（上接B273版）

公司住所：浙江省湖州市吳興區高新區湖織大道3009-4號18幢

法定代表人：陳建新

注冊資本：800萬元人民幣

經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；文物保護工程施工；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；消防設施工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：體育場地設施工程施工；機械設備租賃；園林綠化工程施工；土石方工程施工(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

2、與公司的關聯關系

久立建設為公司控股股東久立集團持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，久立建設與本公司構成關聯關系。

3、主要財務數據

截止2021年12月31日，該公司總資產6,062,358.20元，凈資產-1,146,752.94元；2021年度營業收入56,943,853.24元，凈利潤-1,657,647.14元。（注：上述數據未經審計）

4、履約能力分析

久立建設生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

5、經查詢，久立建設不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

（六）久立物業

1、基本情況

公司名稱：湖州久立物業管理有限公司

統一社會信用代碼：913305020873756210

公司住所：浙江省湖州市吳興區八里店鎮中興大道1899-4號2幢1層

法定代表人：李翔

注冊資本：200萬人民幣

經營范圍：一般項目：物業管理；房地產經紀；專業保潔、清洗、消毒服務；建筑物清潔服務；園林綠化工程施工；日用百貨銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；辦公用品銷售(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：餐飲服務；煙草制品零售；食品銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

2、與公司的關聯關系

久立物業為公司控股股東久立集團持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，久立物業與本公司構成關聯關系。

3、主要財務數據

截止2021年12月31日，該公司總資產9,641,416.49 元，凈資產3,511,657.62元；20221年度營業收入26,568,815.59元，凈利潤54,993.28 元。（注：上述數據未經審計）

4、履約能力分析

久立物業生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

5、經查詢，久立物業不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

（七）嘉翔精密

1、基本情況

公司名稱：浙江嘉翔精密機械技術有限公司

統一社會信用代碼：91330500323495925F

公司住所：湖州市吳興區區府路2599號

法定代表人：沈少華

注冊資本：5,000萬人民幣

經營范圍：機械設備及配件的研發、生產、銷售、維護；五金工具的銷售；金屬材料的加工、銷售；貨物及技術的進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、與公司的關聯關系

嘉翔精密為公司控股股東久立集團持股46%的聯營公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，嘉翔精密與本公司構成關聯關系。

3、主要財務數據

截止2021年12月31日，該公司總資產66,896,396.00元，凈資產30,943,694.10元；2021年度營業收入24,133,625.48元，凈利潤-2,511,861.17元。（注：上述數據已經審計）

4、履約能力分析

嘉翔精密生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

5、經查詢，嘉翔精密不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

（八）綠州農業

1、基本情況

公司名稱：湖州南太湖綠州農業科技發展有限公司

統一社會信用代碼：91330500792090381E

公司住所：浙江省湖州市吳興區湖織大道3009-4號19幢2層202室

法定代表人：崔亮亮

注冊資本：100萬人民幣

經營范圍：農業高新技術的引進、研發，農林業技術咨詢，淡水魚、蝦養殖，蔬菜、水果、糧油的種植和銷售，展覽展示服務，化肥、農業機械的銷售，園林綠化工程施工。

2、與公司的關聯關系

綠州農業為公司控股股東久立集團持股100%的子公司，同受控股股東控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，綠州農業與本公司構成關聯關系。

3、主要財務數據

截止2021年12月31日，該公司總資產9,569,471.41元，凈資產9,530,929.97元；20221年度營業收入3,034,723.98元，凈利潤317,798.34元。（注：上述數據未經審計）

4、履約能力分析

綠州農業生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

5、經查詢，綠州農業不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

（九）永興材料

1、基本情況

公司名稱：永興特種材料科技股份有限公司

統一社會信用代碼：91330000722762533U

公司住所：浙江省湖州市楊家埠

法定代表人：高興江

注冊資本：40595.015 萬人民幣

經營范圍：不銹鋼、合金等特鋼鋼錠、圓鋼、鍛壓件、荒管、線材和鋼絲等金屬材料及制品的研發、冶煉、生產、加工，鋰離子電池的研發、生產和銷售，經營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、與公司的關聯關系

永興材料為公司持股8.87%的聯營企業，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，永興材料與本公司構成關聯關系。

3、主要財務數據

截止2021年12月31日，該公司總資產6,369,307,875.78元，凈資產5,117,150,498.28 元；2021年度營業收入7,199,256,427.57元，凈利潤 900,029,364.14 元。

