證券代碼：600157????????證券簡稱：永泰能源??????公告編號：臨2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本關聯交易需提交2021年年度股東大會審議。

●本關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯人形成較大的依賴。

根據公司經營發展需要，結合具體實際，公司第十一屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易的議案》，對公司2022年度日常關聯交易事項進行了預計，具體情況如下：

一、2021年度日常關聯交易的預計及執行情況

單位：萬元

二、2022年度日常關聯交易預計金額及類別

單位：萬元

三、關聯業務說明

1、房產租賃-租入業務：公司及所屬子公司租用控股股東永泰集團有限公司（以下簡稱“永泰集團”）房產用于辦公使用。

2、房產租賃-租出業務：永泰集團及其所屬企業租用公司子公司靈石銀源煤焦開發有限公司房產用于辦公使用。

3、商品貿易業務：公司子公司新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司（以下簡稱“新投華瀛”）與其持股49%股東的控股股東新疆新投能源開發有限責任公司（以下簡稱“新投能源”）及其所屬企業開展石化等商品貿易業務。

四、關聯方介紹和關聯關系

1、永泰集團，為本公司控股股東，于2002年4月15日成立，注冊資本：62.65億元；住所：北京市海淀區首體南路22號樓3層310；法定代表人：王廣西；經營范圍：企業管理；技術推廣、技術服務；房地產開發；組織文化藝術交流活動（不含演出）；銷售建筑材料、電子設備、金屬材料、貴金屬。

2、新投能源，為本公司所屬企業新投華瀛持股49%股東新投能源控股（北京）有限公司的控股股東，于2014年6月27日成立，注冊資本：30,000萬元；住所：新疆烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）北站二路東一巷226號1區1棟238號；法定代表人：叢培振；經營范圍：成品油零售；危險化學品經營；危險化學品倉儲；道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（網絡貨運）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電子產品銷售；機械設備銷售；通訊設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；家用電器銷售；體育用品及器材零售；針紡織品銷售；汽車零配件批發；石油制品銷售（不含危險化學品）；耐火材料銷售；金屬制品銷售；日用品銷售；橡膠制品銷售；煤炭及制品銷售；有色金屬合金銷售；日用木制品銷售；紙漿銷售；金銀制品銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；招投標代理服務；機械設備租賃；以自有資金從事投資活動；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；自有資金投資的資產管理服務；棉花收購；棉、麻銷售；糧油倉儲服務；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；國內集裝箱貨物運輸代理；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

五、關聯人履約能力分析

以上各關聯人在與本公司經營交往中，能嚴格遵守合同約定，有較強的履約能力。因此，公司認為上述日常關聯交易不存在損害公司利益和非關聯股東利益的情況。

六、定價政策和定價依據

1、公司關聯交易的定價主要遵循市場價格原則，隨行就市，按市價執行，或是通過招投標方式進行。

2、交易雙方根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關聯交易合同中予以明確。

七、交易目的和交易對公司的影響

公司日常關聯交易的進行，有利于充分合理地利用關聯方所擁有的資源和條件優勢，有利于公司及下屬子公司正常生產經營活動的進行，滿足經營發展的需要。

公司日常關聯交易符合相關法律、法規的規定，雙方的交易行為在市場經濟原則下公開、公平、合理地進行，沒有損害公司及非關聯股東利益，不會對公司獨立性產生影響。

八、審議程序

公司2022年度日常關聯交易事項經第十一屆董事會第四十三次會議和第十一屆監事會第十三次會議審議通過，5名關聯董事在表決時進行了回避，表決程序合法有效。

公司獨立董事邢紅梅女士、趙引貴女士、王文利女士為公司2022年度日常關聯交易事項出具了事前認可函，同意將2022年度日常關聯交易事項提交公司董事會審議，并對公司2022年度日常關聯交易事項發表獨立意見，認為：公司2022年度日常關聯交易事項符合相關法律法規的規定，雙方的交易行為在市場經濟原則下公開、公平、合理地進行，預計價格合理、公允，沒有損害公司及非關聯股東利益，不會對公司獨立性產生影響。一致同意公司2022年度日常關聯交易事項。

