(上接D435版)

公司過去多年一直深耕海外市場，始終走高端化路線，通過提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，在歐美汽車后市場有較強(qiáng)的品牌知名度及影響力。因此憑借公司豐富的海外市場經(jīng)驗(yàn)、品牌積累、中國企業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢以及充電樁產(chǎn)品突出的性能優(yōu)勢，公司交流充電樁產(chǎn)品2021年已獲得歐標(biāo)測試認(rèn)證，并快速打入歐洲市場。未來，新能源業(yè)務(wù)將繼續(xù)對標(biāo)行業(yè)***企業(yè)，加速切入高質(zhì)量的國際市場，充分發(fā)揮公司的全球化優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速增長，致力于成為新能源汽車后市場服務(wù)產(chǎn)業(yè)的***者。

3.?報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

汽車行業(yè)變革浪潮已然撲面而來，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)迅速走向規(guī)模化商用，新能源、新材料等技術(shù)加快與汽車產(chǎn)業(yè)的融合，未來汽車及汽車后市場產(chǎn)業(yè)將形成以智能化、網(wǎng)聯(lián)化、新能源化為載體創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式，圍繞新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)重構(gòu)價(jià)值鏈，主要趨勢和發(fā)展影響如下：

（1）智能網(wǎng)聯(lián)化***汽車行業(yè)變革，電子電氣（“EE”）架構(gòu)向集成式推進(jìn)

隨著汽車功能的不斷增加，智能汽車或?qū)⒀由熘悄苁謾C(jī)的升級(jí)趨勢，通過?OTA?技術(shù)實(shí)現(xiàn)性能的提升與功能的拓展。在分布式架構(gòu)階段，整車功能的迭代主要依賴于?ECU?數(shù)量的累加來實(shí)現(xiàn)，而上百個(gè)功能各異的?ECU?均由不同的供應(yīng)商所提供，其上層也均運(yùn)行著不同的嵌入式操作系統(tǒng)及軟件，因此導(dǎo)致了汽車無法進(jìn)行數(shù)據(jù)的有效傳輸及功能的集中處理。而在“軟硬件共同定義時(shí)代”，汽車架構(gòu)將演化至集中式的?EE?架構(gòu)，域控制器的出現(xiàn)將集成大量?ECU功能，并推動(dòng)軟硬件以及通信架構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，使汽車具備?OTA?能力，以實(shí)現(xiàn)車載性能/功能的在線升級(jí)，從而有效縮短了汽車的迭代周期，并減少了線下召回的成本。

（2）新能源趨勢催生不同汽車后市場服務(wù)需求

在碳排放壓力下，目前全球已有多個(gè)國家或地區(qū)宣布燃油車禁售時(shí)間表，從時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，挪威及部分國家中心城市將于2025年***早禁燃，隨著荷蘭、德國、印度、英國等國家將于2030年集體禁燃，全球進(jìn)入密集禁燃期。根據(jù)Bloomberg?New?Energy?Finance預(yù)測，到2025年全球新能源汽車的銷量將達(dá)到1100萬輛，滲透率達(dá)到11%，同年燃油汽車銷量將達(dá)到拐點(diǎn)，步入下行趨勢；到2030年全球銷量將繼續(xù)攀升至3000萬輛，滲透率達(dá)到28%；到2040年全球銷量有望達(dá)到6000萬輛，滲透率提升至55%。

隨著新能源車普及率的逐步提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)維保服務(wù)產(chǎn)品及專業(yè)技術(shù)的配套需求將隨之增加，為充電樁市場及新能源汽車后市場帶來巨大的機(jī)遇。

從歐美的充電樁市場來看，歐美的汽車測試標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)相較于中國市場而言更為嚴(yán)苛，中國“樁企”出海要想獲得海外市場認(rèn)可，還需在當(dāng)?shù)亟鉀Q充電樁安裝、零部件維護(hù)等多方面的售后服務(wù)，因此對于有豐富的海外市場拓展經(jīng)驗(yàn)、全球化市場布局且品牌知名度高的中國樁企，有非常大的先發(fā)優(yōu)勢以及廣闊的海外市場空間。

