證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2022年4月24日召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于修訂的議案》，具體情況如下：

一、修訂《公司章程》的相關情況

除上述條款修訂外，原《公司章程》其他條款內容不變，因新增部分條款，章程中原條款序號、援引條款序號按修訂內容相應調整。

此次修訂公司章程尚需提請公司2021年年度股東大會審議，同時提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理后續工商變更登記等相關事宜。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

修改后的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2022-015

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

本次會計政策變更是公司根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關規定進行的相應變更，變更后的會計政策符合財政部的相關規定。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更原因及日期

2021年1月26日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）（以下簡稱“解釋第14號”），規定了關于社會資本方對政府和社會資本合作（PPP）項目合同的會計處理、關于基準利率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。解釋第14號自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相關業務，根據解釋第14號進行調整。公司自2021年1月1日起執行該規定。

2021年12月30日，財政部發布了《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“解釋第15號”），規定了關于資金集中管理相關列報內容自公布之日起施行，對可比期間的財務報表數據進行相應調整。公司自公布之日起執行該規定。

（二）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

（三）變更后采用的會計政策

本次變更后，公司將按照財政部修訂并發布的解釋第14號、解釋第15號的相關規定執行，其他未變更部分，仍按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（四）審議程序

公司于2022年4月24日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，獨立董事發表了明確同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。

二、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關規定進行的合理變更，符合監管的相關規定和公司的實際情況，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無影響。

三、專項意見

（一）獨立董事意見

經審閱，獨立董事認為公司根據中華人民共和國財政部修訂發布的企業會計準則的要求，對公司會計政策進行相應變更，符合中華人民共和國財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，獨立董事同意公司本次會計政策變更事項。

（二）監事會意見

監事會同意公司擬按照中華人民共和國財政部于2021年1月26日發布的關于印發的通知》（財會〔2021〕1號）和2021年12月31日發布的《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號），進行合理變更，符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生重大影響，不存在損害股東利益的情形，監事會同意公司本次會計政策變更。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2022-010

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于2022年度對外擔保預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

被擔保方：公司全資子公司北京嘉和美康信息技術有限公司（以下簡稱“嘉和信息”）。

本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“嘉和美康”）預計2022年度為子公司提供擔保額度合計不超過人民幣47,000萬元（含）。截止本公告日，公司對外擔保總額為15,000萬元。

被擔保人是否提供反擔保：否

本事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過，尚需提交至2021年年度股東大會進行審議。

一、擔保情況概述

為滿足嘉和信息日常生產經營與業務發展需求，保證其業務順利開展，結合公司2022年度發展計劃，嘉和美康擬在嘉和信息申請信貸業務及日常經營需要時為其提供擔保，擔保額度不超過人民幣47,000萬元（含），其中為嘉和信息提供的擔保額度為不超過人民幣47,000萬元（含）；實際貸款及擔保發生時，擔保金額、擔保期限、擔保費率等內容，由嘉和信息和嘉和美康與貸款銀行等金融機構在以上額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。

董事會提請股東大會授權公司總經理或財務負責人根據公司實際經營情況的需要，在擔保額度范圍內辦理提供擔保的具體事項，擔保額度及授權的有效期自本議案經2021年年度股東大會審議批準之日起至2022年年度股東大會召開之日。

二、被擔保人基本情況

1、 公司名稱：北京嘉和美康信息技術有限公司

2、 成立日期：2005年7月13日

3、 注冊地點：北京市海淀區上地信息產業基地開拓路7號先鋒大廈Ⅰ段三層

4、 法定代表人：任勇

5、 注冊資本：51,000萬人民幣

6、 經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；軟件開發；基礎軟件服務、應用軟件服務；運行維護服務；銷售自行開發的產品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、醫療器械II類、電氣設備、通信設備；計算機系統集成；建設工程項目管理；預防保健咨詢（須經審批的診療活動除外）；健康管理、健康咨詢（須經審批的診療活動除外）；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外）；委托加工電子產品；從事商業經紀服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；會議服務、承辦展覽展示活動；互聯網信息服務；第二類醫療器械生產。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；第二類醫療器械生產、互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

7、 股權結構：公司直接持有100.00%股權。

8、 ***近一年又一期的財務數據

單位：元

三、擔保協議的主要內容

公司上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保預計額度。實際業務發生時，擔保金額、擔保期限、擔保費率等內容，由嘉和信息、嘉和美康與貸款銀行等金融機構在以上額度內共同協商確定，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準。

四、擔保的原因及必要性

公司為合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業務板塊日常經營資金需求。公司子公司生產經營穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

