(上接B245版)

《公司章程》的修訂需提交公司2021年度股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及董事會授權人士辦理變更登記等相關手續，調整后的《公司章程》***終以寧波市市場監督管理局登記為準。

三、其他管理制度的修訂情況

本次涉及修訂的除《公司章程》外，還包括13項管理制度，具體如下：

1、《股東大會議事規則》

2、《董事會議事規則》

3、《關聯交易管理制度》

4、《對外擔保管理制度》

5、《獨立董事制度》

6、《募集資金管理辦法》

7、《信息披露事務管理制度》

8、《審計委員會議事規則》

9、《董事會秘書工作制度》

10、《信息披露暫緩與豁免業務內部管理制度》

11、《內幕信息知情人管理制度》

12、《董事、監事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理辦法》

13、《投資者關系管理制度》

上述制度中，第1-6項制度修訂需提交公司2021年度股東大會審議；第7-13項制度修訂由董事會審議批準。本次修訂的管理制度全文詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關文件。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-023

雅戈爾集團股份有限公司

關于召開2021年度

業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 召開時間：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

● 召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方式：自行視頻錄制與網絡文字問答相結合

● 投資者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir@youngor.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月26日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021年年度報告》，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30召開投資者說明會，就投資者關心的問題進行交流。現將有關事項公告如下：

一、說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2021年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點、方式

1、召開時間：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

2、召開地點：上海證券交易所上證路演中心

（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、召開方式：自行視頻錄制與網絡文字問答相結合

三、出席說明會的人員

公司董事長、總經理、財務負責人、董事會秘書、獨立董事（如遇特殊情況，參會人員將可能調整）。

四、投資者參加方式

1、投資者可在2022年5月10日（星期二）上午 10:00-11:30，通過互聯網登錄上證路演中心，在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

2、投資者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目，根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir@youngor.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及聯系方式

聯系人：馮小姐、虞小姐

電話：0574-56198177

郵箱：ir@youngor.com

六、其他事項

公司將嚴格按照疫情防控要求組織召開業績說明會，實際召開方式有可能會根據疫情防控要求做相應微調，敬請投資者理解。

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-012

雅戈爾集團股份有限公司

第十屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日以書面形式發出召開第十屆董事會第二十次會議的通知和會議材料，會議于2022年4月22日在雅戈爾辦公大樓會議室以現場結合通訊的方式召開，出席本次董事會會議的董事應到9人，實到9人，公司全部監事、高級管理人員列席會議，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》《董事會議事規則》的規定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事兼總經理邵洪峰先生主持，聽取了獨立董事2021年度述職報告，審議并形成了如下決議：

1、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了審計委員會2021年度履職情況報告

具體內容詳見公司董事會本日披露的《審計委員會2021年度履職情況報告》。

2、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度董事會工作報告

3、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于會計政策變更的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-014《關于會計政策變更的公告》。

4、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度財務報告

5、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于2021年度利潤分配的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-015《2021年度利潤分配方案公告》。

6、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年年度報告和報告摘要

具體內容詳見公司董事會本日披露的《2021年年度報告》以及《2021年年度報告摘要》。

7、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度內部控制評價報告

具體內容詳見公司董事會本日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

8、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度環境、社會及治理（ESG）暨社會責任報告

具體內容詳見公司董事會本日披露的《2021年度環境、社會及治理（ESG）暨社會責任報告》。

9、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于立信會計師事務所2021年度報酬的議案

公司董事會確定立信會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度報酬為195萬元，其中財務報告審計報酬170萬元，內部控制審計報酬25萬元。

10、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于續聘2022年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-016《關于續聘會計師事務所的公告》。

11、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于預計2022年度關聯銀行業務額度的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-017《關于預計2022年度關聯銀行業務額度的公告》。

12、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于增資夸父科技有限公司的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-018《對外投資公告》。

13、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于2022年度擔保計劃的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-019《關于2022年度擔保計劃的公告》。

14、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于對外提供財務資助的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-020《關于對外提供財務資助的公告》。

15、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于授權經營管理層處置股權投資項目的議案

截至2021年12月31日，公司持有的股權投資項目共42個，賬面值 2,794,579.46 萬元。公司董事會同意提請股東大會授權公司經營管理層根據市場情況處置上述股權投資項目；即：

（1）交易累計金額超過公司***近一期經審計凈資產的50%，或交易產生的凈利潤達到公司上一年度經審計凈利潤50%的情況下，公司仍可以繼續進行交易。

（2）當交易累計金額達到公司***近一期經審計凈資產的10%，或交易產生的凈利潤達到公司上一年度經審計凈利潤的10%等應當披露的標準時，公司將及時履行信息披露義務。

