證券代碼：603311?????????證券簡稱：金海高科???????公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?每股分配比例：每股派發現金紅利0.12元（含稅）

●?本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●?在實施權益分派的股權登記日前浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

●?本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準。

一、?利潤分配方案內容

經利安達會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣295,264,037.72元。經公司第四屆董事會第十五次會議決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

1.上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本為210,000,000股，以此計算擬合計擬派發現金紅利25,200,000元（含稅）。本年度公司現金分紅占2021年度合并歸母凈利潤的比例為35.25%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議批準。

二、?公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月22日召開第四屆董事會第十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的審議結果，審議通過了《關于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度利潤分配預案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司的長期穩定可持續發展。我們同意公司2021年度利潤分配方案，并同意將該方案提交2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司監事會認為：公司2021年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的情形。

三、?相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

本次利潤分配方案尚需經公司2021年年度股東大會審議通過后才方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會

2022年4月25日

公司代碼：603311?????????????????????????公司簡稱：金海高科

浙江金海高科股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節?重要提示

1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3?公司全體董事出席董事會會議。

4?利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以權益分派實施時股權登記日的總股本為基數，以截至2021年12月31日的未分配利潤295,264,037.72元，向全體股東每10股派送現金股利人民幣1.20元（含稅），預計共計派送稅前現金股利2,520.00萬元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本預案須經公司股東大會審議通過后實施。

第二節?公司基本情況

1?公司簡介

2?報告期公司主要業務簡介

1、空氣過濾器行業整體發展現狀

空氣過濾器是空調過濾功能重要組件，通過多孔過濾材料的作用從氣固兩相流中捕集粉塵，并使氣體得以凈化的設備。它把含塵量低的空氣凈化處理后送入室內，以保證潔凈房間的工藝要求和一般空調房間內的空氣潔凈度。

行業的上游主要為生產原料供貨商，如塑料粒子、金屬型材、熱熔膠、活性炭、化纖材料供貨商等。下游應用領域較為廣泛，可劃分為白色家電、小家電、汽車、航空、軌道交通等行業。

2、空氣過濾器行業未來發展趨勢

1.?政策持續推出以改善空氣質量

此前，隨著我國工業化進程很快，出現一定程度的空氣污染問題，國家陸續出臺包括《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》、《大氣污染防治行動計劃》等政策推動空氣質量的改善。近期，地方層面為持續改善“十四五”時期環境空氣質量，浙江省發展改革委、省生態環境廳聯合印發《浙江省空氣質量改善“十四五”規劃》，堅持***、科學、依法、協同治氣的原則，到2025年達成空氣質量改善、主要污染物減排的目標。改善空氣質量的政策持續推出，將推動包括空氣凈化特別是空氣凈化器行業的進一步發展。

2.?公眾對空氣質量重視程度提升

由于空氣污染、環境失控、吸煙人群持續上升等因素，肺癌的發病率顯著上升，人體健康問題不斷引發關注。超過一定程度的空氣污染將引起感官、生理機能的不適反應和亞臨床病理的變化。而公眾對于因空氣污染而導致身體健康受到侵害的認知，正在促使全球越來越多的人口在商業和住宅中安裝空氣凈化器。對中國市場而言，近年來室外污染狀況略有好轉，但裝修污染問題的日益突顯，整個行業或將向室內污染綜合治理的方向轉型。

3.?低碳循環經濟帶動濾材后市場行業發展

全球變暖已成為本世紀人類面臨的***大挑戰之一，而控制碳排放、實現節能減排則為應對氣候變化的根本途徑。2021年2月，國務院印發《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》，全方位全過程推行綠色規劃、綠色設計、綠色投資、綠色建設、綠色生產、綠色流通、綠色生活、綠色消費，使發展建立在高效利用資源、嚴格保護生態環境、有效控制溫室氣體排放的基礎上，統籌推進高質量發展和高水平保護，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系，確保實現碳達峰、碳中和目標，推動我國綠色發展邁上新臺階。我國正在制定碳達峰碳中和“1+N”的政策體系，將在十個領域采取加速轉型和創新的政策措施和行動。