公司2022年度日常關聯交易事項需提請公司2021年年度股東大會審議。

九、備查文件目錄

1、公司第十一屆董事會第四十三次會議決議；

2、公司第十一屆監事會第十三次會議決議；

3、公司獨立董事事前認可函及獨立意見。

永泰能源股份有限公司董事會

二○二二年四月二十六日

公司代碼：600157????????????????????????????????????????公司簡稱：永泰能源

永泰能源股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?和信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬定的2021年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

2.1公司所處行業情況

煤炭行業。2021年，國內煤炭需求旺盛，煤炭價格始終高位運行，特別是進入10月后，煤炭價格快速上漲，連創歷史新高。高企的煤炭價格大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響。國家有關部門密切關注煤炭市場動態和價格走勢，研究依法對煤炭價格實施干預措施，開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查；研究建立規范的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩定在合理區間。同時，市場監管部門加大執法檢查力度，切實維護市場秩序。進入11月后，煤炭生產企業全力增產增供，加快釋放優質產能，煤炭價格快速回落，逐步回歸合理區間。

根據國家統計局統計信息：2021年原煤產量41.3億噸，同比增長5.7%，全國煤炭消費量同比增長4.6%。根據國家海關總署統計信息：2021年進口煤炭3.2億噸，同比增長6.6%；煤炭出口260萬噸，同比下降18.4%。根據山西省統計局統計信息：2021年山西省規模以上企業原煤產量11.93億噸，同比增長10.5%。

電力行業。2021年，全國電力消費增速實現兩位數增長，電力裝機結構延續綠色低碳發展態勢。受電煤供應緊張等多重因素影響，9、10月全國電力供需總體偏緊，多地出現有序用電。國家高度重視并出臺一系列能源電力保供措施。電力行業認真貫徹黨中央、國務院決策部署，落實相關部門要求，全力以赴保民生、保發電、保供熱，采取有力有效措施提升能源電力安全穩定保障能力。2021年11月7日起至2021年底，全國有序用電規模基本清零，僅個別省份對部分高耗能、高污染企業主動執行有序用電。

根據中電聯報告：2021年，全國全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%，用電量快速增長主要受國內經濟持續恢復發展、上年同期低基數、外貿出口快速增長等因素拉動。2021年，全社會用電量兩年平均增長7.1%，總體保持平穩較快增長。

報告期內，公司主營業務為：煤炭業務和電力業務，形成了以煤電互補為基礎的綜合能源供應格局。

2.2公司主要業務情況

2.2.1煤炭業務

公司始終致力于成為焦煤細分行業龍頭企業及中長期內成為國內冶煉行業核心供應商。報告期內，公司主要從事煤炭開采與銷售業務，所屬煤礦及煤炭資源主要分布在山西、陜西、新疆、內蒙和澳洲地區。公司目前在產煤種均為優質主焦煤及配焦煤，總產能規模為990萬噸/年。公司擁有煤炭資源量總計38.30億噸，其中：優質焦煤資源量共計9.06億噸，優質動力煤資源量共計29.24億噸。公司所屬在產煤礦均位于山西省，煤炭產量多年保持在千萬噸級水平。公司擁有山西靈石地區33座在產煤礦中的10座礦，具有較強定價話語權，產品均為優質主焦煤及配焦煤，屬于稀缺煤種，與動力煤相比，焦煤價格優勢明顯，特別是低灰、低硫焦煤品種的市場價格較高、銷售情況良好，抵御市場波動能力更強。同時，公司積極推進所屬礦井進行生產系統技術改造和產能規模優化提升相關工作，并貫徹落實國家鼓勵符合條件的煤礦核增生產能力政策，后續公司所屬煤礦總產能規模還將有較大提升。

公司煤炭業務的主要經營模式為：由公司制定年度生產與經營計劃，各煤礦主體企業按照計劃組織生產與銷售，根據市場行情確定煤炭產品銷售價格。報告期內，公司重點培育精煤、原煤戰略客戶群體，通過配煤、深加工拓展新客戶群體，不斷擴大銷售區域，2021年長協戰略用戶占全年總體發運量40%左右。一是利用鐵路發運線優勢，保證戰略用戶需求量；二是穩步推進精煤產品長協長效機制，預防市場波動影響，通過戰略用戶穩銷量、市場用戶提價格。

