本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十次會議審議、2021年第五次臨時股東大會通過了《關(guān)于控股子公司中航投資控股有限公司放棄對中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司同比例增資權(quán)的議案》，公司控股股東中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航空工業(yè)”）擬向中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“航空工業(yè)財務(wù)”）現(xiàn)金增資人民幣400,000萬元，同意公司控股子公司中航投資控股有限公司放棄本次增資的同比例增資權(quán)，本次增資由航空工業(yè)全額認(rèn)繳。具體情況詳見公司于2021年11月6日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司增資并放棄同比例增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2021-062）。2022年4月25日，公司接到航空工業(yè)財務(wù)通知：經(jīng)北京市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，航空工業(yè)財務(wù)已完成上述注冊資本變更工商登記并取得換發(fā)后的《營業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下：

公司名稱：中航工業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110000710934756T

注冊資本：395,138萬元人民幣

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：董元

成立日期：2007年5月14日

營業(yè)期限：2007年5月14日至長期

住 所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路乙10號

經(jīng)營范圍：保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證有效期至2023年12月07日）；對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

本次增資事項(xiàng)完成后，航空工業(yè)財務(wù)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

特此公告。

中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司

董 事 會

2022年4月26日

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