(上接B421版)

（1）智能制造升級(jí)

當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革在不斷的深入，制造業(yè)呈現(xiàn)出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)，智能制造作為重要的方向，正在不斷的突破新技術(shù)，催生新業(yè)態(tài)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。

智能制造融合了通信、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)制造過程中的分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等智能活動(dòng)。通過人與AI的合作共事，去擴(kuò)大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動(dòng)。數(shù)據(jù)、算力、算法和網(wǎng)絡(luò)，是構(gòu)成智能制造的四大核心技術(shù)基礎(chǔ)。與傳統(tǒng)制造相比，智能制造在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工、制造管理以及服務(wù)等方面均有較大革新。制造過程，各個(gè)環(huán)節(jié)幾乎都廣泛應(yīng)用人工智能技術(shù)，系統(tǒng)技術(shù)可以用于工程設(shè)計(jì)，工藝過程設(shè)計(jì)，改變傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方式，使產(chǎn)品更能貼近客戶的實(shí)際需求；加工過程，更加柔性化，智能化加工可實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)整，跟蹤生產(chǎn)過程，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，提高制造效率，加強(qiáng)故障判斷能力，降低制造風(fēng)險(xiǎn)；管理方面，實(shí)現(xiàn)智能化技術(shù)管理，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理方式，節(jié)省管理成本；服務(wù)方面，從僅僅服務(wù)產(chǎn)品本身擴(kuò)展到服務(wù)整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)周期過程中去，擴(kuò)大管理范圍，優(yōu)化管理手段，增強(qiáng)管理效果。

（2）新能源汽車的蓬勃發(fā)展將帶動(dòng)汽車制造智能裝備的發(fā)展與升級(jí)

2020年，各國對(duì)碳排放提出新的要求，習(xí)總書記提出中國要在2060年前努力實(shí)現(xiàn)碳中和，世界各國都在開展新能源汽車的研發(fā)，以減輕對(duì)大氣的污染。在此背景下，國內(nèi)外車企紛紛推出以混合動(dòng)力、純電動(dòng)為主的新能源汽車，我國新能源汽車也迎來了蓬勃發(fā)展期，汽車電子在新能源汽車制造成本中占比高達(dá)65%。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2014年以來，我國新能源汽車銷量整體呈上升趨勢(shì)，2021年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長165.66%，市場滲透率為13.4%，同比增長8個(gè)百分點(diǎn)，增幅持續(xù)擴(kuò)大，為其重要上游行業(yè)一一汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的空間。

（3）全球動(dòng)力鋰電池迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，國內(nèi)鋰電設(shè)備廠商充分收益

新能源汽車作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，各國紛紛制定一系列政策措施加快產(chǎn)業(yè)布局，動(dòng)力電池受新能源汽車市場需求增長帶動(dòng)，迎來快速發(fā)展。主流動(dòng)力電池企業(yè)為滿足車企需求并提升自身行業(yè)地位，紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足市場需求。中國動(dòng)力電池市場也取得快速發(fā)展，在鋰電設(shè)備廠商方面，目前全球***的鋰電設(shè)備企業(yè)主要集中在中國、日本與韓國。國內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)雖起步較晚，但受益于近年來新能源汽車的迅速發(fā)展，鋰電設(shè)備技術(shù)不斷提升，成長速度較快，已具備一定的制造規(guī)模。憑借***的技術(shù)、規(guī)模化生產(chǎn)能力和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)設(shè)備供應(yīng)企業(yè)進(jìn)入全球鋰電龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈體系，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)有望充分受益全球鋰電池產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長浪潮。

（4）“新基建”的實(shí)施及新能源汽車的發(fā)展，帶動(dòng)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展

發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國走向汽車強(qiáng)國的必由之路，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是落實(shí)這一國家戰(zhàn)略的有力保障。2019年至今多份政府文件提出大力發(fā)展換電模式，2020年5月國務(wù)院頒布的《政府工作報(bào)告》明確提出，“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，這是換電站***被寫入政府工作報(bào)告，“換電站”成為我國新基建的七大重要領(lǐng)域之一。2021年12月，中汽協(xié)出臺(tái)的《電動(dòng)乘用車共享換電站建設(shè)規(guī)范》，將為行業(yè)提供共享換電站的統(tǒng)一技術(shù)要求，有力推動(dòng)換電模式成為電動(dòng)汽車能量補(bǔ)給市場的重要選擇。

