(上接B339版)

（2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件、信函或傳真方式進(jìn)行登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)務(wù)必?cái)y帶相關(guān)資料原件并提交給本公司。異地股東采用信函登記的以送達(dá)公司董事會(huì)辦公室的時(shí)間為準(zhǔn)。登記送達(dá)公司董事會(huì)辦公室的截止時(shí)間為2022年5月17日16:00。公司不接受電話方式進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間：2022年5月17日（9:00-11:30，13:30-16:00）

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室（浙江省杭州市良渚街道祥運(yùn)路366-1號(hào)1幢，浙江威星智能儀表股份有限公司十二樓）

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，出席會(huì)議的股東（或股東代理人）食宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系人：張妍

2、聯(lián)系電話：0571-88179003

3、傳真電話：0571-88179010-8000

4、聯(lián)系郵箱：zqb@viewshine.cn

5、聯(lián)系地址：公司董事會(huì)辦公室（浙江省杭州市良渚街道祥運(yùn)路366-1號(hào)1幢，浙江威星智能儀表股份有限公司十二樓）

6、郵政編碼：310015

（三）防疫事項(xiàng)

鑒于近期新冠疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，各地風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與防疫政策存在差異，提醒擬參加公司2021年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，做好個(gè)人防護(hù)工作，并及時(shí)了解并遵循杭州市的相關(guān)防疫規(guī)定，公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東進(jìn)行嚴(yán)格管理，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人須佩戴口罩、接受體溫檢測(cè)、出示健康碼和行程卡等。

六、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

七、附件

附件一：股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東參會(huì)登記表

附件三：授權(quán)委托書

特此通知

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

附件一：

股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“362849”

2、投票簡(jiǎn)稱：“威星投票”

3、議案設(shè)置及意見表決

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月20日的交易時(shí)間，即9:15－9:25,9:30-11:30和13:00－15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月20日9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月20日15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

股東參會(huì)登記表

附件三：

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/單位出席浙江威星智能儀表股份有限公司2022年5月20日召開的2021年年度股東大會(huì)。本人/單位授權(quán) （先生/女士）對(duì)以下表決事項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

本人/單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見：

委托人姓名或名稱(簽字蓋章)： 委托人持股數(shù)： 股

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人股東賬號(hào)：

委托人聯(lián)系電話：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

備注：

1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效。

2、請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄胺磳?duì)”“棄權(quán)”的選項(xiàng)框中打√；每項(xiàng)均為單選，不選視為棄權(quán)。

3、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則必須加蓋單位公章并由法人簽章。

4、委托人如未對(duì)表決事項(xiàng)做出具體指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

5、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束止。

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-034

浙江威星智能儀表股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2022年4月15日以電話、電子郵件等方式向各位監(jiān)事發(fā)出。

2、本次會(huì)議于2022年4月26日在公司十二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的形式召開。

3、會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。

4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱智盈女士主持。

5、會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

公司及控股子公司取得一定的綜合授信額度有利于保障業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，為公司及控股子公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有足夠的償債能力，不存在損害投資者利益的情形。因此，同意2022年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的綜合授信，用于公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資資金需求，該綜合授信額度的期限為經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)之日起一年，授信期限內(nèi)、授信額度可循環(huán)使用。在經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)的年度授信額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)***的授權(quán)代表全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件；其他控股子公司對(duì)應(yīng)文件由其《公司章程》規(guī)定的授權(quán)代表簽署。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

2、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。該議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事李海明回避表決。

公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了相關(guān)決策程序，且關(guān)聯(lián)監(jiān)事予以回避表決，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易系因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

3、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，且不涉及風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加收益，不會(huì)影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。因此，同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于2021年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗放c本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2021年度的審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)行準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的審計(jì)工作，為公司提高經(jīng)營(yíng)管理水平做出了貢獻(xiàn)，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

5、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

為充分調(diào)動(dòng)公司監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司穩(wěn)健、有效長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，按照風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任與利益相協(xié)調(diào)的原則，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況并參照行業(yè)薪酬水平，公司監(jiān)事會(huì)同意該薪酬方案。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