4、履約能力分析

永興材料生產經營正常，財務狀況良好，具備履約能力。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

5、經查詢，永興材料不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易定價政策與定價依據

公司與上述關聯企業簽訂的房屋租賃協議、采購或銷售框架協議或勞務協議是按照公開、公平、公正的原則。其中：

1、房屋租賃定價政策為：出租房產的賬面折舊。

2、采購與銷售、接受勞務的關聯交易定價政策為：與關聯方的購銷在有市場可比價格的情況下，參照市場價格制定；在無市場可比價格的情況下，以成本加成或協議方式定價。

（二）關聯交易預計協議簽署情況

（1）公司向久立鋼構采購鋼結構及勞務的預計日常關聯交易：

2021年12月30日，公司與久立鋼構簽署《采購框架合同》，公司擬向久立鋼構采購鋼結構工程（含勞務），預計金額不超過1,000萬元。該合同主要條款如下：

***、本公司與久立鋼構就單個工程以書面合同的形式約定具體的工程項目、地點、質量標準、工期等條款。該條款一經雙方約定，即構成該合同之組成部分；

第二、定價政策：久立鋼構為本公司承建的鋼結構工程，采用市場價格定價，即久立鋼構應以建筑行業的鋼結構工程標準定額及當地建設主管部門發布的信息價格計算工程造價，并經第三方進行審計，作為雙方交易價格制定的標準；

第三、結算方式：工程完工并經雙方確認驗收合格后，按月結算工程款，每季末付清。

（2）公司向久立材料采購輔助材料及勞務的預計日常關聯交易：

2021年12月30日，公司與久立材料簽署《采購框架合同》，公司擬向久立材料采購不銹鋼焊絲、拔絲等輔助材料，預計金額不超過800萬元。該合同主要條款如下：

***、本公司與久立材料就每一批次以書面訂單的形式約定具體的品名、規格、數量、品質要求、交貨期限、交貨地點、包裝方式、運輸方式等條款。該條款一經雙方約定，即構成該合同之組成部分；

第二、定價政策：本公司向久立材料采購的產品，采用年度招標和平時詢價進行比價，作為雙方交易價格制定的標準；同等條件下，久立材料提供給本公司的價格或條件不應偏離其提供給第三方同樣貨物的價格或條件；

第三、結算方式：本公司在收到久立材料供應的不銹鋼焊絲、拔絲等產品并驗收合格后，按月結算貨款，30天支付，每季末付清。

（3）公司向久立建設采購土建、鋼結構維修改造的預計日常關聯交易：

公司擬與久立建設簽署《工程施工合同》，工程主要為2022年度新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造，預計金額不超過300萬元。該合同主要條款如下：

***、工程范圍：公司及下屬分子公司新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程，且單個項目預算造價100萬元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪澇期雨水管緊急疏通等、鋼結構工程制作及安裝、行車梁走道板加固、鋼結構螺栓緊固、屋面漏水維修等內容。

第二、定價政策：本工程結算價格（除招標文件另有說明外）執行《浙江省2018版房屋建筑與裝飾工程預算定額》計價依據的工料單價法計算；材料及人工差價按工程施工期間的《2022年湖州市建設工程造價信息》嚴格執行。

第三、結算方式：久立建設在工程竣工結算時應提供完整的竣工結算資料，零星維修改造工程按半年結算；單體項目按月度完成的工程量進行計算，根據上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通過驗收并交付后一次性完成結算及費用支付。

（4）公司向久立物業采購物業管理勞務及員工餐飲服務、班車及安保服務的預計日常關聯交易：

2021年12月30日，公司與久立物業簽署《物業管理、餐飲服務、班車服務及安保服務框架合同》，公司擬向久立物業采購物業管理、餐飲、班車及安保服務，預計金額不超過3,000萬元。該合同主要條款如下：

***、本公司向久立物業購買的勞務范圍包括門衛、綠化養護、道路與辦公樓日常保潔、員工餐飲、班車費及安保服務費等日常服務，具體按服務內容以書面合同的形式約定服務項目、范圍、標準等條款。該等條款一經雙方約定，即構成該合同之組成部分；

第二、定價政策：久立物業為本公司提供的物業管理、餐飲、班車及安保服務，采用市場價格定價，即同等條件下，久立物業提供給本公司的價格或條件不應偏離其提供給第三方同樣勞務的價格或條件；

第三、結算方式：以開具的物業服務費、餐飲、班車及安保服務費發票為依據，按月結算費用，當月結清。

（5）公司向嘉翔精密采購工模具的預計日常關聯交易：

2021年12月30日，公司與嘉翔精密簽署《采購框架合同》，向嘉翔精密采購工模具（高速冷軋、冷拔管機用），預計金額不超過2,300萬元。該合同主要條款如下：

***、本公司與嘉翔精密就每一批次以書面訂單的形式約定具體的品名、規格、數量、品質要求、交貨期限、交貨地點、包裝方式、運輸方式等條款。該條款一經雙方約定，即構成該合同之組成部分；

第二、定價政策：本公司向嘉翔精密采購的產品，采用年度招標和平時詢價進行比價，作為雙方交易價格制定的標準；同等條件下，嘉翔精密提供給本公司的價格或條件不應偏離其提供給第三方同樣貨物的價格或條件；

