證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計,重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為96,431,032.27元,減去計提的法定盈余公積1,738,807.88元，加上年初未分配利潤733,953,419.27元，合并報表可供股東分配利潤為828,645,643.66元。公司截至2021年12月31日的資本公積為587,211,952.48元。

2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤17,388,078.78元，減去計提的法定盈余公積1,738,807.88元，加上年初未分配利潤379,497,923.49元，母公司可供股東分配利潤為395,147,194.39元。母公司截至2021年12月31日的資本公積為573,922,053.99元。

按照母公司與合并數(shù)據(jù)可供分配利潤孰低原則，公司可供股東分配利潤為395,147,194.39元。

為積極回報股東，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，在符合公司利潤分配原則，保證正常經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的前提下，公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案如下：

1.以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4.00元（含稅），以此初步計算，公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利合計人民幣32,879,764.00元（含稅），占2021年度合并報表歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的34.10%；不送紅股。

2.以截至2021年12月31日公司總股本82,199,410股為基數(shù)，公司擬向全體股東每10股以資本公積轉(zhuǎn)增3股。以此初步計算，公司合計轉(zhuǎn)增24,659,823股。本次轉(zhuǎn)增實施后，公司總股本增加至106,859,233股（轉(zhuǎn)增股數(shù)系公司自行計算，***終轉(zhuǎn)增數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實際轉(zhuǎn)增結(jié)果為準(zhǔn)）。

自 2021年12月31日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司將按照分配比例不變的原則，相應(yīng)調(diào)整分配總額、轉(zhuǎn)增金額。本次轉(zhuǎn)增金額未超過報告期末“資本公積—股本溢價”的余額。

本次利潤分配方案符合公司在招股說明書中做出的承諾、《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策以及公司已披露的股東回報規(guī)劃。

二、2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，公司單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的10%。

以上分配方案符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定對利潤分配的相關(guān)要求,議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，具備合法性、合規(guī)性。

三、2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司成長性的匹配性

本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案兼顧了公司股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，盡可能綜合考慮公司發(fā)展與投資者的利益訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實施后，公司總股本將增加，預(yù)計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。

本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-027

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

注：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年業(yè)務(wù)收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結(jié)束，故仍然按照審計機(jī)構(gòu)提供的2020年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況

2.投資者保護(hù)能力

上年末，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計已計提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，購買的職業(yè)保險累計賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關(guān)于《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3.誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項目信息

1.基本信息

[注1] 近三年，簽署萬里股份、博騰股份、重慶路橋、正川股份等上市公司年度審計報告，復(fù)核永創(chuàng)智能、鋒龍股份等上市公司年度審計報告；

[注2] 2020年簽署渝三峽2019年度審計報告，2019年簽署重慶路橋、渝三峽2018年度審計報告；

[注3] 2021年簽署貴航股份、中亞股份2020年度審計報告，2020年簽署福斯特、貴航股份、中亞股份等上市公司2019年度審計報告，2019年簽署福斯特、永新光學(xué)等上市公司2018年度審計報告。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費

公司根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、審計工作量及市場公允合理的定價原則與會計師事務(wù)所協(xié)商確定2021年度審計費用70萬元（含稅）。

公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司管理層綜合考慮公司業(yè)務(wù)規(guī)模、審計工作量及市場公允合理的定價原則等因素確定2022年度審計費用。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司于2022年4月20日召開第三屆董事會審計委員會第六次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。審計委員會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠在審計工作中保持獨立性。為維持公司財務(wù)審計工作的穩(wěn)定性、持續(xù)性，審計委員會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

1.事前認(rèn)可意見

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務(wù)，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，堅持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，較好地履行了外部審計機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。

我們同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并將該議案提交董事會審議。

2.獨立意見

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務(wù)，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，堅持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，較好地履行了外部審計機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。議案事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

我們對公司提交的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》發(fā)表明確同意的意見，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第十八次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公 司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-026

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會***媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

全體董事均出席了審議本次年報的董事會會議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

√ 是 □ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以82,199,410股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.00元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）主營業(yè)務(wù)

公司是國內(nèi)大型專業(yè)覆膜砂生產(chǎn)供應(yīng)商及廢（舊）砂資源化解決方案提供商，具備以下能力：原砂開采與加工，鑄造用覆膜砂、砂芯和鑄造輔料生產(chǎn)，鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，壓裂支撐劑生產(chǎn)。形成了原料自給、產(chǎn)品生產(chǎn)及延伸制造、鑄造廢（舊）砂循環(huán)利用的一體化綜合服務(wù)優(yōu)勢。