6、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司地財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

7、審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

公司本次核銷壞賬符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，核銷依據(jù)充分。公司已嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度對(duì)本次核銷的應(yīng)收賬款全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司2021 年度及以前年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，我們同意該核銷壞賬事項(xiàng)。

《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

8、《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

2021年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依法履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況及董事和高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé)等方面進(jìn)行了***監(jiān)督，規(guī)范公司運(yùn)行。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

9、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》與本決議公告同日刊登巨潮資訊網(wǎng)。

10、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，并能得到有效執(zhí)行，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序有效開展，維護(hù)了公司及股東的利益。公司編制的《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

《公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

11、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好的兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司擬定了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

12、審議通過(guò)《關(guān)于2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

《2021年年度報(bào)告摘要》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。《2021年年度報(bào)告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

13、《關(guān)于2022年***季度報(bào)告全文的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占全體有表決權(quán)票總數(shù)的100%。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2022年***季度報(bào)告全文》符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年***季度的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2022年***季度報(bào)告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-023

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合

授信額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。具體事項(xiàng)如下：

一、申請(qǐng)綜合授信額度的基本情況

公司及控股子公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，擬于2022年度向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州高新支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州新城支行、招商銀行股份有限公司杭州鳳起支行、杭州銀行股份有限公司科技支行、中國(guó)銀行股份有限公司杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商銀行股份有限公司杭州朝暉支行、寧波銀行股份有限公司杭州余杭支行、交通銀行股份有限公司杭州豐潭支行等金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限為經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)之日起12個(gè)月，授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。上述授信用途包括但不限于流動(dòng)資金貸款、固定資產(chǎn)貸款、項(xiàng)目貸款、承兌匯票、保函、信用證、票據(jù)貼現(xiàn)、金融衍生品等綜合業(yè)務(wù)，公司及控股子公司2022年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的授信額度***終以各家金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批為準(zhǔn)。具體融資金額視公司及控股子公司實(shí)際需求確定，以金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

在經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)的年度授信額度范圍內(nèi)，公司提議授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)***的授權(quán)代表全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件；其他控股子公司對(duì)應(yīng)文件由其《公司章程》規(guī)定的授權(quán)代表簽署。

二、獨(dú)立董事意見

公司信譽(yù)及經(jīng)營(yíng)狀況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，本次向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次申請(qǐng)授信事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，因此，同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度。

三、監(jiān)事會(huì)意見

公司及控股子公司取得一定的綜合授信額度有利于保障業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，為公司及控股子公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具有足夠的償債能力，不存在損害投資者利益的情形。因此，同意2022年度公司及控股子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額度不超過(guò)人民幣120,000萬(wàn)元的綜合授信，用于公司及控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目投資資金需求，該綜合授信額度的期限為經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)之日起一年，授信期限內(nèi)、授信額度可循環(huán)使用。在經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)的年度授信額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)***的授權(quán)代表全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件；其他控股子公司對(duì)應(yīng)文件由其《公司章程》規(guī)定的授權(quán)代表簽署。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-024

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

1、浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及控股子公司預(yù)計(jì)2022年度內(nèi)擬與關(guān)聯(lián)方中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰鞠聦俚娜細(xì)膺\(yùn)營(yíng)公司、深圳市睿荔科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿荔科技”）、深圳市中燃科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中燃科技”）、河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北華通”）、蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吾愛易達(dá)”）等發(fā)生采購(gòu)原材料、銷售商品等關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)58,300萬(wàn)元，其中向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)金額預(yù)計(jì)不超過(guò)4,300萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)方銷售金額預(yù)計(jì)不超過(guò)54,000萬(wàn)元。

2、公司于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王傳忠先生、黃華兵先生回避表決，此項(xiàng)議案以5票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

3、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣 萬(wàn)元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

公司2021年4月26日第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，2021年8月23日第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，2021年度公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）深圳市中燃科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市中燃科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中燃科技”）

住所：深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道8288號(hào)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)37棟