第三、結算方式：本公司在收到嘉翔精密供應的工模具等產品并驗收合格后，按月結算貨款，30天支付，每季末付清。

（6）公司向永興材料采購貨物、勞務及公輔設施費用分攤，以及銷售特種合金產品和廢不銹鋼、加工電渣、鍛打產品加工的預計日常關聯交易：

2022年1月，公司與永興材料簽署《購銷及委托加工框架協議》，公司擬向永興材料采購不銹鋼棒線材、委托加工鋼錠（修磨或軋制）及分攤公輔設施費用，預計金額不超過70,200萬元；公司擬向永興材料銷售特種合金產品和廢不銹鋼，提供電渣、鍛打產品加工服務，預計金額不超過15,000萬元。該合同主要條款如下：

***、本公司將根據實際使用要求，確定***終采購的貨物、規格型號、數量，并另行簽訂購銷合同，有權按照本框架協議對永興材料的履約行為進行監督和檢查。

第二、本公司控股子公司合金公司根據永興材料確認的加工工藝進行加工，保證依據本框架協議和經與永興材料確認的訂單要求，及時提供高質量的產品。

第三、定價政策：本公司向永興材料采購或銷售的產品價格以經各方確認的訂單或購銷合同所約定之價格為準。同等條件下，雙方交易的價格或條件不應偏離與第三方交易同樣產品的價格或條件。

第四、結算方式：雙方應在每個自然月結束之日起5日內共同核對確認該月度采購情況及用水、電、氣情況并書面確認并簽署交易明細，在交易明細確定后5日支付貨款，如各方簽訂的購銷及委托加工合同另有約定，按照購銷合同或訂單執行。

（7）除公司向久立鋼構采購鋼結構及勞務、向久立材料采購輔助材料及勞務、向久立建設采購零星維修改造工程、向久立物業采購物業管理勞務及員工餐飲服務、向嘉翔精密采購工模具、向永興材料采購不銹鋼棒線材及勞務和永興材料向公司采購特種合金、廢不銹鋼及勞務的預計關聯交易外的協議簽署情況：

由于2022年公司與關聯方的日常性關聯交易為持續性發生，每筆交易的金額不確定，因此對2022年度內有可能發生的關聯交易進行了合理預測，與關聯方根據市場和實際需求進行業務往來，具體合同待實際發生時再予以簽訂。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司的輔助材料、采購、勞務、租賃是公司生產經營過程當中必須發生的持續性交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證公司的正常生產經營。公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況及經營成果有積極影響。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、相關意見

1、獨立董事事前認可意見

公司預計發生的日常關聯交易系公司正常經營業務所需，利于公司的生產經營，符合監管部門及有關法律法規、《公司章程》等的規定。關聯交易遵循了公平、公正的交易原則，價格公允、合理，所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害公司及中小股東的利益。

因此，我們同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第六屆董事會第十五次會議進行審議，關聯董事應當回避表決。

2、獨立董事獨立意見

經核查，公司及控股子公司與久立集團股份有限公司、浙江久立鋼構工程有限公司、湖州久立鋼構新材有限公司、湖州久立不銹鋼材料有限公司、湖州久立建設有限公司、湖州久立物業管理有限公司、浙江嘉翔精密機械技術有限公司、湖州南太湖綠州農業科技發展有限公司、永興特種材料科技股份有限公司預計發生的關聯交易是公司生產經營過程中的正常業務往來，有利于公司的生產經營，且遵循了公開、公平、公正的原則。公司董事會在審議表決此議案時，關聯董事依照有關規定，回避表決，表決程序合法、合規，未有違規情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監管部門及有關法律法規、《公司章程》等的規定。

因此，我們同意《關于2021年度日常關聯交易預計的議案》。

3、監事會意見

經審核，監事會認為：公司2022年度日常關聯交易預計的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

六、備查文件

1、六屆十五次董事會會議決議；

2、六屆十一次監事會會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-015

浙江久立特材科技股份有限公司

關于擬續聘公司2022年度

審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于擬續聘公司2022年度審計機構的議案》，擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年年度審計機構。本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現將有關事宜公告如下：

一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）是一家具有證券相關業務審計資格的機構，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，已連續多年為本公司提供優質審計服務，能夠較好滿足公司建立健全內部控制以及財務審計工作的要求。

在審計過程中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠堅持客觀、獨立、公正的立場，誠信開展工作，注重投資者權益保護，較好的完成各項審計工作。為保證審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2022年度審計機構，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據公司2022年度的具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本信息

（一）機構信息

1、基本信息

注：天健會計師事務所2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計情況尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況。

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據2022年度的具體審計要求和審計范圍與天健會計師事務所協商確定相關審計費用。

