證券代碼：688211????????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號(hào)：2022-007

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月24日以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開了***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議通知于2022年04月14日通過電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席杜薇女士主持。本次會(huì)議的召集、召開程序和方式符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體監(jiān)事對(duì)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2021年，公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，并依照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開6次會(huì)議，對(duì)公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查，對(duì)公司依法合規(guī)運(yùn)作進(jìn)行了檢查，特別是對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督，保障了公司全體股東權(quán)益、公司利益以及員工的合法權(quán)益，促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的內(nèi)容。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年年度報(bào)告及其摘要的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與公司2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意2021年年度報(bào)告的內(nèi)容。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2021年年度報(bào)告》及《中科微至2021年年度報(bào)告摘要》。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司募集資金管理制度》等規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金的存放與使用情況同公司募集資金相關(guān)信息披露的內(nèi)容一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

綜上所述，我們同意《中科微至2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容。

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-004）。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《中科微至2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》符合公司的實(shí)際情況和未來發(fā)展規(guī)劃。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告內(nèi)容。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》建立在2021年經(jīng)營情況與2022年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上，并結(jié)合公司2022年度經(jīng)營目標(biāo)、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行編制。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告內(nèi)容。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（六）審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司?2021?年度利潤分配預(yù)案符合公司目前的實(shí)際經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況，綜合考慮了公司正常經(jīng)營、長期發(fā)展規(guī)劃及股東合理回報(bào)等因素，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司2021年度利潤分配方案。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

（七）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，2022年度公司及全資子公司預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時(shí)由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔(dān)保。符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，決策和審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（八）審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，為提高公司閑置資金的使用效率，提升公司整體盈利能力，在保證公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，公司及其控股子公司2022年度擬使用***高不超過人民幣30億元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)的正常開展造成不利影響。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司預(yù)計(jì)2022年度使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為一家專業(yè)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，持續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)，具備豐富的財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司2022年度審計(jì)的工作需求。續(xù)聘的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情況。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司開展2022年度審計(jì)工作。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-003）。

（十）審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場價(jià)格原則，按照與關(guān)聯(lián)方交易類型的具體情況確定定價(jià)方法，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序開展，不存在損害其他股東合法權(quán)益的情形，具備合法性與公允性。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

（十一）審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2022年度監(jiān)事薪酬方案符合公司實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益和行業(yè)薪酬水平，合理可行。審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及《公司章程》，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司監(jiān)事2022年度薪酬方案。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（十二）審議通過《關(guān)于修訂公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次修訂公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度有助于更好調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性，根據(jù)公司當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益及持續(xù)發(fā)展?fàn)顩r建立與上市公司制度相適應(yīng)的激勵(lì)約束機(jī)制，提高公司治理水平。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意修訂《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

（十三）審議通過《關(guān)于 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案） 及其摘要的議案》、《關(guān)于 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法 的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》、《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次員工持股計(jì)劃由公司自主決定，員工自愿參與，公司不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，有效地將股東利益、公司利益和核心管理團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，增強(qiáng)員工歸屬感和責(zé)任感，有利于提高公司凝聚力和綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司實(shí)施***期員工持股計(jì)劃。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就赵谏辖凰W(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃（草案）》、《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司***期員工持股計(jì)劃管理辦法》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年?4月26日

證券代碼：688211????????證券簡稱：中科微至????????公告編號(hào)：2022-008

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會(huì)召開日期：2022年5月16日

●?本次股東大會(huì)涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

●?本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會(huì)議的基本情況

（一）?股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二）?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月16日??14?點(diǎn)?00分

召開地點(diǎn)：中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司109會(huì)議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，并經(jīng)***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議提請(qǐng)召開股東大會(huì)，相關(guān)公告已于2022年04月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www?.sse.com.cn）予以披露。

2、?特別決議議案：15

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、8、9、10、11、12、13、14

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京中科微投資管理有限責(zé)任公司、姚亞娟

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）?公司聘請(qǐng)的律師。

（四）?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證/護(hù)照、股東賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證/護(hù)照原件辦理登記手續(xù)。

2、由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件及復(fù)印件；

3、由法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）身份證明書原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件；由非法定代表人/負(fù)責(zé)人/執(zhí)行事務(wù)合伙人（或其代表）代表機(jī)構(gòu)股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的授權(quán)委托書原件、加蓋機(jī)構(gòu)股東單位印章的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件、股東賬戶卡和股東持股憑證原件。

4、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法定代表人證明文件復(fù)印件須加蓋企業(yè)公章。