1、2022年4月24日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2022年度對外擔保預計的議案》，同意公司全資子公司嘉和信息在申請信貸業務及日常經營需要時為其提供對外擔保，擔保總額不超過人民幣47,000萬元，擔保額度及授權經2021年年度股東大會審議通過后至2022年年度股東大會召開之日有效。本事項尚需提交股東大會審議通過。

2、公司獨立董事發表的獨立意見：我們認為，公司2022年度對外擔保額度預計是結合公司2022年度發展計劃，為滿足公司及子公司日常經營和業務發展資金需要、保證公司業務順利開展而做出的合理預估，所列額度內的被擔保對象為公司控股子公司，公司對被擔保公司具有形式上和實質上的控制權，公司正常、持續經營，風險總體可控，不存在損害公司及股東利益、特別是中小股東利益的情形，因此我們同意公司2022年度對外擔保額度預計的事項。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，公司對外擔保總額為人民幣15,000萬元，上述金額占公司***近一期經審計凈資產和總資產的比例分別是8.65%和6.14%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在為合并報表范圍外第三方提供擔保的情況。公司無逾期擔保的情況，涉及訴訟的擔保金額為0元。

七、上網公告附件

1、獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見；

2、被擔保人***近一期的財務報表。

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2022-011

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2022年4月24日在公司會議室以現場方式召開第三屆監事會第十四次會議。本次會議的通知于2022年4月14日以電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席蔡挺先生召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、關于公司監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案；

鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司章程》等相關規定須對監事會進行換屆選舉。現擬提名蔡挺先生、郭峰先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起三年。為保證公司監事會的正常運行，在公司股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第三屆監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

2、關于公司2021年度財務決算報告的議案；

經審議，監事會認為：公司根據相關法律、法規及規范性文件的要求編制的《2021年度財務決算報告》，真實反映了公司2021年度財務狀況和整體運營情況。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

3、關于公司2021年度利潤分配預案的議案；

經審議，監事會認為：經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為-38,792,427.91元。鑒于母公司當前未分配利潤為負數，尚不滿足利潤分配條件。因此2021年度不提取法定盈余公積金和任意公積金，也不進行利潤分配。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

4、關于公司2021年年度報告及摘要的議案；

公司《2021年年度報告》和摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定，公允地反映了公司2021年年度的財務狀況和經營成果；在編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；公司《2021年年度報告》披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

5、關于公司續聘2022年度審計機構的議案；

同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，負責公司2022年度財務審計及內部控制審計工作，聘期一年。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

6、關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案；

公司2021年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的要求，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形。公司已披露的相關信息真實、準確、完整地反映了募集資金管理情況，如實地履行了信息披露義務。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

7、關于公司2021年度監事會工作報告的議案；

2021年，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》《嘉和美康（北京）科技股份有限公司監事會議事規則》等相關規定，認真履職，對公司經營活動、財務狀況、重大決策、董事及高管職責履行情況等方面行使了監督職能，切實維護了公司利益和股東權益，有效促進了公司規范運作和健康發展。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

8、關于公司2022年度監事薪酬的議案；

公司2022年度監事薪酬方案為：公司內部監事根據個人在公司擔任的行政管理職務領取薪酬，內部監事津貼擬定為每年稅前6萬元人民幣；外部監事津貼擬定為每年稅前6萬元人民幣。

全體監事回避表決，本議案直接提交2021年年度股東大會審議。

9、關于公司2022年***季度報告的議案；

公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定，季度報告編制過程中，未發現公司參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為，公司2022年***季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會對公司2022年***季度報告簽署了書面確認意見。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

10、關于修訂《監事會議事規則》的議案；

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

本議案尚需提請2021年年度股東大會予以審議。

11、關于公司2021年度內部控制評價報告的議案；

經審議，監事會同意公司于內部控制評價報告基準日出具的《2021年度內部控制評價報告》。監事會認為：公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

12、關于公司會計政策變更的議案；

經審議，監事會同意公司擬按照中華人民共和國財政部于2021年1月26日發布的《關于印發的通知》（財會【2021】1號）和2021年12月31日發布的《關于印發的通知》（財會【2021】35號），進行合理變更，符合相關法律、法規的規定，執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況、經營成果及現金流量產生影響，不存在損害股東利益的情形。

表決結果：3票贊成，占全體監事人數的100%；0票反對；0票棄權。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司監事會