法定代表人：劉明輝

注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)元

社會(huì)信用代碼：91440300058959265A

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2012年11月30日

業(yè)務(wù)范圍：通訊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、電腦軟硬件的銷售；計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、自有技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的建設(shè)與上門維護(hù)；自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、銷售；電腦上門維修；信息系統(tǒng)設(shè)備租賃（不含限制項(xiàng)目）；信息技術(shù)服務(wù)（不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定需前置審批及禁止的項(xiàng)目，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。

截止2021年12月31日，中燃科技總資產(chǎn)507,568,856.92元，凈資產(chǎn)136,474,016.54元。2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入172,778,313.43元，凈利潤(rùn) 17,479,720.57元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，因此公司與中燃科技構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

中燃科技財(cái)務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（二）河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司

1、基本情況

公司名稱：河北華通燃?xì)庠O(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河北華通”）

住所：邯鄲冀南新區(qū)馬頭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中意大街東側(cè)、規(guī)劃?rùn)M五路北側(cè)10#

法定代表人：周忠柱

注冊(cè)資本：6,250萬(wàn)元

社會(huì)信用代碼：91130492091112568G

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2014年1月17日

業(yè)務(wù)范圍：燃?xì)獗怼⑷細(xì)庹{(diào)壓器、流量計(jì)、燃?xì)庥镁呒芭浼⑷細(xì)夤艿馈㈦姎庠O(shè)備、加氣機(jī)、撬裝設(shè)備、可燃?xì)怏w檢漏儀、探測(cè)器、控制器、水表、電表、電磁閥、絕緣法蘭、接頭、開關(guān)電源、機(jī)械零部件、安全防護(hù)設(shè)備（不含信息安全產(chǎn)品）、家用電器、五金、電子設(shè)備、SCADA燃?xì)庾詣?dòng)化生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、氣體報(bào)警自動(dòng)化控制系統(tǒng)及配套設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝、檢測(cè)及維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（國(guó)家限制和禁止的貨物及技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截止2021年12月31日，河北華通總資產(chǎn)516,551,778.44元，凈資產(chǎn)346,544,612.60元。2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264,839,550.05元，凈利潤(rùn)25,735,971.39元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，中燃科技是中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰镜娜Y孫公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求，公司將中燃科技及直接或間接控制中燃科技的其他組織及上述組織的直接或間接控制的其他企業(yè)均認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。河北華通為受中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰鹃g接控制的企業(yè)，故公司與河北華通構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

河北華通財(cái)務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（三）中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰鞠聦俚娜細(xì)膺\(yùn)營(yíng)公司

1、基本情況

中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“中國(guó)燃?xì)狻保┦且患以谙愀勐?lián)交所上市的天然氣運(yùn)營(yíng)服務(wù)商（代碼：中國(guó)燃?xì)猓?0384.HK），主要于中國(guó)大陸從事投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)城市燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施，向居民、商業(yè)和工業(yè)用戶輸送天然氣和液化石油氣，建設(shè)及經(jīng)營(yíng)加油站和加氣站，開發(fā)與應(yīng)用石油、天然氣及液化石油氣相關(guān)技術(shù)，是中國(guó)***大的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商之一。

中國(guó)燃?xì)?**近一年及一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：千港元

注：中國(guó)燃?xì)馐窍愀凵鲜泄荆鋾?huì)計(jì)年度為上年4月1日至當(dāng)年3月31日。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中燃科技目前持有公司12.24%的股份，中燃科技是中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰镜娜Y孫公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)定的要求，公司將中燃科技及直接或間接控制中燃科技的其他組織及上述組織的直接或間接控制的其他企業(yè)均認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。故公司與中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰鞠聦俚娜細(xì)膺\(yùn)營(yíng)公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、履約能力分析

中國(guó)燃?xì)馐侵袊?guó)***大的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商之一，根據(jù)中國(guó)燃?xì)庵饕?cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合歷史交易情況判斷，中國(guó)燃?xì)饩邆淞己玫穆募s能力和支付能力。

