證券代碼：605180???????證券簡稱：華生科技??????公告編號：2022-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日以現場結合通訊會議的表決方式召開公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產品。自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年3月21日下發《關于核準浙江華生科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕897號），同意公司***公開發行股票的申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為22.38元，募集資金總額為55,950.00萬元，扣除各項發行費用（不含稅）7,787.22萬元后，實際募集資金凈額為48,162.78萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健驗〔2021〕176號”《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發行股票上市公告書》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

本公司《***公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

（續上表）

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，本著股東利益***大化的原則，提高募集資金使用效益、增加股東回報。

（二）投資額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。

（三）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的理財產品。投資產品不得用于質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

（五）實施方式

公司董事會授權公司總經理及公司財務部工作人員根據實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。

（六）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規以及規范性文件的要求，及時披露公司現金管理的具體情況，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、受托方的情況

公司擬購買的現金管理產品受托方為銀行等具有合法經營資格的金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。

五、對公司的影響

1、公司***近一年及一期主要財務指標情況：

單位：萬元

截至2021年12月31日，公司貨幣資金為577,477,819.52元。公司本次現金管理金額占公司***近一期貨幣資金的比例為17.32%，公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。

同時，通過適度的暫時閑置募集資金進行現金管理，以合理利用閑置募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

2、會計處理方式

公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目、“其他流動資產”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

六、投資風險分析及風險控制措施

（一）投資風險

盡管本次現金管理是購買安全性高、流動性好的理財產品，但因金融市場會受宏觀經濟的影響，公司雖將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資會受到市場波動的影響。

（二）針對投資風險擬采取的措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資保本型理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。

2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

七、履行的審議程序和專項意見說明

（一）審議程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，?同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的理財產品。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構均對上述議案發表了同意的意見。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，上述事項的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

（三）監事會意見

監事會認為：公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，上述事項的決策程序符合相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。

綜上，監事會同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：浙江華生科技股份有限公司本次計劃使用不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金使用管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

八、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金委托理財的情況

截至本公告日，公司***近十二個月無使用募集資金委托理財的情況。

九、上網公告附件

（一）第二屆董事會第九次會議決議；

（二）第二屆監事會第九次會議決議；

（三）獨立董事關于公司第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

（四）國泰君安證券股份有限公司關于浙江華生科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技???????公告編號：2022-009

浙江華生科技股份有限公司

關于部分募投項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第九次會議，會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對該事項出具了明確的核查意見，現將相關情況公告如下：

一、?募集資金的基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年3月21日下發《關于核準浙江華生科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕897號），同意公司***公開發行股票的申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為22.38元，募集資金總額為55,950.00萬元，扣除各項發行費用（不含稅）7,787.22萬元后，實際募集資金凈額為48,162.78萬元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年4月22日出具了“天健驗〔2021〕176號”《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發行股票上市公告書》。

二、?募投項目基本情況

本公司《***公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如下：

單位：人民幣萬元

（續上表）

三、?募集資金的使用情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：

單位：萬元

四、?本次募投項目延期的具體情況

（一）?本次部分募投項目延期的概況

結合目前公司“高性能產業用復合新材料技改項目”的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途不發生變更的情況下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，具體如下：

（二）?本次部分募投項目延期的原因

上述募集資金投資項目是基于公司發展戰略、業務開展情況和行業發展趨勢確定的，項目主要實施內容包括對公司現有貼合環節進行設備更新換代，替換原有老設備，引進更***的熱熔貼合機生產線，該新生產線的引進有利于提升貼合環節的生產工藝技術水平，有利于提高公司產品質量及產品品質，利于提升企業市場競爭力，不直接提升產線整體產能。受公司實際經營情況、市場環境等多方面因素的影響，經審慎研究，公司決定放緩對相關硬件設施的采購投入，因此擬延長高性能產業用復合新材料技改項目的完成時間至2023年12月。

五、?部分募投項目延期對公司的影響

本次部分募投項目延期是公司根據項目的實際進展情況作出的審慎決定，募投項目的延期不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。

六、?本次部分募投項目延期的相關審批程序

公司于2022年4月22日召開了第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第九次會議，會議分別審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，公司獨立董事發表了明確的獨立意見，保薦機構對該事項進行了核查，并出具了核查意見。本次變更事項履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。

七、?專項意見說明

（一）?獨立董事

獨立董事認為，公司本次關于部分募投項目延期的事項及原因符合公司實際情況，并履行了必要的審批程序。同時也符合《上市公司監管指引第2?號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要。鑒于以上，同意公司將部分募投項目進行延期。