三、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

1、公司獨立董事對公司聘請2022年度審計機構事項進行了事前認可，并對此事項發表事前認可意見如下：

天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為2021年公司的外部審計機構，在執業過程中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的審計原則，按進度完成了公司各項審計工作，其出具的各項報告能夠客觀、公正、公允地反映公司財務情況和經營結果，較好地履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益，嚴格履行了雙方審計約定書所規定的責任和義務。因此，我們同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將《關于擬續聘公司2022年度審計機構的議案》提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。

2、獨立董事對該事項發表的獨立意見如下：

經核查，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，對于規范公司的財務運作，能夠起到積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職、公允、合理地發表了獨立審計意見。因此，我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構并同意提交股東大會審議。

（三）公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于擬續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。本事項尚需提請公司股東大會審議，并自2021年度股東大會審議通過之日起生效。

（四）公司第六屆監事會第十一次會議審議通過了《關于擬續聘公司2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第六屆監事會第十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

4、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見；

5、公司董事會審計委員會關于續聘2022年度審計機構的意見；

6、天健會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2022-016

浙江久立特材科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議及第六屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣30,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內上述額度可以滾動使用，到期后將及時歸還到公司募集資金專項存儲賬戶。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》等相關規定，公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金由公司董事會審議批準即可，無需提交股東大會審議批準?，F將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江久立特材科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017] 1753號文）核準，公司于2017年11月8日向社會公開發行了1,040萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額1,040,000,000.00元。

本次公開發行可轉債募集資金總額為1,040,000,000.00元，坐扣承銷保薦費等（含認購期間的資金利息收入）12,963,498.53元后，募集資金額為1,027,036,501.47元。該募集資金已于2017年11月14日到達公司募集資金專項賬戶，募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了天健驗 [2017]455號《驗證報告》。上述到賬的募集資金金額，扣除律師費、審計費、信息披露費等其他發行費用3,074,000.00元后，本次募集資金凈額為1,023,962,501.47元。

二、募集資金使用情況

公司于2021年12月30日召開了第六屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金投資金額的議案》，同意根據公司實際經營發展需要和募投項目進展情況，對“年產1000噸航空航天材料及制品項目”的募集資金投資金額及投資總額進行調整，具體內容詳見公司2021年12月31日登載于《證券時報》、《中國證券報》和公司***信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于調整部分募投項目募集資金投資金額的公告》（公告編號：2021-107）。

經過上述調整后本次募集資金用于實施的項目投資情況如下：

單位：萬元

上述募投項目主體設備及生產線均已投產并試運行。目前公司正按照募集資金投資計劃，有序推進募投項目的進展。根據公司募投項目投資計劃進度安排，預計公司在未來12個月內將會有部分募集資金閑置。

三、前次閑置募集資金暫時補充流動資金歸還情況

2021年4月25日，公司第六屆董事會第六次會議及第六屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣30,000萬元閑置募集資金暫時用于補充流動資金，使用時間自董事會審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內上述額度可以滾動使用。

2021年7月20日，公司將上述部分閑置資金人民幣1,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶；2021年7月26日，公司將上述部分閑置資金人民幣2,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶；2021年10月8日，公司將上述部分閑置資金人民幣3,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶；2022年4月22日，公司將上述部分閑置資金人民幣24,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。截至2022年4月22日，公司已將前次用于暫時補充流動資金的募集資金30,000萬元全部歸還至募集資金專項賬戶，使用期限自公司董事會審議通過之日起未超過12個月，同時已將歸還情況通知保薦機構國信證券股份有限公司和保薦代表人。

四、公司關于募集資金的說明與承諾

公司承諾：（1）本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行，不會變相改變募集資金用途；（2）使用部分閑置募集資金補充流動資金后，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；（3）本次閑置募集資金暫時補充流動資金的款項到期后，將按時歸還至募集資金專用賬戶，若募投項目建設加速，導致本次部分閑置募集資金暫時補充流動資金后留存的募集資金無法滿足募投項目建設需求，則公司將該部分資金提前歸還至募集資金專用賬戶，以滿足募投項目資金使用需求；（4）公司在本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前12個月內未進行風險投資；（5）公司在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、專項意見

1、獨立董事意見

公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元暫時用于補充流動資金，是在遵循股東利益***大化的原則并保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下提出的，可以降低公司財務成本，提高資金使用效率，保證了公司全體股東的利益。本次提出用部分閑置可轉債募集資金暫時補充流動資金的金額未超過募集資金凈額的50%，單次補充流動資金的時間不超過12個月，未變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和深圳證券交易所關于募集資金使用的相關規定以及公司《募集資金管理制度》的規定。我們同意公司用閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元暫時用于補充流動資金，使用期限自公司第六屆董事會第十五次會議審議通過之日起不超過12個月，在決議有效期內上述額度可以滾動使用。

2、監事會意見

公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，審批程序合規有效；根據公司募集資金投資項目的進度和資金安排，公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的資金需求和工程進度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用；公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合上市公司及全體股東利益。同意公司本次使用閑置募集資金不超過人民幣30,000萬元暫時補充流動資金。