（四）深圳市睿荔科技有限公司

1、基本情況

公司名稱：深圳市睿荔科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿荔科技”）

住所：深圳市福田區(qū)梅林街道孖嶺社區(qū)梅坳八路268號(hào)燃?xì)饧瘓F(tuán)辦公樓B座3層

法定代表人：劉競(jìng)斌

注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元

社會(huì)信用代碼：91440300MA5G8RDA2N

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2020年6月22日

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：電子產(chǎn)品、智能設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟硬件、智能系統(tǒng)、機(jī)電產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓；電子產(chǎn)品，智能設(shè)備，機(jī)電產(chǎn)品，計(jì)量器具的銷售；貨物進(jìn)出口。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：電子產(chǎn)品、智能設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)量器具、計(jì)算機(jī)軟硬件、智能系統(tǒng)、機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工。

截止2021年12月31日睿荔科技總資產(chǎn)130,430,992.76元，凈資產(chǎn)64,326,938.58元。2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387,332,702.23元，凈利潤(rùn)30,577,674.33元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事兼總經(jīng)理黃華兵先生在睿荔科技擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，睿荔科技為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

睿荔科技財(cái)務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

（五）蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司

1、基本情況

公司名稱：蘇州吾愛易達(dá)物聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吾愛易達(dá)”）

住所：昆山市張浦鎮(zhèn)建德路405號(hào)

法定代表人：刁志鋒

注冊(cè)資本：1028.7082萬(wàn)元

社會(huì)信用代碼：91320583MA21BJC77B

公司類型：有限責(zé)任公司

成立日期：2020年4月24日

業(yè)務(wù)范圍：許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；軟件銷售；區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù)；信息安全設(shè)備制造；信息安全設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；安防設(shè)備制造；安防設(shè)備銷售；智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā)；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；人工智能硬件銷售；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；智能控制系統(tǒng)集成；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

截止2021年12月31日吾愛易達(dá)總資產(chǎn)20,096,773.46元，凈資產(chǎn)19,844,427.08元。2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,185,824.95元，凈利潤(rùn)-4,564,050.27元。

2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事兼總經(jīng)理黃華兵先生在吾愛易達(dá)擔(dān)任董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，吾愛易達(dá)為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、履約能力分析

吾愛易達(dá)財(cái)務(wù)及資信狀況良好，具有良好的履約能力和支付能力，日常交易中能履行合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司及控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要為公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的銷售/采購(gòu)商品業(yè)務(wù)，交易價(jià)格按公平、公正、公開的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

上述關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)將授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在股東大會(huì)決議的范圍內(nèi)結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，交易價(jià)格、交易內(nèi)容、結(jié)算方式等主要條款將在協(xié)議簽訂時(shí)確定。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

公司及控股子公司與上述公司的關(guān)聯(lián)交易，是日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的正常業(yè)務(wù)活動(dòng)，符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則，不存在利益輸送，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事事前審閱了本議案及相關(guān)材料，了解了2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況和2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的情況，認(rèn)為公司2021年度已經(jīng)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，公司對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說(shuō)明符合市場(chǎng)行情和公司的實(shí)際情況，公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的情況符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。上述日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行及預(yù)計(jì)事項(xiàng)，按市場(chǎng)原則定價(jià)，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。因此，同意將《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

2、獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)審議本議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，議案由非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行審議，表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況符合正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)按市場(chǎng)原則定價(jià)，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。因此，同意《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

六、監(jiān)事會(huì)意見

公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了相關(guān)決策程序，且關(guān)聯(lián)監(jiān)事予以回避表決，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易系因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。

4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-025

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于2022年度使用閑置自有資金

進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。為提高資金使用效率，在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，本著規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，單筆額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，該額度在股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)可以滾動(dòng)使用。該事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、委托理財(cái)概述

1、投資目的：在保證公司及控股子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，可以提高閑置自有資金使用效率，提高資產(chǎn)回報(bào)率，為公司和股東創(chuàng)造更大的收益。

2、投資額度：使用單筆額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，上述額度資金在授權(quán)期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

