證券代碼：000839 證券簡稱：中信國安 公告編號：2022-14 中信國安信息產業股份有限公司 關于修訂《公司章程》的公告 本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 中信國安信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》《證券 法》等法律法規、中共中央印發的《中國共產黨國有企業基層黨組織工作條例（試 行）》，以及中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司章程指引》 2022 年修訂） 等部門規章、規范性文件要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》相關條款 進行修訂。公司于 2022 年 4 月 20 日召開第七屆董事會第三十次會議審議通過了 《關于修訂〈公司章程〉的議案》,該事項尚需提交股東大會審議，并由出席股 東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過，股東大會召開事 項另行通知。 具體修訂內容如下： 序 原《公司章程》 修訂后《公司章程》 號 第十條 第十條 根據《章程》規定，設立中國共產黨的組織， 根據《公司法》《黨章》《中國共產黨國有企業 黨組織發揮***核心和政治核心作用，把方 基層黨組織工作條例（試行）》等法規文件要 向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構， 求，設立中國共產黨的組織，堅持和加強黨的 1 配備黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。 ******，發揮黨委把方向、管大局、促落實 的***作用。要建立黨的工作機構，配備足夠 數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經 費。 1  第三十條公司董事、監事、高級管理人員、持 第三十條 公司董事、監事、高級管理人員、 有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的本 持有本公司股份 5%以上的股東，將其持有的 公司股票在買入后 6 個月內賣出，或者在賣出 本公司股票在買入后 6 個月內賣出，或者在賣 后 6 個月內又買入，由此所得收益歸本公司所 出后 6 個月內又買入，由此所得收益歸本公司 有，本公司董事會將收回其所得收益。但是， 所有，本公司董事會將收回其所得收益。但是， 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5% 證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5% 以上股份的，賣出該股票不受 6 個月時間限制。 以上股份的，以及有中國證監會規定的其他情 2 …… 形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人員、自然人 股東持有的股票或者其他具有股權性質的證 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 人賬戶持有的股票或者其他具有股權性質的 證券。 …… 第三十一條 第三十一條 公司設立黨委。黨委設書記 1 名，副書記 1-2 公司設立黨委。黨委設書記 1 名，副書記 1-2 名，其他黨委成員若干名。符合條件的黨委委 名，其他黨委成員若干名。黨委書記、董事長 員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經 （總經理）由一人擔任，確定 1 名黨委副書記 3 理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條 協助黨委書記抓黨建工作。符合條件的黨委成 件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。 員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經 同時按規定設立紀委。 理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條 件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。 同時，按規定設立紀委。 第三十二條 第三十二條 公司黨委根據《黨章》等黨內法規履行下列職 公司黨委根據《黨章》《中國共產黨黨組工作 責： 條例》《中國共產黨國有企業基層黨組織工作 （一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫 條例（試行）》等黨內法規履行職責。 徹執行，落實黨中央、國務院重大戰略決策， （一）加強企業黨的政治建設，堅持和落實中 以及上級黨組織有關重要工作部署； 國特色社會主義根本制度、基本制度、重要制 （二）加強對選人用人工作的***和把關，管 度，教育引導全體黨員始終在政治立場、政治 標準、管程序、管考察、管推薦、管監督，堅 方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志 持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理 為核心的黨中央保持高度一致。 者以及經營管理者依法行使用人權相結合； （二）深入學習和貫徹習近平新時代中國特色 4 （三）依照規定討論和決定公司改革發展穩 社會主義思想，學習宣傳黨的理論，貫徹執行 定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的 黨的路線方針政策，監督、保證黨中央重大決 重大問題，并提出意見建議。支持董事會、監 策部署和上級黨組織決議在本企業貫徹落實。 事會、經營管理機構依法履職；支持職工代表 （三）研究討論企業重大經營管理事項，支持 大會開展工作； 股東大會、董事會、監事會和經理層依法行使 （四）承擔***從嚴治黨主體責任。***公司 職權。 思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企 （四）加強對企業選人用人的***和把關，抓 業文化建設和工會、共青團等群團工作。*** 好企業***班子建設和干部隊伍、人才隊伍建 黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任； 設。 （五）加強公司基層黨組織和黨員隊伍建設， （五）履行企業黨風廉政建設主體責任，***、 2  充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模 支持內設紀檢組織，履行監督執紀問責職責， 范作用，團結帶領干部職工積極投身公司改革 嚴明政治紀律和政治規矩，推動***從嚴治黨 發展； 向基層延伸。 （六）黨委職責范圍內其他有關的重要事項。 （六）加強基層黨組織建設和黨員隊伍建設， 團結帶領職工群眾積極投身企業改革發展。 （七）***企業思想政治工作、精神文明建設、 統一戰線工作，***企業工會、共青團、婦女 組織等群團組織。 第三十三條***款 公司與證券登記機構簽 刪除第三十三條***款 訂股份保管協議，定期查詢主要股東資料以及 5 主要股東持股變更（包括股權出質）情況，及 時掌握公司的股權結構。 