（3）國內(nèi)汽車后市場發(fā)展利好獨(dú)立后市場服務(wù)方

歷經(jīng)近20年高速發(fā)展后，中國汽車存量市場即將一躍成為全球***大單一市場，不斷攀升的汽車保有量和平均車齡保證了中國后市場持續(xù)的增長潛力，也進(jìn)一步加速了行業(yè)的變革與整合。根據(jù)德勤發(fā)布的《2020中國汽車后市場白皮書》，2025年中國汽車后市場規(guī)模將達(dá)到1.7萬億。國內(nèi)車齡的老化將進(jìn)一步加速其從4S店體系流失，利好第三方維保行業(yè)發(fā)展。據(jù)公安部交通管理局統(tǒng)計(jì)，在2010-2018年間，我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態(tài)勢，保有期在5年以上的車輛占比從39%提升至47%，車齡的增長一方面將直接帶來更多的維保需求，另一方面隨著車齡突破質(zhì)保期限，消費(fèi)者對4S店體系的依賴性也會(huì)逐步降低，更多轉(zhuǎn)向獨(dú)立后市場服務(wù)方，為整體后市場尤其是獨(dú)立后市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。

3?公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1?近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元??幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前?10?名股東情況

單位:?股

存托憑證持有人情況

□適用????√不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用????√不適用

4.2?公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

注：截至2021年12月31日，海寧嘉慧持有公司28.9091萬股，占公司總股本的0.06%，且該部分股份全部歸屬李紅京所有。

4.3?公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用??????□不適用

注：截至2021年12月31日，海寧嘉慧持有公司28.9091萬股，占公司總股本的0.06%，且該部分股份全部歸屬李紅京所有。

4.4?報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節(jié)?重要事項(xiàng)

1?公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225,371.27萬元，同比增長42.84%；歸屬于上市公司股東凈利潤43,873.62萬元，同比增長1.31%。

2?公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-031

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資用于購買風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意深圳市道通科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕29號(hào)）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,000萬股，募集資金總額為人民幣121,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,875.06萬元，募集資金凈額為人民幣109,924.94萬元。本次募集資金已于2020年2月10日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年2月10日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]19號(hào)）。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司本次募集資金主要用于?“道通科技西安研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“道通科技新能源產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”及“汽車智能診斷云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”。截至2021年12月31日，公司募集資金的具體使用情況如下：

三、本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。

（二）額度及期限

在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣6億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個(gè)月，自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，公司可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（三）投資產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資用于購買風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

（四）決議有效期

自董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月之內(nèi)有效。

（五）實(shí)施方式

授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

（六）信息披露

公司將依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（七）現(xiàn)金管理收益的分配

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募集資金投資項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的開展和建設(shè)進(jìn)程，不存在損害公司和股東利益的情形。通過對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現(xiàn)金管理，可以提高資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次現(xiàn)金管理方式是投資風(fēng)險(xiǎn)低、安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等，該類投資產(chǎn)品主要受貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、建立臺(tái)賬管理，對資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

4、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，亦不會(huì)對公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生負(fù)面影響。對部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行管理，可以保證募集資金的利用效率，為公司及股東獲取更多投資回報(bào)。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市道通科技股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定。

綜上，獨(dú)立董事同意公司使用暫時(shí)閑置募集資金不超過人民幣6億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司使用不超過6億元人民幣的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)道通科技第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，道通科技全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，保薦機(jī)構(gòu)對道通科技本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市道通科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-033

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于授權(quán)管理層2022年向金融機(jī)構(gòu)

申請綜合授信的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)管理層2022年向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

根據(jù)公司經(jīng)營及資金使用計(jì)劃的需要，公司擬提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在2022年度根據(jù)需要分次向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信（含一般流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票額度、履約擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保額度、進(jìn)口押匯額度、信用證、抵押貸款等），額度總計(jì)不超過30億元，用于公司主營業(yè)務(wù)及主營業(yè)務(wù)相關(guān)或相近的投資活動(dòng)等，以提高公司的盈利規(guī)模。并授權(quán)公司董事長或其***的授權(quán)代理人辦理上述事宜并簽署相關(guān)法律文件，上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過后一年內(nèi)有效。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次授權(quán)公司管理層向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，決策程序合法合規(guī)，有利于為公司發(fā)展提供有力的資金保障，且公司經(jīng)營狀況良好，具備較好的償債能力，不會(huì)給公司帶來重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及股東的利益。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-034

深圳市道通科技股份有限公司關(guān)于授權(quán)

公司管理層開展外匯衍生品交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層開展外匯衍生品交易的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的概述