5、擬現(xiàn)場出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于2022年05月15日17時(shí)之前將上述登記文件掃描件發(fā)送至郵箱investor_relationships@wayzim.com進(jìn)行出席回復(fù)（出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件）。股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年05月15日17時(shí)，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2022年05月15日17時(shí)之前

（三）登記地點(diǎn)：無錫市錫山區(qū)安泰三路979號(hào)中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會(huì)辦公室

（四）注意事項(xiàng)

1、為配合當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代表采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會(huì)。

2、公司暫只接待行程碼僅為無錫市的股東及股東代表，需參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表，請(qǐng)采取有效的防護(hù)措施。并配合會(huì)場要求接受體溫檢測、提供行程碼僅為無錫市的行程記錄、24小時(shí)內(nèi)核酸陰性檢測報(bào)告等相關(guān)防疫工作。

六、?其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

通信地址：無錫市錫山區(qū)安泰三路979號(hào)

郵編：214000

聯(lián)系電話：0510-82201088

郵箱：investor_relationships@wayzim.com

聯(lián)系人：奚玉湘

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月16日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688211???????????????證券簡稱：中科微至??????????????公告編號(hào)：2022-009

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍

及修改《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開了***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更的議案》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、變更公司名稱的情況

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬將公司中文名稱“中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司”變更為“中科微至科技股份有限公司”，擬將公司英文名稱“Wayz?Intelligent?Manufacturing?Technology?Co.,?Ltd.”變更為“Wayzim?Technology?Co.,?Ltd.”?（具體名稱以工商核名登記為準(zhǔn)）。

公司證券簡稱及公司證券代碼保持不變。

二、變更公司經(jīng)營范圍的情況

因市場監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)經(jīng)營范圍重新進(jìn)行了規(guī)范化表述，公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際情況，對(duì)照***新的經(jīng)營范圍規(guī)范，對(duì)經(jīng)營范圍的條款進(jìn)行了調(diào)整，具體情況如下：

變更前：工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、系統(tǒng)軟件、電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；物流自動(dòng)化設(shè)備的銷售；物流信息系統(tǒng)開發(fā)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

變更后：一般項(xiàng)目：物料搬運(yùn)裝備制造；物料搬運(yùn)裝備銷售；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；智能物料搬運(yùn)裝備銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；工業(yè)機(jī)器人制造；工業(yè)機(jī)器人銷售；工業(yè)機(jī)器人安裝、維修；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；智能倉儲(chǔ)裝備銷售；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；裝卸搬運(yùn)；安防設(shè)備制造；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；倉儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；工程管理服務(wù)；人工智能理論與算法軟件開發(fā)；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件外包服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；軟件開發(fā)；通用設(shè)備修理；機(jī)械設(shè)備銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；軟件銷售；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；科技中介服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；人工智能硬件銷售；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

二、修訂公司章程的情況

鑒于上述事項(xiàng)，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要，現(xiàn)擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂更新，具體修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

除上述條款修訂外，《中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司章程》中其他條款不變。?涉及公司名稱的部分將相應(yīng)修改。公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度文件中涉及公司名稱的部分將同步相應(yīng)修改。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)向工商登記機(jī)關(guān)辦理公司名稱和經(jīng)營范圍的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)，本議案需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688211??????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號(hào)：2022-011

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關(guān)于2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人：中科微至所屬全資子公司

●公司及全資子公司2022年度預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時(shí)由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔(dān)保。

●本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

●本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2022年4月24日召開***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。為保證公司2022年資金流動(dòng)性，支持公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提高運(yùn)行效率，降低資金成本，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，2022年度公司及全資子公司預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時(shí)由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔(dān)保。有效期自公司2021年年度股東大會(huì)決議之日起一年內(nèi)有效。

綜合授信用于辦理流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、進(jìn)出口押匯、銀行保函、銀行保理、信用證等各種貸款及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。以上向銀行申請(qǐng)的授信額度可以在公司及子公司之間調(diào)劑使用，***終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司資金的實(shí)際需求來確定。授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)審核批準(zhǔn)并簽署相關(guān)文件。

二、被擔(dān)保人基本情況

1.?安徽中科微至物流裝備制造有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

2.?廣東中科微至智能制造科技有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

3.?中科微至人工智能技術(shù)研發(fā)（江蘇）有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

4.?江蘇中科貫微自動(dòng)化科技有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

5.?至瞳智能科技（上海）有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

6.?中科微至智能傳感科技（杭州）有限公司

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

7.?中科微至自動(dòng)化科技（成都）有限公司

8.?WAYZIM?TECHNOLOGY?PTE.?LTD.