報告期內，公司煤炭業務產品均為優質焦煤和配焦煤，主要用于鋼鐵冶金行業，主要客戶為馬鞍山鋼鐵股份有限公司等大型國有企業及山西襄礦集團沁縣華安焦化有限公司等行業龍頭生產企業，客戶群體穩定且關系良好。公司煤炭業務利潤主要源自合理的煤炭產品市場價格以及對采煤成本和其他成本費用的控制。

2.2.2電力業務

公司致力于成為優質的區域綠色清潔能源供應商。報告期內，公司主要從事電力生產與開發和供熱業務，所屬電廠分布在江蘇省與河南省境內，均為當地主力電廠。公司所屬電力業務控股總裝機容量為897萬千瓦（均為在運機組）、參股總裝機容量為220萬千瓦（其中：在運裝機容量為200萬千瓦、在建裝機容量為20萬千瓦）。公司所屬在運機組較上年末大幅增加，主要系報告期內張家港華興電力二期2×44萬千瓦燃機熱電聯產清潔能源項目于2021年3月雙機投產，該項目具有技術***、熱效率高、綜合能耗及排放量低等優勢，對促進區域小熱電機組關停，提高地區供熱可靠性以及節能減排均具有積極意義，且有效優化調整了江蘇省電源結構，增強了電網調峰能力，提高了電網電源質量，目前項目商運狀況良好。公司所屬電廠裝機容量大、技術參數高，所屬燃煤機組發電煤耗低，所有在運火電機組均實現了超低排放，屬火電行業的清潔能源，競爭優勢明顯；且地處經濟發達的長三角地區和人口稠密的中原經濟區，區域內用電量大，電力業務需求和效益有保障，為所屬區域主要電源支撐點。

公司電力業務的主要經營模式為：堅持精細管理，細分電量結構，以優先計劃分配、市場直接交易和省內交易電量相結合，市場直接交易電量份額比重逐年加大。其中：優先計劃分配電量由國家電網公司統購統銷，根據能源行政主管部門下達的各發電企業年度優先電量計劃，與國網江蘇省電力公司、國網河南省電力公司簽署購售電合同；交易電量由電廠、用戶（售電公司）、電力交易中心簽訂三方合同，通過兩省國網公司進行結算。所有電量接受江蘇省和河南省電網統一調度。

公司熱力銷售業務的主要經營模式為：民用供暖由發電企業與熱力公司按供熱需求簽訂供熱合同，工業供汽由發電企業與工業蒸汽用戶或熱力公司簽訂供熱合同。依據供熱合同組織生產供給，根據供熱量與用戶進行月度結算。

報告期內，公司電力業務產品為電能和熱能，主要為工業和民用提供能源供應。公司電力業務利潤主要源自售電量和售熱量增加以及對發電成本和其他成本費用的控制。

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用???????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用???????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用???????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用??????√不適用

5?公司債券情況

√適用??????□不適用

報告期內，在債委會統一指導與安排下，公司全資子公司華晨電力股份公司已通過重整化解了債務風險，并對“16華晨01”公司債券作出清償安排；“16華晨01”公司債券已于2022年2月8日起摘牌和退出登記。

5.1?公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

□適用???√不適用

報告期內債券的付息兌付情況

□適用???√不適用

報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用???√不適用

5.2?公司近2年的主要會計數據和財務指標

√適用??????□不適用

單位：元??幣種：人民幣

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

（1）報告期內主要經營情況

2021年度，公司所屬煤炭業務實現原煤產量1,074.28萬噸、銷量1,071.27萬噸（其中：對外銷售598.48萬噸、內部銷售472.79萬噸），營業收入572,944.71萬元；洗精煤產量332.19萬噸、銷量331.58萬噸，營業收入495,132.30萬元；煤炭貿易量13.46萬噸，營業收入17,129.53萬元；公司所屬煤炭業務合計實現營業收入1,085,206.54萬元。公司所屬電力業務實現發電量312.45億千瓦時，售電量296.26億千瓦時，營業收入1,165,806.90萬元。公司所屬石化業務實現石化產品貿易量59.83萬噸，營業收入295,156.86萬元。