2022年4月25日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2022-012

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆提名工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2022年4月24日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》，上述事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。經董事會提名委員會對第四屆董事會董事成員的任職資格審查，公司董事會同意提名夏軍先生、任勇先生、張雷先生、劉陽先生、白惠源女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名石向欣先生、任宏女士、王韻先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人石向欣先生已取得獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明；獨立董事候選人任宏女士、王韻先生尚未取得獨立董事資格證書，已承諾在本次提名后參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。其中任宏女士為會計專業人士。上述董事候選人成員簡歷附后。公司第三屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見。

根據相關規定，公司獨立董事成員需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2021年年度股東大會審議。非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第四屆董事會董事將自2021年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2022年4月24日召開第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名蔡挺先生、郭峰先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司2021年年度股東大會審議。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉出的1名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會非職工代表監事采取累積投票制選舉產生，自2021年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。上述非職工代表監事候選人簡歷附后。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。為保證公司董事會、監事會的正常運行，在公司2021年年度股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。公司第三屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告！

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2022年4月25日

附件：

1.夏軍先生簡歷

夏軍先生，1968年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，北京經濟學院大專學歷。1991年1月至1998年7月任中國科學院計算中心鷺島公司銷售經理；1998年8月至2006年9月任通用電子總經理；2006年10月至2011年4月任嘉美科儀經理；2005年3月至今任嘉和設備執行董事；2011年4月至2013年2月任嘉和有限經理；2013年2月至今任嘉和美康董事長、經理，嘉和信息經理；2013年4月至2021年1月任珠海頤亨隆監事；2018年12月至今任生科研究院董事長；2019年3月至今任嘉斯睿特董事長；2019年7月至今任嘉和海森董事長、經理。

夏軍先生直接持有公司17.91%的股份，通過和美投資間接持有公司0.12%的股份，通過嘉和投資間接持有公司0.13%的股份，為公司控股股東、實際控制人，夏軍、任勇簽署了《一致行動協議》，為一致行動人。夏軍擔任和美嘉和的普通合伙人，能夠控制和美嘉和；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

2.任勇先生簡歷

任勇先生，1970年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，香港浸會大學碩士，中國注冊會計師。1994年7月至1998年8月任北京有機化工廠會計、副主任；1998年8月至2000年12月任中體產業股份有限公司高級財務主管；2001年1月至2004年5月任北京奧林匹克置業投資有限公司財務經理；2004年6月至2006年10月任通用電子副經理、財務總監；2006年11月至2011年12月任嘉和新儀副經理、財務總監；2012年1月至2013年2月任嘉和有限董事、副經理、財務總監；2013年2月至今任嘉和美康董事、副經理、財務總監；2013年7月至今任嘉和信息執行董事；2013年12月至今任上海智墨金融信息服務有限公司執行董事；2016年3月至今任智墨創投基金管理（北京）有限公司執行董事；2019年5月至今任嘉和海森副經理。

任勇先生直接持有本公司2.24%股份，與夏軍為一致行動人；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

3.張雷先生簡歷

張雷先生，1971年5月出生，中國國籍，無境外***居留權，清華大學學士、碩士。1997年7月至1999年12月任清華紫光（集團）總公司自動化工程事業部工程師；1999年1月至2003年1月任清華紫光股份有限公司智能交通部總工程師；2003年2月至2006年5月任北京中青旅尚洋環境科技有限公司副總經理；2006年6月至今任嘉和信息副經理；2011年11月至2013年2月任嘉和有限董事；2013年2月至今任嘉和美康董事；2018年1月至今任生科研究院董事、經理。

張雷先生通過和美投資間接持有公司0.28%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

4.劉陽先生簡歷

劉陽先生，1979年9月出生，中國國籍，無境外***居留權，對外經濟貿易大學學士。2002年8月至2011年3月任畢馬威華振會計師事務所審計員、助理經理、經理、高級經理；2011年3月至2011年5月任北京遠景浩泰體育發展有限公司財務總監；2011年5月至2012年1月任中國移動通信集團財務有限公司籌備專項工作組項目經理；2012年1月至2017年2月任中國移動通信集團財務有限公司風險管理部項目經理、副總經理、總經理；2012年1月至2017年3月任中國移動通信集團財務有限公司監事；2015年7月至2017年2月兼任中國移動通信集團財務有限公司審計稽核部副總經理；2017年2月至2020年6月任國壽股權投資有限公司投資管理中心總監、負責人；2018年9月至2020年10月任國藥集團融資租賃有限公司董事；2017年6月至今任中保信投資（深圳）有限公司董事、總經理；2018年4月至今任中保信投資（蘇州工業園區）有限公司總經理；2018年5月至今任山西太鋼醫療有限公司董事；2019年11月至今任國壽（江蘇）股權投資有限公司監事；2020年6月至今任國壽成達（上海）健康醫療股權投資管理有限公司監事；2020年12月至今任山大地緯軟件股份有限公司董事、上海金仕達衛寧軟件科技有限公司董事；2021年1月至今任嘉和美康董事；2021年1月至今任北京嘉和海森董事。