（二）?監事會意見

監事會認為，公司本次關于部分募投項目延期的事項符合公司募集資金投資項目實際情況，不會對公司生產經營造成不利影響。公司部分募投項目延期不影響募投項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長遠發展。因此，同意公司將部分募投項目進行延期。

（三）?保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司部分募投項目延期事項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，已履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件中關于募集資金使用決策程序的規定。本次部分募投項目延期，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規定，不會對募投項目實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

八、?備查文件

（一）?浙江華生科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議；

（二）?浙江華生科技股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議；

（三）?浙江華生科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

（四）?國泰君安證券股份有限公司關于浙江華生科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見。

特此公告

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180??????????證券簡稱：華生科技?????????公告編號：2022-013

浙江華生科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據財政部發布的《企業會計準則解釋第14號》《企業會計準則解釋第15號》《企業會計準則第21號——租賃》的規定，對原會計政策相關內容進行變更。

●?本次會計政策變更不會對公司財務報表產生影響。不對公司本年財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度數據的追溯調整。

一、會計政策變更概述

本次會計政策變更系根據財政部修訂的企業會計準則變化引起的會計政策變更，具體情況如下：

1.?本公司自2021年1月1日（以下稱“***執行日”）起執行經修訂的《企業會計準則第21號——租賃》（以下簡稱“新租賃準則”）。對于***執行日前已存在的合同，公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。公司不存在承租業務，對于公司作為出租人的租賃合同，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。因此，執行新租賃準則對本公司2021年1月1日財務報表無影響。

2.?公司自2021年1月26日起執行財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

3.?公司自2021年12月31日起執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定，該項會計政策變更對公司財務報表無影響。

二、具體情況及對公司的影響

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

公司根據財政部修訂并印發的企業會計準則的要求執行的會計政策變更，根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》的相關規定，本次會計政策變更無需提交公司董事會、監事會和股東大會審議。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180?????證券簡稱：華生科技????公告編號：2022-006

浙江華生科技股份有限公司

關于2021年度利潤分配

及資本公積金轉增股本方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?本次利潤分配方案：每10股派發現金紅利10元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股。

●?本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣361,924,845.85元，2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤180,408,690.23元。鑒于公司目前的經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，公司在保證正常經營和持續發展的前提下，經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利100,000,000元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為55.43%。剩余未分配利潤結轉以后年度。

2、上市公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加至130,000,000元，轉增金額未超過截至2021年12月31日“資本公積——股本溢價”的余額。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《公司法》《關于進一步落實上市

公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分

紅》及《公司章程》等相關規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、

股東長期回報規劃以及***公開發行上市前作出的相關承諾，符合公司的發展規劃，具備合法性、合規性、合理性。

本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

利潤分配及資本公積金轉增股本方案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形；有利于公司持續、穩定、健康發展。同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）?監事會意見

公司2022年4月22日召開了第二屆監事?會第九次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，監事會認為公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案充分考慮了公司盈利情況及資金需求等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，不存在損害公司及股東整體利益的情形，符合公司實際和公司制定的現金分紅政策規定，并嚴格履行了現金分紅決策程序，體現了合理回報股東的原則，有利于公司的健康、穩定、可持續發展。同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、備查文件

1、第二屆董事會第九次會議決議；

2、第二屆監事會第九次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：605180??????????證券簡稱：華生科技?????????公告編號：2022-010

浙江華生科技股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬續聘的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

●?浙江華生科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意聘任天健擔任公司2022年度審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

注：天健2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至?2021年12月31日實際情況

2、投資者保護能力

上年末，天健累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）?項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

天健的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。公司2021年度財務審計費用為60萬元（含稅），內部控制審計費用18萬元（含稅）。2022年審計費用將以2021年度審計費用為基礎，按照市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

本公司第二屆董事會審計委員會第六次會議審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會對天健的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了天健的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為其具備證券、期貨相關業務執業資格，具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，此次公司續聘會計師事務所系公司戰略發展和會計師審計工作安排需要，同意向公司董事會提議續聘其為公司年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就續聘會計師事務所進行了事前認可：我們認為天健是具備相應執業資質的會計師事務所，具備對上市公司進行年度審計的經驗和能力，對公司的財務審計和內部控制審計客觀、公正。公司擬續聘其作為公司年度審計機構的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將該事項提交公司董事會會議審議。

公司獨立董事就擬續聘會計師事務所發表了獨立意見：天健在對公司審計過程中，態度認真、工作嚴謹、行為規范，結論客觀，能按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司財務報表發表意見。公司續聘其為公司年度審計機構符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第二屆董事會第九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案》，同意聘任天健擔任公司2022年度審計機構。

