（上接B329版）

同時授權公司及控股子公司法定代表人在上述授信額度內辦理具體信貸業務時在相關文件上簽字，董事會不再就每筆信貸業務出具單獨的董事會決議，本授權有效期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2022-020

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于擬變更注冊資本并修訂《公司

章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于擬變更注冊資本并修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》，現將有關情況公告如下：

一、增加注冊資本

公司于2021年12月20日完成了2021年股票期權與限制性股票激勵計劃的預留授予登記工作，并于2021年12月21日收到中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司***終向6名激勵對象授予股票期權134,148份和限制性股票134,148股。本次限制性股票授予登記完成后，公司股本由244,377,515股增至244,511,663股，注冊資本由244,377,515元增至244,511,663元。根據上述注冊資本增加事項，擬對《公司章程》修訂如下：

二、修訂《公司章程》部分條款

根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定及公司實際情況，擬對《公司章程》修訂如下：

除上述條款修訂及相應條款序號順延調整外，《公司章程》其他內容不變，具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修訂）》。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交公司2021年度股東大會審議通過后實施。公司董事會擬提請股東大會授權董事會及公司相關部門人員按照政府主管機關的要求辦理公司工商變更事宜。

公司本次修訂《公司章程》，符合《公司法》《證券法》等相關法律法規的規定，符合公司的實際情況，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2022-017

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于使用***公開發行股票閑置

募集資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：金融機構

● 委托理財金額：單日***高余額不超過人民幣7,000萬元。

● 委托理財投資產品：安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

● 委托理財期限：自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。

● 履行的審議程序：經公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過，該事項尚需提交股東大會審議。

一、委托理財概述

（一）委托理財的目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

以上資金額度自股東大會審議通過之日起一年內有效，可以滾動使用。公司授權董事長在有效期和額度范圍內行使決策權。公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況

公司委托理財的資金來源為公司2018年***公開發行股票閑置的募集資金。由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目推進計劃，現階段公司的募集資金存在暫時閑置的情形。

2、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2018]935號）核準，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，發行價格32.25元/股，募集資金總額為人民幣64,500.00萬元，扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣58,670.25萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2018年11月23日出具了驗資報告（第XYZH/2018JNA40251號）。公司已按相關規則要求對募集資金進行了專戶存儲。

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司同保薦機構國金證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司青島黃島支行、中國建設銀行股份有限公司青島黃島支行、中國銀行股份有限公司青島西海岸新區分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

公司募集資金的存放與使用情況詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

（三）委托理財產品的基本情況

公司將謹慎考察、確定委托對象和理財產品，目前尚未選定受托方及具體產品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品或存款類產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。

2、公司建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、募集資金委托理財情況由公司審計部門進行日常監督，定期對公司委托理財的進展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況進行審計、核實。

二、本次使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，增加資金效益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產品種類

為控制風險，公司使用***公開發行股票閑置募集資金適當購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，且該投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理。

（四）實施方式

提請公司股東大會授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件，并由相關部門具體實施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用，閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求，及時披露公司使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的具體情況。

三、風險提示及風險控制措施

（一）風險提示

公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

針對可能產生的風險，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。

2、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、現金管理受托方情況

公司進行現金管理的產品交易對方為商業銀行等金融機構。

五、對公司的影響

公司主要財務指標如下：

單位:萬元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為89,847.26萬元，公司擬使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，占***近一期期末貨幣資金的比例為7.79%。

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理能夠確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司主營業務的正常發展；同時能夠提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

（一）決策程序的履行

2022年 4月26日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目實施以及募集資金使用的情況下，使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

公司使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。

（二）獨立董事意見

在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全性高、流動性好的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

綜上所述，全體獨立董事一致同意公司使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，同意將議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

2022年4月26日，公司召開第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司在符合相關規定且不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，可以增加募集資金現金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，監事會同意公司使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構核查意見

公司本次***公開發行股票閑置募集資金使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過了《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于公司使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案》，尚待公司召開2021年年度股東大會審議該議案。公司全體獨立董事發表了獨立意見，對本次募集資金使用計劃的合理性、合規性和必要性進行了確認。

根據本次***公開發行股票閑置募集資金使用計劃，公司將投資于安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。同時，本次募集資金使用計劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意公司使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

注：①上表中總理財額度經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十七次會議和2020年年度股東大會審議通過。

②本次預計使用單日***高余額不超過人民幣7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會進行審議。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼:603187 證券簡稱:海容冷鏈 公告編號：2022-021

青島海容商用冷鏈股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第三次會議于2022年4月26日11:00在公司會議室以現場投票加通訊表決方式召開。會議通知已于2022年4月16日通過電子郵件發送給各位監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人（其中委托出席監事0人，以通訊表決方式出席監事1人），本次會議由公司監事會主席梅寧先生主持，公司董事會秘書列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過了關于《公司2021年度監事會工作報告》的議案。