根據中國建筑節能協會能耗專委會發布的《中國建筑能耗研究報告（2020）》數據，2018年全國建筑全過程能耗總量占全國能源消費總量比重為46.5%，其中建筑運行階段碳排放占全國碳排放比重為21.9%。從碳排放來源來看，主要來自居民和工業的取暖/制冷。而影響空調能耗的因素主要有兩方面，一是空氣過濾網堵塞，二是干燥過濾器堵塞影響蒸發溫度。因此，通過***推動濾網替換提高電器設備的節能高效，從而達到取暖和空調用能的脫碳化及減少耗能是我國建筑部門實現碳中和的重要舉措。未來空調行業趨勢為***推動替換濾網常態化，或者應用長期免替換的新材料濾網，此舉將為濾網材料行業帶來更大的發展空間。

4.?后疫情時代，公共場所空氣治理需求提升

隨著我國城市化進程地不斷推進，人們對生活、工作及娛樂方式的追求更加多樣化，各類公共場所應運而生。公共場所作為人們辦公、娛樂、社交的重要場地，逐步成為居民接觸空氣的常見區域。

公共場所內，生活空間相對狹小，人流量較大，裝飾材料釋放和人們自身活動排放的有害污染物不易擴散，由此產生的公共場所室內空氣污染治理需求不斷提升。以辦公場所為例，越來越多的企業開始安裝空氣凈化設備，并將其作為一項公司福利用于吸引員工。而員工也越來越深刻地意識到，實際上在辦公室度過的時間非常多，甚至多過他們與家人在一起的時間。

針對公共場所的空氣治理難題，金海高科推出一整套健康空氣解決方案，主要分三步走：首先，利用甲醛催化分解技術，去除大部分源頭的化學污染；第二，使用空氣凈化器，去除空氣中的化學污染、物理污染、生物污染；第三，啟用智能空氣監測系統，對室內空氣實時監測、實時預警、實時解決。同時，金海可以利用自身在材料方面的優勢針對不同的成分和濃度做出定制化方案。

在2021年舉辦的東京奧運會期間，金海高科作為全球知名的高性能過濾材料企業，也亮相其中。此次東京奧運會的奧運村采用了數萬臺大金及松下空調，其中松下空調的總數超過13000臺，而這些空調大部分使用的是由金海高科生產的空氣過濾網，應用于大金空調內的占比超過80%。

3、公司上游行業情況介紹

金海高科主要產品的主要原材料之一為塑料PP粒子，約占公司整體采購額40%左右，約合人民幣1.1億元。塑料PP粒子屬于石化產品的范疇，因此原材料成本和石油產品價格之間也存在一定的關聯。2021年以來，受到新冠肺炎疫情緩解、供求關系調整、全球流動性變化、美元匯率波動以及地緣政治等因素宏觀影響，大宗產品價格持續回升，原油價格自2020年二季度價格出現低點后逐步恢復回升。

另一方面，金海高科與上游供貨商合作多年建立起長期戰略合作關系，公司通過提前對市場變化預判，進行了原材料儲備。此外，基于公司和下游客戶多年來的戰略合作，公司與下游客戶友好協商將部分成本的上升傳導至下游，與客戶共同承擔。

綜合來看，原材料和原油價格的上漲對公司的利潤率造成了一定程度的負面影響，但是通過產品的升級和其他成本的優化，抵消了部分影響。

4、公司下游行業情況

據《2020-2025年中國空氣過濾器行業發展前景分析及深度調研報告》，2019年空氣過濾器行業市場規模為94.5億元。隨著人均可支配收入的增長、空氣質量需求不斷提升、以及空氣過濾器應用范圍進一步拓展，預估至2025年，我國空氣過濾器行業市場規模將會達到150億元。

數據來源：中研網

空氣過濾器按照應用領域可劃分為：空調濾網、空氣凈化器、汽車、航空、船舶、軌道交通空氣過濾器、潔凈室空氣凈化設備等。其中，白色家電和汽車是空氣過濾器在消費領域的重要應用。

（1）家電行業：全年量額雙降，健康功能受關注

據奧維云網（AVC）數據顯示，2021年我國空調全年零售額1527億元，同比下降1.2%，零售量4689萬臺，同比下降8.7%。

過去數十年來，我國空調市場經歷了一段高速發展時期，到2018年我國空調零售總量達5703萬臺，零售金額為2010億元。不過，此后空調面臨增長的“天花板”，市場出現一定程度的萎縮。2021年，受到疫情、房地產等形勢的沖擊，居民消費預期不穩，終端消費的潛力和動力未能完全釋放。同時，數據顯示，目前我國每百戶空調擁有量為117.7臺，全國空調的社會保有量達5.4億臺，市場已充分飽和。中長期看，國內白電市場已逐步轉變為更新需求為主的存量競爭市場。