2021年度，公司實現營業收入27,080,483,926.18元，較去年同期22,144,195,812.55元增加22.29%，主要原因系本期煤炭采選業務產銷量同比增加及焦煤產品價格同比上漲所致；歸屬于母公司所有者的凈利潤1,064,098,152.52元，較去年同期4,484,669,792.13元下降76.27%，主要原因系本期債務重組收益同比下降所致；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤763,995,324.58元，較去年同期195,279,150.95元增加291.23%，主要原因系本期煤炭采選業務產銷量同比增加及焦煤產品價格同比上漲所致。

（2）公司發展戰略

公司以***貫徹落實黨中央、國務院關于國家能源安全戰略和“碳達峰、碳中和”決策部署為指引，在深挖現有煤電傳統產業潛力提質增效，保證公司基本盤穩定增長的同時，堅定不移的向儲能行業轉型。公司將結合自身產業、管理優勢，通過與央企、地方國企、科研院所及儲能行業頭部企業合作，從儲能材料資源整合、儲能裝備制造到投資儲能項目，為國家構建新型能源系統提供全方位、全產業鏈儲能系統解決方案。力爭1年內儲能產業取得實質性突破，3年內形成規模，5~8年進入儲能行業***方陣。

公司戰略轉型主要包括兩方面：

1、與海德股份共同投資電化學儲能項目，推進儲能材料資源整合、提純冶煉、儲能新材料、裝備制造和項目集成等全產業鏈產業，為新能源及傳統電力系統提供全套儲能解決方案。

2、加大儲能電站和風光儲綠色基地項目投資。與央企、地方國企等深度合作，共同投資開發儲能電站和風光儲綠色基地項目。目前，公司已與中國長江三峽集團有限公司河南分公司、中國長江電力股份有限公司、三峽電能有限公司、國家能源（山東）新能源有限公司簽署合作協議。力爭到2030年控股和參股的儲能等新能源項目裝機規模達到1,000萬千瓦以上。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用???????√不適用

董事長：王廣西

永泰能源股份有限公司

2022年4月22日

證券代碼：600157???????證券簡稱：永泰能源????????公告編號：臨2022-014

永泰能源股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月27日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月27日14點30分

召開地點：山西省太原市小店區親賢北街9號雙喜廣場26層公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月27日至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

注：會議將聽取2021年度獨立董事述職報告。

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第十一屆董事會第四十三次會議和第十一屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見2022年4月26日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告。公司將按照要求在股東大會召開前在上海證券交易所網站上刊登相關會議資料。

2、?特別決議議案：第5、10項議案

3、?對中小投資者單獨計票的議案：第5-8項議案

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：第7項議案

應回避表決的關聯股東名稱：永泰集團有限公司

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、?會議登記方法

凡符合條件的股東請于2022年5月24日-25日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00，持股東賬戶卡、本人身份證或單位證明到本公司證券事務部辦理登記手續；如授權參加會議，需持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、授權委托書（詳見附件1）及受托人身份證辦理登記手續。外地股東請以快件信函或傳真方式登記。

六、?其他事項

1、現場會議會期半天，食宿及交通費用自理。

2、出席現場會議人員請攜帶有效身份證明、上海證券交易所股東賬戶卡和相關授權資料等原件，以便查驗入場。

3、聯系地址及電話

聯系地址：山西省太原市小店區親賢北街9號雙喜廣場26層

永泰能源股份有限公司證券事務部

聯系人：楊孟楊、楊雨馨

聯系電話：0351-8366507、8366511?????傳真：0351-8366501

郵政編碼：030006

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

永泰能源股份有限公司：

茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

注：會議將聽取2021年度獨立董事述職報告。

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?????月?????日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600157???????證券簡稱：永泰能源???????公告編號：臨2022-015