近年來，電動(dòng)汽車發(fā)展迅猛，2021年全球電動(dòng)車銷量達(dá)到420萬臺(tái)，市場占有率從3.1%翻倍至6.2%，其中，中國繼續(xù)保持***，約占到全球市場需求的一半，而歐洲和北美也取得了顯著進(jìn)展。在新能源汽車的電池價(jià)格成本的下降、主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)環(huán)境保護(hù)力度加大等背景下，全球電動(dòng)汽車市場份額不斷擴(kuò)大，未來五年內(nèi)擴(kuò)展幅度或呈兩位數(shù)增長，換電站作為電動(dòng)汽車的重要支持基礎(chǔ)設(shè)施，也隨之進(jìn)入高速發(fā)展期。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75,797.46萬元，比2020年同期增長25.67%，歸屬于上市公司股東凈利潤6,080.49萬元，比2020年同期增長37.73%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號(hào)：2022-018

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

● 本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠”）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2.人員信息

截至2021年12月31日，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160余名，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1131人，其中504人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬元。

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于汽車及零部件制造、化學(xué)原料和化學(xué)制品、電氣機(jī)械和器材、通信和其他電子設(shè)備、專用設(shè)備、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，金融業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

4.投資者保護(hù)能力

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元；近三年無因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生相關(guān)民事訴訟。

5.誠信記錄

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。5名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間對(duì)同一客戶執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到自律監(jiān)管措施各1次。10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1.人員信息

（1）簽字項(xiàng)目合伙人：鐘樂，2003年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，預(yù)計(jì)2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年為2家上市公司簽署審計(jì)報(bào)告。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：郭晶晶，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2006年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)至今，先后為多家上市公司提供過IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)服務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，未在其他單位兼職。2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

（3）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王興毓，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)至今，先后為多家上市公司提供過IPO申報(bào)審計(jì)及大型集團(tuán)年報(bào)審計(jì)服務(wù)，具有豐富的證券服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，未在其他單位兼職。2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

（4）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：郎海紅，2005年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2005年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2014年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復(fù)核過遼寧成大、森遠(yuǎn)股份、萃華珠寶等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況

本次擬安排的項(xiàng)目簽字合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師均具有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，均不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分

3.審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本單位（本公司）的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本單位（本公司）年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

2021年年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為120萬元，較上期審計(jì)費(fèi)用持平。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)在選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所過程中的履職情況及審查意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力；在擔(dān)任公司2021年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循了《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見，為本公司出具的審計(jì)意見能夠客觀、公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

公司擬續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致同意將續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事關(guān)于本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：

經(jīng)核查，容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能滿足公司2022年度審計(jì)工作的要求。公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會(huì)影響公司對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，不存在損害公司利益和股東利益的情形，我們同意將續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事意見：

容誠具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可等資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能滿足公司2022年度審計(jì)工作的要求；公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘容誠為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案尚需提交2021年年度股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司于2022年4月25日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號(hào)：2022-019

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）的相關(guān)規(guī)定，蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

● 本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而進(jìn)行的相應(yīng)變更，不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

（一）主要情況

根據(jù)財(cái)政部于2018年12月7日發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)），對(duì)于修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。按照財(cái)政部規(guī)定，公司自2021年1月1日（以下簡稱“***執(zhí)行日”）起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

（二）審議情況

公司于2022年4月25日召開的第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況

（一）變更前后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策為財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一一租賃》及其相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將執(zhí)行財(cái)政部于2018年修訂發(fā)布的新租賃準(zhǔn)則。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）本次執(zhí)行的新租賃準(zhǔn)則主要內(nèi)容

1、新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃均采用相同的會(huì)計(jì)處理，均需確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債；

2、對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)將取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對(duì)已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；

3、對(duì)于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益；

4、對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本和當(dāng)期損益。

（三）執(zhí)行的新租賃準(zhǔn)則對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的主要影響

因執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)調(diào)整2021年1月1日使用權(quán)資產(chǎn)33,746,163.36元、租賃負(fù)債19,940,066.72元和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債13,806,096.64元。本公司母公司財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)調(diào)整2021年1月1日使用權(quán)資產(chǎn)8,834,764.48元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債8,834,764.48元。

2021年1月1日，公司及母公司將原租賃準(zhǔn)則下披露重大經(jīng)營租賃尚未支付的***低經(jīng)營租賃付款額調(diào)整為新租賃準(zhǔn)則下確認(rèn)的租賃負(fù)債的調(diào)節(jié)表如下：

