??(上接B501版)

??本公司實際發(fā)生減值損失，認定相關(guān)合同資產(chǎn)無法收回，經(jīng)批準予以核銷的，根據(jù)批準的核銷金額，借記“合同資產(chǎn)減值準備”，貸記“合同資產(chǎn)”。若核銷金額大于已計提的損失準備，按其差額借記“資產(chǎn)減值損失”。

??根據(jù)上述標準，公司2021年度計提合同資產(chǎn)減值準備310,940,859.94 元。

??三、本次計提資產(chǎn)減值準備對公司的影響

??公司本次計提各項資產(chǎn)減值準備合計371,870,918.37元，共計減少公司2021年度凈利潤290,397,252.58元，減少公司所有者權(quán)益290,397,252.58元，本次計提各項資產(chǎn)減值準備占公司2021年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤***值的比例為17.42%。公司本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

??公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的規(guī)定，遵循了謹慎性原則，符合公司的實際情況，能夠更加客觀公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??特此公告。

??山東高速路橋集團股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2022-40

??山東高速路橋集團股份有限公司

??關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1．?dāng)M聘任會計師事務(wù)所：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

??2．原聘任會計師事務(wù)所：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

??3．變更會計師事務(wù)所的原因：鑒于信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保持公司審計工作的獨立性和客觀性，同時綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略和審計需求，公司擬聘天職國際為2022年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

??4．公司審計委員會、獨立董事、董事會對本次擬變更會計師事務(wù)所事項無異議。

??山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2022年4月22日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，獨立董事對該議案予以事前認可并發(fā)表了獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

??一、擬變更會計師事務(wù)所的基本情況

??（一）機構(gòu)信息

??1．基本信息

??名稱：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

??成立日期：1988年12月

??組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

??注冊地址：北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域

??首席合伙人：邱靖之

??截至2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師939人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師313人。天職國際2020年度經(jīng)審計的收入總額22.28億元，審計業(yè)務(wù)收入16.93億元,證券業(yè)務(wù)收入8.13億元。2020年度上市公司審計客戶185家，主要行業(yè)包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，審計收費總額2.07億元，公司同行業(yè)上市公司審計客戶4家。

??2．投資者保護能力

??天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于8,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2019年度、2020年度及2021年度，2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??3．誠信記錄

??天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，涉及人員16名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

??（二）項目信息

??1．基本信息

??項目合伙人及擬簽字注冊會計師：周春陽，2005年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2006年開始從事上市公司審計，2015 年開始從事掛牌公司審計，2011年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告5家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

??擬簽字注冊會計師：關(guān)翔，2018年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2012年開始從事上市公司審計，2012 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

??項目質(zhì)量控制復(fù)核人：周薇英，2005 年獲得中國注冊會計師資質(zhì)，2002 年開始從事上市公司審計，2008 年開始在天職國際執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告 0 家，近三年復(fù)核上市公司審計報告不少于20家。

??2．誠信記錄

??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

??3．獨立性

??天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??4．審計收費

??2022年審計費用105萬元，其中年報審計費用75萬元，內(nèi)部控制審計費用30萬元，系根據(jù)本公司實際情況并基于會計師事務(wù)所的資質(zhì)技術(shù)、社會認可度與口碑、專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任，并綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗、水平和投入的工作時間等因素定價。

??2021年審計費用71.90萬元，其中年報審計費用50萬元，內(nèi)部控制審計費用21.90萬元。2022年審計費用較2021年增加33.10萬元，主要因為公司規(guī)模增大，審計業(yè)務(wù)量增加。

??二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

??（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

??公司前任會計師事務(wù)所信永中和已連續(xù)6年為本公司提供審計服務(wù)。公司2021年度財務(wù)報告審計意見為標準無保留意見。

??公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

??（二）擬變更會計師事務(wù)所原因

??鑒于信永中和已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為保持公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，同時綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略和審計需求，公司擬聘任天職國際為2022年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

??（三）上市公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

??公司就本次變更會計師事務(wù)所事項已與前后任會計師事務(wù)所進行了友好溝通，雙方均已知悉本事項且對本次更換無異議。前后任會計師事務(wù)所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的規(guī)定和其他有關(guān)要求，積極溝通做好后續(xù)相關(guān)配合工作。公司對信永中和為公司提供的專業(yè)審計服務(wù)工作表示誠摯的感謝。