永泰能源股份有限公司

2022年***季度擔保情況公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●被擔保人名稱：永泰能源股份有限公司（以下簡稱“永泰能源”或“公司”）、靈石銀源煤焦開發有限公司（以下簡稱“銀源煤焦”）、張家港沙洲電力有限公司（以下簡稱“張家港沙洲電力”）。

●本季度擔保金額：本季度擔保金額合計65,600萬元，被擔保方為公司本部及所屬控股公司，其經營狀況良好，擔保風險較小且可控。

●對外擔保累計金額：截至2022年3月31日，公司提供擔保總額度為2,550,756.88萬元（其中：公司內部擔保總額度為2,082,406.88萬元；公司對外擔保總額度為468,350.00萬元）。

●審議情況：公司已于2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于2022年度預計擔保額度的議案》，同意公司與所屬控股（控制）企業間、公司所屬各控股（控制）企業間2022年度相互提供累計金額不超過1,384,800萬元的擔保總額，并授權公司董事長在上述擔保總額范圍內確定各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額和具體擔保內容等相關事宜，及簽署相關各項法律文件。在上述授權范圍內，公司2022年***季度相關擔保事項均經公司董事長審批同意。

一、擔保情況概述

經公司2022年1月10日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過了《關于2022年度預計擔保額度的議案》，同意公司與所屬控股（控制）企業間、公司所屬各控股（控制）企業間2022年度相互提供累計金額不超過1,384,800萬元的擔保總額，并授權公司董事長在上述擔保總額范圍內確定各項融資業務方式及金額、擔保方與被擔保方、擔保金額和具體擔保內容等相關事宜，及簽署相關各項法律文件。

在上述授權范圍內，經公司董事長審批同意，2022年***季度公司實際提供擔保情況如下：

注*：公司所屬山西靈石華瀛蕩蕩嶺煤業有限公司與山西靈石華瀛馮家壇煤業有限公司實施減量重組，在辦理新采礦證期間，解除原抵押登記手續并由山西康偉集團有限公司（以下簡稱“康偉集團”）提供階段性擔保。

二、被擔保人基本情況

1、永泰能源基本情況

永泰能源，注冊地址：山西省晉中市靈石縣翠峰路79號，法定代表人：王廣西，注冊資本：2,221,776.41萬元，企業類型：其他股份有限公司（上市），主要經營范圍：綜合能源開發；大宗商品物流；新興產業投資（自有資金）；煤礦機械設備、電氣設備、工礦配件制造、修理、銷售、租賃、安裝及技術咨詢服務，礦山支護產品生產、銷售；煤炭銷售。

截至2022年3月末，永泰能源資產總額10,359,654.35萬元，負債總額5,716,506.05萬元，凈資產4,643,148.30萬元，資產負債率55.18%；2022年1-3月實現營業收入773,922.66萬元，凈利潤27,960.12萬元（未經審計）。

2、銀源煤焦基本情況

銀源煤焦，注冊地址：山西省晉中市靈石縣新建東街1號，法定代表人：王結流，注冊資本：260,000萬元，企業類型：其他有限責任公司，主要經營范圍：以自有資金對礦山企業投資管理，咨詢服務，礦井建設，經銷：礦山機械設備、配件及材料，建筑材料，貴金屬制品；煤炭批發；煤炭洗選；酒店經營管理；道路貨物運輸；頁巖氣勘查與開發；自有房屋租賃；旅游開發；礦產資源勘查。該公司為本公司全資子公司。

截至2022年3月末，銀源煤焦資產總額1,013,955.29萬元，負債總額662,084.38萬元，凈資產351,870.91萬元，資產負債率65.30%；2022年1-3月實現營業收入86,289.23萬元，凈利潤15,815.59萬元（未經審計）。

3、張家港沙洲電力基本情況

張家港沙洲電力，注冊地址：張家港市錦豐鎮三興，法定代表人：張銓平，注冊資本：271,250萬元，企業類型：有限責任公司，主要經營范圍：火力發電；配售電；熱力供應；煤炭銷售；倉儲服務；港口經營；貨運經營；污泥處理處置；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。該公司為本公司所屬控股公司。