■

三、會(huì)計(jì)政策變更后對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更屬于根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行變更。不涉及對(duì)以前年度進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司已披露的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

四、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。本次會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司本次變更會(huì)計(jì)政策的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號(hào)：2022-022

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金用于

***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用部分超出募集資金計(jì)劃的資金（以下簡稱“超募資金”）4,500萬元，用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。2022年4月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計(jì)人民幣4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次使用超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2019年7月3日出具的《關(guān)于同意蘇州瀚川智能科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1213號(hào)），公司***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,700.00萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣25.79元，募集資金總額為人民幣696,330,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣75,603,744.15元后，本次募集資金凈額為人民幣620,726,255.85元。上述資金已于2019年7月18日全部到位，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具致同驗(yàn)字（2019）第321ZA0007號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

（一）公司在募集資金到賬前以自有資金投入項(xiàng)目建設(shè)，募集資金到賬后，截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

■

（二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況

2019年8月5日，公司***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金11,812,600.00元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。2019年8月13日公司已將11,812,600.00元募集資金轉(zhuǎn)至公司自有資金銀行賬戶，完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的置換工作。

（三）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2019年8月5日召開了***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣4億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

2020年1月15日，公司召開***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣1億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2020年7月31日，公司召開***屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣4億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2021年3月17日,公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣2,000萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

2021年7月29日，公司召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000萬元（包含本數(shù)）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。

（四）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司于2019年9月23日召開***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣5,500.00萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2020年9月18日，公司已將上述5,500萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。

2020年9月22日，公司召開***屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣5,500.00萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2021年9月18日，公司已將上述5,500萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金按期歸還至募集資金專戶。

2021年9月23日，公司召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用閑置募集資金不超過人民幣3,000.00萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。

（五）用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

2019年10月23日，公司召開***屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和***屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計(jì)人民幣4,500.00萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。

2021年4月21日公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金合計(jì)人民幣4,500.00萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，安信證券股份有限公司出具了明確的核查意見。2020年年度股東大會(huì)審議通過該議案。

公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

截至2021年12月31日，公司實(shí)際累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金9,000萬元。

三、本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，經(jīng)營性流動(dòng)資金需求日益增加。為滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為153,146,255.85元，2019年10月、2021年4月，公司分別使用4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司本次擬繼續(xù)使用4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.38%。公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)說明及承諾

本次超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途，影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金僅在與主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營中使用；公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%；公司承諾本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、審批情況

2022年4月25日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，表決同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

2022年4月25日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名，表決同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本次董事會(huì)審議通過后尚需提交公司股東大會(huì)審議，并為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用不影響募集資金項(xiàng)目的正產(chǎn)進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

綜上，公司獨(dú)立董事同意公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次公司使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確的同意意見，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不存在變相改變募集資金用途的行為。公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。安信證券對(duì)公司上述使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

1.蘇州瀚川智能科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

2.保薦機(jī)構(gòu)出具的《安信證券股份有限公司關(guān)于蘇州瀚川智能科技股份有限公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號(hào)：2021-023

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2022年4月25日下午2時(shí)以現(xiàn)場表決和通訊方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2021年4月15日以郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席宋曉主持，會(huì)議應(yīng)到3人，實(shí)到3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過以下議案：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，遵守誠信原則，從切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年年度報(bào)告的編制及審議程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，公司嚴(yán)格按照上市公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作；公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等相關(guān)部門的各項(xiàng)規(guī)定，2021年年度報(bào)告所包含的信息真實(shí)、***地反映了公司本報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事承諾公司2021年年度報(bào)告全文及摘要所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報(bào)告》及《2021年年度報(bào)告摘要》。

（四）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

經(jīng)監(jiān)事會(huì)審核，認(rèn)為公司2022年***季度報(bào)告的編制和審議符合《公司法》、《證券法》、《信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事承諾公司2022年***季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2022年***季度報(bào)告》。

（五）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在證券業(yè)務(wù)資格等方面均符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)要求，公司續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《中華人民共和國公司法》、

《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司章程》的規(guī)定，并通過了監(jiān)事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害全體股東利益的情形。同意公司續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-018）。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

有關(guān)具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。（公告編號(hào)：2021-016）。

（七）審議通過《關(guān)于公司2021年年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要及資金需求等因素，未損害公司股東特別是中小股東的利益，符合《公司法》《證券法》《公司章程》中對(duì)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-017）。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議