疫情后，健康功能更加受到消費者的關注，空調自清潔、新風、凈化、除菌等功能都成為市場的熱點。尤其是空調的新風功能，由于它能夠利用離心風扇，實現房間空氣和室外空氣之間的流通、換氣，還有凈化空氣、保持室內空氣新鮮的作用，格外受到用戶的青睞。奧維云網的監測數據顯示，2021年線上新風空調規模為8.2億元，同比大漲492.7%；線下新風空調規模為19.1億，同比同樣大增57.4%。市場持續熱捧，相關空調企業也趁機不斷加碼，數據顯示，2021年新風空調在線上和線下的品牌數、機型數量都大幅增長。其中，在線上市場，到第四季度，在售新風空調的機型數量達到107款，品牌達到9家。在品牌和消費者的雙向推動下，新風空調市場持續“生長”。

另外，體育館、游泳館等場館的空氣質量一直都是很受關注的問題，特別是大型公共空間的空氣質量，不僅在設計建造之初就有各種規范和標準的要求及評價指標，在開放階段對空氣質量管理還必須要有空氣過濾設備、實時監測數據和相對應的監管體系，確保空氣質量達標的同時，也能提高大型公共空間的空氣舒適性與空氣質量安全。2021年舉辦的東京奧運會期間，奧運村采用的空調大部分使用的是由金海高科生產的空氣過濾網，其中應用于大金空調內的占比超過80%。

生活電器中，清潔電器迎合懶人化需求，迅速崛起。市場規模從2015年的76億元快速增長至2020年的240億元，年復合增速26%。從產品銷售額構成來看，吸塵器和掃地機器人構成清潔電器的主要銷售來源。根據奧維云網2020年監測數據，掃地機器人占據清潔電器銷售額的39%，吸塵器占據清潔電器銷售額的38%，兩者占據清潔電器接近八成銷售額。

（2）汽車行業：行業“蝶變”，新能源化迅速推進

據中國汽車工業協會數據顯示，我國汽車保有量從2007年的5,697萬輛增加到2021年的?3.02億輛，顯著高于同期全球汽車保有量增長速度。當前，我國汽車市場規模全球***大，汽車產銷量、保有量已連續多年居世界首位。2021年7月，中共中央政治局召開會議，會議要求要挖掘國內市場潛力，支持新能源汽車加快發展。發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。另外，我國在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中提出，聚焦新能源汽車等戰略性新興產業，“加快關鍵核心技術創新應用，增強要素保障能力，培育壯大產業發展新動能”。從推進新能源汽車下鄉到保障生產企業用能等，各地支持新能源汽車的舉措為產業快速發展提供助力，我國新能源汽車產業進入加速發展階段。截至2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，與上年相比增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。

隨著供給端車型的逐步完善以及競爭力的提升，我國新能源汽車銷量保持快速增長，持續保持高景氣度，預計2022年國內新能源汽車銷量將突破500萬輛。從競爭格局角度來看，2022年仍舊是***向上的年份，原市場主力的自主品牌和造車新勢力將進一步完善車型布局，并將推出更具市場競爭力的車型，而起步較慢的合資品牌也將逐步發力。

由于汽車工業的發展以及汽車保有量迅速增加，我國汽車后裝市場迅猛發展，汽車空氣濾清器作為汽車生產過程中的重要配件，擁有廣闊的增長空間。汽車后市場是汽車產業中至關重要的環節，后市場有序、穩健地發展，能讓汽車生態鏈更加完整，也將進一步推動產品技術的提升、服務及商業模式的創新，從而使我國的汽車生態體系得到更新迭代與***升級。另一方面，隨著汽車平均車齡的增加，花費在這些汽車上的維修和保養相關費用也會相應提高。公開資料顯示，2021年我國乘用車平均車齡約為?6.9年，整體車齡較為年輕，預計2030年平均車齡會增長至8.7年。以汽車故障率和維修保養費用作為分類依據，汽車保有量按車齡結構可分為0-3年、4-10年、10年以上。0-3年車齡的汽車基本為新車，故障率低、維修保養費用較少；4-10年車齡的汽車故障率開始上升，維修保養頻率增加，相應支出也將明顯增加；10年以上車齡的汽車故障率顯著上升，需要更換的零配件數量和價值較高。同時，由于車輛的殘值已經不高，車主通常不會選擇去價格較高的4S店進行維修保養，而傾向于選擇獨立售后體系的汽車修理廠等。隨著我國汽車保有量的不斷增長，0-3年車齡的乘用車保有量占比將逐漸下降，而10年以上車齡的乘用車保有量占比將逐漸上升。車齡結構的逐步老化將推動我國汽車后裝市場規模的進一步增長。