??三、聘任會計師事務(wù)所履行的程序

??（一）董事會審計委員會履職情況

??公司董事會審計委員會對天職國際的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況和獨立性等進行了充分了解，認為天職國際具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求。公司2022年第二次董事會審計委員會審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘請?zhí)炻殗H為公司提供2022年度的財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計服務(wù)，并同意將該議案提交董事會審議。

??（二）獨立董事事前認可及獨立意見

??我們事前了解了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》，經(jīng)認真審閱，同意該議案提交公司第九屆董事會第三十五次會議審議，并基于實事求是的態(tài)度，發(fā)表如下獨立意見：

??天職國際具有多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，在專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面能夠滿足公司對于審計機構(gòu)的要求，能夠保障審計工作質(zhì)量，保障公司及股東尤其是中小股東利益，擬變更會計師事務(wù)所理由恰當(dāng)，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。同意聘請?zhí)炻殗H擔(dān)任公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

??（三）董事會對議案審議和表決情況

??公司于2022年4月22日召開的第九屆董事會第三十五次會議以10票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》。

??（四）生效日期

??本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

??四、備查文件

??1．第九屆董事會第三十五次會議決議；

??2．審計委員會履職情況的證明文件；

??3．獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見；

??4．?dāng)M聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。

??特此公告。

??山東高速路橋集團股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2022-41

??山東高速路橋集團股份有限公司

??關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)交易概述

??1.山東高速路橋集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，對2022年度與控股股東山東高速集團有限公司（以下簡稱“高速集團”）及其下屬子公司等關(guān)聯(lián)方之間將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行合理預(yù)計，預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額3,823,797.00萬元。2021年公司與高速集團及其下屬子公司等關(guān)聯(lián)方之間實際發(fā)生的同類日常關(guān)聯(lián)交易總額為3,364,741.13萬元。

??2.2022年4月22日，公司第九屆董事會第三十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周新波先生、馬寧先生，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張引先生回避表決。獨立董事對此次關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

??3.公司預(yù)計2022年日常關(guān)聯(lián)交易總額將超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%且超過3,000萬元，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東高速集團及其一致行動人山東高速投資控股有限公司應(yīng)在股東大會上對該項議案回避表決。

??（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

??單位：萬元

??■

??注：上表中公司向高速集團及其下屬子公司提供勞務(wù)類關(guān)聯(lián)交易存在部分項目工期大于1年的情形，如按年度新增合同額預(yù)計，則新增合同總額預(yù)計約為6,528,500萬元；租賃房產(chǎn)存在租賃期大于1年的情形，如按年度新增合同額預(yù)計，則新增合同總額預(yù)計約為3,041.46萬元。

??（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

??單位：萬元

??■

??二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??截至2021年末，高速集團未經(jīng)審計的總資產(chǎn)11,332.53億元，凈資產(chǎn)2,924.74億元，2021年度實現(xiàn)營業(yè)總收入2,008.37億元，凈利潤112.42億元。

??（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

??■

??（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??■

??（三）履約能力分析

??上述關(guān)聯(lián)方均是公司的長期合作對象，信用狀況良好、履約能力強，不是失信被執(zhí)行人，歷年來均未發(fā)生拖欠公司賬款形成壞賬的情況。根據(jù)關(guān)聯(lián)方經(jīng)營狀況以及本公司所知悉關(guān)聯(lián)方良好的商業(yè)信用和商業(yè)運作能力，本公司董事會認為關(guān)聯(lián)方能夠遵守約定，及時向本公司交付當(dāng)期發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)品、服務(wù)及款項。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價原則

??高速集團及其下屬子公司與本公司及下屬子公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易為：

??1．公司子公司為關(guān)聯(lián)方提供路橋施工和養(yǎng)護施工方面的勞務(wù)服務(wù)；

??2．公司子公司向關(guān)聯(lián)方采購瀝青等施工材料；

??3．公司子公司租用關(guān)聯(lián)方的房屋和設(shè)備；

??4．其他與日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易。

??上述關(guān)聯(lián)交易中，第1項通過招投標確定交易價格；第2、3、4項系根據(jù)市場價格定價，交易作價公允，不會產(chǎn)生損害本公司及中小股東利益的情況。