第四十二條 股東大會是公司的權力機構，依 第四十二條 股東大會是公司的權力機構，依 法行使下列職權： 法行使下列職權： 6 …… …… （十五）審議股權激勵計劃； （十五）審議股權激勵計劃和員工持股計劃； …… …… 第四十三條公司下列對外擔保行為，須經股東 第四十三條 公司下列對外擔保行為，須經股 大會審議通過： 東大會審議通過： （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保 （一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保 總額,達到或 超過***近一期經審計凈 資產的 總額,超過***近一期經審計凈資產的 50%以后 50%以后提供的任何擔保； 提供的任何擔保； （二）公司的對外擔保總額，達到或超過***近 （二）公司的對外擔保總額，超過***近一期經 一期經審計總資產的 30%以后提供的任何擔 審計總資產的 30%以后提供的任何擔保； 7 保； （三）公司在一年內擔保金額超過公司***近一 （三）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供 期經審計總資產 30%的擔保； 的擔保； （四）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供 （四）單筆擔保額超過***近一期經審計凈資產 的擔保； 10%的擔保； （五）單筆擔保額超過***近一期經審計凈資產 （五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的 10%的擔保； 擔保。 （六）對股東、實際控制人及其關聯方提供的 擔保。 第四十六條 本公司召開股東大會的地點為： 第四十六條 本公司召開股東大會的地點為： 公司所在地。 公司所在地。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。 股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。 公司還將依法提供網絡方式為股東參加股東 公司還將依法提供網絡方式為股東參加股東 大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大 大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大 8 會的，視為出席。 會的，視為出席。 現場會議時間、地點的選擇應當便于股東參 加。發出股東大會通知后，無正當理由，股東 大會現場會議召開地點不得變更。確需變更 的，召集人應當在現場會議召開日前至少 2 個 工作日公告并說明原因。 3  第五十一條 監事會或股東決定自行召集股 第五十一條 監事會或股東決定自行召集股 東大會的，須書面通知董事會，同時向公司所 東大會的，須書面通知董事會，同時向證券交 在地中國證監會派出機構和證券交易所備案。 易所備案。 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不 在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不 9 得低于 10%。 得低于 10%。 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會 召集股東應在發出股東大會通知及股東大會 決議公告時，向公司所在地中國證監會派出機 決議公告時，向證券交易所提交有關證明材 構和證券交易所提交有關證明材料。 料。 第五十七條***款 股東大會的通知包括以 第五十七條***款 股東大會的通知包括以 下內容： 下內容： （一）會議的時間、地點和會議期限； （一）會議的時間、地點和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提案； （二）提交會議審議的事項和提案； （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出 （三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出 席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議 席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議 10 和參加表決，該股東代理人不必是公司的股 和參加表決，該股東代理人不必是公司的股 東； 東； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （四）有權出席股東大會股東的股權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼。 （五）會務常設聯系人姓名，電話號碼； （六）網絡或其他方式的表決時間及表決程 序。 第八十條股東（包括股東代理人）以其所代表 第八十條 股東（包括股東代理人）以其所代 的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份 表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股 享有一票表決權。 份享有一票表決權。 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事 股東大會審議影響中小投資者利益的重大事 項時中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 項時中小投資者表決應當單獨計票。單獨計票 結果應當及時公開披露。 結果應當及時公開披露。 公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分 公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有 11 股份不計入出席股東大會有表決權的股份總 表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或 數。 者中國證監會的規定設立的投資者保護機構 公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件的 可以公開征集股東投票權。征集股東投票權應 股東可以公開征集股東投票權。征集股東投票 當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。 權應當向被征集人充分披露具體投票意向等 禁止以有償或者變相有償的方式征集股東投 信息。禁止以有償或者變相有償的方式征集股 票權。除法定條件外，公司不得對征集投票權 東投票權。公司不得對征集投票權提出***低持 提出***低持股比例限制。 股比例限制。 增加第八十一條 公司持有的本公司股份沒 有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會 有表決權的股份總數。 股東買入公司有表決權的股份違反《證券法》 12 第六十三條***款、第二款規定的，該超過規 定比例部分的股份在買入后的三十六個月內 不得行使表決權，且不計入出席股東大會有表 決權的股份總數。 4  第八十一條股東大會審議有關關聯交易事項 第八十二條 股東大會審議有關關聯交易事 時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表 項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代 的有表決權的股份數不計入有效表決總數；股 表的有表決權的股份數不計入有效表決總數； 東大會決議的公告應當充分披露非關聯股東 股東大會決議的公告應當充分披露非關聯股 13 的表決情況。如有特殊情況關聯股東無法回避 東的表決情況。 時，公司在征得有權部門的同意后，可以按照 正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中 作出詳細說明。 