3、保薦機構意見

經核查，保薦人認為：

1、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司第六屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定的要求，決策程序合法、合規；

2、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項未改變募投項目內容，有助于提高募集資金使用效率。此次部分閑置募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定；

3、公司承諾在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行風險投資、不對控股子公司以外的對象提供財務資助；

4、公司已歸還前次用于暫時補充流動資金的募集資金。

保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第十五次會議決議；

2、公司第六屆監事會第十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

4、國信證券股份有限公司出具的《關于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2022-017

浙江久立特材科技股份有限公司

關于為控股子公司湖州久立永興特種

合金材料有限公司增加擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司增加擔保額度的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、擔保情況概述

1、2019年10月29日，公司召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司提供擔保的議案》，同意公司為控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司（以下簡稱“合金公司”）合計不超過3,800萬元人民幣的銀行授信總額提供連帶責任保證擔保，擔保協議期限為兩年。具體內容詳見公司于2019年10月30日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《對外擔保公告》（公告編號：2019-093）。

2、2020年4月23日，公司召開第五屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于為控股子公司增加擔保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過人民幣8,000萬元的連帶責任保證擔保，擔保協議期限為兩年。具體內容詳見公司于2020年4月24日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司增加擔保額度的公告》（公告編號：2020-029）。

3、2020年9月1日，公司召開第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于為控股子公司增加擔保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過人民幣5,500萬元的連帶責任保證擔保，擔保協議期限為兩年。具體內容詳見公司于2020年9月2日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司增加擔保額度的公告》（公告編號：2020-054）。

4、2020年10月16日，公司召開第五屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于為控股子公司增加擔保額度的議案》，同意公司為合金公司新增額度不超過人民幣5,300萬元的連帶責任保證，擔保協議期限為五年。具體內容詳見公司于2020年10月17日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于為控股子公司增加擔保額度的公告》（公告編號：2020-061）。

5、為支持合金公司項目建設的資金需求，公司為合金公司分別與中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行、上海浦東發展銀行股份有限公司湖州分行、中國銀行股份有限公司湖州市分行簽署的《***高額保證合同》提供連帶責任保證，具體擔保事項以公司與銀行簽訂的保證合同為準。故公司在原有未到期擔?？傤~不超過10,800萬元的基礎上，新增額度不超過人民幣19,200萬元的連帶責任保證。本次擔保額度增加后，公司對合金公司提供的擔保額度合計不超過人民幣30,000萬元。

上述擔保事項已經由公司第六屆董事會第十五次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等相關制度的規定，本擔保事項無需提交公司股東大會審議。

二、擔保進展情況

單位：萬元

(1截止2021年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈資產為509,654.97萬元（經審計）。)

三、被擔保人基本情況

1、擔保對象：合金公司

2、成立日期：2014年5月23日

3、注冊地址：湖州市霅水橋路618號8幢

4、法定代表人：李鄭周

5、注冊資本：人民幣20,000萬元

6、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

7、經營范圍：高品質特種合金新材料的研發、生產和銷售；貨物及技術的進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、股權結構：公司持有合金公司51%股權，永興特種材料科技股份有限公司持有合金公司49%股權。

9、與公司存在的關聯關系：合金公司為公司控股子公司。

10、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：合金公司2021年12月31日財務數據已審計，2022年1-3月財務數據未經審計。

11、經核查，合金公司不屬于失信被執行人，信用狀況良好。

四、擔保協議的主要內容

（一）擔保債權人：中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行

被擔保人：合金公司

保證額度：人民幣3200萬元

保證期限：24個月

擔保方式：連帶責任保證

（二）擔保債權人：上海浦東發展銀行股份有限公司湖州分行

被擔保人：合金公司

保證額度：人民幣8000萬元

保證期限：24個月

擔保方式：連帶責任保證

（三）擔保債權人：中國銀行股份有限公司湖州市分行

被擔保人：合金公司

保證額度：人民幣8000萬元

保證期限：24個月

擔保方式：連帶責任保證

五、董事會意見

董事會認為：被擔保人合金公司系公司控股子公司，為滿足其業務發展對資金的需求，公司為其提供擔保，符合公司發展的要求。董事會對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行***評估，認為被擔保人經營情況穩定，資信狀況良好且有足夠的償還債務能力。本次擔保對象為公司合并報表范圍內控股子公司，對其經營有充分的實際控制權，為保證上述控股子公司日常經營活動的正常進行，合金公司其他股東不提供同比例擔保或反擔保。

公司為其擔保不存在違反法律法規和《公司章程》的相關規定情形，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉移和利益輸送的情形。綜上，董事會同意上述擔保事項。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對控股子公司擔保總額度（包括本次新增擔保額度）為32,500.00萬元，占***近一期經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的6.38%。公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保。公司及子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