??四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??公司與高速集團于2022年3月18日續(xù)簽《原材料采購框架協(xié)議》《工程施工服務(wù)框架協(xié)議》和《金融服務(wù)框架協(xié)議》，已經(jīng)公司第九屆董事會第三十二次會議及2022年***次臨時股東大會審議通過。上述協(xié)議在2022年***次臨時股東大會審議通過后正式生效，有效期三年。協(xié)議主要內(nèi)容未發(fā)生變更，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的工程施工、采購等類別的日常關(guān)聯(lián)交易按實際訂單執(zhí)行。

??五、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

??公司與高速集團及其子公司的上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營需要的，關(guān)聯(lián)交易定價公允，付款（收款）條件合理，不存在損害公司利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司不會因該等交易對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

??六、獨立董事事前認可及獨立意見

??作為公司的獨立董事，我們事先了解了《關(guān)于預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)認真審閱，同意將該議案提交董事會審議，并基于實事求是的態(tài)度，發(fā)表如下獨立意見：

??公司預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項是公司經(jīng)營活動所需，不會因該等交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴；關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，體現(xiàn)了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。在董事會表決過程中,關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??七、備查文件

??1．第九屆董事會第三十五次會議決議；

??2．第九屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

??3．獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見。

??山東高速路橋集團股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2022-42

??山東高速路橋集團股份有限公司

??關(guān)于預(yù)計2022年度存貸款關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）關(guān)聯(lián)交易概述

??1．山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司在威海市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“威海商行”）開設(shè)了銀行賬戶，并發(fā)生存貸款等相關(guān)業(yè)務(wù)。

??2．公司控股股東山東高速集團有限公司（以下簡稱“高速集團”）為威海商行控股股東。依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，威海商行為公司關(guān)聯(lián)法人，公司在威海商行的存貸款業(yè)務(wù)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

??3．公司第九屆董事會第三十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度存貸款關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事周新波、關(guān)聯(lián)董事馬寧、關(guān)聯(lián)監(jiān)事張引分別回避表決。獨立董事對此次關(guān)聯(lián)交易事前認可并發(fā)表了獨立意見。

??4.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)事項尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東高速集團及其一致行動人山東高速投資控股有限公司應(yīng)在股東大會上對該項議案回避表決。該關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

??（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易的類別和金額

??■

??（三）上一年度關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生的情況

??2021年度，公司與威海商行發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易為存取款，年末存款余額為144,375.16萬元；2021年度公司與威海商行實際發(fā)生存款利息收入1,122.76萬元。

??二、關(guān)聯(lián)方介紹

??（一）基本情況

??名稱：威海市商業(yè)銀行股份有限公司

??統(tǒng)一社會信用代碼：913700002671339534

??法定代表人：譚先國

??注冊資本：598,005.8344萬元人民幣

??住所：威海市寶泉路9號

??營業(yè)期限：1997年7月21日至無固定期限

??經(jīng)營范圍：中國銀行保險監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準(有效期限以許可證為準)。

??***近一期財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2021年12月31日，威海商行資產(chǎn)規(guī)模為3,045.21億元，存款總額2,038.34億元，貸款和墊款總額為1,432.93億元；2021年度威海商行營業(yè)收入為73.77億元，凈利潤18.92億元。

??（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??公司控股股東高速集團現(xiàn)直接持有威海商行37.06%股份，通過控股子公司山東高速股份有限公司持有威海商行11.60%股份，為威海商行控股股東。威海商行為本公司控股股東控制下的關(guān)聯(lián)方。

??（三）履約能力分析

??威海商行成立于1997年，是一家獨具特色的、管理科學(xué)的、跨區(qū)域經(jīng)營的城市商業(yè)銀行。2020年10月，威海商行在香港交易所主板成功上市。威海商行不是失信被執(zhí)行人，經(jīng)營狀況良好，不存在無法正常履約的風(fēng)險。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價依據(jù)