（3）該授權期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

16、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于授權經營管理層進行現金管理的議案

公司董事會同意公司經營管理層在不影響公司正常生產經營的情況下，對閑置資金進行現金管理，以增加公司收益，具體情況如下：

（一）授權額度：在投資期限內任一時點現金管理的余額合計不超過人民幣200,000萬元（不包括公司在關聯銀行購買理財、結構性存款、基金等）。在上述授權額度范圍內，現金管理資金可滾動使用。

（二）投資品種：安全性高、流動性好、低風險的銀行等金融機構發行的產品，包括但不限于結構性存款、貨幣基金、理財產品。

（三）授權期限：自本次董事會審議通過之日起一年內有效。

17、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于授權經營管理層對我公司獲取項目儲備事項行使決策權的議案

為保證地產開發業務的可持續發展，公司董事會同意提請股東大會授權經營管理層在累計金額不超過***近一期經審計凈資產50%的情況下，對我公司通過土地競拍或合作開發模式獲取項目儲備事項行使決策權，該授權期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

18、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于授權經營管理層審批對外捐贈的議案

為更好地履行企業社會責任，進一步規范公司對外捐贈行為，公司董事會同意提請股東大會授權經營管理層審批公司對外捐贈事項，對累計額度不超過2021年末經審計凈資產1%的對外捐贈事項行使決策權，該授權期限為2021年年度股東大會通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

19、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于修訂《公司章程》及部分管理制度的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-021《關于修訂〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

20、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于召開公司2021年年度股東大會的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-022《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

公司獨立董事對上述第5項、第7項、第10項、第11項、第13項、第14項議案發表了同意的獨立意見，對第10項、第11項議案發表了同意的事前認可意見。

上述第2項、第4項、第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第15項、第17項、第18項、第19項議案需提交公司2021年年度股東大會審議，其中第5項和第19項議案需經特別決議審議通過。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-013

雅戈爾集團股份有限公司

第十屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月12日以書面形式發出召開第十屆監事會第十四次會議的通知和會議材料，會議于2022年4月22日在雅戈爾辦公大樓會議室召開，出席本次監事會會議的監事應到4人，實到4人，會議的召集、召開符合《公司法》以及《公司章程》《監事會議事規則》的規定。

二、監事會會議審議情況

會議由監事長劉建艇先生主持，會議審議并形成了如下決議：

1、以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度監事會工作報告

2、以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司關于2021年度利潤分配的議案

公司監事會認為：該預案符合公司目前實際情況，符合公司現金分紅政策和股東回報規劃及關于利潤分配的承諾與規定，同意公司2021年度利潤分配預案。

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-015《2021年度利潤分配方案公告》。

3、以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年年度報告和報告摘要

公司監事會對2021年年度報告發表如下審核意見：

（1）年報編制和審議程序符合法律、法規以及《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

（2）年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

（3）在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司董事會本日披露的《2021年年度報告》以及《2021年年度報告摘要》。

4、以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了公司2021年度內部控制評價報告

具體內容詳見公司董事會本日披露的《2021年度內部控制評價報告》。

5、以4票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了關于預計2022年度關聯銀行業務額度的議案

具體內容詳見公司董事會本日臨2022-017《關于預計2022年度關聯銀行業務額度的公告》。

以上第1項、第2項、第3項、第5項議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

監事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-014

雅戈爾集團股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部于2018年12月發布的《企業會計準則第21號一一租賃》(以下簡稱“新租賃準則”)和2021年11月發布的《企業會計準則實施問答》進行會計政策變更。

● 本次會計政策變更是根據財政部修訂的相關會計準則作出的調整，不會對公司2021年度及前期的總資產、凈資產和凈利潤等主要財務指標產生重大影響。

一、 概述

（一） 會計政策變更的原因

1、根據財政部于2018年12月發布的新租賃準則，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據新租賃準則的要求，公司對原采用的相關會計政策進行相應變更。

2、2021年11月2日，財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答，明確規定：通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示。

公司于2022年4月22日召開第十屆董事會二十次會議，以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

（二）本次變更前采用的會計政策

1、本次會計政策變更前，公司執行財政部印發的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定，將相關租賃費用在“營業成本”、“銷售費用”和“管理費用”項目中列示，將應付租賃費在“其他應付款”項目中列示。

2、本次會計政策變更前，公司將相關運輸成本在“銷售費用”項目中列示。

（三）本次變更后采用的會計政策

1、公司將執行財政部于2018年12月發布的新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

2、本次會計政策變更后，公司按照財政部會計司相關實施問答的規定，將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

二、具體情況及對公司的影響

（一）執行新租賃準則的具體情況及影響

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益；

5、根據新租賃準則，公司自2021年1月1日起對所有租入資產（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。