七、備查文件

公司第六屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-018

浙江久立特材科技股份有限公司

關于為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管

科技有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司提供的擔保，屬于對資產負債率超過70%的對象提供擔保。敬請投資者充分關注擔保風險。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司提供擔保的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、擔保情況概述

1、為滿足子公司生產經營的需要，公司為控股子公司湖州寶鈦久立鈦焊管科技有限公司（以下簡稱“寶鈦久立”）合計不超過1,000萬元人民幣的銀行授信總額提供連帶責任保證擔保。

2、上述擔保事項已經由公司第六屆董事會第十五次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等相關制度的規定，本擔保事項尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、擔保對象：寶鈦久立

2、成立日期：2018年6月27日

3、注冊地址：浙江省湖州市南潯區雙林鎮鎮西集鎮14幢2號

4、注冊資本：4500萬人民幣

5、法定代表人：朱曉風

6、企業類型：其他有限責任公司

7、經營范圍：鈦及鈦合金焊接管、鋯及鋯合金焊接管、鈦鋼復合管的研發、生產、加工、銷售、檢測、技術開發、技術轉讓、技術咨詢；不銹鋼焊接管加工；貨物進出口；倉儲服務（除危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

8、股權結構：

9、與上市公司存在的關聯關系：寶鈦久立為公司控股子公司。

10、關聯關系圖

11、主要財務指標：

單位：人民幣元

注：寶鈦久立2021年12月31日財務數據已審計，2022年1-3月財務數據未經審計。

12、經核查，寶鈦久立不屬于失信被執行人，信用狀況良好。

三、擔保協議主要內容：

1、擔保債權人：中國銀行股份有限公司湖州市分行

2、被擔保人：寶鈦久立

3、保證額度：人民幣1000萬元

4、保證期限：24個月

5、擔保方式：連帶責任保證

四、董事會意見

董事會認為：被擔保人寶鈦久立系公司控股子公司，為滿足其業務發展對資金的需求，公司為其提供擔保，符合公司發展的要求。董事會對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行***評估，認為被擔保人經營情況穩定，資信狀況良好且有足夠的償還債務能力。本次擔保對象為公司合并報表范圍內控股子公司，對其經營有充分的實際控制權，為保證上述控股子公司日常經營活動的正常進行，寶鈦久立其他股東不提供同比例擔?；蚍磽?。

公司為其擔保不存在違反法律法規和《公司章程》的相關規定情形，不會損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不存在資源轉移和利益輸送的情形。綜上，董事會同意上述擔保事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司對控股子公司擔?？傤~度（包括本次新增擔保額度）為32,500.00萬元，占***近一期經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的6.38%。公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供的擔保。公司及子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

六、備查文件

公司第六屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-019

浙江久立特材科技股份有限公司

關于設立浙江久立特材科技股份

有限公司復合管分公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月23日召開了第六屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關于設立浙江久立特材科技股份有限公司復合管分公司的議案》，同意公司設立浙江久立特材科技股份有限公司復合管分公司（以下簡稱“復合管分公司”），并授權公司管理層辦理分公司的登記事宜。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，本次設立分公司在董事會的權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

本次設立分公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、擬設立分公司的基本情況

1、公司名稱：浙江久立特材科技股份有限公司復合管分公司

2、分支機構性質：不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔

3、經營場所：湖州市南潯區雙林鎮鎮西長生橋甲一號

4、分公司負責人：汪芳衛

5、擬定經營范圍：雙金屬復合管、復合管件、復合法蘭的研發、生產、銷售、安裝及相關技術咨詢服務；不銹鋼無縫管、不銹鋼焊接管、管件、法蘭銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

上述設立分支機構的名稱、經營場所、經營范圍等事項以工商登記部門核準為準。

二、設分支機構目的、存在風險和對公司的影響

1、設立分公司的目的及對公司的影響

本次設立分公司符合公司整體發展戰略規劃，便于優化組織架構，提高管理效率；有利于合理配置公司資源，更好的利用上市公司資源和渠道，進一步拓寬業務和增強公司綜合競爭力，不會對公司的經營情況及財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、設立分公司存在的風險

本次設立分公司事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。公司董事會將積極關注該事項的進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。

三、備查文件

第六屆董事會第十五次會議決議。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-020

浙江久立特材科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議和第六屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于會計政策變更的議案》，本次公司會計政策變更在公司董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。具體內容公告如下：

一、本次會計政策變更情況概述

1、會計政策變更原因

2021年11月2日，中華人民共和國財政部會計司（以下簡稱“財政部”）頒布了《企業會計準則實施問答》（以下簡稱“《實施問答》”），針對發生在商品控制權轉移給客戶之前，且為履行銷售合同而發生的運輸成本，將其自“銷售費用”全部重分類至“營業成本”。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司將為了履行客戶合同而發生的運輸費、港雜費在“銷售費用”項目中列示。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司按照財政部頒布的《實施問答》的規定，將為了履行客戶合同而發生的運輸費、港雜費在“營業成本”項目中列示。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則一一基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定編制。