劉陽先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

5.白惠源女士簡歷

白惠源女士，1981年2月出生，中國國籍，無境外***居留權，浙江大學碩士，2004年7月至2013年6月在阿里巴巴集團（阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司、浙江天貓技術有限公司等公司）歷任客戶經理、銷售部經理、大區總經理、天貓商家運營負責人； 2014年5月至2015年2月從事互聯網、電子商務、柔性供應鏈咨詢顧問；2015年3月至2015年9月任上海陸金所信息科技股份有限公司產品和營銷副總裁；2015年11月至2018年3月任北京車行神州科技有限公司合伙人、首席運營官、高級副總裁；2018年4月至2021年2月任釘釘（中國）信息技術有限公司副總裁；2021年2月至今任阿里健康科技（中國）有限公司副總裁；2021年4月至今任深圳市巨鼎醫療股份有限公司董事；2021年6月至今任江蘇曼荼羅軟件股份有限公司董事；2022年1月至今任萬里云醫療信息科技（北京）有限公司董事；2022年1月至今任嘉和美康董事。

白惠源女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

6.石向欣先生簡歷

石向欣先生，1956年8月出生，中國國籍，無境外***居留權，北京工業大學學士，北京大學碩士。1972年5月至1976年12月任北京平谷插隊民辦教師；1976年1月至1981年8月任北京汽車塑料件廠電工及助理；1985年9月至1987年11月任中國人民大學教師；1987年12月至1995年5月任國家輕工業部秘書；1995年5月至2005年12月任北京華訊集團副總裁；2005年7月至今任北京大洋信通科技有限公司執行董事、總經理；2003年11月至今任北京紅金石科技有限公司總經理；2011年11月至今任***動力合伙人；2015年5月至2021年10月任江蘇云涌電子科技股份有限公司獨立董事；2015年12月至今任北京德鑫泉物聯網科技股份有限公司獨立董事；2016年9月至今任北京海鑫科金高科技股份有限公司獨立董事；2017年10月至今任能科科技股份有限公司獨立董事；2019年7月至今任嘉和美康獨立董事。

石向欣先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

7. 任宏女士簡歷

任宏女士，1974年9月出生，中國國籍，無境外***居留權，1995年于上上海師范大學財務會計專業畢業，2003年于首都經貿大學會計學本科畢業，2010年于中國礦業大學（北京）會計學研究生畢業，獲得管理學碩士學位。2003年6月至2011年6月任北京惠通陸華汽車銷售服務有限公司財務總監崗位；2011年7月至今任北京中珩迦汽車（集團）有限公司副總經理崗位。

任宏女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

8. 王韻先生簡歷

王韻先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外***居留權，中國人民大學法律碩士學位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律師事務所專職律師；2011年6月至2016年6月任北京市大器律師事務所合伙人；2016年6月至至今任北京市中永律師事務所高級合伙人。

王韻先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

9.蔡挺先生簡歷

蔡挺先生，1973年8月出生，中國國籍，無境外***居留權，甘肅工業大學學士。1995年7月至1998年4月任浙江省汽車工業總公司計算機室工程師；1998年4月至2000年7月任中青創業計算機有限公司研發部經理；2000年7月至2003年7月任奧迪瑪信息技術（北京）有限公司研發部經理；2003年7月至2005年6月任協誼（北京）信息技術有限公司研發部經理；2007年4月至今任嘉和信息研發中心總監；2017年10月至今任久康一心董事；2019年4月至今任嘉和海森副經理、監事會主席、事業部經理；2019年11月至今任聯仁健康監事。

蔡挺先生通過和美嘉和間接持有本公司0.14%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

10.郭峰先生簡歷

郭峰先生，1969年11月出生，中國國籍，無境外***居留權，北京城市大學大專學歷。1992年3月至1994年2月任深圳科訊公司技術工程師；1994年3月至1996年4月任北京嘉和通用電子有限公司銷售經理；2005年3月至今任北京嘉和美康醫用設備有限公司總經理。

郭峰先生通過和美嘉和間接持有本公司0.18%股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

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