第八十二條公司應在保證股東大會合法、有效 刪除原第八十二條 的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網 （后續條款序號依次順延） 14 絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股 東參加股東大會提供便利。 第八十四條第四款董事會應當向股東公告候 第八十四條第四款 董事會、監事會應當分別 15 選董事、監事的簡歷和基本情況。 向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情 況。 第九十一條***款出席股東大會的股東，應當 第九十一條***款 出席股東大會的股東，應 對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、 當對提交表決的提案發表以下意見之一：同 反對或棄權。證券登記結算機構作為滬港通股 意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地 16 票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進 與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名 行申報的除外。 義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報 的除外。 ***百零六條獨立董事應按照法律、行政法規 ***百零六條 獨立董事應按照法律、行政法 17 及部門規章的有關規定執行。 規、中國證監會和證券交易所的有關規定執 行。 ***百零九條***款 董事會行使下列職權： ***百零九條***款 董事會行使下列職權： …… …… （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外 （八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外 18 投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事 投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事 項、委托理財、關聯交易等事項； 項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項； …… …… ***百一十一條 ***百一十一條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落 實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決 實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決 19 策，董事會決定公司重大問題，應事先聽取公 策。黨組織研究討論是董事會、經理層決策重 司黨委的意見。 大問題的前置程序，董事會決策公司重大問 題，應事先聽取公司黨委的意見。 ***百一十二條***款董事會應當確定對外 ***百一十二條***款 董事會應當確定對 投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事 外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保 項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的 事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等權限， 20 審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關 建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應 專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。 當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股 東大會批準。 5  ***百二十八條在公司控股股東單位擔任除 ***百二十八條 在公司控股股東單位擔任 董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔 除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得 21 任公司的高級管理人員。 擔任公司的高級管理人員。公司高級管理人員 僅在公司領薪，不由控股股東代發薪水。 增加***百三十七條 公司高級管理人員應 當忠實履行職務，維護公司和全體股東的***大 22 利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務 或違背誠信義務，給公司和社會公眾股股東的 利益造成損害的，應當依法承擔賠償責任。 ***百四十一條監事應當保證公司披露的信 ***百四十二條 監事應當保證公司披露的 23 息真實、準確、完整。 信息真實、準確、完整，并對定期報告簽署書 面確認意見 ***百五十二條公司在每一會計年度結束之 ***百五十三條 公司在每一會計年度結束 日起 4 個月內向中國證監會和證券交易所報送 之日起 4 個月內向中國證監會和證券交易所報 年度財務會計報告，在每一會計年度前 6 個月 送并披露年度報告，在每一會計年度上半年結 結束之日起 2 個月內向中國證監會派出機構和 束之日起 2 個月內向中國證監會派出機構和證 證券交易所報送半年度財務會計報告，在每一 券交易所報送并披露中期報告。 24 會計年度前 3 個月和前 9 個月結束之日起的 1 上述年度報告、中期報告按照有關法律、行政 個月內向中國證監會派出機構和證券交易所 法規、中國證監會及證券交易所的規定進行編 報送季度財務會計報告。 制。 上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及 部門規章的規定進行編制。 ***百五十九條公司聘用取得“從事證券相關 ***百六十條 公司聘用符合《證券法》規定 業務資格”的會計師事務所進行會計報表審 的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗 25 計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業 證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期 1 年， 務，聘期 1 年，可以續聘。 可以續聘。 ***百六十七條公司召開董事會的會議通知， ***百六十八條 公司召開董事會、監事會的 26 以專人送出方式進行。 會議通知，以專人送達、傳真、電話通知、電 子郵件或其他方式進行。 ***百六十八條公司召開監事會的會議通知， 刪除原***百六十八條 27 以專人送出方式進行。 （后續條款序號依次順延） ***百九十五條 本章程以中文書寫，其他任 ***百九十五條 本章程以中文書寫，其他任 何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時， 何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時， 28 以在國家工商行政管理局***近一次核準登記 以在北京市市場監督管理局***近一次核準登 后的中文版章程為準。 記后的中文版章程為準。 特此公告。 中信國安信息產業股份有限公司董事會 二〇二二年四月二十一日 6 

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