目前，國內濾清器行業中，國有、民營、合資、外商獨資多種經濟成分并存，我國自主品牌濾清器企業的產品不僅能夠滿足國內主機廠配套和售后服務市場的需求，而且有相當數量的濾清器出口到歐洲、北美、中東及東南亞等地區。從國內行業市場份額來看，自主品牌濾清器企業占有一定的優勢，但跨國公司仍占據著重要的市場地位，幾乎壟斷了高端車型濾清器的配套市場，例如德國的科德寶、曼胡摩爾等品牌。盡管外資企業占有優勢，但是本土企業有著更靈敏的市場反應，對于國人的需要能及時響應，更加懂得本土需求，這正是中國汽車后裝市場更好的一個機遇。

（3）航空行業：國內民用航空市場起飛在即

根據中國商飛發布的《中國商飛公司市場預測年報（2021-2040）》，預計2021-2040年間，我國航空市場將接收50座級以上客機9084架，價值約1.4萬億美元。其中，250座級以上雙通道噴氣客機1836架。根據波音2020年發布的《中國民用航空市場展望》，預計未來20年間我國將購買8600架飛機。我國自主研發的C919大型客機是建設創新型國家的標志性工程，***材料為***在國產民機中大規模應用。隨著國內商用飛機通過適航認證后的產能釋放，航空過濾材料市場將迎來體量和質量的雙雙提升，邁入高速發展通道。

由于航空用高端材料的高標準、嚴要求，能進入相關下游供應鏈的航空新材料供公司寥寥無幾。資質壁壘、技術壁壘、認證壁壘等準入條件將維系現有公司的核心競爭力。下游主機廠對于其供應商的認證有一套完整復雜的管理體系，進入產業鏈的時間成本較高，因此供給端具有較高門檻。我國高性能過濾材料為關鍵性短板材料，不論從材料本身的質量還是企業規模來看，較國外***企業均存在一定差距。在國產化替代持續加速背景下，目前國產高端航空新材料在短期內大幅擴張產能的可能性不大，因此在需求快速提升周期內將維持供不應求的局面。

民機方面，由中國商飛牽頭我國大型客機的制造，推動全球民機市場格局由“AB”向“ABC”發展（空客Airbus、波音Boeing、中國商飛COMAC）。中國商飛公司近期召開的2022?年干部大會上指出，大飛機由研制階段逐步轉入產業化階段。目前，中國民機已取得一系列可喜可賀的進步，ARJ21?累計交付突破100架，航線飛行時間累積超過10萬小時。2022年3月6日，成都航空一架ARJ21飛機從山東濟南飛抵東營，標志著成都航空升級打造的“環魯飛”航線全新起航。此外，C919大型客機6架試飛機已經全部首飛，中國大型客機項目進入“6機4地”大強度試飛階段。經過多年的發展和蓄力，民用航空從產品研制到批量交付，正式進入發展提速關鍵期。

大飛機產業作為工業皇冠上的明珠，具有極強的產業鏈帶動效應，能極大地促進相關工業產業和國民經濟的發展。美國國際貿易委員會研究報告指出，由大型商用飛機制造串聯起的飛機制造業影響了美國近80%的經濟活動，一架波音飛機的零部件，帶動70多個工業產業和行業的技術升級。大型客機是目前世界上***復雜、技術含量***高的產品。中國商飛憑借ARJ21、C919等國產飛機的機遇，從設計研發到總裝下線，再到實現首飛，共200多家企業、36所高校、數十萬產業人員參與了其中的研發制造，用了近10年時間串起了國內外一條完整的飛機制造產業鏈。