3、投資品種：公司及控股子公司擬通過(guò)商業(yè)銀行、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)可控的委托理財(cái)，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃等及其它根據(jù)公司內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)的理財(cái)對(duì)象及理財(cái)方式。公司及控股子公司不投資涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中相關(guān)章節(jié)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

4、投資期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來(lái)源：閑置自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

6、與受托方之間的關(guān)系：公司及控股子公司與提供理財(cái)產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

7、實(shí)施方式：股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層具體實(shí)施相關(guān)事宜。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

（1）公司及控股子公司進(jìn)行委托理財(cái)，雖不參與風(fēng)險(xiǎn)投資，但理財(cái)產(chǎn)品本身存在一定風(fēng)險(xiǎn)，且金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資收益受到市場(chǎng)波動(dòng)影響的可能性；

（2）資金存放與使用風(fēng)險(xiǎn)；

（3）相關(guān)工作人員操作和道德風(fēng)險(xiǎn)。

2、擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全閑置委托理財(cái)?shù)膶徟蛨?zhí)行程序，確保該業(yè)務(wù)的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。

（2）公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。

（3）委托理財(cái)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部設(shè)立專人管理存續(xù)期的各種投資產(chǎn)品并跟蹤相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)展及安全狀況，出現(xiàn)異常情況時(shí)將及時(shí)通報(bào)并采取相應(yīng)的保全措施，***大限度地控制投資風(fēng)險(xiǎn)、保證資金的安全。

（4）公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司委托理財(cái)?shù)馁Y金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，定期進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

（5）公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司委托理財(cái)業(yè)務(wù)的實(shí)施進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保業(yè)務(wù)的規(guī)范實(shí)施，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

（6）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露委托理財(cái)?shù)馁?gòu)買及收益進(jìn)展情況。

（7）公司與受托商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、委托理財(cái)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

1、公司及控股子公司本次運(yùn)用閑置自有資金委托理財(cái)是在確保公司及控股子公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

2、適度的委托理財(cái)有利于提高公司及控股子公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多投資回報(bào)。

四、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司及控股子公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，內(nèi)控制度健全，資金安全能夠得到保障，在保證正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)可控的委托理財(cái)，有利于提高公司及控股子公司自有資金的使用效率，增加收益，不會(huì)影響公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展，也不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，決策程序合法合規(guī)。我們同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，且不涉及風(fēng)險(xiǎn)投資，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加收益，不會(huì)影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)和資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。因此，同意公司及控股子公司使用單筆額度不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖马?xiàng)。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-026

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，決定續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行公司2022年度審計(jì)工作，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2021年度的審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)行準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的審計(jì)工作，為公司提高經(jīng)營(yíng)管理水平做出了貢獻(xiàn)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《公司章程》關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的提議，考慮業(yè)務(wù)合作的連續(xù)性、對(duì)公司的了解程度等因素，董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行公司2022年度審計(jì)工作，并將此提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本情況

注：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021 年業(yè)務(wù)收入、2021 年上市公

司（含 A、B 股）審計(jì)收費(fèi)總額尚未審計(jì)結(jié)束，故仍然按照審計(jì)機(jī)構(gòu)提供的 2020 年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至 2021 年 12 月 31 日實(shí)際情況。

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過(guò)1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無(wú)需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為70萬(wàn)元，系按照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)原則，基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作的復(fù)雜程度、事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需配備的審計(jì)人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會(huì)審議情況

公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年***次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，審計(jì)委員會(huì)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力進(jìn)行了審查，認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

（1）事前認(rèn)可意見

經(jīng)認(rèn)真審閱公司相關(guān)材料、在***了解相關(guān)情況后，我們認(rèn)為：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為2021年度公司的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)原則，出具的審計(jì)報(bào)告和發(fā)表的相關(guān)專項(xiàng)意見能夠客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等實(shí)際情況，嚴(yán)格履行了雙方約定的責(zé)任和義務(wù)。因此，我們同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。

（2）獨(dú)立意見

我們對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司各專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，客觀、公正的對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、公正地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和其他股東合法權(quán)益的情形。我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、審議程序