??威海商行將向公司提供存貸款服務(wù)、結(jié)算服務(wù)以及經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準的可從事的其他業(yè)務(wù)。

??2022年3月18日，公司與高速集團續(xù)簽《金融服務(wù)框架協(xié)議》，已經(jīng)公司第九屆董事會第三十二次會議及2022年***次臨時股東大會審議通過，有效期三年。根據(jù)《金融服務(wù)框架協(xié)議》，本次交易將遵循公平合理的定價原則，交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定交易價格。

??1.公司及下屬公司的存款利率，應(yīng)不低于當(dāng)時中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的利率下限，亦不低于其他合作金融機構(gòu)向公司及下屬公司提供同種類存款服務(wù)所確定的利率；

??2.整體信貸業(yè)務(wù)綜合定價（收費）不高于當(dāng)時中國人民銀行就該類型信貸業(yè)務(wù)（收費）規(guī)定的標準上限，亦不高于其他合作金融機構(gòu)向公司及下屬公司提供整體信貸業(yè)務(wù)所提供的價格。

??3.其他服務(wù)所收取的費用，依據(jù)中國人民銀行相關(guān)規(guī)定收取。

??四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

??威海商行是省內(nèi)***的城市商業(yè)銀行之一，能提供豐富的業(yè)務(wù)組合和完善的服務(wù)。公司與威海商行開展存貸款業(yè)務(wù),符合公司日常資金管理需要。相關(guān)交易以市場公允價格進行，遵循了公開、公平、公正的原則，不會損害公司及中小股東利益，不會對公司的獨立性造成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴（或者被其控制）。

??五、當(dāng)年年初至2022年3月31日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

??截至2022年3月31日，公司在威海商行存款余額為66,490.29萬元；年初至3月31日，累計產(chǎn)生貸款利息0萬元。除上述交易外，公司與威海商行不存在其他關(guān)聯(lián)交易。2022年初至3月31日，公司與高速集團及其子公司累計已發(fā)生各類日常關(guān)聯(lián)交易66.98億元（未經(jīng)審計）。

??截至目前，不包含本次交易，按照連續(xù)十二個月累積計算原則，公司與高速集團及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計之外的關(guān)聯(lián)交易39,518.71萬元（未經(jīng)審計）。其中：

??（一）未達到董事會審議披露標準的關(guān)聯(lián)交易金額為4,137.70萬元（未經(jīng)審計）。具體如下：

??1.2022年1月，公司子公司山東省高速養(yǎng)護集團有限公司（以下簡稱“養(yǎng)護集團”）與淄博市軌道交通有限公司、關(guān)聯(lián)方山東高速淄博發(fā)展有限公司簽署了《投資合作協(xié)議》，投資設(shè)立山高（淄博）工程建設(shè)有限公司，其中養(yǎng)護公司出資1,950.00萬元。

??2.2022年3月，公司子公司山東省路橋集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）與關(guān)聯(lián)方山東高速湖北發(fā)展有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，轉(zhuǎn)讓其所持山東高速湖北養(yǎng)護科技有限公司20%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格617.70萬元。

??3.2022年3月，公司子公司養(yǎng)護集團、山東高速舜通路橋工程有限公司與關(guān)聯(lián)方山東高速青島建設(shè)管理有限公司簽署了《紅島街道2021年第三批市政配套工程項目融資貼息協(xié)議》，根據(jù)合同約定的付款方式及項目投資進度，預(yù)計不超過1,250.00萬元。

??4.2022年4月，公司子公司中國山東對外經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司與關(guān)聯(lián)方山東高速臨空物流發(fā)展有限公司簽署了《制冷系統(tǒng)智慧能源管理項目技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，合同金額320.00萬元。

??（二）已經(jīng)董事會審議未達到股東大會審議披露標準的關(guān)聯(lián)交易35,381.01萬元（未經(jīng)審計）。具體如下：

??1．2021年4月，公司子公司路橋集團擬與關(guān)聯(lián)方共同出資成立濟南魯樂匯富投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“魯樂合伙”），其中子公司路橋集團出資20,456.01萬元。