報告期內，公司主營業務未發生重大變化，始終專注于做全球知名的高性能過濾材料（過濾效率≥99.97%）、功能性過濾材料、功能性過濾網及各類過濾器（病毒殺滅、驅蚊驅蠅、強力脫臭、抗過敏、除甲醛等）、風扇的制造商。公司產品廣泛應用于家用/商用的中央空調、空氣凈化機、廚房電器、清潔類小家電、汽車/火車/飛機/船舶空調過濾系統、新風系統等，應用場景從個人的“小家”延伸至公共建筑領域的“大家”，為空氣健康保駕護航。

打造無菌、無污染、近大自然的“健康空氣”事業，是金海高科一直以來努力的方向和經營理念。經過多年發展，金海高科在高性能過濾材料研發制造領域已處于國際***水平，掌握了“高效率和低阻力”過濾材料的核心技術，在中高端濾材市場實現了“進口替代”，對于抗病毒抗菌以及多功能過濾材料的研發也已走在世界的前列。

憑借自身的研發實力、產品創新和完善的服務體系，金海高科與國內外行業知名品牌建立了長期、穩定的戰略合作，家電領域客戶中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奧克斯”、“海爾”，“海信”等為主，日系品牌以“大金（麥克維爾）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“東芝”、“日立”，“松下”等為主，韓系品牌以“LG”、“三星”為主，美系品牌以“約克”、“開利”、“特靈”為主；汽車領域則與“3M”、“三電”、“偉世通”等全球知名品牌合作生產，為“通用”、“現代”、“日產”、“馬自達”、“本田”等全球乘用車品牌提供汽車空調過濾器相關產品。

公司主要產品一覽：專注空氣治理領域的核心部件

3?公司主要會計數據和財務指標

3.1?近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元??幣種：人民幣

3.2?報告期分季度的主要會計數據

單位：元??幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用??????√不適用

4?股東情況

4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況

單位:?股

4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用??????□不適用

4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況

□適用????√不適用

5?公司債券情況

□適用????√不適用

第三節?重要事項

1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入7.58億元，同比增長9.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤0.71億元，較2020年下降23.41%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤0.65億元，同比下降21.83%，2021年的營業收入增長主要來源于公司訂單量較2020年同期的的持續增長及新產品投入市場。具體來看，報告期內公司重點工作如下：1、持續加大研發投入，***行業發展自成立以來，金海高科始終堅信創新是公司持續快速發展的關鍵，作為過濾材料行業的創新***者、推動者和受益者，公司不斷尋找創新機會，保證新技術的不斷發展和突破；持續推動變革，不忘價值創造使命，目標成為全球有影響力的新材料科技公司。公司研究院下設絲網、過濾器、移動交通過濾、功能材料等多個項目組，并有獨立的知識產權部門和檢測中心。公司在日本、上海、諸暨成立研發中心，并擁有一批材料、空氣凈化、過濾等專業領域科研人員。研發團隊擁有近三十年科研和生產實戰經驗，為不斷優化產品生產、提升產品質量及產品升級創新提供了技術保障。目前，公司的研發人員35人，包括博士、碩士等高層次人才15人。知識產權部門配備專職人員2人，每年申請專利15?件以上，并以30%的速度增長。未來，公司將持續增加研發投入，加大骨干科研人員引進，強化創新驅動，加速新動能培育，推動公司實現更快的發展。截至2021年12月31日，公司合計擁有81項專利技術，其中23項發明專利，44項實用新型專利。2021年新增授權專利21?件，實用新型專利15件，外觀設計專利6件。并先后承擔了“高中效空氣過濾器”、“MBP-PPK抗菌防霉過濾網”、“免清洗凈化抗菌導電高密度空氣過濾網”等國家創新基金、國家星火計劃、國家火炬計劃項目，“PM2.5空氣過濾器的關鍵技術研究與應用”等浙江省重大社會發展項目；“負離子空氣過濾網”、“抗菌凈化空氣過濾器”等16項省級科研項目。2、積極拓展業務版圖，打造空氣治理系統化解決方案2021年，為把握新的發展機遇，金海高科強化市場資源整合，積極探索和創新商業模式，逐步推動向“整體空氣質量解決方案”的戰略轉型，定位“綠色、健康、安全”，通過市場協調機制和產業協同機制的建立和配合，力爭實現以整體解決方案帶動產品銷售的目標。針對三大新定位，公司分別計劃推出“金海節能減排整體解決方案”、“金海潔凈空氣整體解決方案”、以及“金海安全預警整體解決方案”。通過向解決方案模式的轉型，公司將不斷強化自身系統整合和集成服務的競爭能力，有助于公司進一步構筑市場優勢地位；其次，集成化的服務包含了咨詢、整體服務等，總體報價將遠大于單一銷售的疊加。在愈發激烈的市場競爭中，能夠有效提升盈利水平；第三，對于客戶來說，解決方案可以幫助客戶在面對眾多技術和產品時降低決策和搜尋成本，以類似“交鑰匙”工程的方式，滿足客戶的整體需求。此外，公司一直以來非常重視不斷開辟新的盈利空間，在深耕家電領域多年之后，目前正發力向更多的家電品類進行擴張。3、持續推動產品升級，優化產品結構報告期內，公司緊抓行業發展趨勢及客戶需求，推動產品升級，主要包含：PP/PET抗菌抗病毒過濾網、抗病毒過濾器、全熱交換器、中空板透濕膜全熱交換器及洗地機過濾器等。其中，PP/PET抗菌抗病毒過濾網可以替代普通濾網并無需改變外觀、結構，具有超低壓損，阻力較低的特征，可以廣泛運用于家用、商用、中央等各類空調；抗病毒過濾器可以有效消滅大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、抗H1N1等微生物，且殺菌率達99%的較高水平，目前主要應用于空氣過濾領域；全熱交換器及中空板透濕膜全熱交換器產品，有效調動空氣中熱量，達到凈化空氣的作用，保證室內空氣的流通和干凈；洗地機過濾器產品采用PP+無紡布，具有低阻高效、防水耐熱的特性，適用于家用清潔領域。通過新品逐步放量，為公司產品結構逐步優化。目前，PP/PET抗菌抗病毒過濾網的主要客戶為中津川三菱；抗病毒過濾器的主要客戶為上海三菱、上海大金、泰國三菱、靜岡三菱等；全熱交換器及中空板透濕膜全熱交換器的主要客戶為上海大金；洗地機過濾器的主要意向客戶為添可智能科技。