基本財(cái)務(wù)狀況：

單位：元

注：上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制并包含在本公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。該合并財(cái)務(wù)報(bào)表已由申報(bào)會(huì)計(jì)師進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的“畢馬威華振審字第2201925號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未簽訂相關(guān)授信及擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃授信及擔(dān)保總額僅為公司擬申請(qǐng)的授信額度和擬提供的擔(dān)保額度，具體授信及擔(dān)保金額、擔(dān)保類型、擔(dān)保方式等尚需銀行或相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

四、擔(dān)保的原因及必要性

本次擔(dān)保為滿足子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，擔(dān)保對(duì)象整體經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況未出現(xiàn)重大不利變化，資產(chǎn)信用狀況良好，有能力償還到期債務(wù)，同時(shí)公司對(duì)全資子公司有充分的控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司無對(duì)外擔(dān)保。

六、專項(xiàng)意見

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保是為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，決策和審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，2022年度公司及全資子公司預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣10億元的綜合授信額度（***終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)），同時(shí)由公司為全資子公司提供不超過5億元的擔(dān)保。符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況和整體發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人為公司的子公司，能夠有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本次提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，決策和審批程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議；公司本次預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)具有合理性和必要性，符合公司及子公司日常經(jīng)營所需，不會(huì)對(duì)公司及中小股東利益構(gòu)成重大不利影響。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中科微至預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告文件

（一）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨(dú)立董事《關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司預(yù)計(jì)2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度并為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：688211??????????????證券簡稱：中科微至?????????????公告編號(hào)：2022-006

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，尚需提交2021年度股東大會(huì)審議。

●公司預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平公允的市場原則和交易條件，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)表決情況及關(guān)聯(lián)董事的回避表決情況

公司于2022年4月24日召開***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事商立偉、姚益對(duì)該議案回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事以7票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

公司于2022年4月24日召開***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，以3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

（二）專項(xiàng)意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易將以公允定價(jià)和符合市場規(guī)則的方式執(zhí)行，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，并同意將該議案提交公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議進(jìn)行審議，關(guān)聯(lián)董事審議相關(guān)議案時(shí)需回避表決。

獨(dú)立董事意見：公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易將以公允定價(jià)和符合市場規(guī)則的方式執(zhí)行，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序符合《公司章程》和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。關(guān)于本次預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

綜上，我們同意公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，并同意將該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)意見：公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，遵循公平、公正、公開的原則，定價(jià)公允，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

公司預(yù)計(jì)2022年度與江蘇嘉年華科技有限公司、昆山美邦環(huán)境科技股份有限公司、無錫市聯(lián)順機(jī)械設(shè)備有限公司、中國科學(xué)院微電子研究所、北京中科微投資管理有限責(zé)任公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額為7,605.95萬元，具體情況如下：

單位：萬元

（四）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、江蘇嘉年華科技有限公司

2、昆山美邦環(huán)境科技股份有限公司

3、無錫市聯(lián)順機(jī)械設(shè)備有限公司

4、中國科學(xué)院微電子研究所

5、北京中科微投資管理有限責(zé)任公司

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）?履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方均依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好履約能力。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署相關(guān)合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，雙方履約具有法律保障。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購、銷售產(chǎn)品及相關(guān)零部件；向關(guān)聯(lián)方提供或接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)服務(wù)；以及向關(guān)聯(lián)方租賃房產(chǎn)等，相關(guān)交易價(jià)格將遵循公允定價(jià)原則，參照市場價(jià)格進(jìn)行協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

該日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，公司及子公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署具體的交易合同或協(xié)議。

四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司預(yù)計(jì)的2022年日常關(guān)聯(lián)交易，是基于本公司和關(guān)聯(lián)方之間的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，在公平的基礎(chǔ)上按市場規(guī)則進(jìn)行交易。公司與上述關(guān)聯(lián)方建立了良好的合作伙伴關(guān)系，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展的情況下，在一定時(shí)期內(nèi)與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)存在。

公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易將遵循協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。公司謹(jǐn)慎選擇與具備良好商業(yè)信譽(yù)的關(guān)聯(lián)方合作，有利于降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司的運(yùn)行效率及經(jīng)濟(jì)效益。公司對(duì)關(guān)聯(lián)方不會(huì)形成依賴，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

中科微至預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事認(rèn)可上述事項(xiàng)并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。公司上述日常關(guān)聯(lián)交易均系基于公司業(yè)務(wù)需要而開展，具有商業(yè)必要性和合理性，?遵循公開、公平、公正的定價(jià)原則，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述中科微至預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、上網(wǎng)公告文件

（一）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（二）中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于***屆董事會(huì)第十七次次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

（三）中信證券股份有限公司出具的《關(guān)于中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見》。

特此公告。

中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司董事會(huì)

2022年4月26日

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