原標題:怡合達:關于擬變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記手續的公告

證券代碼：301029 證券簡稱：怡合達 公告編號：2022-026 東莞怡合達自動化股份有限公司
關于增加注冊資本、修訂并辦理工商登記變更手續的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。東莞怡合達自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022
年 4月 24日召開第二屆董事會第十五次會議及第二屆監事會第十四
次會議，審議通過了《關于增加注冊資本、修訂并辦理工商登記變更手續的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、增加注冊資本情況概述
根據《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議
案》，擬定2021年度權益分派預案如下：
公司擬以2021年年末總股本400,010,000股為基數，進行如下分
配：
（1）向全體股東每10股派發現金股利3元（含稅）。合計派發
現金股利120,003,000.00元（含稅）。

（2）以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 2 股。共計轉增
80,002,000股，轉增后公司總股本為480,012,000股。本年度不送紅
股。

上述利潤分配預案尚需提交股東大會審議通過，本次權益分派完
注冊資本由人民幣400,010,000元增加至480,012,000元。（***終準
確數量以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司實際登記確認的數量為準）
二、變更公司章程
1、鑒于公司總股本、注冊資本擬發生變更，根據《公司法》等法
律法規相關規定，公司擬對《公司章程》中第六條、第十九條作相應修訂。

2、2021年8月31日收到公司董事李強先生的書面辭職申請，李
強先生因工作安排原因，申請辭去公司董事職務，辭職后不在公司擔任任何其他職務。李強先生辭職后，董事會成員由9名變更成8名。

公司擬對《公司章程》中的***百零六條作相應修訂。

以上具體修訂內容如下：
序號修訂前修訂后1第六條公司注冊資本為人民幣 400,010,000元。第六條公司注冊資本為人民幣 480,012,000元。2第十九條公司股份總數為 400,010,000股，公司發行的所有 股份均為人民幣普通股。第十九條公司股份總數為 480,012,000股，公司發行的所有 股份均為人民幣普通股。3***百零六條董事會由9名董事組 成，設董事長1人。***百零六條董事會由8名董事組 成，設董事長1人。 除上述修訂的條款外，《東莞怡合達自動化股份有限公司章
程》中其他條款保持不變，上述事項的變更***終以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

三、辦理工商登記變更手續
為提高工作效率，現董事會提請股東大會授權公司董事會辦理公
司工商登記變更等相關事宜，并由董事會指派專人負責此項工作。

四、備查文件：
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十四次會議決議；
特此公告。



東莞怡合達自動化股份有限公司董事會
2022年4月25日

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