2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用??????√不適用

證券代碼：603311??????????????證券簡稱：金海高科?????????????公告編號：2022-013

浙江金海高科股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議于2022年4月15日以電話、郵件形式發出會議通知，并于2022年4月22日在公司會議室以現場結合視頻會議方式召開，出席會議的董事應到9人，實際參加會議的董事9人，會議由公司董事長丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

1、?審議通過《關于公司 2021年年度報告 正文及其摘要的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》全文及摘要，刊登于上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《2021年年度報告摘要》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、?審議通過《關于公司2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

3、?審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、?審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

5、?審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2021-015）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

6、?審議通過了《關于公司 2021年度獨立董事述職報告 的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

7、?審議通過了《關于公司 董事會審計委員會2021年度履職情況報告 的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會審計委員會2021年度履職情況報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

8、?審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于續聘2022年度會計師事務所的公告》（公告編號：2022-016）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

9、?審議通過了《關于公司 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-017）。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

10、?審議通過了《關于對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于對部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

11、?審議通過《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-019）。

董事會認為：為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，同意將募集資金投資項目結項后的節余募集資金2,091.42萬元（實際金額以轉出當日銀行結息后的余額為準）***補充流動資金，用于公司日常生產經營，并同意將該事項提交至股東大會審議。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

12、?審議通過了《關于公司 2021年度內部控制評價報告 的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

13、?審議通過了《關于確認2021年度董事薪酬的議案》

公司?2021年度對董事薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：

獨立董事發表了同意的獨立意見。

董事會逐項表決了上述議案，相關董事回避表決。

丁伊可女士、丁宏廣先生、丁伯英女士的薪酬事項表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。前述三位董事具有近親屬關系，均對其三位的薪酬方案回避表決。

洪賢良先生、孟曉紅女士、穆玲婷女士、鄧春華女士、高鐳女士的薪酬事項表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。前述五位董事分別對其本人薪酬方案回避表決。

吳景深先生的薪酬事項表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

14、?審議通過《關于確認2021年度高級管理人員薪酬的議案》

公司2021年度對高級管理人員薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：

注：丁伊可女士、丁伯英女士、穆玲婷女士系兼任董事、高級管理人員的情況，其僅領取董事薪酬，不再重復領取高級管理人員薪酬。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

15、?審議通過了《公司2021年度社會責任報告》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站的《公司2021年度社會責任報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