議案內容：根據相關規定，監事會編制了《公司2021年度監事會工作報告》，總結了2021年監事會的工作情況，并對2022年的工作做出展望。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過了關于《公司2021年度財務決算報告》的議案。

議案內容：根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，董事會編制了《公司2021年度財務決算報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度財務決算報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過了關于《2021年度公司高級管理人員績效考核執行情況》的議案。

議案內容：根據《2021年度公司高級管理人員薪酬業績考核方案》和2021年公司經營情況，董事會薪酬與考核委員會擬定了《2021年度公司高級管理人員績效考核執行情況》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了關于《公司2021年度利潤分配預案》的議案。

議案內容：基于公司實際經營情況和未來長遠發展規劃的考慮，董事會提出《公司2021年度利潤分配預案》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度利潤分配預案公告》（公告編號：2022-012）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過了關于《公司2021年度內部控制評價報告》的議案。

議案內容：根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》和其他內部控制監管要求，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，內審部對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，并編制了《公司2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（六）審議通過了關于《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案。

議案內容：根據相關規定，董事會編制了《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于公司2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-013）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過了關于《公司2021年年度報告》全文及摘要的議案。

議案內容：根據相關規定，董事會編制了《公司2021年年度報告》全文及摘要。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年年度報告》及《青島海容商用冷鏈股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過了關于《2022年度公司高級管理人員薪酬業績考核方案》的議案。

議案內容：為調動公司高級管理人員的積極性和創造性，實現公司戰略目標和年度經營指標，董事會薪酬與考核委員會參考同地區和同行業的相關崗位市場平均薪資水平和公司的實際經營情況，擬定了《2022年度公司高級管理人員薪酬業績考核方案》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（九）審議通過了關于續聘公司2022年度審計機構的議案。

議案內容：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在2021年度審計工作中，恪盡職守，對公司財務狀況、經營成果、現金流量所作審計實事求是，從會計專業角度維護了公司與全體股東的權益，公司決定續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，聘期一年，年度審計費用為人民幣60萬元，其中財務審計費用50萬元，內部控制審計費用10萬元。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于續聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-014）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過了關于公司向銀行申請2022年度綜合授信額度的議案。

議案內容：為滿足公司業務發展的需要，公司及控股子公司擬向意向銀行申請綜合授信，存量保有額度不超過人民幣10億元（***終以合作銀行實際審批的授信額度為準）。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于向銀行申請2022年度綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過了關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案。

議案內容：根據規定，公司總結了2021年全年日常關聯交易執行情況，并做出了2022年度日常關聯交易計劃，預計2022年公司向極智簡單購買智能AI識別系統和智能云平臺銷售系統軟件使用權涉及的日常關聯交易總額不超過700萬元，公司向極智簡單銷售產品、材料涉及的日常關聯交易總額不超過5萬元，公司向極智簡單提供辦公樓租賃服務涉及的日常關聯交易總額不超過72萬元，具體交易合同由雙方根據實際發生情況簽署。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（十二）審議通過了關于使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的議案。

議案內容：為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過7,000萬元的***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于使用***公開發行股票閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-017）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過了關于使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案。

議案內容：為提高公司募集資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過了關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案。

議案內容：為提高閑置自有資金的使用效率，進一步提高資金收益，公司擬使用單日***高余額不超過5億元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過了關于《公司2022年***季度報告》的議案。

議案內容：根據相關規定，董事會編制了《公司2022年***季度報告》。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《青島海容商用冷鏈股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司監事會

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2022-016

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易執行情況

及2022年度日常關聯交易計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 關于2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃事項，已經公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過，本議案無需提交股東大會進行審議。

● 公司2021年度發生的日常關聯交易及2022年度預計的日常關聯交易是公司正常生產經營所需，定價公允、結算時間與方式合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，且不影響公司獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會審議情況

青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日召開第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權，其中關聯董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生已回避表決。

該議案無需提交股東大會進行審議。

2、監事會審議情況

公司于2022年4月26日召開第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案》，表決結果為3票同意、0票反對、0票棄權。

3、獨立董事事前認可意見

公司2021年全年實際發生的日常關聯交易及對2022年度日常關聯交易的預計屬于正常經營交易行為，遵循了誠實信用、等價有償、公平自愿、合理公允的基本原則，交易定價合理、公平，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司財務狀況、經營成果、現金流量產生不利影響。

綜上，全體獨立董事一致同意將《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案》提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決。

