證券代碼：000616 證券簡稱：ST海投 公告編號：2022-017

海航投資集團股份有限公司

關于投資者關系傳真號碼變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海航投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）因辦公電話調整，投資者關系傳真號碼即日起由原號碼“010-59782006”變更為“010-58527521”，其他聯系方式不變，投資者可通過電話、傳真、電子郵箱方式與公司進行交流。為便于投資者聯系，現將公司聯系方式列示如下：

辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋路甲4號宏源大廈1301

郵政編碼：100015

投資者電話：010-53321083

傳真號碼：010-58527521

公司郵箱：htgf@hnainvestment.com

變更后的傳真號碼自本公告發布之日起正式啟用，變更前的傳真號碼停止使用，敬請廣大投資者注意。由此給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解！

特此公告

海航投資集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十八日

證券代碼：000616 證券簡稱：ST海投 公告編號：2022-018

海航投資集團股份有限公司

2022年***次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

在本次會議召開期間未發生增加、否決或變更提案情況。

二、 會議召開的情況

（一）會議召開時間

現場會議時間：2022年4月27日14:30

網絡投票時間：2022年4月27日

其中，通過深交所交易系統投票的具體時間為2022年4月27日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年4月27日9:15－15:00。

（二）現場會議召開地點：北京市朝陽區酒仙橋路甲4號宏源大廈1301海航投資會議室

（三）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事長 朱衛軍

（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

三、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東79人，代表股份297,262,535股，占上市公司總股份的20.7842％。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份285,776,423股，占上市公司總股份的19.9811％。通過網絡投票的股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。

中小股東（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東）出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東78人，代表股份11,486,112股，占上市公司總股份的0.8031％。

公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。國浩律師事務所梁效威、陳穎律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。因正值疫情防控期間，為防止人員匯集和集中，本次會議采用現場結合遠程通訊的方式進行。

四、議案審議和表決情況

議案1、《關于修訂〈公司章程〉的議案》表決情況

總表決情況：

同意290,951,006股，占出席會議所有股東所持股份的97.8768％；反對6,311,529股，占出席會議所有股東所持股份的2.1232％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意5,174,583股，占出席會議的中小股東所持股份的45.0508％；反對6,311,529股，占出席會議的中小股東所持股份的54.9492％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：本項議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：國浩律師事務所

2.律師姓名：梁效威、陳穎

3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

特此公告

海航投資集團股份有限公司

董 事 會

二○二二年四月二十八日

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