4、變更日期

本公司于2021年1月1日起執行變更后的會計政策，同時追溯調整2020年財務報表。

二、本次會計政策變更對公司的影響

上述變更僅影響公司利潤表中“營業成本”和“銷售費用”，對公司“營業收入”、“營業利潤”和“凈利潤”均無任何影響。

三、本次會計政策的變更對公司本報告期及可比期間財務報表項目的確認和計量產生的影響

根據《實施問答》要求，本公司于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發生的運輸費及港雜費從“銷售費用”重分類至“營業成本”，同時追溯調整2020年財務報表，具體影響列示如下：

單位：人民幣元

四、董事會關于會計政策變更合理性的說明

董事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的合理變更,符合相關規定。執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會計政策變更。

五、獨立董事關于會計政策變更的意見

經核查，本次會計政策變更是根據財政部2021年11月發布的收入準則實施問答，對為履行銷售商品的合同義務而發生的運輸成本為合同履約成本計入主營業務成本的明確解答而進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。變更后會計政策的執行能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。因此，我們同意公司本次會計政策變更事項。

六、監事會關于會計政策變更的意見

經審核，監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。因此，我們同意公司本次會計政策變更事項。

七、備查文件

1、第六屆董事會第十五次會議決議；

2、第六屆監事會第十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼:002318 證券簡稱:久立特材 公告編號:2022-021

浙江久立特材科技股份有限公司

關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

（一）本次交易基本情況

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據工程建設和發展的需要，擬與控股股東久立集團股份有限公司（以下簡稱“久立集團”）全資子公司湖州久立建設有限公司（以下簡稱“久立建設”）簽署《2022年度新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程施工協議》，預計發生的日常關聯交易金額為人民幣300.00萬元。此前公司與久立建設已簽約的偶發性關聯交易總額為人民幣6,620.12萬元，其中董事會已于2021年8月3日批準交易額4,600萬元，未達到審議和披露標準的關聯交易累計金額（以簽訂協議金額為準）2,020.12萬元。

（二）關聯關系說明

本次交易對方為控股股東久立集團全資子公司，且公司董事周志江、李鄭周、王長城兼任久立集團董事職務，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

（三）董事會表決情況

公司第六屆董事會第十五次會議審議通過了《關于與湖州久立建設有限公司關聯交易的議案》，關聯董事周志江、李鄭周、王長城回避表決此議案。公司獨立董事對前述關聯交易進行了事前審核，同意將前述關聯交易提交董事會審議，并發表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，上述關聯交易事項無需提交股東大會審議。

（四）本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況

（一）基本情況

企業名稱：湖州久立建設有限公司

統一社會信用代碼：91330502MA2JJHHJ15

注冊資本：800萬元人民幣

企業類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：陳建新

成立日期：2021年4月12日

住 所：浙江省湖州市吳興區高新區湖織大道3009-4號18幢

經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；文物保護工程施工；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；消防設施工程施工(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：體育場地設施工程施工；機械設備租賃；園林綠化工程施工；土石方工程施工(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

（二）與公司的關聯關系

久立建設為公司控股股東全資子公司，與公司為同一母公司控制下的企業。因此根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司關聯交易決策制度》的相關規定，久立建設與本公司構成關聯關系。

（三）主要財務數據

截止2021年12月31日，久立建設總資產606.24萬元，凈資產-114.68萬元；2021年1-12月實現營業收入5,694.39萬元，實現凈利潤-165.76萬元（以上數據未經審計）。

（四）經查詢，久立建設不存在占用上市公司資金、要求上市公司違法違規提供擔保等情形，不屬于失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

基于公司生產經營和未來發展需要，公司擬與久立建設簽署《2022年度新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程施工協議》，久立建設負責公司及下屬分子公司2022年度新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程，協議按全年工程量暫估總價為人民幣300.00萬元。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

公司本次關聯交易嚴格遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，交易價格在遵循市場化定價原則的前提下由交易雙方協商確定，本著公正、公平、公開的原則確定公允的交易價格。

五、關聯交易協議的主要內容

1、工程名稱：2022年度新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程

2、工程地點：浙江久立特材科技股份有限公司及下屬分子公司

3、工程范圍：公司及下屬分子公司新建、改建、擴建及其他廠房土建、鋼結構維修改造工程，且單個項目預算造價100萬元（含）以下的工程。包含但不限于雨季洪澇期雨水管緊急疏通等、鋼結構工程制作及安裝、行車梁走道板加固、鋼結構螺栓緊固、屋面漏水維修等內容。