4、獨立董事意見

公司2021年全年實際發生的日常關聯交易及對2022年度日常關聯交易的預計均屬日常生產經營所需，關聯交易定價遵循了公開、公平、公正的原則；關聯交易的審議、表決程序符合法律、法規和規范性文件的規定，表決結果合法有效。預計的日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成重大依賴，不會對公司獨立性構成不利影響，不會對公司的持續經營能力、損益及資產情況產生重大影響，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事一致同意《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案》。

5、審計委員會意見

公司與關聯方發生的日常關聯交易有利于公司充分利用關聯方擁有的資源和優勢為本公司日常經營服務。公司2021年度日常關聯交易定價遵循公平、公正、合理的市場化定價原則，2022年度日常關聯交易的預計是根據公司實際情況進行的預測，系公司正常開展經營活動需要，關聯交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

綜上，全體委員一致同意將《關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易計劃的議案》提交公司董事會審議，關聯董事應回避表決。

6、保薦機構核查意見

保薦機構國金證券股份有限公司認為，公司2021年度日常關聯交易及2022年度日常關聯交易計劃事項系滿足公司日常生產經營需要，決策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的要求。公司與關聯方的關聯交易均以市場價格為基礎，根據自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則達成交易協議，雙方按市場公允價格執行，定價公允，不存在輸送利益及損害股東利益的情況。

（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元 人民幣

（三）2022年度日常關聯交易的預計情況

2022年度，公司預計發生關聯交易如下表：

單位：萬元 人民幣

二、關聯方介紹和關聯關系

1、基本情況

公司名稱：北京極智簡單科技有限公司

統一社會信用代碼：91110109MA01RYYG50

法定代表人：馬洪奎

注冊資本：1,000萬(元)

成立時間：2020年6月15日

住所：北京市豐臺區廣安路9號院6號樓16層1613室

經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；檢測服務；設計、制作、代理、發布廣告；市場調查；經濟信息咨詢；應用軟件服務；從事機器人領域內的技術開發；銷售日用品、電子產品、家用電器、機械設備；銷售食品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2、與上市公司的關聯關系

公司董事邵偉先生、趙定勇先生、馬洪奎先生、王彥榮先生、王存江先生、趙琦先生是青島東昱正智能科技投資合伙企業的重要合伙人，同時青島東昱正智能科技投資合伙企業是北京極智簡單科技有限公司（“極智簡單”）的控股股東，因此極智簡單屬于《上海證券交易所股票上市規則》中認定的公司關聯方。

3、履約能力分析

極智簡單經營情況正常，具有良好商業信用和經營能力，根據公司判斷，該公司具備履約能力，不存在履約風險。

三、關聯交易主要內容和定價政策

預計2022年公司向極智簡單購買智能AI識別系統和智能云平臺銷售系統軟件使用權涉及的日常關聯交易總額不超過700萬元，公司向極智簡單銷售產品、材料涉及的日常關聯交易總額不超過5萬元，公司向極智簡單提供辦公樓租賃服務涉及的日常關聯交易總額不超過72萬元，具體交易合同由雙方根據實際發生情況簽署。

公司與極智簡單的日常關聯交易，以市場價格為基礎，根據自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則達成交易協議，付款安排和結算方式按照合同約定執行。

四、關聯交易目的和對公司的影響

公司與極智簡單的關聯交易是為了滿足公司日常生產經營需要。上述日常關聯交易預計符合《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規，定價政策和定價依據按照公開、公平、公正的原則，不會對公司及公司財務狀況、經營成果、現金流量產生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的行為，公司主營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴或者被控制，不會影響公司獨立性。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2022-018

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于使用可轉換公司債券閑置募集

資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：金融機構

● 委托理財金額：單日***高余額不超過人民幣3.5億元。

● 委托理財投資產品：安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

● 委托理財期限：自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。

● 履行的審議程序：經公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過，該事項尚需提交股東大會審議。

一、委托理財概述

（一）委托理財的目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

以上資金額度自股東大會審議通過之日起一年內有效，可以滾動使用。公司授權董事長在有效期和額度范圍內行使決策權。公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

（二）資金來源

1、資金來源的一般情況

公司委托理財的資金來源為公司2020年發行可轉換公司債券閑置的募集資金。由于募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目推進計劃，現階段公司的募集資金存在暫時閑置的情形。

2、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準青島海容商用冷鏈股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]971號）的核準，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券5,001,270張，發行價格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣50,012.70萬元，扣除各項發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣493,735,223.86元。信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2020年7月3日出具了驗資報告（第XYZH/2020JNA40131號）。公司已按規定對募集資金進行了專戶存儲。

為規范公司募集資金管理，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，公司同保薦機構國金證券股份有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司青島經濟技術開發區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

（三）委托理財產品的基本情況

公司將謹慎考察、確定委托對象和理財產品，目前尚未選定受托方及具體產品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、公司根據募集資金投資項目進展情況，針對理財產品或存款類產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。

