證券代碼：603909?????證券簡稱：合誠股份??????公告編號：2022-035

合誠工程咨詢集團股份有限公司

關于轉讓子公司30%股權事項

完成工商變更登記的公告

董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合誠工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月1日和2022年4月18日召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議和2022年***次臨時股東大會，審議通過《關于轉讓子公司30%股權暨關聯交易的議案》，同意公司及全資子公司廈門合誠水運工程咨詢有限公司（以下簡稱“合誠水運”）分別將其所持有天成華瑞裝飾有限公司（以下簡稱“天成華瑞”）25%、5%的股權轉讓予控股股東廈門益悅置業有限公司（以下簡稱“廈門益悅”），交易對價合計為3,655.2萬元，并于2022年4月1日與廈門益悅簽署了《股權轉讓協議》。具體內容詳見公司于2022年4月2日及2022年4月19日在***信息披露媒體披露的《合誠股份關于轉讓子公司30%股權暨關聯交易的公告》、《合誠股份2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-024、030）。

截至本公告日，公司及合誠水運已收到上述股權轉讓款合計3,655.2萬元，其中：公司收到款項3,046萬元，合誠水運收到款項609.2萬元。

近日，天成華瑞已完成上述股權轉讓的工商變更登記手續，并取得了廈門市市場監督管理局換發的《營業執照》。本次工商變更登記完成后，公司及廈門益悅分別持有天成華瑞70%、30%的股權。

變更后的《營業執照》具體登記內容如下：

統一社會信用代碼：91350200MA340DDM4G

企業名稱：天成華瑞裝飾有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）

住所：廈門市翔安區垵邊路376、378號6樓701室A區

法定代表人：金艷

注冊資本：10,000萬元

成立日期：2020年6月4日

營業期限：自2020年6月4日至2070年6月3日

經營范圍：許可項目：房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；建筑智能化工程施工；各類工程建設活動；建設工程設計；工程造價咨詢業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；園林綠化工程施工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

特此公告。

合誠工程咨詢集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十七日

證券代碼：603909?????證券簡稱：合誠股份?????公告編號：2022-036

合誠工程咨詢集團股份有限公司

關于參加廈門轄區上市公司2021年年報業績說明會暨投資者網上集體接待日活動的公告

董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合誠工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月23日在***信息披露媒體披露《2021年年度報告》及其摘要。為便于廣大投資者進一步了解公司的發展戰略與經營情況，公司將參加由廈門證監局指導，廈門上市公司協會和深圳市全景網絡有限公司聯合舉辦的“廈門轄區上市公司2021年年報業績說明會暨投資者網上集體接待日活動”，現將有關事項公告如下：

一、?活動召開時間

1.?召開時間：2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00。

2.?召開方式：本次活動將在深圳市全景網絡有限公司提供的網上平臺采取網絡遠程的方式舉行。

3.?參與方式：投資者可登錄“全景投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）參與本次互動交流。

4.?公司出席人員：副董事長兼總裁黃和賓先生、獨立董事林朝南先生、董事會秘書高瑋琳女士、財務總監郭梅芬女士。

二、?投資者問題征集及方式

為充分尊重投資者，提升交流的針對性，現就本次活動提前向投資者公開征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月6日（星期五）17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司郵箱：603909@holsin.cn。公司將在“廈門轄區上市公司2021年年報業績說明會暨投資者網上集體接待日活動”上對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與。

特此公告。

合誠工程咨詢集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十七日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010