公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、審計(jì)委員會(huì)履職的證明文件；

4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

5、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

6、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師相關(guān)資質(zhì)文件。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-027

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

1、變更原因

2018年12月7日，財(cái)政部修訂發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃（2018年修訂）》（財(cái)會(huì)[2018]35號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“新租賃準(zhǔn)則”）。根據(jù)財(cái)政部要求，在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。由于上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂，原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2、變更日期

根據(jù)規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

3、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

4、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，其余未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容

（1）新租賃準(zhǔn)則規(guī)定，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營(yíng)租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均須確認(rèn)“使用權(quán)資產(chǎn)”和“租賃負(fù)債”。

（2）對(duì)于“使用權(quán)資產(chǎn)”，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊；無(wú)法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊；同時(shí)承租人需確定“使用權(quán)資產(chǎn)”是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

（3）對(duì)于“租賃負(fù)債”，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。

（4）對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)“使用權(quán)資產(chǎn)”和“租賃負(fù)債”，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

根據(jù)新舊準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司自2021年1月1日開始按照新租賃準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，選擇根據(jù)***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的累積影響數(shù)調(diào)整期初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對(duì)可比期間信息不予調(diào)整。本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整。以上會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

三、董事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更合理性的說(shuō)明

公司董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

四、獨(dú)立董事關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合法律法規(guī)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

五、監(jiān)事會(huì)關(guān)于本次會(huì)計(jì)政策變更的意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部修訂及頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司地財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-028

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬

方案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于監(jiān)事薪酬方案的議案》、《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》，獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

一、適用對(duì)象

本薪酬方案適用于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

二、適用期限

1、本次董事、監(jiān)事薪酬方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，直至新的薪酬方案通過(guò)后自動(dòng)失效。

2、本次高級(jí)管理人員薪酬方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，直至新的薪酬方案通過(guò)后自動(dòng)失效。

三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

（一）非獨(dú)立董事

1、公司董事長(zhǎng)薪酬為年薪40萬(wàn)元；

2、非獨(dú)立董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者根據(jù)其在公司所擔(dān)任的管理職務(wù)或崗位，按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼；

3、其他未擔(dān)任公司管理等其他職務(wù)的非獨(dú)立董事，公司不發(fā)放薪酬及董事津貼。

（二）獨(dú)立董事

獨(dú)立董事采取固定津貼形式在公司領(lǐng)取報(bào)酬，津貼標(biāo)準(zhǔn)為人民幣8.00萬(wàn)元/年（稅前）。

（三）監(jiān)事

1、公司監(jiān)事根據(jù)其在公司所擔(dān)任的管理職務(wù)或崗位，按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

2、其他未擔(dān)任公司管理等其他職務(wù)的監(jiān)事，公司不發(fā)放薪酬及監(jiān)事津貼。

（四）高級(jí)管理人員

高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司具體擔(dān)任的職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬規(guī)定，對(duì)標(biāo)行業(yè)、匹配市場(chǎng)的基本原則確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。高級(jí)管理人員采用年薪制，包含基本工資和績(jī)效工資兩部分，基本工資按月發(fā)放，績(jī)效工資根據(jù)年度工作績(jī)效考核結(jié)果，并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等因素綜合評(píng)定后按年度發(fā)放。擬定高級(jí)管理人員薪酬情況如下：

單位：萬(wàn)元

高級(jí)管理人員出現(xiàn)在公司內(nèi)部兼職的，報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)按照兼職職務(wù)報(bào)酬孰高的原則確定。

四、其他說(shuō)明

1、擔(dān)任公司管理或其他職務(wù)的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本薪酬按月發(fā)放，績(jī)效薪酬在年度考核結(jié)束后按年度發(fā)放。獨(dú)立董事津貼按年發(fā)放。

2、上述薪酬均為稅前薪酬，涉及的個(gè)人所得稅、各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等由公司統(tǒng)一代扣代繳。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，薪酬按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的要求，高級(jí)管理人員薪酬自董事會(huì)審議通過(guò)之日生效，董事和監(jiān)事薪酬方案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效執(zhí)行。

