證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-020

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月26日分別召開第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該議案將直接提交公司2021?年度股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

一、基本情況概述

為進一步完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司運營風(fēng)險，促進公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員購買責(zé)任險。

二、董監(jiān)高責(zé)任險具體方案1、投保人：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2、被保險人：公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關(guān)人員

3.?賠償限額：任一賠償請求以及總賠償責(zé)任不超過人民幣3,000萬元

4.?保險費：不超過人民幣35萬元/年

5、保險期限：12個月（后續(xù)每年可續(xù)保或重新投保）

為提高決策效率，公司董事會擬提請股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理全體董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險購買的相關(guān)事項（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險合同期滿時或?qū)脻M前辦理續(xù)保或重新投保的相關(guān)事宜。

三、購買董監(jiān)高責(zé)任險的審議程序

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為受益人，公司全體董事、監(jiān)事對本議案均已回避表決，該議案將直接提交公司股東大會審議。

四、獨立董事意見

獨立董事認為：公司擬購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員的權(quán)益，有助于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員更好地履行職責(zé)，完善公司風(fēng)險管理體系，降低公司運營風(fēng)險。該事項審議程序合法合規(guī)，全體董事均已回避表決，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意將本事項提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司此次購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益。此次為公司及公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員購買責(zé)任險履行的程序合法合規(guī)，全體董事、監(jiān)事均已回避表決，不存在損害公司及公司全體股東利益的情形。

六、備查文件

1、廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議；

2、廣東華鋒新能源科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨立董事對公司相關(guān)事項出具的獨立意見。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806?????????證券簡稱：華鋒股份?????????公告編號：2022-022

債券代碼：128082?????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

關(guān)于舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年4月27日，本公司披露了2021年年度報告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司定于2022年5月23日（星期一）下午3:00—5:00在全景網(wǎng)提供的網(wǎng)上平臺舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠程的方式舉行，投資者可登陸“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次說明會。

出席本次網(wǎng)上業(yè)績說明會的人員有：公司董事長兼總經(jīng)理林程先生、公司董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書李勝宇先生、獨立董事周喬先生。

歡迎廣大投資者積極參與。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806???????????????證券簡稱：華鋒股份???????????公告編號：2022-018

債券代碼：128082???????????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□?適用?√?不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□?適用?√?不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□?適用?√?不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

1、公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司現(xiàn)階段主要業(yè)務(wù)為新能源汽車電控及驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及技術(shù)服務(wù)，同時保持電極箔的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

在新能源汽車業(yè)務(wù)方面，公司一直致力于新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化，擁有成熟的整車電控及驅(qū)動系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)體系，形成了以智能整車控制器、電驅(qū)動與傳動系統(tǒng)、高壓集成控制器為代表的新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)核心產(chǎn)品體系，對新能源汽車的動力性、經(jīng)濟性、安全性、穩(wěn)定性和舒適性起著決定作用。公司可為新能源汽車整車廠商提供成熟可靠的電控及驅(qū)動系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和技術(shù)支持服務(wù)，成為掌握新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)的重要企業(yè)之一，技術(shù)水平處于行業(yè)***地位。

在電極箔業(yè)務(wù)方面，目前低壓化成箔的產(chǎn)量、產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品系列規(guī)格在國內(nèi)同行業(yè)中名列前茅，部分產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)達到了代表電極箔***高水平的日本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，是目前國內(nèi)少數(shù)能向國際市場出口低壓化成箔產(chǎn)品的企業(yè)之一，也是目前國內(nèi)能夠大規(guī)模自主生產(chǎn)低壓腐蝕箔，并同時能夠?qū)ψ援a(chǎn)腐蝕箔進行大規(guī)模化成生產(chǎn)的幾家企業(yè)之一。

2、公司總體經(jīng)營情況

公司本期實現(xiàn)營業(yè)總收入68,811.37萬元，同比上升56.29%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6,272.76萬元，同比上升120.56%。報告期業(yè)績扭虧為盈的主要原因：

（1）2021年，我國新能源汽車行業(yè)逐漸好轉(zhuǎn)，需求提升，發(fā)展勢頭良好，產(chǎn)銷量較上年出現(xiàn)超預(yù)期的大幅增長，帶動汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，行業(yè)宏觀局面良好；得益于行業(yè)的好轉(zhuǎn)和疫情后的生產(chǎn)秩序恢復(fù)，報告期內(nèi)公司持續(xù)加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度和新市場的開拓力度。以新能源商用車動力總成為主的電控及驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品成功交付并服務(wù)于北京冬奧會。佛山子公司正式啟動運營并陸續(xù)開展氫能類業(yè)務(wù)。公司整體新能源汽車業(yè)務(wù)銷售收入比上年同期上升約162.89%；

（2）受市場需求影響，電極箔產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售收入比上年同期上升約37.32%，銷售價格也有較大上漲。

3、市場地位

在新能源汽車業(yè)務(wù)上，理工華創(chuàng)公司是國家工信部授予的***“專精特新”小巨人企業(yè)，一直致力于新能源汽車電控及驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化。公司充分發(fā)揮高校資源優(yōu)勢和自身技術(shù)優(yōu)勢，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，帶動產(chǎn)品和技術(shù)升級，提高產(chǎn)業(yè)化水平與市場占有率。通過良好的客戶服務(wù)和供應(yīng)鏈體系整合，促進了產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)化水平提高，發(fā)揮了國內(nèi)新能源商用車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭作用。截止2021年12月底，批量銷售配套的整車客戶已超過20家，客戶遍布全國主要城市或地區(qū)，已配套整車產(chǎn)品逾65,000輛，產(chǎn)品足跡覆蓋國內(nèi)31個省市地區(qū)，國內(nèi)新能源客車市場占有率約為6-8%，國內(nèi)新能源輕卡市場占有率約為10%。報告期內(nèi)，公司成功交付北京冬奧會燃料電池客車用全氣候高性能新能源商用車電控及驅(qū)動系統(tǒng)，將批量應(yīng)用于2022年冬奧會紅線區(qū)域燃料電池公路客車、以及服務(wù)冬奧會的純電動及燃料電池客車，使公司成為北京冬奧會賽事用車的大三電重要配套企業(yè)。