執行新租賃準則對2021年1月1日母公司資產負債表無影響，對2021年1月1日合并資產負債表各項目的影響匯總如下：

單位：元

（二）執行《企業會計準則相關實施問答》的具體情況及影響

公司于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本從“銷售費用”重分類至“營業成本”，不調整可比期間信息。對母公司利潤表無影響，對合并利潤表具體影響金額如下：

單位：元

將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中進行列示，預計將對公司“毛利率”等財務指標產生較小影響，對于財務報表及其他重要財務指標不會產生重大影響。

本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求，符合相關規定和公司的實際情況，預計不會對財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

股票簡稱：雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2022-019

雅戈爾集團股份有限公司

關于2022年度擔保計劃的公告

特別提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人：公司房地產項目公司

● 擔保計劃：2022年度，公司預計對資產負債率超過70%的項目公司提供總額度不超過80,000萬元的連帶責任擔保。

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為156,187萬元，占公司***近一期經審計凈資產的比例為4.59%。公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

● 是否有反擔保：否

一、擔保情況概述

為滿足公司房地產開發的經營需求，2022年4月22日，公司召開第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》，同意2022年度對溫州千未置業有限公司（以下簡稱“溫州千未”）提供總額度不超過40,000萬元的連帶責任擔保，對合營公司珠海鵬灣置業有限公司（以下簡稱“珠海鵬灣”）提供總額度不超過40,000萬元的連帶責任擔保，合計提供總額度不超過80,000萬元的連帶責任擔保，實際擔保金額以***終簽署并執行的擔保合同或銀行批復為準。

本次擔保前，公司未向溫州千未和珠海鵬灣提供過任何形式的擔保。

溫州千未和珠海鵬灣為公司房地產項目合營公司，資產負債率超過70%。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）溫州千未置業有限公司

成立時間：2020年5月7日

注冊地點：浙江省溫州市鹿城區上橫街82號金浦嘉園3幢211室-8

法定代表人：許華琳

注冊資本：1000萬

經營范圍：房地產開發經營

***新信用等級情況：M級

股東結構：雅戈爾置業控股有限公司持股100%。

主要財務指標：

單位：萬元

（二）珠海鵬灣置業有限公司

成立時間：2020年1月8日

注冊地點：珠海市金灣區紅旗鎮虹暉一路8號106室

法定代表人：洪群峰

注冊資本：5000萬

經營范圍：房地產開發、經營，綠化養護，物業管理等。

***新信用等級情況：M級

股東結構：上海鵬燁企業管理有限公司持股50%、雅戈爾置業控股有限公司持股50%。

主要財務指標：

單位：萬元

三、擔保事項的主要內容

（一）自股東大會審議通過之日起12個月內簽訂的授信和擔保均視同有效。項目公司可根據實際經營情況，在股東大會核定的擔保額度范圍內與金融機構等協商擔保事宜，具體擔保種類、方式、金額、期限等以實際簽署的相關文件為準。

（二）為提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司董事長李如成先生在本次預計范圍內具體實施擔保事項，包括但不限于：

1、簽署相關法律文件等事宜；

2、根據實際業務需求，在股東大會批準的額度內確定其他資產負債率超過70%的項目公司（含授權期限內新增的項目公司及本次公告未列舉但新取得項目的項目公司，下同）的具體擔保額度，在滿足獲調劑方不存在逾期未償還債務的前提下，全資、控股子公司之間可適度調劑擔保額度，合營、聯營公司之間以持股比例為限適度調劑擔保額度。

（三）公司及子公司原則上按持股比例為項目公司提供擔保，合營公司及聯營公司其他股東按持股比例同等條件提供擔保。

（四）上述擔保額度的有效期自2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

（五）超出上述主要內容之外的對外擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。

三、董事會意見

公司于2022年4月22日召開第十屆董事會第二十次會議審議通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》。董事會認為2022年度擔保計劃是結合公司2022年度經營計劃所制定，有利于滿足公司現階段業務需求及公司的持續、穩健發展。

獨立董事發表獨立意見，認為：

1、公司本次制定2022年度擔保計劃主要是為了滿足公司2022年度房地產開發的經營需求，被擔保方均為公司項目公司，風險可控，不存在損害公司及中小股東利益的情形；

2、本次事項經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過，決策程序合法，符合有關法律法規的規定；

3、同意將《關于2022年度擔保計劃的議案》提交公司2021年年度股東大會審議。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為156,187萬元，占公司***近一期經審計凈資產的比例為4.59%；其中：

公司對控股子公司的擔保額度為11,000萬元，占公司***近一期經審計凈資產的比例為0.32%；

子公司互保的擔保額度為7,850萬元，占公司***近一期經審計凈資產的比例為0.23%；

公司對合營公司及聯營公司的擔保額度為137,337萬元，占公司***近一期經審計凈資產的比例為4.04%。

公司未為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

董事會

二〇二二年四月二十六日

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