??2．2021年6月，公司子公司山東高速路橋投資管理有限公司（以下簡稱“路橋投資”）擬與山高（深圳）投資有限公司、北京一方商業(yè)保理有限公司共同出資設(shè)立山高商業(yè)保理（北京）有限公司（工商核準登記名稱為山高商業(yè)保理（天津）有限公司），其中子公司路橋投資出資4,500.00萬元。

??3．2021年7月，公司子公司養(yǎng)護集團擬與關(guān)聯(lián)方山東高速德州發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立山東高速（德州）路橋養(yǎng)護有限公司（工商核準登記名稱為山東高速市政工程有限公司），其中子公司養(yǎng)護集團出資4,355.00萬元。

??4．2021年10月，公司子公司養(yǎng)護集團與關(guān)聯(lián)方山東高速建設(shè)管理集團有限公司簽署了《齊河縣基礎(chǔ)設(shè)施工程合作協(xié)議》，合同金額上限500.00萬元。

??5．2021年10月，公司子公司養(yǎng)護集團與關(guān)聯(lián)方山東高速建材集團有限公司、山東高速生態(tài)環(huán)境集團有限公司、山東省交通規(guī)劃設(shè)計院集團有限公司、中鋁山東有限公司簽署了《合作框架協(xié)議》成立合資公司，養(yǎng)護集團出資2,000.00萬元。

??6．2021年12月，公司子公司路橋集團擬與關(guān)聯(lián)方山東高速日照發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立山東高速交通設(shè)施有限公司，其中子公司路橋集團出資3,570.00萬元。

??六、獨立董事事前認可及獨立意見

??作為公司的獨立董事，我們事先了解了《關(guān)于預(yù)計2022年度存貸款關(guān)聯(lián)交易的議案》，經(jīng)認真審閱，同意將該議案提交董事會審議，并基于實事求是的態(tài)度，發(fā)表以下獨立意見：

??公司與威海商行開展存貸業(yè)務(wù)，符合公司日常資金管理需要。威海商行為公司提供優(yōu)質(zhì)、便捷的金融服務(wù)，有利于公司提高融資效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。公司預(yù)計 2022年度在威海商行存貸款關(guān)聯(lián)交易事項是公司經(jīng)營活動所需，不會因該等交易對關(guān)聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，體現(xiàn)了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和中小股東的利益。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??七、備查文件

??1．第九屆董事會第三十五次會議決議；

??2. 第九屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

??3．獨立董事關(guān)于第九屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的事前認可及獨立意見。

??特此公告。

??山東高速路橋集團股份有限公司董事會

??2022年4月22日

??證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2022-43

??山東高速路橋集團股份有限公司

??關(guān)于預(yù)計2022年度擔(dān)保額度的公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??風(fēng)險提示：

??2022年，公司及各子公司對資產(chǎn)負債率高于70%的被擔(dān)保對象擔(dān)保金額預(yù)計不超過980,988.85萬元，該金額超過公司***近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

??一、擔(dān)保情況概述

??山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第九屆董事會第三十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十九次會議分別審議通過了《關(guān)于預(yù)計2022年度擔(dān)保額度的議案》，預(yù)計2022年度公司及各子公司共計提供金額不超過1,311,956.75萬元的擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議。

??二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

??截至2021年末，公司及各子公司存續(xù)擔(dān)保金額合計151,937.83萬元，預(yù)計2022年度新增擔(dān)保額度1,160,018.92萬元，擔(dān)保額度總計1,311,956.75萬元。其中為***近一期資產(chǎn)負債率高于70%的被擔(dān)保對象擔(dān)保額度不超過980,988.85萬元，為***近一期資產(chǎn)負債率低于70%的被擔(dān)保對象擔(dān)保額度不超過330,967.90萬元。

??公司及各子公司擔(dān)保情況具體如下表：

??■

??三、擔(dān)保方與被擔(dān)保方基本情況

??（一）山東省路橋集團有限公司

??1.類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

??2.成立日期：1984年8月7日

??3.法定代表人：張保同

??4.注冊資本：301,000.00萬元人民幣

??5.住所：山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號

??6.經(jīng)營范圍：一般項目：建筑材料銷售；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；汽車新車銷售；汽車零配件零售；舊貨銷售；公路水運工程試驗檢測服務(wù)；對外承包工程；建筑工程用機械制造；建筑工程用機械銷售；機械設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；水泥制品制造；水泥制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；土石方工程施工等。許可項目：特種設(shè)備設(shè)計；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；各類工程建設(shè)活動；貨物進出口；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程勘察；施工專業(yè)作業(yè)；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