本薪酬方案未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本薪酬方案如與日后實(shí)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)合法程序修訂后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和經(jīng)合法程序修訂后的《公司章程》執(zhí)行。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司提出的董事、高級(jí)管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)、參照同等規(guī)模企業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和相關(guān)人員的履職情況制定的，方案的制定程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此我們同意公司董事及高級(jí)管理人員薪酬方案，并同意將《關(guān)于董事薪酬方案的議案》提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-029

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

及核銷壞賬的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況

（一）計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

1、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)截至2021年12月31日的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、合同資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了***清查，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值出現(xiàn)的減值跡象進(jìn)行了充分地分析和評(píng)估。經(jīng)減值測(cè)試，公司需根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

2、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計(jì)入的報(bào)告期間

公司對(duì)2021年12月31日存在一定減值跡象的應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、合同資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了減值計(jì)提，計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì)24,611,479.38元。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2021年1月1日至2021年12月31日。

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況如下：

（二）本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體說(shuō)明

1、信用減值損失

報(bào)告期末，公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)特征以單項(xiàng)金融工具或金融工具組合為基礎(chǔ)評(píng)估預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)量預(yù)期信用損失。當(dāng)以金融工具組合為基礎(chǔ)時(shí)，公司以共同風(fēng)險(xiǎn)特征為依據(jù)，將金融工具劃分為不同組合。

公司本次計(jì)提信用減值損失主要為應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)和其他應(yīng)收款。2021年度，公司計(jì)提信用減值損失共計(jì)18,043,335.99元，具體明細(xì)如下：

2、存貨跌價(jià)損失

資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，按照單個(gè)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過(guò)加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項(xiàng)存貨中一部分有合同價(jià)格約定、其他部分不存在合同價(jià)格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提或轉(zhuǎn)回的金額。

公司對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行了減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司本期計(jì)提各項(xiàng)存貨跌價(jià)損失2,310,121.46元。

3、合同資產(chǎn)減值損失

公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)－金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行減值會(huì)計(jì)處理并確認(rèn)損失準(zhǔn)備，并根據(jù)相應(yīng)的金融資產(chǎn)分類，將減值準(zhǔn)備計(jì)入相關(guān)的科目。其中預(yù)期信用損失，是指以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重的金融工具信用損失的加權(quán)平均值。

根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，公司本期計(jì)提合同資產(chǎn)減值損失4,258,021.93元。

二、核銷壞賬的情況

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，公司按照依法合規(guī)、規(guī)范操作、逐筆審批、賬銷案存的原則，對(duì)已確認(rèn)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款進(jìn)行清理，并予以核銷。具體情況如下：

三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的審批程序

本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的合理性進(jìn)行了說(shuō)明，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬。

四、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬對(duì)公司的影響

本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失共計(jì)24,611,479.38元，本期發(fā)生的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備影響當(dāng)期利潤(rùn)總額24,611,479.38元，已在公司2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告中反映。

公司本次核銷的5,044,614.00元應(yīng)收賬款已按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，因此不會(huì)對(duì)公司2021 年度及以前年度損益產(chǎn)生重大影響。本次壞賬核銷依據(jù)充分，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，符合公司實(shí)際情況和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和股東利益的情形，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

五、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的合理性說(shuō)明

公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)處理的謹(jǐn)慎性原則，有利于客觀、公允地反映公司資產(chǎn)價(jià)值和財(cái)務(wù)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠及具有合理性。因此，我們一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)。

六、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，能公允反映公司資產(chǎn)狀況。因此，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

公司本次核銷壞賬符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，核銷依據(jù)充分。公司已嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度對(duì)本次核銷的應(yīng)收賬款全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司2021 年度及以前年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，我們同意該核銷壞賬事項(xiàng)。

七、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則并保持了一致性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