公司主營業(yè)務(wù)為鑄造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；壓裂支撐劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司鑄造用砂主要用于汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)的鑄件生產(chǎn)；壓裂支撐劑用于石油、天然氣和頁巖氣開采。公司主營業(yè)務(wù)為鑄造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；壓裂支撐劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司鑄造用砂主要用于汽車、摩托車、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等行業(yè)的鑄件生產(chǎn)；壓裂支撐劑用于石油、天然氣和頁巖氣開采。

（二）主要產(chǎn)品

1.原砂

原砂是鑄造生產(chǎn)中造型用的***基本的材料，其中應(yīng)用***廣泛的是石英砂（俗稱硅砂），石英砂以外的原砂通稱為特種砂，包括：鋯砂、燒結(jié)鎂砂、鉻鐵礦砂等。

公司在內(nèi)蒙古通遼市設(shè)有子公司后旗長江和長江礦業(yè)，主要開采天然硅砂及生產(chǎn)加工覆膜砂的***基本材料—原砂，其中包括擦洗砂和焙燒砂，主要用于公司自身覆膜砂生產(chǎn)所需，同時也向部分采用潮膜砂工藝或者冷芯盒工藝生產(chǎn)制造砂型（芯）的鑄造企業(yè)銷售原砂。

2.鑄造用覆膜砂

覆膜砂是指砂粒在使用前在表面復(fù)合涂覆有一層高分子樹脂膜的砂粒，主要應(yīng)用于鑄件造型和油氣開采兩大方向，其中用于鑄件造型過程的覆膜砂被稱為鑄造用覆膜砂，用于油氣開采過程的覆膜砂被稱為樹脂覆膜支撐劑。鑄造用覆膜砂廣泛應(yīng)用于鑄造工業(yè)，是汽車發(fā)動機(jī)、柴油機(jī)、液壓件等***佳造型材料之一。公司主要向采用覆膜砂工藝生產(chǎn)制造砂型（芯）的鑄造企業(yè)銷售覆膜砂。公司除生產(chǎn)傳統(tǒng)的酚醛樹脂覆膜砂，還依靠較強(qiáng)的研發(fā)實力，通過改變固化劑和粘結(jié)劑種類或添加量，自主開發(fā)了“長江康特”環(huán)保覆膜砂和“長江賽特”無機(jī)粘結(jié)劑覆膜濕態(tài)砂，是具有良好發(fā)展前景的新型環(huán)境友好型覆膜砂。

3.再生砂

再生砂是利用專用的設(shè)備和技術(shù)將鑄造使用后的廢（舊）砂進(jìn)行處理和加工，使其再次具有使用性能和價值的鑄造用材料，可以再次作為覆膜砂或其它砂產(chǎn)品的基礎(chǔ)材料而循環(huán)使用。公司以循環(huán)再生利用資源，減少環(huán)境污染為出發(fā)點，自主成功研發(fā)了CZS系列節(jié)能型柔性鑄造廢（舊）砂再生技術(shù)和設(shè)備，采用熱法再生或熱機(jī)械再生的方式，對鑄造樹脂砂廢（舊）砂和粘土濕型砂廢（舊）砂進(jìn)行再生處理，該技術(shù)和設(shè)備在國內(nèi)***，達(dá)到國際***水平。

4.砂芯

砂芯是鑄造生產(chǎn)中用于鑄造澆注型（芯）制造的主要部件，一般是由覆膜砂通過專有制型（芯）設(shè)備在型（芯）模具中以特有的固結(jié)工藝過程制備而成。芯砂除應(yīng)具有一般型砂的性能外，還要求有較高的強(qiáng)度、透氣性、退讓性和潰散性。公司主要生產(chǎn)覆膜砂砂芯。

5.壓裂支撐劑

壓裂支撐劑是指填充并支撐水力壓裂裂縫，使之不再重新閉合而具有一定圓度和球度的固體顆粒。按照支撐劑的實際應(yīng)用狀況，支撐劑可分為三大類，石英砂支撐劑、人造陶粒支撐劑及覆膜支撐劑，覆膜支撐劑又分為覆膜石英砂支撐劑和覆膜陶粒支撐劑兩種。目前壓裂支撐劑產(chǎn)品包括精制石英砂支撐劑、覆膜陶粒支撐劑、覆膜石英砂支撐劑。公司樹脂覆膜支撐劑生產(chǎn)流程與鑄造用覆膜砂相似，主要區(qū)別在于原材料種類和構(gòu)成不同。隨著油氣開采技術(shù)發(fā)展及市場需求的提高，壓裂支撐劑市場需求規(guī)模將不斷增大，是公司未來業(yè)務(wù)拓展的重點之一。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕3622號)核準(zhǔn),公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,550,000股。公司于2021年12月21日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成新股初始登記，并取得《證券初始登記確認(rèn)書》。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2021〕1327號）同意，公司***公開發(fā)行的人民幣普通股股票自2021年12月24日起上市交易，股票簡稱“長江材料”，股票代碼“001296”。