截至2022年3月末，張家港沙洲電力資產總額1,487,633.29萬元，負債總額1,267,432.89萬元，凈資產220,200.40萬元，資產負債率85.20%；2022年1-3月實現營業收入226,624.84萬元，凈利潤-29,053.73萬元（未經審計）。

三、本次擔保協議的主要內容

1、康偉集團為公司擔保協議主要內容

公司在中信銀行股份有限公司太原分行已辦理的不超過20,600萬元貸款，由公司全資子公司康偉集團提供階段性連帶責任擔保。該筆擔保由公司提供反擔保。

2、康偉集團為銀源煤焦擔保協議主要內容

公司全資子公司銀源煤焦在中信銀行股份有限公司太原分行已辦理的不超過30,000萬元貸款，由公司全資子公司康偉集團提供階段性連帶責任擔保。該筆擔保由銀源煤焦提供反擔保。

3、張家港華興電力有限公司為張家港沙洲電力擔保協議主要內容

公司所屬控股公司張家港沙洲電力向國家開發銀行蘇州市分行申請金額為15,000萬元、期限不超過2年的綜合授信，由公司所屬全資公司張家港華興電力有限公司為其提供連帶責任擔保，并以江蘇華晨電力集團有限公司持有的張家港沙洲電力80%股權和張家港華興電力50%股權提供質押。該筆擔保為到期續保，由張家港沙洲電力提供反擔保。

四、累計對外擔保數量

截至2022年3月31日，公司及下屬公司提供擔保總額度為2,550,756.88萬元（其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為1,545,574.29萬元；下屬公司之間提供擔保總額度為478,089.52萬元；下屬公司為公司提供擔保總額度為58,743.07萬元；公司對控股股東永泰集團有限公司提供擔保總額度為120,000萬元；公司對參股及外部企業提供擔保總額度為348,350萬元），占公司***近一期經審計凈資產的60.17%、總資產的24.45%，其中：公司對下屬公司提供擔保總額度為1,545,574.29萬元，占公司***近一期經審計凈資產的36.46%、總資產的14.82%。

五、公告附件

1、董事長批準文件；

2、永泰能源、銀源煤焦、張家港沙洲電力營業執照及***近一期財務報表；

3、相關擔保合同。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600157???????證券簡稱：永泰能源???????公告編號：臨2022-007

永泰能源股份有限公司第十一屆

董事會第四十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四十三次會議通知于2022年4月12日以書面形式和電子郵件發出，會議于2022年4月22日在山西省太原市小店區親賢北街9號雙喜廣場27層公司會議室以現場與通訊相結合方式召開，會議由董事長王廣西先生召集并主持，應出席董事8人，實出席董事8人，全體監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議聽取了《2021年度獨立董事述職報告》和《2021年度董事會審計委員會履職報告》，并一致審議通過了以下報告和議案：

一、2021年度董事會工作報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

二、2021年度財務決算報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

三、2022年度財務預算報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

四、2021年度利潤分配預案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，2021年度公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1,064,098,152.52元，每股收益0.0479元；2021年度母公司實現凈利潤549,699,549.03元，提取盈余公積金54,969,954.90元，加上以前年度結轉的未分配利潤3,129,846,998.40元，2021年度末母公司未分配利潤3,624,576,592.53元，資本公積金13,843,074,446.21元。

為保證償債資金和生產經營資金需要，公司董事會擬定的2021年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。公司未分配利潤主要用于償還公司債務和生產經營。

五、2021年度內部控制評價報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

董事會認為：報告期內，公司內部控制體系的設計和執行符合《企業內部控制基本規范》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的規定以及相關監管部門的要求。公司董事會對本年度公司內部控制進行了自我評價，未發現公司存在內部控制設計和執行方面的重大缺陷，并授權董事長簽署內部控制評價報告。

六、關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

董事會同意繼續聘任和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計機構和內部控制審計機構，其中：財務審計費用190萬元、內部控制審計費用70萬元。