鑒于公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及海外多個(gè)國家，公司的外匯結(jié)算業(yè)務(wù)量較大，主要以美元、歐元等外幣結(jié)算為主。當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將會(huì)對公司的經(jīng)營業(yè)績造成一定的影響。為規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營業(yè)績的影響，公司擬授權(quán)公司管理層開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)（包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、人民幣和其他外匯的掉期業(yè)務(wù)、遠(yuǎn)期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率互換、利率掉期、利率期權(quán)），總額不超過人民幣25億元，并授權(quán)公司管理層審批日常外匯衍生品交易業(yè)務(wù)方案及簽署外匯衍生品交易業(yè)務(wù)相關(guān)合同及文件。授權(quán)期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)有效。

二、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、市場風(fēng)險(xiǎn)：公司開展與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯衍生品業(yè)務(wù)，當(dāng)國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的匯率、利率等市場價(jià)格波動(dòng)將可能對公司外匯衍生品交易產(chǎn)生不利影響，從而造成潛在損失。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場流動(dòng)性不足而無法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

3、信用風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，存在一方合同到期無法履約的風(fēng)險(xiǎn)。

4、操作風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)生操作人員未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄外匯衍生品業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致衍生品業(yè)務(wù)損失或喪失交易機(jī)會(huì)。

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：公司開展衍生品交易業(yè)務(wù)時(shí)，存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息，導(dǎo)致經(jīng)營活動(dòng)不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的交易損失。

三、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、選擇交易結(jié)構(gòu)簡單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的外匯衍生品。

2、嚴(yán)格控制外匯衍生品的交易規(guī)模，公司只能在授權(quán)額度范圍內(nèi)進(jìn)行衍生品交易。

3、審慎選擇交易對手和外匯衍生產(chǎn)品，***大程度降低信用風(fēng)險(xiǎn)。

4、制定規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，配備專職人員，明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)從事衍生品交易業(yè)務(wù)；同時(shí)加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德，提高相關(guān)人員素質(zhì)，并建立異常情況及時(shí)報(bào)告制度，***大限度的規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

5、加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格資金劃撥和使用的審批程序。

6、公司定期對外匯衍生業(yè)務(wù)交易業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性、信息披露的真實(shí)性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

四、衍生品公允價(jià)值分析及會(huì)計(jì)核算

公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期保值》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)——金融工具列報(bào)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》相關(guān)規(guī)定及其指南，對擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

五、獨(dú)立董事意見

開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)是基于公司實(shí)際情況，為了規(guī)避匯率波動(dòng)帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn)及有效控制外匯風(fēng)險(xiǎn)帶來的成本不確定性。公司關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的事項(xiàng)審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。同意董事會(huì)《關(guān)于授權(quán)公司管理層開展外匯衍生品交易的議案》，并同意將其提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-038

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、會(huì)計(jì)政策變更情況概述

根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部（以下統(tǒng)稱“財(cái)政部”）2021年11月頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》以及2018年12月7日頒布的《關(guān)于修訂印發(fā) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)-租賃 的通知》（財(cái)會(huì)[2018]35號(hào)）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”）的規(guī)定，公司決定根據(jù)相關(guān)要求自2021年1月1日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策，具體情況如下：

（一）執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)政策變更

1、變更原因

2021年11月，財(cái)政部頒布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施問答》，企業(yè)商品或服務(wù)的控

制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)商品或服務(wù)收入時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目，并在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。根據(jù)以上要求，公司在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前且為履行客戶銷售合同發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用，原計(jì)入“銷售費(fèi)用”，現(xiàn)根據(jù)《實(shí)施問答》的規(guī)定，計(jì)入“營業(yè)成本”。本次會(huì)計(jì)政策變更是為了執(zhí)行上述規(guī)定。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤

表“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)實(shí)施問答的規(guī)定，將為履

行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

4、本項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

本次會(huì)計(jì)政策變更后，按照財(cái)政部《實(shí)施問答》的規(guī)定，公司自2021年1月1?日起已將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示，并追溯調(diào)整?2020?年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目。

（二）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)政策變更

1、變更原因

根據(jù)新租賃準(zhǔn)則，要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起實(shí)施，其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起實(shí)施。

2、變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)—租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

3、變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，其余未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、本項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

公司決定自2021年1月1日起根據(jù)新租賃準(zhǔn)則要求，變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策，主要內(nèi)容如下：