??7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有100%股權(quán)，山東省路橋集團有限公司系本公司的全資子公司。

??8.財務(wù)狀況

??單位：萬元

??■

??山東省路橋集團有限公司不是失信被執(zhí)行人。

??（二）山東高速工程建設(shè)集團有限公司

??1.類型: 有限責(zé)任公司(國有控股)

??2.成立日期: 2003年9月1日

??3.法定代表人: 姜福強

??4.注冊資本：133,333.33萬元人民幣

??5.住所：山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號20-21層

??6.經(jīng)營范圍:許可項目:各類工程建設(shè)活動;道路貨物運輸(不含危險貨物)﹔建設(shè)工程設(shè)計。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:建筑工程用機械制造;通用設(shè)備修理;建筑工程機械與設(shè)備租賃;機械設(shè)備租賃;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;建筑工程用機械銷售;建筑材料銷售;建筑用石加土;工程管理服務(wù)﹔金屬材料銷售;非金屬礦及制品銷售，非金屬礦物制品制造，砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造，砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;水泥制品制造;水泥制品銷售;建筑砌塊制造;建筑砌塊銷售，建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā);固體廢物治理;公路水運工程試驗檢測服務(wù)；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

??7.股權(quán)結(jié)構(gòu): 山東省路橋集團有限公司持有60%股權(quán)，北京通盈工融一號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有40%股權(quán)。山東高速工程建設(shè)集團有限公司系本公司的控股子公司。

??8.財務(wù)狀況

??單位：萬元

??■

??山東高速工程建設(shè)集團有限公司不是失信被執(zhí)行人。

??（三）山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司

??1.類型: 有限責(zé)任公司

??2.成立日期：1998年11月26日

??3.法定代表人：張濤

??4.注冊資本：111,111.11萬元人民幣

??5.住所：山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號1815室

??6.經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務(wù)；公路管理與養(yǎng)護；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；土石方工程施工；建筑用石加工【分支機構(gòu)經(jīng)營】；水泥制品制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；水泥制品銷售；鋼壓延加工【分支機構(gòu)經(jīng)營】；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；建筑砌塊制造【分支機構(gòu)經(jīng)營】；建筑砌塊銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；非金屬礦及制品銷售；交通及公共管理用標牌銷售；機械設(shè)備租賃；建筑工程機械與設(shè)備租賃；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)；固體廢物治理；公路水運工程試驗檢測服務(wù)；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

??7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東省路橋集團有限公司持有72%股權(quán)，中銀金融資產(chǎn)投資有限公司持有28%股權(quán)。山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司系本公司的控股子公司。

??8.財務(wù)狀況

??單位：萬元

??■

??山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司不是失信被執(zhí)行人。

??（四）山東省高速養(yǎng)護集團有限公司

??1.類型：其他有限責(zé)任公司

??2.成立日期：1997年1月24日

??3.法定代表人：許尚江

??4.注冊資本：71,428.5714萬元人民幣

??5.住所：山東省濟南市天橋區(qū)二環(huán)西路北延長線99號

??6.經(jīng)營范圍：資質(zhì)范圍內(nèi)公路、橋梁工程、建筑工程、市政工程及園林綠化工程的建設(shè)和養(yǎng)護；鋼結(jié)構(gòu)工程施工和養(yǎng)護；交通安全防護器材的制作、安裝和銷售，公路標線施劃；交通工程技術(shù)咨詢；建筑機械、設(shè)備的加工、維修、租賃和銷售；綠化用苗木、道路養(yǎng)護材料的銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

??7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東省路橋集團有限公司持股70%，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司持股30%。山東省高速養(yǎng)護集團有限公司系本公司的控股子公司。

??8.財務(wù)狀況（下轉(zhuǎn)B503版）

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