七、關于2022年度日常關聯交易的議案

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票（5名關聯董事回避表決），審議通過本議案。

根據公司經營發展需要，結合公司具體實際，預計2022年度公司與關聯方日常關聯交易的基本情況如下：

（一）2021年度日常關聯交易的預計及執行情況

單位：萬元

（二）2022年度日常關聯交易預計金額及類別

單位：萬元

（三）關聯業務說明

1、房產租賃-租入業務：公司及所屬子公司租用控股股東永泰集團有限公司（以下簡稱“永泰集團”）房產用于辦公使用。

2、房產租賃-租出業務：永泰集團及其所屬企業租用公司子公司靈石銀源煤焦開發有限公司房產用于辦公使用。

3、商品貿易業務：公司子公司新投華瀛石油化工（深圳）股份有限公司與其持股49%股東的控股股東新疆新投能源開發有限責任公司及其所屬企業開展石化等商品貿易業務。

八、關于2022年度董事薪酬的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

九、關于會計政策變更的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

根據財政部2021年12月30日下發的《關于印發 企業會計準則解釋第15號 的通知》要求，董事會同意公司對會計政策進行相應變更。

董事會認為：本次會計政策變更事項是按照財政部發布的《企業會計準則》相關通知執行，符合相關法律法規的要求和公司實際情況，公司的會計核算更為合理和有效，能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量均不會產生重大影響。

十、關于修改《公司章程》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

根據中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關規定，結合公司實際情況，董事會同意對《公司章程》中相關條款進行修訂，具體修訂內容詳見公司于2022年4月26日披露的《關于修改 公司章程 的公告》（公告編號：臨2022-012）。

十一、關于修訂公司相關制度的議案

根據中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上市公司監管指引》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《上市公司獨立董事規則》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則（2022年修訂）》、《上市公司投資者關系管理工作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》等法規法規和規范性文件相關規定，結合公司實際情況，董事會同意對以下公司相關制度進行修訂，具體修訂內容詳見公司于2022年4月26日披露的《關于修改公司相關制度的公告》（公告編號：臨2022-013）。

（一）關于修訂《股東大會議事規則》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（二）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（三）關于修訂《募集資金管理及使用制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（四）關于修訂《總經理工作細則》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（五）關于修訂《董事會秘書工作制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（六）關于修訂《信息披露事務管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（七）關于修訂《內幕信息知情人管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（八）關于修訂《管理層人員薪酬管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（九）關于修訂《董事、監事和高級管理人員持股管理辦法》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（十）關于修訂《防范控股股東、實際控制人及其他關聯方占用公司資金制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（十一）關于修訂《重大事項內部報告制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（十二）關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（十三）關于修訂《擔保管理辦法》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

（十四）關于修訂《投資者關系管理制度》的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

十二、2021年年度報告及摘要

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

十三、2022年***季度報告

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

以上***至第四項、第六至第八項、第十項、第十一項（其中：（一）至（三）項）、第十二項報告和議案需提請公司2021年年度股東大會審議。

十四、關于召開2021年年度股東大會的議案

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。

董事會決定于2022年5月27日以現場方式和網絡投票相結合的方式召開2021年年度股東大會，會議將聽取2021年度獨立董事述職報告，并審議以下事項：1、2021年度董事會工作報告；2、2021年度監事會工作報告；3、2021年度財務決算報告；4、2022年度財務預算報告；5、2021年度利潤分配方案；6、關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案；7、關于2022年度日常關聯交易的議案；8、關于2022年度董事薪酬的議案；9、關于2022年度監事薪酬的議案；10、關于修改《公司章程》的議案；11、關于修訂公司相關制度的議案；12、2021年年度報告及摘要。

永泰能源股份有限公司董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600157???????證券簡稱：永泰能源???????公告編號：臨2022-009

永泰能源股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬續聘的會計師事務所名稱：和信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“和信會計師事務所”）

永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四十三次會議審議通過了《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘和信會計師事務所為公司2022年度審計機構，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。現將有關情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

和信會計師事務所成立于1987年12月，轉制為特殊普通合伙時間為2013年4月23日，注冊地址為山東省濟南市文化東路59號鹽業大廈7樓。

和信會計師事務所首席合伙人為王暉先生，2021年度末合伙人數量為37位、注冊會計師人數為263人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數為169人。