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-024

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議通知于2022年4月10日以郵件或書面方式向全體董事發(fā)出，會議于2022年4月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席會議董事7名（其中，獨立董事李邊卓先生以通訊方式出席會議）。會議由公司董事長召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行表決。本次董事會形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2021年年度股東大會上進(jìn)行述職，具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

（三）審議《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務(wù)決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議《關(guān)于的議案》

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和公司實際經(jīng)營情況，在加大力度采取措施降成本增效益的基礎(chǔ)上，對主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了測算，編制了公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告。本預(yù)算僅為公司2022年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)測，并不代表對公司2022年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場變化等多種因素，存在較大的不確定性。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2022-025）。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見，會計師事務(wù)所出具了相關(guān)鑒證報告。

（七）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見。

（八）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-026）。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-027）。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（十）審議通過《2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案》

根據(jù)《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團(tuán)高層績效考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，擬定公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：

1.董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

（1）在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事，依據(jù)其與公司簽署的相關(guān)合同、在公司擔(dān)任的職務(wù)和實際負(fù)責(zé)的工作，以及公司薪酬管理制度領(lǐng)取薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津貼。

（2）獨立董事按公司規(guī)定享受每人每年度人民幣6萬元（稅前）的獨立董事津貼，并不再從公司領(lǐng)取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2.監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

公司監(jiān)事依據(jù)其與公司簽署的《勞動合同》、在公司擔(dān)任的職務(wù)以及公司薪酬管理制度領(lǐng)取員工薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，不再額外領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

3.高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

在公司任職的高級管理人員按其職務(wù)根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度、公司實際經(jīng)營業(yè)績、個人績效、履職情況和責(zé)任目標(biāo)完成情況綜合進(jìn)行績效考評，并將考評結(jié)果作為確定薪酬的依據(jù)。公司將按期發(fā)放高級管理人員薪酬。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

公司獨立董事對此項議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-029）。

三、備查文件

1.第三屆董事會第十八次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

3.獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-029

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2021年年度股東大會

2.股東大會的召集人：公司董事會。公司于2022年4月21日召開第三屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》。

3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.會議召開的時間、日期：

（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022年5月17日（星期二）14:30。

（2）互聯(lián)網(wǎng)投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年5月17日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席或者授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議并行使表決權(quán)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會議的股權(quán)登記日：2022年5月11日（星期三）。

7.出席對象：

（1）于2022年5月11日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書詳見附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8.會議地點：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號公司一樓會議室。

二、會議審議事項

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對上述提案的中小投資者表決單獨計票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1.會議登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書辦理登記。

（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記。

（3）股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件、信函或傳真方式登記，電子郵件、傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

2.登記時間：2022年5月17日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.登記地點：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司股東大會登記處。

電子郵箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登記地址：重慶市北碚區(qū)童家溪鎮(zhèn)五星中路6號重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。

郵編：400709；

聯(lián)系電話：023-88212160；

傳真：023-88212150。

5.其他事項

（1）會議咨詢：

聯(lián)系人：周立峰、喬麗娟

聯(lián)系電話：023-88212160

（2）公司股東參加現(xiàn)場會議的食宿、交通費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1.第三屆董事會第十八次會議決議；

2.第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

附件 1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼：361296，投票簡稱：長江投票。

2.填報表決意見

本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年5月17日的交易時間，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月17日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）09:15，結(jié)束時間為2022年5月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人對本次股東大會提案投票意見如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：

如果委托人未對本次股東大會提案作出明確投票指示，受托人可否按照自己意見投票：

□可以 □不可以

本次授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：001296 證券簡稱：長江材料 公告編號：2022-028

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議通知于2022年4月10日以郵件或書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2022年4月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席會議監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席召集并主持。本次會議召集、召開、議案審議程序等符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的方式進(jìn)行表決。本次監(jiān)事會形成如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度財務(wù)決算報告真實、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司2021年財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量。

表決結(jié)果：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度財務(wù)決算報告》。

本議案需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃和實際經(jīng)營情況。

表決結(jié)果：同意3 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案符合公司實際情況，兼顧了公司股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，盡可能綜合考慮了公司發(fā)展與投資者的利益訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

表決結(jié)果：同意 3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2022-025）。

本議案需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，如實反映了募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理和使用違規(guī)的情形，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（六）審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：《公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制運(yùn)作的實際情況。2021年度公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司自身的特點，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度和法人治理結(jié)構(gòu)，公司內(nèi)部控制活動按照公司內(nèi)部控制各項制度的規(guī)定進(jìn)行，在資金活動、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、研究與開發(fā)、擔(dān)保業(yè)務(wù)等重點領(lǐng)域的內(nèi)部控制執(zhí)行有效，保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

（七）審議通過《關(guān)于的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司2021年年度報告的編制程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-026）。