1）新租賃準(zhǔn)則下，除短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會(huì)計(jì)處理，均需確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。

2）對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時(shí)取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計(jì)提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時(shí)能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計(jì)提折舊。同時(shí)承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識(shí)別的減值損失進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

3）對于租賃負(fù)債，承租人應(yīng)當(dāng)計(jì)算租賃負(fù)債在租賃期內(nèi)各期間的利息費(fèi)用，并計(jì)入當(dāng)期損益。

4）對于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，并在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響

（一）執(zhí)行新收入準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響

單位：元，幣種：人民幣

本次會(huì)計(jì)政策變更將影響公司利潤表中“營業(yè)成本”和“銷售費(fèi)用”，但不影響公司“營業(yè)收入”和“營業(yè)利潤”。與之相關(guān)的現(xiàn)金流出，由“支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”重分類至“購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

（二）執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響

單位：元，幣種：人民幣

公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，根據(jù)***執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整***執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。對于***執(zhí)行日前的經(jīng)營租賃，本公司根據(jù)剩余租賃付款額按***執(zhí)行日的增量借款利率折現(xiàn)的現(xiàn)值計(jì)量租賃負(fù)債，使用權(quán)資產(chǎn)按照與租賃負(fù)債相等的金額進(jìn)行必要調(diào)整。新租賃準(zhǔn)則所致會(huì)計(jì)政策的變更，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

三、本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序

本次會(huì)計(jì)政策變更已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司本次會(huì)計(jì)政策變更無須提交股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)意見

（一）獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是公司依據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更及調(diào)整，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司會(huì)計(jì)政策變更的審議和表決程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事一致同意公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部修訂后的新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的變更和調(diào)整。修訂后的會(huì)計(jì)政策更能客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司利益及股東合法權(quán)益的情形，不存在損害公司和中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司自2021年1月1日起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策。

五、備查文件目錄

（一）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

（二）第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208???????????股票簡稱：道通科技??????????公告編號(hào)：2022-029

深圳市道通科技股份有限公司

2021年度利潤分配方案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅）。

●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

●本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%，是深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于所處行業(yè)、公司發(fā)展階段及資金需求的綜合考慮。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣980,908,752.93元。公司擬以實(shí)施2021年度分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本450,946,625股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利45,094,662.50（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤的比例為10.28%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

（一）上市公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

近年來，歐美各國陸續(xù)推出新能源汽車補(bǔ)貼政策，新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，全球電動(dòng)汽車銷量迎來爆發(fā)式增長，疊加2022年俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)、國際油價(jià)飆升等因素，能源危機(jī)問題凸顯，加速了電動(dòng)車銷量的持續(xù)走高。隨著新能源車普及率的逐步提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)維保服務(wù)的產(chǎn)品和專業(yè)技術(shù)的配套需求將隨之增加，為新能源汽車后市場帶來巨大的機(jī)遇，公司需要積極投入資金加大市場拓展力度和實(shí)施戰(zhàn)略布局。

（二）上市公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

2021年，公司依托于新能源汽車市場的快速發(fā)展，進(jìn)行新能源汽車的電池儲(chǔ)能及充電樁快速充電等技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，同時(shí)結(jié)合UltraEV系列產(chǎn)品，打造新能源汽車的完整生態(tài)鏈，提供系統(tǒng)性解決方案，聚合終端車主、維修店、主機(jī)廠、充電運(yùn)營商等多個(gè)領(lǐng)域客戶群體，提供更完善的新能源汽車充電、檢修解決方案。公司2021年研發(fā)投入52,257.97萬元，同比增長84.10%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比23.19%，增加5.20個(gè)百分點(diǎn)。

（三）上市公司盈利水平及資金需求

2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為438,736,178.92元。

2022年，公司資金需求主要來源于以下幾方面：

1、持續(xù)推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)積累和新產(chǎn)品研發(fā)，以鞏固技術(shù)優(yōu)勢，豐富產(chǎn)品品類，保持長期競爭力；

2、強(qiáng)化產(chǎn)能保障，維護(hù)供應(yīng)鏈長期安全；

3、加大戰(zhàn)略備貨，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定；

4、隨著銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，日常運(yùn)營所需資金大幅增加。

考慮到上述原因，為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，確保公司持續(xù)成長，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益，公司需要更多的資金投入以保障上述經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（四）現(xiàn)金分紅比例低于30%的原因