和信會計師事務所2021年度經審計的收入總額為29,642萬元，其中：審計業務收入22,541萬元，證券業務收入11,337萬元；2021年度上市公司審計客戶共44家，涉及的主要行業包括制造業、農林牧漁業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、建筑業、交通運輸倉儲和郵政業、金融業、文化體育娛樂業、綜合業等，審計收費共計5,961萬元。和信會計師事務所審計的與本公司同行業的上市公司客戶為1家。

2、投資者保護能力

和信會計師事務所購買的職業責任保險累計賠償限額為10,000萬元，職業保險購買符合相關規定，近三年無因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

和信會計師事務所近三年沒有因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分。和信會計師事務所近三年沒有從業人員因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人王曉楠女士，中國注冊會計師，1994年起在和信會計師事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年共簽署或復核了上市公司審計報告共8份。

（2）簽字注冊會計師徐士誠先生，中國注冊會計師，1999年起在和信會計師事務所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年共簽署或復核了上市公司審計報告共2份。

（3）項目質量控制復核人呂凱先生，中國注冊會計師，2013年起在和信會計師事務所執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年共簽署或復核了上市公司審計報告共31份。

2、誠信記錄

項目合伙人王曉楠女士、簽字注冊會計師徐士誠先生、項目質量控制復核人呂凱先生近三年均不存在因執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，不存在受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

和信會計師事務所及項目合伙人王曉楠女士、簽字注冊會計師徐士誠先生、項目質量控制復核人呂凱先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

和信會計師事務所為公司提供2022年度財務審計費用為190萬元、內部控制審計費用為70萬元，兩項合計260萬元。審計收費定價原則：審計收費根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終審計收費。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審計委員會履職情況及意見

公司于2022年4月22日召開第十一屆董事會審計委員會會議，審議通過了《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，董事會審計委員會認為：和信會計師事務所具備專業勝任能力和投資者保護能力，符合獨立性要求，誠信狀況良好；在2021年度公司審計工作中堅持客觀、公正、獨立的審計準則，恪盡職守、勤勉盡責，能夠遵照國家相關法律法規的要求認真開展審計工作，并付出了艱辛的勞動，其工作態度和質量均得到公司管理層和相關人員的認可，其發表的審計意見客觀公正，符合公司實際情況；審計委員會對和信會計師事務所2021年度審計工作表示認可，同意公司繼續聘任和信會計師事務所為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并提請公司董事會和股東大會審議。

2、獨立董事事前認可情況及發表的獨立意見

公司獨立董事邢紅梅女士、趙引貴女士、王文利女士為公司續聘會計師事務所事項出具了事前認可函，同意將《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》提交公司董事會審議，并發表獨立意見認為：和信會計師事務所具備相應的執業資質，具有豐富的審計經驗和較強業務勝任能力，在審計過程中，能夠按照國家法律法規及注冊會計師執業規范的要求開展審計工作，遵循獨立、客觀、公正、公允的原則。公司獨立董事一致同意繼續聘任和信會計師事務所為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，并提請公司2021年年度股東大會審議。

3、董事會審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第十一屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于續聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》（同意8票、反對0票、棄權0票），同意繼續聘任和信會計師事務所為公司2022年度財務報告和內部控制審計機構，其中：財務審計費用190萬元、內部控制審計費用70萬元。該議案需要提交公司2021年年度股東大會進行審議。

4、生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事會

二○二二年四月二十六日

證券代碼：600157????????證券簡稱：永泰能源???????公告編號：臨2022-017

永泰能源股份有限公司

2022年***季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》的相關規定和要求，為方便投資者了解公司生產經營情況，現將公司2022年***季度主要經營數據公告如下：

一、煤炭產品主要經營數據

二、電力產品主要經營數據

2022年***季度，公司所屬江蘇地區的控股電力公司平均上網電價為0.4792元/千瓦時（含稅）；所屬河南地區的控股電力公司平均上網電價為0.4603元/千瓦時（含稅）。

以上公告之經營數據未經審計，請投資者審慎使用。

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事會

二○二二年四月二十六日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010