（四）?本次續聘會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

（一）第二屆董事會審計委員會第六次會議決議；

（二）第二屆董事會第九次會議決議；

（三）第二屆監事會第九次會議決議；

（四）獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；

（五）獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

公司代碼：605180???????????公司簡稱：華生科技

浙江華生科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配及轉增股本方案如下：

1、上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），不送紅股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利100,000,000元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為55.43%。剩余未分配利潤結轉以后年度。

2、上市公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增3股。截至2021年12月31日，公司總股本100,000,000股，本次送轉股后，公司的股本總額將增加至130,000,000元，轉增金額未超過截至?2021年12月31日“資本公積——股本溢價”的余額。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因回購股份/股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

1、公司所處行業

公司的主要產品為各類塑膠復合材料，所屬行業為紡織行業中的產業用紡織品行業。產業用紡織品在國際上被定義為“用于諸多非紡織行業的產品，它的制造過程和配套服務是專門為工程類紡織結構材料而設計的”，“通常由非紡織行業的專業人員用于各種性能要求高或耐用的場合”，因此又被稱為“技術性紡織品”，廣泛應用于醫療衛生、環境保護、土工及建筑、交通運輸、文體休閑、航空航天、新能源、農林漁業等領域。

2、報告期內行業簡析

根據中國產業用紡織品協會發布的《2021?年中國產業用紡織品行業經濟運行分析》顯示：2021?年產業用紡織品行業規模以上企業（非全口徑）的營業收入同比下降?13.3%，兩年平均增長?13.9%；利潤總額同比下降?58.7%，?兩年平均增長?19.2%；營業利潤率為?5.5%，同比下降?6.1?個百分點。盡管?2021?年產業用紡織品行業規模以上企業的營業成本同比下降了?7.5%，但營業收入的降幅也達到?13.3%，并且行業的三費比例同比增加了?0.4?個百分點。此外，行業主要原材料價格的持續上漲、國際海運價格居高不下也推高了行業的營業成本。分領域看，其中篷、帆布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比增長?23.0%和?38.7%，毛利潤率為16.6%，與?2020?年同期持平，利潤率達到?6.4%，同比增加?0.7?個百分點。（以上數據來源：國家統計局）。

受市場競爭、供給沖擊等因素的疊加影響，2021?年行業企業間的經營分化繼續擴大。根據國家統計局數據，產業用紡織品行業規模以上企業的虧損面達到20.4%，虧損企業的虧損額同比增長?129.1%。

展望?2022?年，我國產業用紡織品行業將面臨更為復雜的環境，但推動行業發展的積極因素沒有改變，擴大內需、生態環保、健康中國等戰略深入實施，將給產業用紡織品行業帶來巨大發展空間，行業2022?年，產業用紡織品行業將繼續堅持新發展理念，以高質量發展為主題，?以滿足國民經濟各部分對高性能紡織品的需求為宗旨，擴大優質供給、保持供需平衡，推進行業科技創新、產業鏈升級、數字化改造、綠色發展和質量提升，推動高品質非織造布、安全防護與應急救援用紡織品、航空航天用高性能紡織品、海洋產業與漁業用紡織品、醫療健康用紡織品、交通運輸用紡織、土工建筑用紡織品和過濾用紡織品八大重點領域的技術升級、產能升級、品牌升級，向高端化、數字化、綠色化持續前進。

預計，2022?年我國產業用紡織品行業的生產和銷售將會恢復?3%～5%的平穩增長，盈利能力保持基本穩定；行業的固定資產投資，特別是擴充產能的投資行為將趨于謹慎，但在智能化改造、綠色生產方面的投資將會繼續保持一定增長；?行業的出口增速有望恢復增長。將走出調整期重入增長通道。

公司主營業務情況

公司是一家專業從事塑膠復合材料的研發、生產、銷售業務的高新技術企業。根據產品在氣密性標準上的不同，公司主要產品可分為氣密材料和柔性材料兩大類。其中，氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料，主要應用在劃水板、體操墊、充氣游艇等運動、休閑領域；柔性材料包括篷蓋材料和燈箱廣告材料，主要應用在交通物流、平面廣告等領域。

1.?主要產品公司主要產品具體情況如下：

2、應用領域

目前，公司的產品主要應用于劃水板、充氣游艇、篷蓋、廣告布等領域，具體情況如下：

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入64,261.79萬元，比上年同期增長74.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18,040.87萬元，比上年同期增長67.77%。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技????????公告編號：2022-008

浙江華生科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?股東大會召開日期：2022年5月27日

●?本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月27日14點00分

召開地點：浙江省嘉興市海寧市馬橋街道紅旗大道8號公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已獲公司第二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第九次會議審議同意，相關公告于2022年4月26日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：5、7