4、質量標準

工程質量符合現行國家驗收標準的合格等級標準。

5、簽約合同價與合同價格形式

簽約合同價為：（暫定價）人民幣（大寫）叁佰萬元整；

6、工程結算及付款：久立建設在工程竣工結算時應提供完整的竣工結算資料，零星維修改造工程按半年結算；單體項目按月度完成的工程量進行計算，根據上月已完成的工程量支付至65%的工程款，一般基建工程完工通過驗收并交付后一次性完成結算及費用支付。

六、交易目的和對上市公司的影響

本次關聯交易系根據公司工程建設和未來經營發展的需要，按照一般市場經營規則進行，遵循公正、公平、公開的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，公司亦不會因此關聯交易而對關聯方產生依賴或者被其控制。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

本年年初至披露日，公司與該關聯人尚未發生日常關聯交易，偶發性關聯交易累計已發生1,522.48萬元。

八、相關意見

（一）獨立董事事前認可和獨立意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易。公司獨立董事對董事會提供的相關資料進行了審閱，出具了關聯交易事前認可書，同意提交公司董事會進行審議，同意該次關聯交易并發表如下獨立意見：

經核查，我們認為此次關聯交易事項符合公司工程建設和發展的需要，利于公司的可持續性發展。該關聯交易有利于開展公司正常的經營活動，符合公司及股東的利益，且不會影響公司的獨立性。本次關聯交易決策及表決程序合法，公司董事會在審議議案時，關聯董事回避了表決，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司與湖州久立建設有限公司關聯交易的事項。

（二）監事會意見

經審核，監事會認為：公司此次與湖州久立建設有限公司關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，亦符合公允性和合規性，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

九、備查文件

1、第六屆董事會第十五次會議決議；

2、第六屆監事會第十一次會議決議；

3、獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-022

浙江久立特材科技股份有限公司

關于變更總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為提升浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，充分發揮公司分層治理的優勢，保持經營理念與戰略思維的相互獨立性，更好的實現戰略***經營，經營推動戰略的良性循環，推動公司穩健持續發展；同時為更好的把握公司整體戰略發展的長遠目標，根據實時變化的經濟局勢對戰略布局進行及時調整，經李鄭周先生慎重考慮，決定將總經理職務交由董事會聘任合適人員擔任。李鄭周先生將繼續擔任本公司董事長、全資子公司久立特材科技（上海）有限公司執行董事、控股子公司湖州久立永興特種合金材料有限公司董事長、控股子公司湖州華特不銹鋼管制造有限公司董事長、參股子公司永興特種材料科技股份有限公司董事、全資子公司浙江久立投資管理有限公司經理等職務。

公司董事會已于近日收到李鄭周先生遞交的申請報告，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，該報告自送達公司董事會之日起生效。李鄭周先生將繼續擔任公司董事長職務，因此不會導致公司董事會人數低于法定***低人數，不會影響公司生產經營及相關工作的正常進行。

截止本公告日，李鄭周先生持有公司股票8,891,445股，占公司總股本的0.91%，李鄭周先生將繼續遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及其他相關法律法規的規定進行股份管理。

任職總經理期間，李鄭周先生恪盡職守、勤勉盡責，積極落實公司發展戰略，在推動公司業務發展、提升規范運作和行業地位等方面發揮了重要作用。在此，公司董事會對李鄭周先生為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

公司于2022年4月23日召開第六屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于聘任總經理的議案》，為確保公司各項經營管理工作順利開展，經董事長李鄭周先生提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任王長城先生為公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止（王長城先生簡歷見附件）。王長城先生經董事會聘任為公司總經理后，自本次董事會之日起不再擔任公司常務副總經理職務。

公司獨立董事已對該事項發表了同意的獨立意見。王長城先生具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形，不是失信被執行人的情形，不存在被中國證券監督管理委員會處以證券市場禁入處罰并且禁入期限尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分。其任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附：王長城先生個人簡歷

王長城先生：1966年10月出生，大專學歷，高級經濟師，歷任四川長城特殊鋼有限公司協和鋼管公司下屬擠壓分廠廠長助理、技術副廠長、副廠長（主持工作），湖州久立擠壓特殊鋼有限公司工裝部長、擠壓分廠廠長，本公司無縫管事業部總經理。現任本公司董事兼常務副總經理，兼任久立集團股份有限公司董事、湖州久立永興特種合金材料有限公司董事。

王長城先生持有公司股份547,700股，持股比例為0.06%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在《公司法》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于“失信被執行人”，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。

證券代碼：002318 證券簡稱：久立特材 公告編號：2022-009

浙江久立特材科技股份有限公司

第六屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第 十五次會議于2022年4月13日以電子郵件方式發出通知，并于2022年4月23日在公司八里店工業園行政大樓三樓會議室以現場方式召開。本次董事會應出席董事（含獨立董事）9名，實際出席董事9名，公司監事、高管列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，以記名投票表決方式通過了如下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《2021年度總經理工作報告》。

（下轉B275版）

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