在電極箔業(yè)務(wù)上，公司憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品性能、不斷提升的技術(shù)工藝水平、良好的企業(yè)信譽、健全的客戶服務(wù)體系，在經(jīng)營過程中積累了豐富的客戶資源，與國內(nèi)外眾多知名的下游鋁電解電容器生產(chǎn)企業(yè)建立起長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，并有機融入了這些客戶的產(chǎn)業(yè)鏈。公司客戶包括日本、韓國、中國臺灣和大陸的各主要鋁電解電容器生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各主要電器生產(chǎn)商。這些企業(yè)實力雄厚，財務(wù)狀況良好，處于行業(yè)***地位。公司的優(yōu)質(zhì)客戶群為公司擴大生產(chǎn)和銷售規(guī)模、降低財務(wù)風(fēng)險、增強抵抗風(fēng)險能力、增強未來持續(xù)盈利能力和市場開拓能力提供了強有力的保障。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□?是?√?否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□?是?√?否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□?適用?√?不適用

三、重要事項

無。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事長：林?程

二二二年四月二十七日

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況專項報告

一、?募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“關(guān)于核準(zhǔn)廣東華鋒新能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)”（證監(jiān)許可[2019]1945號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾公開發(fā)行352.40萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，期限六年。募集資金總額為人民幣352,400,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣20,238,679.25元，實際募集資金凈額為人民幣332,161,320.75元。截至2019年12月10日止，上述資金已匯入公司募集資金專戶。發(fā)行募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證并出具了“廣會驗字[2019]G18036150146號”《驗證報告》。

（二）募集資金使用情況及年末余額

截至2021年12月31日止，公司募集資金使用情況如下：

貨幣單位：人民幣萬元

注：期末余額與單項匯總差異系由四舍五入尾差導(dǎo)致。

截至2021年12月31日止，公司累計直接投入承諾投資項目運用的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金42,382,229.24元，暫時補充流動資金178,000,000.00元，購買理財產(chǎn)品金額60,000,000.00元，加上累計利息收入扣除手續(xù)費凈額2,902,236.52元，剩余募集資金余額54,681,328.03元，與募集資金專戶中的期末余額54,681,328.03元一致。

二、募集資金的管理情況

（一）募集資金管理制度的建立

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，***大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金***性補充流動資金》以及《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），該《管理制度》于2012年11月15日召開的2012年***次臨時股東大會上審議通過。根據(jù)《管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度，對募集資金實行嚴格的審批制度，以便對募集資金使用情況進行監(jiān)督，保證募集資金專款專用。

（二）募集資金管理制度的執(zhí)行

公司及全資子公司北京理工華創(chuàng)電動車技術(shù)有限公司（以下簡稱“理工華創(chuàng)”）、理工華創(chuàng)全資子公司廣東北理華創(chuàng)新能源汽車技術(shù)有限公司（以下簡稱“廣東北理華創(chuàng)”）與中信建投證券及各商業(yè)銀行簽訂募集資金三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議的情況如下：

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金將用于“新能源汽車動力系統(tǒng)平臺智能制造研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目（一期）”以及“新能源汽車智能控制系統(tǒng)仿真分析中心建設(shè)”兩個募投項目，實施主體分別為廣東北理華創(chuàng)以及理工華創(chuàng)。公司、理工華創(chuàng)、廣東北理華創(chuàng)和中信建投證券共同與上述開戶行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金五方監(jiān)管協(xié)議》。三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方/四方/五方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

（三）募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

截至2021年12月31日止，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為54,681,328.03元，系未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續(xù)費），募集資金的存儲情況如下：

三、本年度募集資金使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

（續(xù)）

（二）閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況

2021年8月10日，經(jīng)第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，同意公司及子公司使用***高額度不超過人民幣10,000萬元的閑置公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品，在該額度內(nèi)，資金可以滾動使用，投資期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，同意董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)閑置公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的具體實施。截止至2021年12月31日，使用閑置募集資金購買未到期的理財產(chǎn)品余額為6,000萬元。

四、超募資金使用情況

無。

五、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司沒有發(fā)生變更募集資金投資項目的情形。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

2021年度，公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整地進行相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事會

二二二年四月二十七日

證券代碼：002806???????????????證券簡稱：華鋒股份????????????公告編號：2022-019

債券代碼：128082???????????????債券簡稱：華鋒轉(zhuǎn)債

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年***季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

3.***季度報告是否經(jīng)過審計

□?是?√?否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□?是?√?否

(二)非經(jīng)常性損益項目和金額

√?適用?□?不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□?適用?√?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□?適用?√?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√?適用?□?不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□?適用?√?不適用

三、其他重要事項

□?適用?√?不適用

四、季度財務(wù)報表

(一)財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：廣東華鋒新能源科技股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：林程?????????????????????主管會計工作負責(zé)人：李勝宇?????????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：李勝宇

2、合并利潤表

單位：元

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：林程?????????????????????主管會計工作負責(zé)人：李勝宇?????????????????????會計機構(gòu)負責(zé)人：李勝宇

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

(二)審計報告

***季度報告是否經(jīng)過審計

□?是?√?否

公司***季度報告未經(jīng)審計。

廣東華鋒新能源科技股份有限公司

董事長：林?程

二二二年四月二十七日

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