本議案需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供多年審計服務(wù)，具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具有專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力和為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗，能夠在審計工作中保持獨立性。在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，堅持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨立審計，較好地履行了外部審計機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)。議案事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

具體參見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2022-027）。

本議案需提交股東大會審議。

（九）審議通過《2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案》

根據(jù)《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團(tuán)高層績效考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模等實際情況并參照行業(yè)薪酬水平，擬定公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：

1.董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

（1）在公司擔(dān)任管理職務(wù)的董事，依據(jù)其與公司簽署的相關(guān)合同、在公司擔(dān)任的職務(wù)和實際負(fù)責(zé)的工作，以及公司薪酬管理制度領(lǐng)取薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津貼。

（2）獨立董事按公司規(guī)定享受每人每年度人民幣6萬元（稅前）的獨立董事津貼，并不再從公司領(lǐng)取其它薪酬或享有其它福利待遇。

2.監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)

公司監(jiān)事依據(jù)其與公司簽署的《勞動合同》、在公司擔(dān)任的職務(wù)以及公司薪酬管理制度領(lǐng)取員工薪酬，并享受公司各項社會保險及其它福利待遇，不再額外領(lǐng)取監(jiān)事津貼。

3.高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

在公司任職的高級管理人員按其職務(wù)根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度、公司實際經(jīng)營業(yè)績、個人績效、履職情況和責(zé)任目標(biāo)完成情況綜合進(jìn)行績效考評，并將考評結(jié)果作為確定薪酬的依據(jù)。公司將按期發(fā)放高級管理人員薪酬。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案是根據(jù)《公司章程》、《薪酬管理制度》、《集團(tuán)高層績效考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定的，有利于強(qiáng)化公司董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營效益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項已按照相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)決策程序，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、備查文件

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)事會

2022年4月25日

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況

的專項報告

根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會編制了截至2021年12月31日募集資金年度存放與使用情況的專項報告，具體如下：

一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3622號），公司由主承銷商國海證券股份有限公司采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合方式發(fā)行人民幣普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，發(fā)行價為每股人民幣25.56元，募集資金總額為525,258,000.00元，扣除承銷費及保薦費50,391,991.12元（不含增值稅）后的募集資金為474,866,008.88元，已由主承銷商國海證券股份有限公司于2021年12月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費、已預(yù)付承銷及保薦費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用20,366,008.88元（不含增值稅）后，公司本次募集資金凈額為454,500,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-44號）。

(二) 募集資金使用和結(jié)余情況

截至2021年12月31日，公司募集資金賬戶余額為47,486.55萬元，明細(xì)如下：

單位：人民幣萬元

[注1] 截至2021年12月31日累計的項目投入，截至資產(chǎn)負(fù)債表日尚未進(jìn)行置換。

[注2] 差異金額系截至2021年12月31日公司尚未支付的與本次發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,036.60萬元。

二、募集資金存放和管理情況

(一) 募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，公司及公司的全資子公司重慶長江造型材料集團(tuán)銅梁有限公司、重慶長江造型材料（集團(tuán)）仙桃有限公司、十堰長江造型材料有限公司、重慶長江造型材料常州有限公司、湖北榮泰新能源材料有限公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司于2022年1月10日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司重慶北碚支行、招商銀行股份有限公司重慶高新區(qū)支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

(二) 募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，公司有7個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目資金使用情況

2021年度公司募集資金使用情況詳見附件1。

(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施方式變更的情況。

(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2021年12月31日，募集資金投資項目先期投入尚未進(jìn)行置換。

(四) 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司未發(fā)生閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

(五) 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況

截至2021年12月31日，公司尚未發(fā)生用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況。

(六) 節(jié)余募集資金使用情況

不適用。

(七) 超募資金使用情況

不適用。

(八) 尚未使用的募集資金用途及去向

不適用。

(九) 募集資金使用的其他情況

無。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用情況，不存在募集資金存放、使用及管理違規(guī)的情形。

六、期后募集資金置換情況

公司2022年3月18日召開的第三屆董事會第十七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金 182,014,928.81 元人民幣置換已預(yù)先投入的自籌資金。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2022〕8-26 號），明細(xì)如下：

1.以自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

單位：人民幣萬元

2. 以自籌資金支付發(fā)行費用情況

單位：人民幣萬元

附件：募集資金使用情況對照表

重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司

董事會

2022年4月25日

附件:

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：重慶長江造型材料（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

[注] 截至2022年1月21日，公司以自籌資金預(yù)先投入項目金額總計17,344.17萬元，各項目投入金額詳見本專項報告“六、期后募集資金置換情況”之說明。銅梁“環(huán)保覆膜砂生產(chǎn)及鑄造廢砂循環(huán)再生資源化項目”已經(jīng)部分建成投產(chǎn)，2021年度實現(xiàn)凈利潤1,111.90萬元

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