（八）審議通過《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》

在公司領(lǐng)取薪酬的非獨(dú)立董事和監(jiān)事根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體管理職務(wù)，按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取津貼。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要是為了防范匯率波動(dòng)帶來的不利影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司建立了健全有效的審批程序和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。公司開展套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)一致同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-020）。

（十）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下簡稱“財(cái)政部”）修訂后的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)一租賃》（財(cái)會(huì)〔2018〕35號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》（公告編號(hào)：2022-019）。

（十一）審議通過《關(guān)于***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“智能制造系統(tǒng)及高端裝備的新建項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，提高盈利能力，符合公司及全體股東的利益。該事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

（十二）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司本次使用部分超募資金人民幣4,500萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)涉及的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，并通過了董事會(huì)審議，審議議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)制度的規(guī)定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次公司使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《關(guān)于使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-022）。

（十三）《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》及《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司自查，公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的資格和條件。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十四）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，公司擬向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)谥袊硟?nèi)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票。按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2020年2月修正）、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年2月修正）關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的要求，公司制定了2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的發(fā)行方案。具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其它境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

***終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

4、發(fā)行數(shù)量

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過27,071,625股，本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算，不超過本次發(fā)行前公司總股本的25%。***終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若本公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以變化或調(diào)減的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份總數(shù)及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)變化或調(diào)減。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量），并按照“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù)。

***終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。

若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）

派發(fā)現(xiàn)金同時(shí)送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0為調(diào)整前發(fā)行底價(jià)，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)量，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為P1。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

6、鎖定期安排

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

7、募集資金數(shù)量及用途

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

8、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

9、滾存未分配利潤的安排

公司本次發(fā)行前的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

10、本次發(fā)行的決議有效期

本次發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。若國家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決情況：同3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后方可實(shí)施，且***終以上海證券交易所審批、中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

（十五）審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》；

公司依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司具體情況，編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十六）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十七）審議通過了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

公司本次發(fā)行A股股票所募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）將全部用于募集資金投資項(xiàng)目。公司對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了認(rèn)真分析討論，認(rèn)為本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景和經(jīng)濟(jì)效益。

為保證本次發(fā)行A股股票所募集資金得到合理、安全、高效地使用，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十八）審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《科創(chuàng)板市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》以及《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào)）的要求，公司編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，該報(bào)告已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具容誠專字[2022]215Z0219號(hào)《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》以及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（十九）審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及相關(guān)主體承諾的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于***及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，同時(shí)，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人也就保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2022-027）。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二十）審議通過了《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》；

經(jīng)認(rèn)真自查，公司董事會(huì)認(rèn)為公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，就本次發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)一一上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)認(rèn)真自查，公司認(rèn)為，公司就本次發(fā)行A股股票向上海證券交易所、證券監(jiān)管部門提交的法律文件合法有效。公司董事會(huì)及全體董事作出如下聲明和保證：公司就本次發(fā)行A股股票提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，公司董事會(huì)及全體董事對(duì)該等文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別以及連帶的法律責(zé)任。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二十一）審議通過《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和《公司章程》之規(guī)定，制定了《公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司年度股東大會(huì)審議。

（二十二）審議通過《關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核問答》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)公司 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投向進(jìn)行了客觀、 審慎評(píng)估，認(rèn)為公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域，并編制了《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

蘇州瀚川智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：688022 證券簡稱：瀚川智能 公告編號(hào)：2022-024

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州瀚川智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2022年4月15日以電子郵件、電話或微信的形式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議于2022年4月25日以現(xiàn)場和視頻通訊表決方式召開，由董事長蔡昌蔚先生主持，本次會(huì)議公司應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則以及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”）和《蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

2021年度，公司總經(jīng)理按照《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)。現(xiàn)結(jié)合公司2021年度的主要工作情況，公司總經(jīng)理制定了《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，董事會(huì)對(duì)此議案表示贊同。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

在2021年度，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

經(jīng)容城會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2021年度營業(yè)收入為757,974,561.17元，歸屬于母公司股東的凈利潤為60,804,933.97元。現(xiàn)結(jié)合2021年度的主要經(jīng)營情況，公司制定了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年***季度報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司2022年***季度報(bào)告》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

為保持公司外部審計(jì)等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，建議續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。其報(bào)酬事宜，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)依據(jù)2022年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場情況等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（七）審議通過《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

公司于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，也未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)結(jié)論的因素。具體內(nèi)容詳見同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（八）審議通過《關(guān)于公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告的議案》

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，編制了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體的《蘇州瀚川智能科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(下轉(zhuǎn)B423版)

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