16、?審議通過了《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-020）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會

2022年4月25日

證券代碼：603311?????????證券簡稱：金海高科?????????公告編號：2022-017

浙江金海高科股份有限公司關于公司

募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《臨時公告格式指引——第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的規定，浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“金海高科”或“本公司”）董事會編制了截至2021年12月31日止的《關于公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》：

一、?募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會以“證監許可[2015]708號”批復核準，浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“金海高科”或本公司）向社會公眾公開發行了普通股（A?股）股票5,250.00萬股，每股面值1元，實際發行價格每股人民幣5.39元，募集資金總額為人民幣?282,975,000.00元，扣除發行費用人民幣35,567,240.56元后，募集資金凈額為人民幣247,407,759.44元。

上述募集資金于2015年5月12日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2015年5月12日對發行人***公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“XYZH/2015SHA20030”號《驗資報告》。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及期末余額。

1、以前年度已使用金額

截至2020年12月31日，本公司募集資金累計投入募投項目189,034,273.87元。尚未使用的金額為82,009,635.64元（其中募集資金58,373,485.57元，專戶存儲累計利息扣除手續費1,514,452.45元，理財產品產生的收益22,121,697.62元）。

2、本年度使用金額及期末余額

（1）本年度使用金額

2021年度，本公司以募集資金直接投入募投項目53,302,542.78元；募投項目相關銀行承兌匯票保證金支付與收回凈額-9,489,616.16元；募集資金購買理財產品本期贖回與購買凈額0.00元；收到募集資金相關收益扣除手續費凈額為427,544.88元（其中：收到募集資金存款利息收入383,168.99元，收到募集資金購買理財產品收益49,150.69元，手續費支出4,774.80元）。

（2）期末余額

二、?募集資金管理情況

為規范募集資金的管理與使用，提高募集資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及上市公司募集資金管理有關規定等法律、法規及《公司章程》，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對公司募集資金的存儲、使用、管理與監督等方面做出了明確的規定。自募集資金到位以來，公司嚴格按照該辦法的有關規定存放、使用及管理募集資金。

本公司對募集資金實行專戶存儲。公司及保薦機構東興證券股份有限公司（本公司原保薦機構為西南證券股份有限公司，2018年12月1日，變更為東興證券股份有限公司）分別與募集資金存放銀行中國工商銀行股份有限公司諸暨支行、平安銀行股份有限公司寧波分行（因變更募投項目，該賬戶已注銷）、招商銀行股份有限公司紹興諸暨支行、中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國工商銀行股份有限公司珠海斗門支行（因變更募投項目，該賬戶已注銷）、浙商銀行股份有限公司紹興諸暨支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020年5月15日，東興證券股份有限公司分別與浙江金海高科股份有限公司、金海科技（泰國）有限公司、中國銀行（泰國）股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，公司充分保障保薦機構、獨立董事以及監事會對募集資金使用和管理的監督權。截至2021年12月31日，協議各方均按照募集資金專戶存儲監管協議的規定行使權力、履行義務。

截至2021年12月31日，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣元

三、?2021年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況對照表

截至2021年12月31日，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣242,336,816.65，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）對閑置募集資金進行現金管理投資理財產品情況

本公司第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過，為提高暫時閑置募集資金和自有資金的使用效率，合理利用閑置資金，在確保不影響募集資金項目建設、募集資金使用和正常生產經營的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣1.00億元的閑置募集資金和3.00億元自有資金適時進行現金管理，在上述額度內，該類資金可以單筆或分筆進行單次或累計滾動不超過一年期的現金管理，并在上述額度范圍內授權由董事長具體批準實施。公司獨立董事、監事會及公司保薦機構東興證券股份有限公司對此發表了明確同意的意見。

2021年度公司購買的理財產品的收益為49,150.69元，截止2021年12月31日，公司使用閑置募集資金購買的銀行理財產品余額為人民幣0.00萬元。

四、?變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，公司變更募集資金投資項目的資金具體使用情況詳見附表2：變更募集資金投資項目情況表。

五、?募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、?保薦機構專項核查報告的結論性意見

東興證券股份有限公司針對本公司2021年度募集資金存放與使用情況出具了《東興證券股份有限公司關于浙江金海高科股份有限公司***公開發行股票2021年度募集資金存放與實際使用情況之專項核查報告》，專項核查報告認為，2021年金海高科對于募集資金的存放、管理和使用符合相關法律法規規定，不存在損害股東利益的情況。