2、公司建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、募集資金委托理財情況由公司審計部門進行日常監督，定期對公司委托理財的進展情況、盈虧情況、風險控制情況和資金使用情況進行審計、核實。

二、本次使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，增加資金效益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產品種類

為控制風險，公司使用可轉換公司債券閑置募集資金適當購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，且該投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。

（四）實施方式

提請公司股東大會授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件，并由相關部門具體實施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規和規范性文件的要求，及時披露公司使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的具體情況。

三、風險提示及風險控制措施

（一）風險提示

公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

針對可能產生的風險，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。

2、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、現金管理受托方情況

公司進行現金管理的產品交易對方為商業銀行等金融機構。

五、對公司的影響

公司主要財務指標如下：

單位:萬元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為89,847.26萬元，公司擬使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，占***近一期期末貨幣資金的比例為38.95%。

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理能夠確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司主營業務的正常發展；同時能夠提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

（一）決策程序的履行

2022年 4月26日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金項目實施以及募集資金使用的情況下，使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，資金可以滾動使用。

公司使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的期限能夠確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全，履行了必要的審批程序，有助于提高募集資金使用效率，不會影響公司主營業務的正常發展。

（二）獨立董事意見

在不影響募集資金投資項目建設和保證募集資金安全性高、流動性好的前提下，公司擬使用單日***高余額不超過3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

綜上所述，全體獨立董事一致同意公司使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，同意將議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

2022年4月26日，公司召開第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司在符合相關規定且不影響募投項目建設和募集資金正常使用的前提下，使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，可以增加募集資金現金收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，監事會同意公司使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。

（四）保薦機構核查意見

公司本次可轉換公司債券閑置募集資金使用計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過了《青島海容商用冷鏈股份有限公司關于公司使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》，尚待公司召開2021年年度股東大會審議該議案。公司全體獨立董事發表了獨立意見，對本次募集資金使用計劃的合理性、合規性和必要性進行了確認。

根據本次可轉換公司債券閑置募集資金使用計劃，公司將投資于安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。同時，本次募集資金使用計劃有利于提高閑置募集資金的使用效率，獲得一定收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意公司使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。

七、截至本公告日，公司***近十二個月使用可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的情況

單位：萬元

注：①上表中總理財額度經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十七次會議和2020年年度股東大會審議通過。

②本次預計使用單日***高余額不超過人民幣3.5億元的可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，已經公司第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會進行審議。

特此公告。

青島海容商用冷鏈股份有限公司

董事會

2022年4月27日

證券代碼：603187 證券簡稱：海容冷鏈 公告編號：2022-019

青島海容商用冷鏈股份有限公司

關于使用閑置自有資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托理財受托方：金融機構

● 委托理財金額：單日***高余額不超過人民幣5億元。

● 委托理財投資產品：安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

● 委托理財期限：自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。

● 履行的審議程序：經公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過，該事項尚需提交股東大會審議。

一、委托理財概述

（一）委托理財的目的

為提高閑置自有資金的使用效率，進一步提高資金收益，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用單日***高余額不超過5億元的閑置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

以上資金額度自股東大會審議通過之日起一年內有效，可以滾動使用。公司授權董事長在有效期和額度范圍內行使決策權。公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

（二）資金來源

公司委托理財的資金來源為閑置自有資金。

（三）委托理財產品的基本情況

公司將謹慎考察、確定委托對象和理財產品，目前尚未選定受托方及具體產品。公司擬選定的受托方保證與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。

（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

1、在確保不影響公司正常經營的基礎上，根據公司閑置自有資金情況，針對理財產品或存款類產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品。

2、公司建立臺賬對理財產品進行管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。

3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）管理目的

為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司正常經營的基礎上，公司擬對閑置自有資金進行現金管理，增加資金效益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

（二）產品種類

為控制風險，公司使用閑置自有資金適當購買安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品。

（三）投資額度

公司擬使用單日***高余額不超過人民幣5億元的閑置自有資金進行現金管理。

（四）實施方式

提請公司股東大會授權董事長行使該項投資決策權及簽署相關法律文件，并由相關部門具體實施。

（五）決議有效期

自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止，在決議有效期內公司可根據理財產品或存款類產品期限在可用資金額度內滾動使用。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求，及時披露公司使用閑置自有資金進行現金管理的具體情況。

三、風險提示及風險控制措施

（一）風險提示

公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限***長不超過12個月的理財產品或存款類產品，風險可控，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。

（二）風險控制措施

針對可能產生的風險，公司擬采取的具體措施如下：

1、公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。

2、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的發行主體所發行的產品。

3、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、現金管理受托方情況

公司進行現金管理的產品交易對方為商業銀行等金融機構。

（下轉B331版）

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