)的開發與生產”中的專用中間體，屬于國家和地方政府鼓勵發展類項目，符合國家產業政策。

（2）符合公司自身發展要求

①采用自有***技術，實現產品清潔化生產

東至廣信生產能力、技術水平在國內外同行中都名列前茅。本項目的實施，可以進一步優化公司產品結構，增加具有高附加值的液相催化加氫法對氨基苯酚，項目建設中充分利用公司擁有的多項新工藝、新技術，實現產品清潔化生產。

②延伸公司產業鏈，擴大公司生產規模，增強公司實力

本項目建成后，項目所需的生產、生活用水、電、蒸汽、冷凍水、循環水等，均依托公司現有裝置提供；現有公用設置水電冷等有富裕，可以充分利用；項目所用原材料對硝基氯苯、燒堿、鹽酸、氫氣可全部由公司自行配套，延伸公司產業鏈，實現循環經濟。同時可使公司的經營規模進一步提高，對氨基苯酚的規模躍居世界前列，實現集中管理、規模化生產，降低成本；進而增強公司產品配套，提高整個公司的經濟效益。

（3）市場前景廣闊

對氨基苯酚是東至廣信對（鄰）硝基氯化苯的下游產品，是重要的精細有機化工中間體，是撲熱息痛的主要原料，撲熱息痛是常用感冒藥，已經有100多年歷史，至今不可替代。東至廣信擁有的對硝基苯酚液相催化加氫反應專有技術生產的產品質量已達到國際質量標準，同行業企業采用此技術生產的產品現已批量出口歐美市場，另外用其生產高品質撲熱息痛可直接制成高附加值的制品，***有競爭力，且出口量每年都穩步增長。因此，高品質對氨基苯酚具有廣闊的市場前景。

四、新項目的風險提示

項目投入運營后可能面臨宏觀經濟、行業政策、市場環境等變化，敬請廣大投資者關注市場變化，注意投資風險。

五、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事對公司本次變更部分募集資金投資項目的事項進行了審核，發表意見認為：本次項目變更是公司已完成募投項目建設并充分的利用募集資金，有利于公司減少生產成本，能夠充分發揮募集資金的配置效率和使用效率，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。公司本次變更部分募集資金投資項目的行為履行了相應的決策和審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《公司章程》等的規定。

綜上所述，我們同意公司本次變更部分募集資金投資項目事項，并同意將上述事項提交公司股東大會審議。

（二）監事會意見

公司全體監事認為：本次變更部分募集資金投資項目投向是公司根據實際經營情況做出的調整，有利于防范投資風險、提高募集資金使用效率、增強公司持續盈利能力，符合公司和全體股東利益。該事項的審議程序符合相關法律法規的規定,同意將該議案提交公司股東大會審議通過后實施。

（三）保薦機構的核查意見

1、公司本次變更部分募集投資項目事宜已經公司董事會審議批準，獨立董事、監事會均發表同意意見，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等相關規定的要求。

2、公司本次變更部分募集投資項目事宜是根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發展戰略，有利于進一步提高募集資金使用效率，不存在違規使用募集資金和損害股東利益的情形。

3、本保薦機構對公司本次變更部分募集投資項目事宜無異議，上述事項尚需取得股東大會審議通過之后方可實施。

六、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事項

本次變更募集資金用途尚需提交股東大會審議，通過后方可實施。

七、備查文件

1、安徽廣信農化股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事關于第五屆董事會第六次會議中相關事項的獨立意見；

3、安徽廣信農化股份有限公司第五屆監事會第六次會議決議；

4、國元證券股份有限公司關于安徽廣信農化股份有限公司變更部分募投項目的核查意見。

特此公告。

安徽廣信農化股份有限公司董事會

2022 年4月28日

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