公司本次核銷壞賬符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，核銷依據(jù)充分。公司已嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度對(duì)本次核銷的應(yīng)收賬款全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司2021 年度及以前年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)構(gòu)成重大影響。本次壞賬核銷不涉及公司關(guān)聯(lián)方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，我們同意該核銷壞賬事項(xiàng)。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的合理性說(shuō)明。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-030

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”)于2022年4月26日召開了第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)情況公告如下：

一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）《2021年度審計(jì)報(bào)告》（天健審〔2022〕4578號(hào)）確認(rèn)，威星智能2021年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為51,975,092.91元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積4,380,203.62元,加上年初未分配利潤(rùn)346,321,897.39元，扣除2021年派發(fā)的現(xiàn)金股利6,616,017.50元，截至2021年12月31日，合并報(bào)表中累計(jì)未分配利潤(rùn)為387,300,769.18元。

2021年度母公司凈利潤(rùn)為43,802,036.20元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積4,380,203.62元,加上年初未分配利潤(rùn)293,261,395.79元，扣除2021年派發(fā)的現(xiàn)金股利6,616,017.50元，截至2021年12月31日，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為326,067,210.87元。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，按照合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則，截至 2021年12月31日，公司可供股東分配的利潤(rùn)金額為326,067,210.87元。

2021年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本132,356,050股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金6,617,802.50元（含稅）,不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性及合理性說(shuō)明

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情況下提出的，綜合了考慮公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素，能夠保證公司現(xiàn)有及未來(lái)資金需求安排，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，也符合公司全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

此次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》、《上市后公司股東分紅回報(bào)五年規(guī)劃》等文件中所述的股利分配政策的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

三、利潤(rùn)分配預(yù)案的決策程序

1、董事會(huì)意見

公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《上市后公司股東分紅回報(bào)五年規(guī)劃》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司2021年度盈利狀況、未來(lái)發(fā)展資金需求以及股東投資回報(bào)等綜合因素，符合公司和全體股東的利益。

2、監(jiān)事會(huì)意見

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議并通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，更好的兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司擬定了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，該預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

3、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際情況制定的，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《上市后公司股東分紅回報(bào)五年規(guī)劃》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，符合利潤(rùn)分配決策程序的要求，有利于保持公司利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧了公司的實(shí)際情況及未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的資金需求，我們同意該利潤(rùn)分配預(yù)案。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，該事項(xiàng)仍存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、其他說(shuō)明

1、若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司***終以實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，按照分配比例不變的原則對(duì)分配總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2、在上述利潤(rùn)分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)，同時(shí)對(duì)內(nèi)幕信息知情人及時(shí)備案，防止內(nèi)幕信息的泄露。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-032

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“威星智能”）已于2022年4月28日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司2021年年度報(bào)告及其摘要。為便于廣大投資者更加深入***地了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司定于2022年5月11日（星期三）下午15:00一17:00在“威星智能投資者關(guān)系”小程序舉行2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄 “威星智能投資者關(guān)系”小程序參與互動(dòng)交流。

為廣泛聽取投資者的意見和建議，投資者可于 2022 年 5 月 9日（星期一）下午17:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至郵箱：zqb@viewshine.cn，公司將在本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

參與方式一：在微信小程序中搜索“威星智能投資者關(guān)系”；

投資者依據(jù)提示，授權(quán)登入“威星智能投資者關(guān)系”小程序，即可參與交流。

出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司董事長(zhǎng)黃文謙先生、總經(jīng)理黃華兵先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)陳智園女士、董事會(huì)秘書張妍女士、獨(dú)立董事張凱先生等。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：002849 證券簡(jiǎn)稱：威星智能 公告編號(hào)：2022-038

浙江威星智能儀表股份有限公司

關(guān)于公司證券事務(wù)代表辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江威星智能儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司證券事務(wù)代表汪建文先生提交的書面辭職報(bào)告。汪建文先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。汪建文先生所負(fù)責(zé)的工作公司已做妥善安排，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常運(yùn)行。

截至本公告披露日，汪建文先生未持有本公司股份，也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未 履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)汪建文先生在擔(dān)任公司證券事務(wù)代表期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江威星智能儀表股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月28日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010