鑒于公司正處于快速發(fā)展的重要階段，需要保持高額研發(fā)投入，以加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，保證技術(shù)積累、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度。同時(shí)，需要進(jìn)一步投入資源加強(qiáng)產(chǎn)能保障。因此，公司需保持充足的資金以應(yīng)對經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)并滿足持續(xù)發(fā)展需要。

（五）公司留存未分配利潤的用途和計(jì)劃

公司2021年度未分配利潤將累積滾存至下一年度，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)及項(xiàng)目投資相關(guān)資金需求。未來公司將進(jìn)一步規(guī)范資金使用和管理，提高資金使用效率。

公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月25日召開公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見

公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》的相關(guān)要求，考慮到了公司的實(shí)際情況，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事同意公司2021年度利潤分配方案并同意將該方案提交股東大會(huì)審議。

（三）監(jiān)事會(huì)意見

公司于2022年4月25日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會(huì)對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-030

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資用購買安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），授權(quán)期限為本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度及決議有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

一、委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益。

（二）資金來源

公司用于委托理財(cái)資金均為公司暫時(shí)閑置的部分自有資金。

（三）委托理財(cái)額度

公司委托理財(cái)產(chǎn)品單日***高余額不超過60,000萬元，在該額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

（四）授權(quán)事項(xiàng)

本次授權(quán)期限為公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理對投資理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)履行日常審批手續(xù)，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）投資產(chǎn)品品種

公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等）。

（六）信息披露

公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

二、對公司的影響

公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證運(yùn)營資金需求和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)施的。有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報(bào)，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大影響。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本次自有閑置資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量的投入資金，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全審批與執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事項(xiàng)的規(guī)范運(yùn)行，并及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

四、相關(guān)審議程序

公司于2022年4月25日召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣6億元的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保公司正常經(jīng)營所需資金及資金安全的前提下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣6億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用額度不超過人民幣6億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，且公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常經(jīng)營不受影響的前提下，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-032

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)

資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2022年4月25日，深圳市道通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意深圳市道通科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕29號(hào)）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,000萬股，募集資金總額為人民幣121,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,875.06萬元，募集資金凈額為人民幣109,924.94萬元。本次募集資金已于2020年2月10日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年2月10日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2020]19號(hào)）。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司本次募集資金主要用于?“道通科技西安研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“道通科技新能源產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”及“汽車智能診斷云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”。截至2021年12月31日，公司募集資金的具體使用情況如下：

公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況的具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月26日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-037）。

三、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營，符合公司實(shí)際經(jīng)營發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為449,243,220.81元，本次擬用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為130,000,000.00元，占超募資金總額的比例為28.94%。公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、對公司日常經(jīng)營的影響

本次超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用金額將不超過超募資金總額的30%；承諾本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助。

五、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：同意公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。超募資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》規(guī)定的條件，該事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金人民幣130,000,000元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)查閱了公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議，獨(dú)立董事意見等文件。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經(jīng)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)、獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》等法規(guī)的要求。

保薦機(jī)構(gòu)對道通科技使用超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《深圳市道通科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市道通科技股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月二十六日

股票代碼：688208??????????股票簡稱：道通科技???????公告編號(hào)：2022-035

深圳市道通科技股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.?基本信息

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

2.誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)

2022年度天健審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用為人民幣105萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用為人民幣85萬元、內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)用為人民幣20萬元，合計(jì)較上一期費(fèi)用增加5萬元，主要原因是公司整體經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大以及子公司增多。公司2022年度審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的事前認(rèn)可意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)事前對天健的基本情況、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、人員信息、業(yè)務(wù)規(guī)模、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況、專業(yè)勝任能力等進(jìn)行了較為充分的了解和評(píng)議，認(rèn)為天健具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠擔(dān)任公司的審計(jì)工作，向董事會(huì)提議續(xù)聘天健為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）公司獨(dú)立董事就本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見：

事前認(rèn)可意見：經(jīng)我們事前審核，天健具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，并且具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，勤勉盡責(zé)，具備較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們同意續(xù)聘天健為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見：天健具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的要求；在歷年擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，按計(jì)劃完成了對公司的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)；此次聘任公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的審議程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上所述，我們同意續(xù)聘天健為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況。

公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（四）本次聘任尚需履行的審批程序

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月二十六日

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