附表1：募集資金使用情況對照表

附表2：變更募集資金投資項目情況表

浙江金海高科股份有限公司

董事會

2022年4月25日

附表1：

募集資金使用情況對照表

2021年度

編制單位：浙江金海高科股份有限公司單位：人民幣萬元

附表2：

變更募集資金投資項目情況表

2021年度

編制單位：浙江金海高科股份有限公司單位：人民幣萬元

證券代碼：603311??????????證券簡稱：金海高科????????公告編號：2022-016

浙江金海高科股份有限公司關于

續聘2022年度會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●?擬聘任的會計師事務所名稱：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利安達會計師事務所”）

浙江金海高科股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金海高科”）于2022年4月22日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月22日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市朝陽區慈云寺北里210號樓1101室

首席合伙人：黃錦輝

上年度末合伙人數量：45

上年度末注冊會計師人數：378

簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：163

2021年度經審計的收入總額：41,239.24萬元，審計業務收入：32,351.12萬元，證券業務收入：8,364.82萬元。

2021年度上市公司審計客戶家數：23家，上年度上市公司主要行業（前五大主要行業）：制造業（18家）、采礦業（1家）、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（1家）、教育（1家）、金融業（1家）。

2021年度上市公司審計收費總額2,695.00萬元。

本公司同行業上市公司審計客戶家數：18家。

2.投資者保護能力

利安達會計師事務所截至2021年末計提職業風險基金3,794.95萬元、購買的職業保險累計賠償限額5,000萬元，職業風險基金計提、職業保險購買符合相關規定。

近三年不存在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

利安達會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施1次、自律監管措施1次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施0次、自律監管措施0次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：方湧躍，1999年成為注冊會計師，2018年至今在利安達會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計工作，從事證券服務業務超過5年。2021年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復核上市公司審計報告0家。

擬簽字項目經理：宋昌龍，2016年成為注冊會計師，2018年至今在利安達會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計工作。從事證券服務業務超過5年。2021年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家，近三年復核上市公司審計報告0家。

質量控制復核人：宋杰，注冊會計師，2016年成為注冊會計師，2018年至今在利安達會計師事務所（特殊普通合伙）從事復核工作。2021年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告0家，近三年復核上市公司審計報告1家。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年（***近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3.審計收費

2022年財務報表審計及內控審計費用為66萬元，（含稅），其中年報審計收費46萬元、內控審計收費20萬元。較上一期審計費用無變化。

審計收費定價原則：根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年度報告審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終的審計收費。

公司董事會提請股東大會審議聘請2022年審計機構的事項，并提請股東大會授權公司管理層根據市場情況、具體審計要求和審計范圍與利安達會計師事務所協商確定2022年度相關審計費用。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會對利安達會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為：利安達會計師事務所具有從事證券相關業務的資格，其工作細致、認真，工作成果客觀、公正，能夠實事求是的發表審計意見。考慮到公司審計工作的持續性和完整性，審計委員會同意向董事會提議續聘利安達會計師事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構。

（二）公司獨立董事對此事項進行了事前認可，認為：利安達會計師事務所具有證券業務從業資格和良好的投資者保護能力，誠信狀況良好，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，且其為公司提供審計服務，能勤勉盡責，獨立發表審計意見，履行審計機構的責任與義務，續聘其為公司2022年度審計機構有利于保證公司審計業務的規范性和連續性。因此，我們同意續聘利安達會計師事務所為公司2022年度財務及內部控制審計機構，并將該議案提交公司第四屆董事會第十五次會議審議。

同時，獨立董事在董事會上發表獨立意見，認為：通過對利安達會計師事務所為公司提供審計服務的質量、服務水平等情況的了解和評議，利安達會計師事務所具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，堅持獨立、客觀、公正的原則，勤勉盡責地履行審計職責，能按時為公司出具各項專業報告，對公司的規范運作起到了積極作用。因此，獨立董事同意續聘利安達會計師事務所為公司2022年度審計機構，并同意提交至股東大會審議。

（三）公司于2022年4月22日召開了第四屆董事會第十五次會議，以“9票同意、0票反對、0票棄權”的表決結果，審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘利安達會計師事務所為公司2022年度的財務及內部控制審計機構。

（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事會

2022年4月25日

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