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡?投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。

3、符合條件的股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2022年5月24日下午16:00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述1、2?所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，以便聯系。

六、?其他事項

1、公司聯系人及聯系方式

聯系人：范躍鋒

電話：0573-87987181

電子郵箱：security@watson-tech.com.cn

傳真：0573-87987189

2、擬出席現場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理。

3、擬出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份。

4、擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點。

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江華生科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605180????????證券簡稱：華生科技???????公告編號：2022-007

浙江華生科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕897號文《關于核準浙江華生科技股份有限公司***公開發行股票的批復》核準，同意公司***向社會公眾公開發行股票的申請。公司本次獲準向社會公開發行人民幣普通股2,500萬股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價為人民幣22.38元，共計募集資金55,950.00萬元，坐扣承銷和保薦費用4,714.60萬元后的募集資金為51,235.40萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2021年4月22日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師費用、審計驗資費用、信息披露費用、發行手續費用及材料制作費用、印花稅等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用合計3,072.62萬元后，公司本次募集資金凈額為48,162.78萬元。公司對募集資金采取了專戶存儲。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕176號）。具體情況詳見2021年4月29日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《華生科技***公開發行股票上市公告書》。

（二）募集資金使用和結余情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：

單位：萬元

[注]包含公司本期以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金13,419.29萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構國泰君安證券股份有限公司于2021年4月22日分別與中國建設銀行股份有限公司浙江省分行、交通銀行股份有限公司嘉興海寧支行、浙江海寧農村商業銀行股份有限公司馬橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：元

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截本報告期末募集資金實際使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募集資金先期投入及置換情況

根據公司2021年6月15日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金13,419.29萬元，上述投入及置換情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并由其出具了《關于浙江華生科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2021〕7992號)。

截至本報告期末，公司已使用募集資金13,419.29萬元完成置換公司先期投入募投項目的自籌資金。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）閑置募集資金進行現金管理的情況

根據公司2021年6月15日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用***高不超過人民幣10,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好、保本型的理財產品，自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

2021年度，公司未使用暫時閑置募集資金進行現金管理、投資相關理財產品。

（五）用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況

報告期內，公司不存在使用超募資金***補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

報告期內，公司不存在使用超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

報告期內，公司不存在募集資金使用的其他情況。

（九）?募集資金投資項目出現異常情況的說明

本公司募集資金投資項目未出現異常情況。

（十）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

“高性能產業用復合新材料技改項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬于技術項目，旨在對公司現有貼合環節設備更新換代，替換原有老設備，引進更***的熱熔貼合機生產線，有利于提升貼合環節的生產工藝技術水平，不直接提升產線整體產能，不直接產生效益。

“研發中心建設項目”無法單獨核算效益，原因系該項目屬于技術項目，旨在長期提升公司研發能力，為公司的生產和銷售提供技術支持，不直接產生效益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項目情況

報告期內募集資金投資項目未發生變更。

（二）募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

報告期內募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律法規的規定，及時、真實、準確、完整披露與募集資金使用相關的信息，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。

六、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況

本公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。

七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

會計師事務所認為：華生科技公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，如實反映了華生科技公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

保薦機構認為：華生科技2021年度募集資金的存放與使用情況符合相關法規、規范性文件的有關規定，對募集資金進行了專戶存儲，不存在違規使用募集資金、改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

九、?上網披露的公告附件

（一）?天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于浙江華生科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告；

（二）?國泰君安證券股份有限公司關于浙江華生科技股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見。

附表：募集資金使用情況對照表

特此公告。

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附表：

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：浙江華生科技股份有限公司?????????????金額單位：人民幣萬元

[注1]根據募投項目可行性研究報告，該項目運營期為投產后的第1年至第10年。投產期第1年(2020年9月至2021年8月)承諾效益為稅后凈利潤2,136.46萬元，投產期第2年（2021年9月至2022年8月）承諾效益為稅后凈利潤9,739.57萬元。該募投項目于2020年8月部分投產。將投產期第1年承諾效益和第2年承諾效益簡單按月折算，2021年1-12月該募投項目承諾效益為4,670.83萬元，實際實現效益為6,254.48萬元，實際效益已超過承諾效益

[注2]該項目屬于技術項目，不直接產生效益

[注3]截至2021年12月31日，該項目尚未開始建設

[注4]該項目屬于技術項目，不直接產生效益

[注5]包含公司本期以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金11,244.76萬元

[注6]包含公司本期以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金2,174.53萬元

（本頁無正文，為《浙江華生科技股份有限公司關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》之蓋章頁。）

浙江華生科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010