本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年8月18日出具的《關(guān)于同意上海奕瑞光電子科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1823號(hào)）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2020年9月18日***向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）18,200,000股并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“***公開發(fā)行股票”），公司聘請(qǐng)了海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”）擔(dān)任公司***公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期至2023年12月31日。

公司2022年1月13日召開的第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，2022年2月15日召開的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議案（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），根據(jù)本次發(fā)行的工作需要，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，公司聘請(qǐng)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，并與中金公司簽署了《上海奕瑞光電子科技股份有限公司（作為發(fā)行人）與中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 （作為保薦人）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行與上市之保薦協(xié)議》，由中金公司負(fù)責(zé)本次發(fā)行的保薦工作及持續(xù)督導(dǎo)工作，其持續(xù)督導(dǎo)期為保薦協(xié)議生效之日起至本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦協(xié)議，由另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，自公司與中金公司簽署保薦協(xié)議之日起，中金公司將承接海通證券尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。同時(shí)，中金公司已委派馮進(jìn)軍先生和卞韌先生（簡(jiǎn)歷見附件）擔(dān)任本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦代表人，具體負(fù)責(zé)公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的保薦工作及持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的持續(xù)督導(dǎo)工作。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目尚需上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司對(duì)海通證券在***公開發(fā)行股票及持續(xù)督導(dǎo)過(guò)程中所做的工作表示感謝。

特此公告。

上海奕瑞光電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月25日

附：保薦代表人簡(jiǎn)歷

馮進(jìn)軍先生：保薦代表人，曾參與或主持的項(xiàng)目有索通發(fā)展IPO、合力科技IPO、協(xié)鑫能科非公開發(fā)行、本鋼板材可轉(zhuǎn)債、上海環(huán)境可轉(zhuǎn)債、通化東寶非公開發(fā)行、新宙邦發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、海達(dá)股份發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)項(xiàng)目，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《保薦辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

卞 韌先生：保薦代表人，曾參與或主持的項(xiàng)目有美迪西科創(chuàng)板IPO、奕瑞科技科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目，在保薦業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)過(guò)程中嚴(yán)格遵守《保薦辦法》等相關(guān)規(guī)定，執(zhí)業(yè)記錄良好。

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